PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 37 / 2010 RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Transkrypt

1 ELZAB RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 37 / 2010 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat uchwały podjęte przez NWZ w dniu r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał podczas w dniu 22 września 2010 r. Treść podjętych uchwał znajduje się w załączonym pliku. Podstawa prawna: 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych Załączniki Plik Opis Podjete Uchwały NWZ pdf Uchwały podjęte przez NWZ w dniu r. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (pełna nazwa emitenta) ELZAB Informatyka (inf) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Zabrze (kod pocztowy) (miejscowość ) ul. Kruczkowskiego 39 (ulica) (numer) (032) (telefon) (fax) zalog@elzab.com.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny Jerzy Malok Członek Zarządu - Wiceprezes ds. Handlu Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 U C H W A Ł A NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia >>Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, oraz 29 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego wybiera się Pana Tomasza Mrowiec Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.<< Pan Andrzej Dudziuk stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset jedenaście) głosów, które reprezentują 70,59% kapitału zakładowego, za wyborem Przewodniczącego oddano (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset jedenaście) głosów, przy (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy) głosów wstrzymujących się oraz przy braku głosów przeciwnych i nieważnych Wobec powyższego Pan Tomasz Mrowiec został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia. U C H W A Ł A NR 2 z dnia 22 września 2010r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad >>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad: Otwarcie obrad

3 2. Wybór Przewodniczącego Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał Przyjęcie proponowanego porządku obrad Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wolne wnioski Zamknięcie obrad Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2: za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie U C H W A Ł A NR 3 z dnia 22 września 2010r. w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej >>Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: Pana Marcina Dobrzańskiego

4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 3: za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że pan Marcin Dobrzański został odwołany ze składu Rady Nadzorczej U C H W A Ł A NR 4 z dnia 22 września 2010r. w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej >>Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: Pana Tomasza Młynarczyka Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 4: za uchwałą oddanych zostało (jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści) głosów, głosów wstrzymujących oddano (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) przy braku głosów przeciwnych i nieważnych

5 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że pan Tomasz Młynarczyk został odwołany ze składu Rady Nadzorczej U C H W A Ł A NR 5 w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej >>Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej: Pana Krzysztofa Urbanowicza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 5: za uchwałą oddanych zostało (siedem milionów czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów, głosów wstrzymujących się oddano (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt) przy braku głosów przeciwnych i nieważnych Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że pan Krzysztof Urbanowicz został wybrany do składu Rady Nadzorczej

6 U C H W A Ł A NR 6 w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej >>Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej: Pana Piotra Karmelitę Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 6: za uchwałą oddanych zostało (jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści) głosów, głosów wstrzymujących się oddano (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) przy braku głosów przeciwnych i nieważnych Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że pan Piotr Karmelita został wybrany do składu Rady Nadzorczej U C H W A Ł A NR 7 Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w sprawie: zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej >>Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych w związku z 22 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 5

7 uchwala, co następuje: W uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu wynagrodzenie za to posiedzenie nie przysługuje Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2010r.<< Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7: za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych U C H W A Ł A NR 8 w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia >>Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego pokryje Spółka

8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8: za uchwałą oddanych zostało (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset jedenaście) głosów, głosów wstrzymujących się oddano (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy), przy braku głosów przeciwnych i nieważnych