PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 31 / 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Transkrypt

1 TORPOL S.A. RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 31 / 2014 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta TORPOL S.A. Temat Zgłoszenie przez Akcjonariusza Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. projektów uchwał w sprawie objętej porządkiem obrad zwołanego na dzień 30 września 2014 roku Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżąc e i okresowe Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2014 w sprawie zwołania na dzień 30 września 2014 roku (NWZ) oraz raportu bieżącego nr 23/2014 w sprawie projektów uchwał na to NWZ, Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 września 2014 roku do Spółki wpłynęły projekty uchwał dotyczące sprawy wskazanej w punkcie 6 planowanego porządku obrad NWZ dotyczącego podjęcia uchwał Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu złożone przez Akcjonariusza Spółki, Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. (TF Silesia) reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego TORPOL S.A. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez TF Silesia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Załączniki Plik Załącznik do RB TORPOL 31_2014.pdf Opis Treść projektów uchwał zgłoszonych przez TF Silesia TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) TORPOL S.A. Budownictwo (bud) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Poznań (kod pocztowy) (miejscowość) Mogileńska 10G (ulica) (numer) +48 (61) (61) (telefon) (fax) ri@torpol.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Michał Ulatowski Wic eprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowyc h Michał Ulatowski Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Krzysztof Miler Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 Załącznik do raportu bieżącego TORPOL S.A. nr 31/2014 Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o. o. - Akcjonariusza TORPOL S.A. w ramach punktu 6 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 września 2014 r. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w 3 po ust. V dodaje ust. VI- VIII o następującym brzmieniu: VI. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych, umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. VII. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu juk najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy, w terminie nie późniejszym niż na trzy tygodnie przed pierwotnie ustalonym terminem. VIII. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, powinna nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie."

3 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w 7 ust. IX po pkt 14 dodaje pkt 15 o następującym brzmieniu: 15. zatwierdzanie rocznego planu działalności gospodarczej Spółki."

4 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że zmienia obecną treść 8 ust. IV na następującą treść: IV. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, powierzając funkcje Prezesa i Wiceprezesów, na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata."

5 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych. Nadzwyczajne Walne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że zmienia obecna treść 8 ust. VI na następującą treść: VI. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego składu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w (rybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: 1) Regulamin Zarządu przedstawiany do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej, 2) ustanowienie prokury, 3) zwołanie Walnego Zgromadzenia, 4) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej każdorazowo kwotę ,00 (trzydzieści tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem 7 ust. IX pkt 14, 5) zaciągnięcie pożyczki lub zawarcie umowy kredytu przewyższającej jednorazowo kwotę ,00 (trzydzieści tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem 17 ust. IX pkt 13. 6) zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie poręczenia i gwarancji, wystawianie weksli, przejęcie długu, ustanowienie hipoteki i zastawu o wartości przekraczającej każdorazowo kwotę ,00 (trzydzieści tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem 7 ust. IX pkt 14, 7) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach należących do kompetencji Walnych Zgromadzeń łub Zgromadzeń Wspólników tych spółek. 8) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia, w tym wnioski dotyczące sprawozdań finansowych Spółki, 9) ustalanie organizacji przedsiębiorstwa Spółki, 10) tworzenie i likwidacja oddziałów,

6 11) roczny plan działalności gospodarczej Spółki przedstawiany cło zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.

7 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że zmienia obecną treść 8 ust. VII na następującą treść: VII. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent."

8 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych. Nadzwyczajne Walne l Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: 1) dotychczasowe brzmienie 7 ust. X Statutu Spółki zastępuje się następującą treścią: X. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalony przez Walne Zgromadzenie Regulamin Rady Nadzorczej". 2) wprowadza do Statutu Spółki 6 o następującej treści: Do momentu zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą."

9