Załącznik Projekty uchwał

Transkrypt

1 RB 4/2016 Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień r. przekazany do publicznej wiadomości w dniu r. Zgodnie z 38 ust. 1 pkt 3 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zwołane na dzień 15 lutego 2016 r. Załącznik Projekty uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje.. na Sekretarza Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.: a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu podwyższenia kapitału Banku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2016 r. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.... w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.... 2

3 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku Działając na postawie art Kodeksu spółek handlowych i 10 pkt. 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala co następuje: 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości: 1) przewodniczący Rady Nadzorczej - 2) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -. 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej -. 2 Niezależnie od wynagrodzenia określonego w 1, członkowie Rady Nadzorczej Banku mają prawo do udziału w zysku w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie przy podejmowaniu Uchwały o podziale zysku. 3 Traci moc Uchwała nr 31/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku. w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu podwyższenia kapitału zakładowego Działając na podstawie 10 pkt 15 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala, co następuje: 3

4 1. Zatwierdza się Harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały nr /2016 z dnia lutego 2016 r. Harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A. Lp. Zadanie Termin 1. Opracowanie przez Zarząd Banku oraz rozpatrzenie i zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą warunków podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A., wraz z uzasadnieniem. 2. Podjęcie przez Zarząd Banku uchwały o zwołaniu NWZ wraz z umieszczeniem w proponowanym porządku obrad podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu oraz przyjęcie stosownych projektów uchwał. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą uchwały Zarządu Banku o zwołaniu NWZ z proponowanym porządkiem obrad oraz stosownych projektów uchwał. 3. Ogłoszenie Zarządu Banku o zwołaniu NWZ. 4. Odbycie przez Akcjonariuszy NWZ i podjęcie uchwał emisyjnych w sprawie podwyższenia kapitału. 5. Złożenie przez Zarząd Banku wniosku i uzyskanie zgody KNF na zmianę Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. 6. Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy Banku. 7. Zgłoszenie przez Zarząd Banku do sądu rejestrowego wniosku o wpisanie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego. 4

5 w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2016 r. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala poniesienie przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia. 5