Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie"

Sylwia Owczarek
5 lat temu
Przeglądów:

1 Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zebranie Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Prezydium Rady, który zarządza wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli. 2. Po dokonaniu przez Zebranie Przedstawicieli wyboru spośród Przedstawicieli lub członków Banku obecnych na Zebraniu Przedstawicieli, Przewodniczącego Zebrania i przekazaniu mu przewodnictwa obrad przedstawiciele wybierają Sekretarza Zebrania Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania prawomocnych Uchwał przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby Przedstawicieli. 2. Przy ponownym zwołaniu ZP nie stosuje się postanowień ust W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział osobiście przedstawiciele Polskiego Banku Spółdzielczego wybrani zgodnie z 21 ust. 6 Statutu na Zebraniach Grup Członkowskich. Każdy uprawniony do głosowania na Zebraniu Przedstawicieli ma prawo jednego głosu. 2. W Zebraniu Przedstawicieli mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Banku Zrzeszającego i inne zaproszone osoby. Osoby te nie biorą udziału w głosowaniu. 3. W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku / 16 ust. 7 Statutu/ Obrady Zebrania Przedstawicieli odbywają się wg porządku ustalonego przez Zarząd Banku / 15 ust. 4 Statutu/. 2. Po przyjęciu przez Zebranie Przedstawicieli porządku obrad i zatwierdzeniu regulaminu obrad przedstawiciele dokonują wyboru Komisji: 1) Skrutacyjno-Wyborczej 2) Uchwał i Wniosków 3. Zadaniem Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w szczególności jest: 1) sprawdzenie listy obecności pod kątem jej zgodności z wykazem uprawnionych do uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli 2) ustalenie wymaganego quorum 3) wydanie uczestnikom mandatów do głosowania i kart do głosowania

2 4) obliczenie wyników istotnych głosowań 5) sporządzenie protokołów z wyników głosowań i podanie ich do wiadomości zebranym 4. Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków w szczególności jest: 1) odnotowanie wszelkich wniosków zgłaszanych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli 2) pisemne opracowanie zebranych wniosków i przedłożenie zebranym projektów uchwał 3) przekazanie Przewodniczącemu Zebrania projektów uchwał celem poddania ich pod głosowanie Głosu w dyskusji Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli udziela w kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie do dyskusji odbywa się ustnie lub na kartach z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania bądź siedziby delegata Zaproszeni goście mogą zabierać głos poza kolejnością. Poza kolejnością również Przewodniczący obowiązany jest udzielić głosu w sprawach formalnych m. in. takich jak: - ograniczenia czasu wystąpień, - zamknięcia listy dyskutantów, - przerwania dyskusji i zarządzenia przerwy w obradach Obowiązkiem zabierających głos jest mówienie na tematy dotyczące działalności Banku, przy czym Przewodniczący obrad zobowiązany jest do czuwania nad powagą dyskusji. W przypadku uzasadnionym Przewodniczący Zebrania ma prawo odebrać głos osobie, która nie zastosowała się do jego uwag Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekty uchwał i wniosków. Zgłaszane poprawki do poszczególnych uchwał i wniosków powinny być przegłosowane przed wnioskiem. Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawach objętych porządkiem obrad podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa Prawo spółdzielcze lub Statut stanowią inaczej ( 17 ust. 4 Statutu) 2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Zebranie Przedstawicieli uwzględnia się głosy oddane za i przeciw uchwale. 3. Głosowania jawne i tajne odbywają się przy wykorzystaniu systemu elektronicznego. 4. Instrukcja głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 5. W przypadku awarii systemu elektronicznego głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki do góry. 6. W przypadku awarii systemu elektronicznego głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Banku, poprzez zakreślenie jednego pola na karcie

3 do głosowania i wrzucenie, w obecności członka Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, wypełnionej karty do głosowania do urny. 9. Zgłoszone wnioski, o ile dotyczą spraw, które są objęte porządkiem obrad a nie mogą być przedmiotem uchwał Zebranie Przedstawicieli może przekazać jako dezyderaty do ewentualnego wykorzystania w bieżącej pracy Rady i Zarządu Banku. 10. Zebranie Przedstawicieli dokonana oceny kolegialnej członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienia Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. 11. Bank zapewnia udziałowcom właściwy dostęp do informacji, w szczególności w przypadku podejmowania decyzji przez Zebranie Przedstawicieli. Przy udzielaniu informacji udziałowcom Bank zapewnia ich rzetelność oraz kompletność nie stosując przy tym preferencji w stosunku do wybranych udziałowców Udziałowcy Banku powinni współdziałać przy realizacji jego celów oraz zapewniają bezpieczeństwo działania tej instytucji. 2. Udziałowcy mogą wpływać na funkcjonowanie Banku wyłącznie poprzez decyzje Zebrania Przedstawicieli nie naruszając kompetencji pozostałych organów. Nieuprawnione wywieranie wpływu na Zarząd lub Radę Nadzorczą Banku będzie zgłoszone Komisji Nadzoru Finansowego. 3. Udziałowcy w swych decyzjach powinni kierować się interesem Banku. 4. Zwołanie Zebrania Przedstawicieli w sytuacji, gdy wymaga tego dalsze prawidłowe funkcjonowanie Banku następuje niezwłocznie. 5. Udziałowcy powinni efektywnie korzystać z narzędzi nadzoru właścicielskiego, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. Organy Banku funkcjonują w taki sposób, by zapewniać rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządczych. Obecność udziałowca w zarządzie wymaga ograniczenia w Radzie Nadzorczej Banku jego roli i podmiotów powiązanych z takim udziałowcem (w szczególności rodzinnie lub gospodarczo, poza udziałem w Banku), w celu uniknięcia obniżenia efektywności nadzoru wewnętrznego. 6. Konflikty powstające pomiędzy udziałowcami powinny być rozwiązywane polubownie i niezwłocznie, aby nie dochodziło do naruszania interesu Banku i jego klientów.

4 Udziałowcy nie będący członkami Zarządu Banku, nie mogą ingerować w sposób sprawowania zarządu, w tym prowadzenie spraw przez Zarząd Banku. 2. Udziałowcy nie powinni wykorzystywać swojej pozycji do podejmowania decyzji prowadzących do przeniesienia aktywów z Banku do innych podmiotów, a także do nabycia lub zbycia albo zawierania innych transakcji powodujących rozporządzenie przez Bank jego majątkiem na warunkach innych niż rynkowe, czy też z narażeniem bezpieczeństwa lub interesu Banku Bank działa w interesie wszystkich udziałowców z poszanowaniem interesu klientów. 2. Bank przy prowadzeniu działalności bierze pod uwagę interesy wszystkich interesariuszy, o ile nie są one sprzeczne z interesami Banku Wprowadzanie uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla udziałowców Banku powinno być uzasadnione i służyć realizacji istotnych celów działania Banku. Posiadanie takich uprawnień przez udziałowców powinno być odzwierciedlone w podstawowym akcie ustrojowym Banku. 2. Uprawnienia udziałowców nie powinny prowadzić do utrudnienia prawidłowego funkcjonowania organów Banku lub dyskryminacji pozostałych udziałowców. 16. Decyzje w zakresie wypłaty dywidendy uzależnione są od potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów Banku, a także uwzględniają rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru Przeprowadzenie transakcji z podmiotem powiązanym powinno być uzasadnione interesem Banku i powinno być dokonane w sposób transparentny. 2. Transakcje z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Banku lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem wymagają zasięgnięcia opinii organu nadzorującego. Jeśli członkowie organu nadzorującego zgłoszą zdanie odrębne, informację oraz powody zgłoszenia zdania odrębnego zamieszcza się w protokole. 3. W przypadku, gdy decyzję o transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje organ stanowiący wszyscy udziałowcy powinni posiadać dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla oceny warunków, na jakich jest ona przeprowadzana oraz jej wpływu na sytuację Banku.

5 Zebranie Przedstawicieli może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad, przy czym uchwała powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanego Zebrania. 2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania kontynuacji przerwanego Zebrania Przedstawicieli w terminie określonym w uchwale Zebrania Przedstawicieli, w sposób określony w 15 ust. 6, 8 i 9 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. 19. Zakończenie Zebrania Przedstawicieli następuje: 1) po wyczerpaniu porządku obrad; 2) gdy Zebranie Przedstawicieli utraci zdolność do podejmowania uchwał na skutek braku liczby Przedstawicieli określonej w 17 ust. 1 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Z obrad Zebrania Przedstawicieli sporządza się protokół zgodnie z wymogami 18 ust. 2 Statutu Banku. 2. Wszelkie dokumenty sporządzone podczas Zebrania Przedstawicieli, w tym protokoły sporządzone przez Komisję Skrutacyjno-Wybroczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków, przekazywane są Przewodniczącemu Zebrania Przedstawicieli. 3. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli, niezwłocznie po zakończeniu Zebrania Przedstawicieli, przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 do Zarządu Banku. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w dniu r.

Podobne dokumenty

Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1 1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. 2. Zebranie Przedstawicieli