PROTOKÓŁ z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW i CZŁONKIŃ STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH STOP dnia 11 czerwca 2012 r., pierwszy termin 17:00, drugi termin 17:15. Wybór protokolanta zgłoszona kandydatura Marty Henzler. Głosowanie: 17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wybór przewodniczącej zgłoszona kandydatura Moniki Bełdowskiej. Głosowanie: 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Przewodnicząca prezentuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad. 1. Powitanie / otwarcie zebrania - wybór komisji skrutacyjnej 2. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności za 2011r. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2011r. 4. Informacja od KR w sprawie analizy sprawozdań / wniosek o udzielenie (lub nie) absolutorium za okres sprawozdawczy 5. Rozpatrzenie/ zatwierdzenie (lub nie) przez WZ sprawozdań zarządu 6. Wybory do władz stowarzyszenia 7. Zmiany w regulaminie Rady Superwizorów 8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2013r. 9. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP dla nowego zarządu 10. Zamknięcie zebrania Głosowanie porządku obrad: 19 głosów za przyjęciem porządku, 0 wstrzymujących, 0 przeciw Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia porządku obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów: 19 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących uchwala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Powitanie / otwarcie zebrania - wybór komisji skrutacyjnej 2. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności za 2011r. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2011r. 1
4. Informacja od KR w sprawie analizy sprawozdań / wniosek o udzielenie (lub nie) absolutorium za okres sprawozdawczy 5. Rozpatrzenie/ zatwierdzenie (lub nie) przez WZ sprawozdań zarządu 6. Wybory do władz stowarzyszenia 7. Zmiany w regulaminie Rady Superwizorów 8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2013r. 9. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP dla nowego zarządu 10. Zamknięcie zebrania Wybór komisji skrutacyjnej. Zaproponowane zostały 3 kandydatury: Katarzyny Czayki-Chełmińskiej Katarzyny Sekutowicz Agnieszki Zarzyckiej Wniosek Jacka Jakubowskiego o głosowaniu en bloc za wszystkimi kandydaturami. Głosowanie wniosku: 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Głosowanie kandydatur do komisji skrutacyjnej: 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. 1. Sprawozdanie w działalności Rady Superwizorów STOP Przedstawia Katarzyna Czayka-Chełmińska, przewodnicząca Radzie Superwizorów STOP w 2011 roku. Sprawozdanie Rady Superwizorów zostaje dołączone do sprawozdania z WZ w formie załącznika. 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu. Sprawozdanie finansowe prezentuje Katarzyna Kiełbiowska. Rozdane zostają wydruki dokumentów. Podziękowania dla Jarosława Gresera za wsparcie Zarządu i zespołu STOP w staraniach zwolnienia Stowarzyszenia z konieczności opłacania podatku VAT od części przychodów. Część merytoryczna prezentują członkowie Zarządu Michał Pawlęga i Piotr Henzler. Ustępujący Zarząd przedstawił rekomendacje dla nowego Zarządu na najbliższe miesiące i lata. Czas na pytania brak pytań. Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2011 r. zostaje dołączone do sprawozdania z WZ w formie załącznika. 2
3. Informacja od KR w sprawie analizy sprawozdań/ wniosek o udzielenie (lub nie) absolutorium za okres sprawozdawczy Katarzyna Adamska-Dutkiewicz prezentuje sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wnioski z analizy sprawozdań. Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie raportów i udzielenie Zarządowi absolutorium. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium zostaje dołączony do sprawozdania z WZ w formie załącznika. 4. Rozpatrzenie/ zatwierdzenie (lub nie) przez WZ sprawozdań zarządu Głosowanie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wyniki głosowania w obu przypadkach były identyczne: 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. r Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2011r. Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów: 22 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujące przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne za rok 2011. Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 11 czerwca 2012 roku Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów: 22 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2011. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie finansowe obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę, 510 699,70 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazujący dodatni wynik finansowy w kwocie 38 159,50 zł oraz informację dodatkową. Walne Zgromadzenie Członków zdecydowało przeznaczyć dodatni wynik finansowy w całości na fundusz statutowy stowarzyszenia. 3
Wniosek Katarzyny Kiełbiowskiej o przekazaniu nadwyżki finansowej za rok 2011 na cele statutowe. Głosowanie wniosku: 22 głosy, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. 5. Wybory do władz stowarzyszenia Zgłoszenia kandydatur do Zarządu: Piotr Henzler Jarosław Greser Daria Sowińska-Milewska Michał Pawlęga Katarzyna Lipka-Szostak Zgłoszenia kandydatur do Komisji Rewizyjnej: Katarzyna Kiełbiowska Katarzyna Gorzędowska Tomasz Kawka Komisja skrutacyjne przeprowadza głosowanie, tajne. W głosowaniu wzięły udział 22 osoby. Wyniki głosowania po podliczeniu głosów: - do Zarządu (oddane zostały 22 ważne głosy): Piotr Henzler otrzymał 22 głosy Jarosław Greser otrzymał 22 głosy Daria Sowińska-Milewska otrzymała 22 głosy Michał Pawlęga otrzymał 19 głosów Katarzyna Lipka-Szostak otrzymała 21 głosów Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Zarządu stowarzyszenia Zebrani zgłosili następujące kandydatury do Zarządu. N/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie: 1. Piotr Henzler 2. Jarosław Greser 3. Daria Sowińska-Milewska 4. Michał Pawlęga 4
5. Katarzyna Lipka-Szostka W wyniku tajnego głosowania kandydaci do Zarządu otrzymali następujące ilości głosów: 1. Piotr Henzler - 22 2. Jarosław Greser - 22 3. Daria Sowińska-Milewska - 22 4. Michał Pawlęga - 19 5. Katarzyna Lipka-Szostka - 21 Decyzją Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych do Zarządu na nową kadencję zostali wybrani: 1. Piotr Henzler 2. Jarosław Greser 3. Daria Sowińska-Milewska 4. Michał Pawlęga 5. Katarzyna Lipka-Szostka Do Komisji Rewizyjnej (oddane zostało 21 ważnych głosów): Katarzyna Kiełbiowska otrzymała 21 głosów Katarzyna Gorzędowska otrzymała 21 głosów Tomasz Kawka otrzymał 20 głosów Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru komisji rewizyjnej Zebrani zgłosili następujące kandydatury do Komisji Rewizyjnej. N/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie: 1. Katarzyna Kiełbiowska 2. Katarzyna Gorzędowska 3. Tomasz Kawka W wyniku tajnego głosowania kandydaci do Komisji Rewizyjnej otrzymali następujące ilości głosów: 1. Katarzyna Kiełbiowska - 21 5
2. Katarzyna Gorzędowska - 21 3. Tomasz Kawka - 20 Decyzją Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych do Komisji Rewizyjnej na nową kadencję zostali wybrani: 1. Katarzyna Kiełbiowska 2. Katarzyna Gorzędowska 3. Tomasz Kawka 6. Zmiany w regulaminie Rady Superwizorów Wniosek Rady Superwizorów o zmianie regulaminu Rady Superwizorów w części dotyczącej Komisji Certyfikacyjnej: poszerzenie składu Komisji z 3-5 do 3-6 osób. Propozycja zmiany: Komisja Certyfikacyjna liczy 3-6 członków, w tym przynajmniej jeden jest członkiem Rady Głosowanie: 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. r. Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w regulaminie Rady Superwizorów. Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów 22 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące podjęło decyzję o zmianie zapisu w regulaminie Rady Superwizorów. Przyjęta zmiana w proponowanym brzmieniu została wymieniona w protokole Walnego Zgromadzenia. 7. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2013 r. Propozycje: 150 zł. 160 zł. 140 zł. 200 zł. Katarzyna Kiełbiowska referuje przeznaczanie składek. Głosowanie czy wysokość składki na rok 2013 r. jest zmieniana. 9 głosów za zmianą, 11 przeciw, 2 głosy wstrzymujące. Składka członkowska pozostaje bez zmian. 6
r. Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2013r. Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów 11 za, 9 przeciw, 2 wstrzymujące się zdecydowało o pozostawieniu wysokości składki członkowskiej na 2013 r na poziomie 150 zł rocznie. 8. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP dla nowego zarządu Lidia Kuczmierowska zgłasza wniosek uhonorowania Małgorzaty Czarneckiej ustępującej ze stanowiska Prezeski Stowarzyszenia STOP listem z podziękowaniami. Wniosek przyjęty jednomyślnie (22 głosy). 9. Zamknięcie zebrania Przewodnicząca zamyka Walne Zgromadzenie. Przewodnicząca Protokolant Monika Bełdowska Marta Henzler 7