RB 8/2014 Extraordinary General Meeting of BOŚ S.A. resolutions of 13 March 2014. released 13 March 2014 In fulfilment of provisions of 38 subpara. 1 point 7 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and interim reports published by issuers of securities and on the conditions under which such information is recognised as equivalent to information required under regulations of a non-member state, the Management Board of Bank Ochrony Środowiska S.A. with registered seat in Warsaw publishes herewith resolutions an Extraordinary General Meeting of BOŚ S.A. passed on 13 March 2014, along with information on the number of shares represented by valid votes, the proportion of valid votes in share capital and the total number of valid votes for, against and abstained. The Extraordinary General Meeting waived consideration of none of the items on the proposed agenda and no objection was raised against the minutes of the proceedings during the EGM. Resolution No. 1/2014 on electing a Chairman of the General Meeting This Extraordinary General Meeting of BOŚ S.A. hereby appoints Agnieszka Zając Chairman of the General Meeting. The Supervisory Board Member Mr. Józef Kozioł declared that the resolution was Resolution No. 2/2014 on electing a Secretary of the General Meeting This Extraordinary General Meeting BOŚ S.A. hereby appoints Iwona Złotkowska Secretary of the General Meeting.
Resolution No. 3/2014 on adopting the agenda. This Extraordinary General Meeting BOŚ S.A. hereby adopts the following agenda: 1. Opening the meeting. 2. Electing a Chairman of the General Meeting. 3. Pronouncing the convention of the Extraordinary General Meeting valid and declaring it capable of adopting resolutions. 4. Electing a Secretary of the General Meeting. 5. Adoption of the agenda. 6. Changes in membership status of the Supervisory Board: a) adopting resolutions regarding dismissal of Supervisory Board members, b) adopting resolutions regarding appointment of Supervisory Board members. 7. Adopting resolutions regarding defrayal by BOŚ S.A. of the costs of convening the Extraordinary General Meeting of BOŚ S.A. and of proceedings thereof on 13 March 2014. 8. Closing the meeting. Resolution No. 4/2014 regarding dismissal of Supervisory Board member Acting pursuant to provisions of art. 385 1 of the Code of Commercial Companies, in connection with 10 subpara. 6 of the Articles of Association of the Bank, this Extraordinary General Meeting of BOŚ S.A., following secret ballot, hereby dismisses Mr. Krzysztof Władysław Rogala as Supervisory Board member. - 13.893.244 votes were cast for, - 116 votes abstained, Resolution No. 5/2014 regarding appointment of Supervisory Board member
Acting pursuant to provisions of art. 385 1 of the Code of Commercial Companies, in connection with 10 subpara. 6 of the Articles of Association of the Bank, this Extraordinary General Meeting of BOŚ S.A., following secret ballot, hereby appoints Mr. Piotr Bogdan Kaczyński Supervisory Board member. Resolution No. 6/2014 regarding defrayal by BOŚ S.A. of the costs of convening this General Meeting of BOŚ S.A. and of proceedings thereof Acting pursuant to provisions of art. 400 4 of the Code of Commercial Companies, this Extraordinary General Meeting of Bank Ochrony Środowiska S.A. hereby approves defrayal by BOŚ S.A. of the costs of convening this General Meeting of BOŚ S.A. and of proceedings thereof. RB 8/2014 Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 13 marca 2014 r. przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13.03.2014 r. Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 13 marca 2014 r. wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, o procentowym udziale ważnych głosów w kapitale
zakładowym oraz o łącznej liczbie ważnych głosów za, przeciw i wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas NWZ. Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 13 marca 2014 r. Uchwała Nr 1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Agnieszkę Zając na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. Józef Kozioł, Członek Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 13.893.360, przy czym: - głosów przeciw - 0, - głosów wstrzymujących się - 0, a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.893.360 które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 60,74%. Uchwała Nr 2/2014 w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Iwonę Złotkowską na Sekretarza Walnego Zgromadzenia. została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów - głosów przeciw 0, - głosów wstrzymujących się 0, stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 60,74%. Uchwała Nr 3/2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 13 marca 2014 r. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów - głosów przeciw - 0, - głosów wstrzymujących się - 0, stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 60,74 %. Uchwała Nr 4/2014 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym p. Krzysztofa Władysława Rogalę. została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów - głosów za 13.893.244, - głosów przeciw 0, - głosów wstrzymujących się 116, stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 60,74 %. Uchwała Nr 5/2014 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym p. Piotra Bogdana Kaczyńskiego. została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów
- głosów przeciw - 0, - głosów wstrzymujących się - 0, stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 60,74 % Uchwała Nr 6/2014 w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 13 marca 2014 r. Działając na podstawie art. 400 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwala poniesienie przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia. została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów - głosów przeciw 0, - głosów wstrzymujących się 0, stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 60,74 %. on electing a Chairman of the General Meeting This Extraordinary General Meeting of BOŚ S.A. hereby appoints.. Chairman of the General Meeting. on electing a Secretary of the General Meeting This Extraordinary General Meeting BOŚ S.A. hereby appoints... Secretary of the General Meeting.
on adopting the agenda. This Extraordinary General Meeting BOŚ S.A. hereby adopts the following agenda: 9. Opening the meeting. 10. Electing a Chairman of the General Meeting. 11. Pronouncing the convention of the Extraordinary General Meeting valid and declaring it capable of adopting resolutions. 12. Electing a Secretary of the General Meeting. 13. Adoption of the agenda. 14. Changes in membership status of the Supervisory Board: c) adopting resolutions regarding dismissal of Supervisory Board members, d) adopting resolutions regarding appointment of Supervisory Board members. 15. Adopting resolutions regarding defrayal by BOŚ S.A. of the costs of convening the Extraordinary General Meeting of BOŚ S.A. and of proceedings thereof on 13 March 2014. 16. Closing the meeting. regarding dismissal of Supervisory Board member Acting pursuant to provisions of art. 385 1 of the Code of Commercial Companies, in connection with 10 subpara. 6 of the Articles of Association of the Bank, this Extraordinary General Meeting of BOŚ S.A., following secret ballot, hereby dismisses Mr.... as Supervisory Board member. regarding appointment of Supervisory Board member Acting pursuant to provisions of art. 385 1 of the Code of Commercial Companies, in connection with 10 subpara. 6 of the Articles of Association of the Bank, this Extraordinary General Meeting of BOŚ S.A., following secret ballot, hereby appoints Mr.... Supervisory Board member.
regarding defrayal by BOŚ S.A. of the costs of convening this General Meeting of BOŚ S.A. and of proceedings thereof Acting pursuant to provisions of art. 400 4 of the Code of Commercial Companies, this Extraordinary General Meeting of Bank Ochrony Środowiska S.A. hereby approves defrayal by BOŚ S.A. of the costs of convening this General Meeting of BOŚ S.A. and of proceedings thereof.