ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2011 rok. b) udzielenia Wójtowi Gminy Rojewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r. c) zmieniająca Uchwałę Nr XV/69/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2012 r. d) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2011 2019. 4. Wolne wnioski i zapytania. 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 6. Zakończenie obrad. Do pkt. 1 Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (5 obecnych) dokonał Przewodniczący Komisji r. M. Tumidajewicz. Do pkt 2 r. M. Tumidajewicz odczytał porządek obrad komisji. Radni nie zgłosili propozycji zmian, w związku z tym porządek obrad komisji pozostaje bez zmian. Do pkt 3 a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2011 rok. Projekt uchwały przedstawiła p. A. Solak, p. A. Solak przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2011 rok. Poinformowała radnych, że na plan dochodów ogółem: 14.473.411,00 zł realizacja 14.217.008,13 zł., co stanowi 98,23 % planu rocznego, w tym: - dochody bieżące plan 12.816.237,00 zł, realizacja 12.957.878,94 zł, co stanowi 101,10 % planu rocznego z tego: 1
- dotacje celowe plan 2.906.821,00 zł, realizacja 2.821.772,13 zł., co stanowi 97,07 % planu rocznego. - subwencja ogólna plan 5.393.253,00 zł, realizacja 5.393.253,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. 1. dochody własne plan 4.516.163,00 zł, realizacja 4.742.853,81 zł, co stanowi 105,02% planu rocznego 2. dochody majątkowe plan 1.657.174,00 zł, realizacja 1.259.129,19 zł, co stanowi 75,98% planu rocznego. Poinformowała zebranych, że planowane wydatki ogółem w kwocie 14.538.185,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.788.780,79 zł., co stanowi 94,85% planu rocznego w tym: - wydatki bieżące plan 12.020.120,00 zł, realizacja 11.348.576,25 zł (94,41 % planu rocznego) z tego: - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 5.645.275,00 zł, wykonanie 5.569.906,28 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego. wydatki na obsługę długu publicznego plan 136.000,00 zł, realizacja 135.663,38 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego. dotacje plan 192.698,00 zł, realizacja 185.399,49 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wydatki majątkowe plan 2.518.065,00 zł, realizacja 2.440.204,54 zł co stanowi 96,91% planu rocznego. W budżecie gminy na 2011r. planowany był deficyt w kwocie 64.774,10 zł, realizacja budżetu za 2011 r. została zamknięta nadwyżką w kwocie 428.227,34 zł. Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 864.914,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 921.810,74 zł. Poinformowała zebranych, że sytuacja taka zaistniała w związku z tym, iż na Sesji Rady Gminy Rojewo, w dniu 29 grudnia 2011r., deficyt budżetowy został znacznie zmniejszony. Wobec powyższego zmieniło się także źródło finansowania tego deficytu, jakim były przychody z tytułu kredytów i pożyczek. W chwili zaciągania zobowiązań plan przychodów pozwalał na ich zaciągnięcie. Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 800.140,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 772.835,23 zł co stanowi 96,59 % planu rocznego. Następnie p. A. Solak poinformowała zebranych o przychodach z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 857.579,07 zł, które dotyczą: - zaciągniętej pożyczki w BGK w Toruniu na realizację programów projektów realizowanych u udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (wyprzedzające finansowanie) 394.279,07 zł. Pożyczka ta została zaciągnięta na realizację zadania pn. Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo. - zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie kwota 67.300,00 zł, - zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie pn. Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo kwota 116.000,00 zł, - zaciągniętego kredytu w BS Pruszcz Pomorski o/rojewo na zadanie pn. Przebudowa drogi Gminnej nr 150223 C Rojewo w miejscowości Rojewo kwota 280.000,00 zł. 2
r. M. Tumidajewicz otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie. Radni nie mieli pytań, w związku z powyższym Przewodniczący Komisji r. M. Tumidajewicz zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2011 rok. Radni 5 głosami za przyjęli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2011 rok. b) udzielenia Wójtowi Gminy Rojewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r. Projekt uchwały odczytała A. Nieckarz, następnie poinformowała zebranych, że Regionalna Izba Obrachunkowa w uchwale Składu Orzekającego Nr 1 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Rojewie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rojewo za 2011 rok, zawarła zapis, że zgodnie z art. 18 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrola działalności organu wykonawczego, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Rojewie winna przeprowadzać odpowiednie kontrole, które dadzą podstawę do stwierdzenia czy budżet Gminy został wykonany nie tylko zgodnie z planem, ale również zgodnie z prawem, rzetelnie, gospodarnie i zgodnie z przyjętymi celami. r. M. Tumidajewicz otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie. Wójt Gminy powiedział, że staraliśmy się zrealizować budżet tak jak został on uchwalony, powiedział, że czekamy na środki z dwóch inwestycji, tj. droga Topola Liszkowo, oraz przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków, inwestycje te były kontrolowane przez Urząd Marszałkowski, kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości, w związku z tym środki w najbliższym czasie zostaną przekazane gminie. r. H. Krzewina zwróciła się z zapytaniem, ile wniosków w sprawie dopłat dla rolników napisał p. J. Wasilewski, powiedziała, że osoba ta miała pomagać mieszkańcom, powiedziała, że Koło Gospodyń Wiejskich w Mierogoniewicach zwróciło się do niego z prośbą o pomoc w wypełnieniu wniosku, p. Wasilewski wytłumaczył, jednak nie wypełnił wniosku i Koło Gospodyń Wiejskich nie otrzymało środków. Zwróciła się z zapytaniem, czy jest potrzeba zatrudniania takiej osoby w Urzędzie Gminy. Następnie zwróciła się z zapytaniem, w sprawie kwestii rozliczenia dożynek ubiegłorocznych, ile środków straciliśmy i dlaczego tak się stało. Wójt Gminy powiedział, że p. Wasilewski jest potrzebny, z uwagi na to, że nie tylko rozlicza projekty, ale również nanosi wszystkie poprawki. r. H. Krzewina zwróciła się z zapytaniem, w sprawie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, jak długo jest gwarancja. Wójt Gminy powiedział, że na przyzagrodowe oczyszczalnie jest 3 letni okres gwarancji, p. P. Orczyk na bieżąco dokonuje przeglądów tych urządzeń, poważne awarie zgłaszamy do wykonawcy w ramach gwarancji. Sprawa dożynek, złożyliśmy wniosek aplikacyjny, nie został on poprawiony w terminie i nie przyznano nam środków. Radni nie mieli więcej pytań, w związku z powyższym r. M. Tumidajewicz zaproponował 3
przegłosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rojewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r. Radni 5 głosami za, przyjęli projekt w/w uchwały. c) zmieniająca Uchwałę Nr XV/69/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2012 r. Projekt uchwały przedstawiła p. M. Kaczmarek, poinformowała radnych, że w budżecie gminy zostały ujęte nowe zadania majątkowe: - zakup agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rojewo, - Przebudowa komina w budynku Urzędu Gminy, - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Zawiszyn, - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Ściborze, - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Rojewo (dojazd do piekarni) r. M. Tumidajewicz - otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie. r. D. Siemianowska powiedziała, że odbyło się spotkanie w sprawie nowych zadań majątkowych, była mowa o dokumentacji projektowej na drogę Płonkowo Dobiesławice, nie była natomiast mowy o drodze w Ściborzu, zwróciła się z zapytaniem, która droga jest ważniejsza, droga Płonkowo Dobiesławice jest drogą łączącą drogę powiatową z droga wojewódzką. Wójt Gminy powiedział, że koszt projektu drogi Płonkowo Dobiesławice był najwyższy, aby dokumentacja nie utraciła ważności została ona przesunięta w terminie. r. H. Krzewina powiedziała, że droga w Ściborzu jest drogą do kilku gospodarzy, większa ilość mieszkańców korzysta z drogi Płonkowo Dobiesławice, powiedziała, że z drogi tej korzystają również rolnicy, którzy mieszkają przy drodze w Śiborzu, powiedziała, że powinniśmy budować drogi tam, gdzie korzysta większa ilość osób. r. M. Tumidajewicz zwrócił się z zapytaniem, ilu mieszkańców korzysta z drogi w Ściborzu. r. J. Kaczmarek powiedział, że przy drodze tej znajduje się 11 gospodarstw. r. W. Chwasty zwrócił się z zapytaniem, czy stan prawny drogi do Szkoły Podstawowej w Rojewicach został uregulowany. Zwrócił się z zapytaniem, dlaczego planuje się budowę drogi w Rojewie w kierunku p. Klimko, firma Struga S.A. jest większą firmą, zatrudnia większą ilość osób z terenu naszej gminy. Wójt Gminy powiedział, że p. J. Klimko i jeszcze jeden mieszkaniec korzystający z tej drogi zadeklarowali się dofinansować budowę w 50%. Radni nie mieli więcej pytań, w związku z powyższym Przewodniczący komisji zaproponował przegłosowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/69/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2012 r. Radni 5 głosami za przyjęli projekt w/w uchwały. 4
d) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2011 2019. Projekt uchwały przedstawiła p. A. Solak, poinformowała zebranych, że zmiana deficytu została spowodowana zmniejszeniem wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II, została zwiększona wartość zadania majątkowego planowanego do realizacji w latach 2012 i 2013 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rojewicach i budynku archiwum w Rojewie o kwotę 100.000,00 zł r. M. Tumidajewicz otworzyła dyskusje w przedmiotowej sprawie. Radni nie mieli pytań, w związku z powyższym r. M. Tumidajewicz zaproponował przegłosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2011 2019. Radni 5 głosami za, przyjęli projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2011 2019. Do pkt 5 r. M. Tumidajewicz poprosił o składanie wolnych wniosków i zapytań. Wójt Gminy powiedział, że pozostały środki z kanalizacji, powiedział, że przy następnej zmianie uchwały budżetowej możemy wprowadzić projekt drogi Płonkowo Dobiesławice, jednak bezpieczniej, aby dokumentacja nie uległa przedawnieniu byłoby wprowadzić to zadanie do przyszłorocznego budżetu. r. H. Krzewina zwróciła się z zapytaniem w sprawie tablicy z nazwą miejscowości Płonkówko, droga k. p. Ratajczaka. - zgłosiła, że tablica sołecka, informacyjna w Płonkówko została pokrzywiona i wymaga naprawy. Radni nie zgłosili więcej wolnych wniosków i zapytań. Do pkt 6 Przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Nr 6/2012 z dnia 8 maja 2012r. Radni 5 głosami za przyjęli protokół z posiedzenia komisji Nr 6/2012 z dnia 8 maja 2012r. Do pkt 7 Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała Przewodniczący Komisji Agnieszka Nieckarz Mieczysław Tumidajewicz 5