aur!v1istrzmiasta Gohlbia-Dobrzynia woj.kujawsko-pomorskie ZARZADZENIE nr 20/09 BURMISTRZA MIASTA GOL UBlA-DOBRZYNIA z dnia 1S kwietnia 2009 r. w sprawie wyboru trybu zbycia udzialów w Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. z siedziba w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie 2 ust.2 Zasad prywatyzacji Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. z siedziba w Golubiu-Dobrzyniu. stanowiacych zalacznik do uchwaly Nr XXVIII134/08 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad prywatyzacji Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. 7 siedziba \\ Golubiu-Dobrzyniu. zarzadzam co nastl;pujc: 1. Dokonuje wyboru trybu zbycia udzialów w Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. z siedziba w Golubiu-Dobrzyniu na tryb o którym mowa w 2 pkt 3 Zasad prywatyzacji Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. z siedziba w Golubiu-Dobrzyniu, stanowiacych zalacznik do uchwaly Nr XXVlI1134/08 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad prywatyzacji Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. z siedziba \\ Golubiu-Dobrzyniu. 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. ---
UZASADNIENIE do zarzadzenia nr 20/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. L Istniejacy stan faktyczny w dziedzinie, która ma byc normowana, oraz wyjasnienie potrzeby i celu wydania aktu. /' 1) Dziedzina normowana niniejszym zarzadzeniem, nie byla przedmiotem wczesniejszych regulacji. 2) Podstawe prawna do podjecia przedmiotowego zarzadzenie stanowi 2 ust.2 Zasad prywatyzacji Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. z siedziba w Golubiu- Dobrzyniu, stanowiacych zalacznik do uchwaly Nr XXVII/134/08 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad prywatyzacji Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. z siedziba w Golubiu-Dobrzyniu. Zgodnie z cyt. przepisem, wyboru trybu zbycia udzialów w PEC sp. z 0.0. dokonuje Burmistrz po dokonaniu oceny zasadnosci i efektywnosci danego trybu. Podjecie decyzji o wyborze trybu zbycia udzialów zostalo poprzedzony wykonaniem analizy porównawczej wszystkich mozliwych trybów zbycia udzialów o których mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczególowego trybu zbywania akcji Skarbu Panstwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 34, poz.264), opracowanej przez doradce prywatyzacyjnego, tj. Spólke ABC Consulting sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku. W opracowaniu tym doradca prywatyzacyjny rekomendujejako najwlasciw8zytryb zbycia udzialów w PEC sp. z 0.0., negocjacje na podstawie publicznego zaproszenia. 3) W zwiazku z nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji dokonanej ustawa z dnia 18 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Panstwa akcji w procesie konsolidacji spólek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 13, poz. 70), zmianie ulegly dotychczas obowiazujace tryby zbywania akcji 1 udzialów Skarbu Panstwa. W dniu 18 marca 2009 r. weszlo w zycie nowe Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczególowego zbywania akcji Skarbu Panstwa. Dotychczasowa nazwa wybranego trybu zbycia udzialów, tj. "rokowan podjetych na podstawie publicznego zaproszenia", zostala zmieniona, w wyniku wejscia w zycie powyzszego rozporzadzenia, na "negocjacje podjete na podstawie publicznego zaproszenia". 4) Maja na uwadze powyzsza rekomendacje, Burmistrz podjal decyzje o wyborze tryb zbycia udzialów w PEC sp. z 0.0. na tryb negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia - zgodnie z poprzednia nomenklatura - rokowan podjetych na podstawie publicznego zaproszenia. 5) Analiza porównawcza - wybór trybu prywatyzacji posredniej PEC sp. z 0.0. z siedziba w Golubiu-Dobrzyniu, stanowi integralna czesc niniejszego uzasadnienia do zarzadzenia nr. nr 18/09. - -- ----
II. Wskazanie róznic mied::y dotychcllso\n'n1 a projekto\mnym stanem prav.'nym oraz charakterystyka przewic~rw{)nyc.:hskutk(j\1'./inw7sohych zwiqzanych z wej.~ciem aktu prawnego w zycie. oraz zródeljego/inansowania. Dziedzina normowana niniejszym zarzadzeniem, nie byla przedmiotem wczesniejszych regulacji, Podjecie niniejszego zarzadzenie jest jednym /. etapów procesu prywatyzacji PEC sp. z 0.0. Wejscie zarzadzenia w zycie nie W)\\'01uje hezposrednio zadnych skutków finansowych dla budzetu miasta. Jego realizacja odbywac sie bedzie w ramach doradztwa prywatyzacyjnego, swiadczonego przez Spólke ABC Consulting sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku, którego efektem finalnym ma byc zbycie udzialów w PEC sp. z 0.0., w wybranym przez Burmistrza trybie. III Wyniki konsultacji spolec::n.vchhqdz wydanych opinii i dokonanych uzgodnien,jezeli obowiazek taki wynika z przepisów prawa. Pkt IIInie dotyczy niniejszego zarzadzenia. - - --- ---- -- - - - - -
ABC Consulting sp. z 0.0. 80-244 Gdansk Al. Grunwaldzka 102 tel.: (058) 34143 65 Wybór trybu prywatyzacji posredniej PECSp. z 0.0. w Golubiu-Dobrzyniu (058) 346 15 58 fax: (058) 344 16 08 email: consul@abcc.com.pl Gdansk Marzec 2009r. -- - - - --- --
1. Podstawy prawne procesu prywatyzacji Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Golubiu-Dobrzyniu(zwana dalej PEC)jest jednoosobowa spólka gminy Miasto Golub-Dobrzyndzialajaca w oparciu o przepisy kodeksu spólek handlowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej. PEC przeszedl proces komercjalizacji polegajacy na przeksztalceniu dotychczasowego przedsiebiorstwa panstwowego w spólke prawa handlowego. Przeksztalcenie to odbylo sie na podstawie uchwaly Nr VII/47/91 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19.12.1991r. Ustawa o gospodarce komunalnej nie zawiera odrebnego trybu zbywania udzialów w spólkach komunalnych. Zasady prawne zbywania udzialów w spólkach komunalnych powstalych w wyniku przeksztalcenia przedsiebiorstwa panstwowego reguluje zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. Nr 9, poz. 43 z póznozm.) dzial IV ustawy z 30.08.1996r. o komercjalizacjii prywatyzacji ( t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397 z pózno zm.). W tej sytuacji proces prywatyzacji posredniej PEC odbywac sie winien w jednym z trybów przewidzianych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, dla jednoosobowych spólek Skarbu Panstwa. Kierujac sie wyzej wskazanymi podstawami prawnymi Rada Miasta Golubiat-Dobrzynia dzialajaca w trybie art. 18 ust. 2 pkt 9 ilt. "g" ustawy z 8.03.1990r. o samorzadzie gminnym, powziela uchwale Nr XXVII/134/08z dnia 12.06.2008r., w której ustalila zasady prywatyzacji PEC. W zalaczniku do uchwaly Rada Miasta zawezyla mozliwosc zbycia udzialów PEC do trzech trybów: oferty ogloszonej publicznie, przetargu publicznego i rokowan podjetych na podstawie publicznego zaproszenia. Wybór optymalnego dla PEC trybu zbycia udzialów Rada Miasta pozostawila BurmistrzowiMiasta Golub-Dobrzyn.. Na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, prywatyzacja jednoosobowej spólki Skarbu Panstwa utworzonej w wyniku komercjalizacji przedsiebiorstwa panstwowego jest mozliwa poprzez zbycie jej akcji (udzialów), tzw. prywatyzacja posrednia. Zbycie akcji w drodze prywatyzacji posredniej zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 powyzszej ustawy mozliwejest w jednym z szesciu trybów:. oferta ogloszona publicznie,. przetarg publiczny, negocjacje podjete na podstawie publicznegozaproszenia, przyjecie oferty zlozonej przez podmiot oglaszajacy wezwanie,. aukcja ogloszona publicznie,. sprzedaz akcji na rynku regulowanym. Czwartytryb - przyjecie oferty zlozonej przez podmiot oglaszajacy wezwanie - dotyczy spólki publicznej i nie ma zastosowania do prywatyzacjipec. Szósty tryb dotyczy jedynie zbycia akcji na rynku regulowanym, na którym nie sa notowane udzialy. Nie moze byc zatem zastosowany do prywatyzacjipec. Szczególowy tryb zbywania udzialów prywatyzowanej spólki Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 17.02.2009r. w sprawie zbywania akcji Skarbu Panstwa(Dz. U. Nr 34, poz. 264) oraz w ABCConsultingSp. z 0.0. Wersja z dnia 17.03.2009 okreslony zostal w szczególowego trybu Rozporzadzeniu Rady 2, -- -- - -
Ministrów z dnia 14.12.2004r. w sprawie sposobu finansowania zbycia akcji oraz formy i warunków zaplaty za akcje (Dz. U. Nr 269, poz. 2666 z 2004r. z póznozm.). Doradca zwraca uwage, iz w zwiazku z nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji dokonanej ustawa z dnia 18.12.2008r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Panstwa akcji w procesie konsolidacji spólek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 13, poz. 70) zmianie ulegly dotychczas obowiazujace tryby zbywania akcji/udzialów Skarbu Panstwa. W dniu 18.03.2009r. weszlo w zycie nowe Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 17.02.2009r. w sprawie szczególowego trybu zbywania akcji Skarbu Panstwa (Dz. U Nr 34, poz. 264). W tej sytuacji doradca prezentuje nastepujac stanowisko: Na podstawie obowiazujacej ustawy zbycie udzialów PEC mozliwe jest jedynie w czterech nastepujacych trybach, szczególowo uregulowanych w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 17.02.2009r. w sprawie szczególowego trybu zbywania akcji Skarbu Panstwa (Dz. U Nr 34, poz. 264).:. oferty ogloszonej publicznie,. przetargu publicznego,. negocjacji podjetych na podstawie publicznego zaproszenia,. aukcji ogloszonej publicznie. 2. Przeglad dopuszczalnych trybów zbywania udzialów PEC A. Oferta publiczna: Ta forma zbycia udzialów Spólki okreslona jest szczególowo w Rozdziale 2 Rozporzadzenia Rady Ministrówz dnia 17.02.2009r. w sprawie szczególowego trybu zbywania akcji Skarbu Panstwa (Dz. U Nr 34, poz. 264). Natomiast w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 14.12.2004r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zaplaty za akcje (Dz. U. Nr 269, poz. 2666 z 2004r. z póznozm.) okreslono zasady finansowania, wymagana forme i warunki zaplaty za akcje. Oferta zbycia udzialów w tej formie zgodnie z 3 rozporzadzenia winna zawierac w szczególnosci: 1) nazwe, siedzibe i adres zbywcy; 2) podstawe prawna zbycia udzialów; 3) firme, siedzibe i adres spólki; 4) przedmiot przedsiebiorstwa spólki; 5) podstawowe dane z ostatniego, zatwierdzonego przed ogloszeniem oferty bilansu oraz rachunku zysków i strat; 6) liczbepracownikówzatrudnionych w spólce; ABC Consulting Sp. z 0.0. Wersja z dnia 17.03.2009 3 ---~--
7) liczbe i rodzaj oferowanych udzialów; 8) wartosc nominalna jednego udzialu; 9) cene sprzedazy jednego udzialu lub pakietu udzialów; 10) poczatek i koniec terminu, z podaniem godziny, w okresie którego skladajacy oferte bedzie oczekiwac oswiadczenia o przyjeciuoferty; 11) wysokosc wadium oraz rodzaj dowodu wplaty, który powinien byc dolaczony do oswiadczenia o przyjeciu oferty pod rygorem bezskutecznosci; 12) miejsce, w którym nalezy skladac pisemne oswiadczenie o przyjeciu oferty wraz z dowodem wplaty wadium; 13) miejsce i termin podpisania umowy sprzedazy udzialów oraz zaplaty ceny. Atakze: 1) informacje, ze z chwila dojscia do skladajacego oferte pierwszego oswiadczenia o jej przyjeciu dochodzi do zawarcia umowy sprzedazy udzialów; 2) zastrzezenia, ze: a) za chwile zlozenia oswiadczenia o przyjeciu oferty przyjmuje sie date i godzine potwierdzenia przez skladajacego oferte wplywutego oswiadczenia, b) w stosunku do pozostalych adresatów oferta przestaje wiazac z chwila wplywu do skladajacego oferte pierwszego oswiadczenia o jej przyjeciu, c) w razie niewplacenia w terminie ceny za udzialy, zawarta umowa przestaje obowiazywac, a wplacone wadium przepada; Forma ta wymaga precyzyjnego okreslenia ceny oraz ilosci oferowanych udzialów. To sprzedajacy w ofercie zobowiazany jest podac wszystkie warunki przyszlej umowy zbycia udzialów. Rola potencjalnego inwestora jest jedynie zlozenie oswiadczenia o przyjeciu oferty. Wygrywazatem nie najlepsza oferta a najszybciej zlozona. Trudno nawet mówic o najlepszej ofercie, gdyz w tym trybie oferte sklada sprzedajacy, a inwestorzy musza zlozyc jedynie oswiadczenie o jej przyjeciu. Tryb ten nie dopuszcza zadnych negocjacji. Oferta zazwyczaj kierowana jest do bardzo szerokiej liczby oferentów. Forma ta ma zastosowanie do Spólek o ustabilizowanej pozycji rynkowej, niewymagajacych inwestorów strategicznych i koncentracji kapitalu. Potencjalny inwestor nie jest zobowiazany do zobowiazan inwestycyjnych, zobowiazan w zakresie ochrony srodowiska ani zobowiazan socjalnych wobec pracowników spólki. W praktyce tryb ten przypomina sposób emisji akcji przez spólki publiczne notowane na gieldzie papierów wartosciowych. B. Przetarg: Ta forma zbycia udzialów Spólki okreslona jest szczególowo w rozdziale 3 Rozporzadzenia Rady Ministrówz dnia 17.02.2009r. w sprawie szczególowego trybu zbywania akcji Skarbu Panstwa (Dz. U Nr 34, poz.264). Natomiast w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 14.12.2004r. w sprawie sposobu finansowania lbywania akcji oraz formy i warunków zaplaty za akcje (Dz. U. Nr 269, poz. 2666 z 2004r. z pózno zm.) okreslono zasady finansowania, wymagana forme i warunki zaplaty za udzialy. ABCConsultingSp. z 0.0. Wersja z dnia 17.03.2009 4
, Zaproszenie do skladania ofert nabycia udzialów w przetargu winno okreslac, w szczegól nosci: 1) nazwe, siedzibe i adres zbywcy; 2) podstawe prawna zbycia udzialów; 3) firme, siedzibe i adres spólki, których udzialysa przedmiotem przetargu; 4) liczbei rodzaj udzialów bedacych przedmiotem przetargu; 5) wartosc nominalna jednego udzialu; 6) minimalna cene sprzedazy, zwana dalej "cena wywolawcza"; 7) miejsce, termin oraz warunki, po spelnieniu których oferent moze zapoznac sie z dokumentacja dotyczaca sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej spólki oraz minimalnymiwymaganiami dotyczacymi: a) zobowiazan inwestycyjnych, zobowiazan zwiazanych z ochrona srodowiska, a takze zobowiazan zwiazanych z ochrona interesów pracowników i innych osób zwiazanych ze spólka, b) sposobu zabezpieczenia wykonania zobowiazan; 8) sposób zaplaty ceny; 9) w razie dopuszczenia zaplaty ceny w ratach, informacje o mozliwosci i warunkach rozlozenia ceny sprzedazy na raty; 10) miejsce i termin udostepniania szczególowych informacji o wymaganiach stawianych uczestnikom przetargu oraz o szczególowych warunkach, jakie powinna spelniac skladana oferta; 11) miejsce, tryb i forme oraz termin zlozenia oferty; 12) maksymalny okres zwiazania oferta; 13) wysokosc wadium oraz termin, miejsce i forme jego wniesienia; 14) pouczenie o przypadkach, w których wadium nie podlega zwrotowi; 15) miejsce i termin otwarcia ofert; 16) informacje, ze zbywca bez podania przyczynmoze: a) odstapic od przeprowadzenia przetargu, b) przedluzyc termin do skladania ofert; 17) informacje, ze oferta zostanie odrzucona, jezeli: a) zostanie zlozona po terminie, b) nie odpowiada warunkom okreslonym w ogloszeniu. Natomiast sama oferta inwestora winna zawierac jedynie: 1) imie, nazwisko i adres lub nazwe (firme) i siedzibe oferenta; 2) oswiadczenie oferenta, ze zapoznal sie z przedmiotem przetargu i nie wnosi uwag do jego stanu; 3) oferowana cene i warunki jej zaplaty; 4) wniosek o rozlozenie zaplaty ceny na raty wraz ze wskazaniem sposobu zabezpieczenia kwoty pozostalej do zaplaty po uiszczeniu pierwszej raty - jezeli zbywca dopuscil zaplate ceny w ratach; 5) inne dane wymagane przez zbywce, okreslone w ogloszeniu o przetargu. ABCConsultingSp. z 0.0. Wersja z dnia 17.03.2009 5 - ----
Forma ta wymaga precyzyjnego okreslenia minimalnej ceny oraz ilosci oferowanych udzialów. Kierowana jest do bardzo szerokiej liczby oferentów. Zaklada minimalny poziom zobowiazan inwestycyjnych potencjalnego nabywcy. Forma ta ma zastosowanie do Spólek wymagajacych inwestorów strategicznych i koncentracji kapitalu. Potencjalny inwestor jest zobowiazany do wykonania minimalnych zobowiazan inwestycyjnych. Tryb ten zaklada juz konkurencje pomiedzy poszczególnymi ofertami. Rola Sprzedajacego jest jednak nadal bierna. Jego aktywnosc konczy sie bowiem na etapie sporzadzenia ogloszenia o przetargu. Forma ta powszechniejest stosowana przy zbywaniu mienia komunalnego oraz zamawianiu uslug. Jest zblizona do zamówien publicznych. c. Negocjacje: Ta forma zbycia akcji Spólki okreslona jest szczególowo w rozdziale 4 RozporzadzeniaRady Ministrów z dnia 17.02.2009r. w sprawie szczególowego trybu zbywania akcji Skarbu Panstwa (Dz. U Nr 34, poz. 264). Natomiast w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 14.12.2004r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zaplaty za akcje (Dz. U. Nr 269, poz. 2666 z 2004r. z póznozm.) okreslono zasady finansowania, wymagana forme i warunki zaplaty za akcje. Zaproszenie do negocjajci winno zawierac, w szczegól nosci: 1) nazwe, siedzibe i adres zbywcy; 2) podstawe prawna zbycia udzialów; 3) firme, siedzibe i adres spólki; 4) liczbe i rodzaj udzialów, których nabycie jest przedmiotem zaproszenia do negocjacji; 5) wartosc nominalna jednego udzialu; 6) miejsce, termin oraz warunki, po których spelnieniu mozna zapoznac sie z dokumentacja dotyczaca sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej spólki; 7) wskazanie przedmiotu negocjacji, a w szczególnosci ceny za udzialy, zobowiazan inwestycyjnych, zobowiazan w zakresie ochrony srodowiska, ochrony interesów pracowników i innych osób zwiazanych ze spólka, sposobu zabezpieczenia wykonania tych zobowiazan; 8) w razie gdy zbywca dopuszcza mozliwosc rozlozenia ceny sprzedazy na raty - informacje o tej mozliwosci oraz o zasadach i warunkach rozlozenia na raty; 9) miejsce, tryb, forme oraz termin zlozenia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji; 10) forme i termin, w ciagu którego zbywca poinformuje o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie; 11) forme zaplaty za udzialy, jezeli zbywca preferuje okreslona forme. Forma ta nie wymaga okreslenia ceny oraz doprecyzowania ilosci oferowanych udzialów. Kierowana jest do bardzo szerokiej liczby oferentów. Zaklada szczególowe negocjacje w zakresie poziomu zobowiazan inwestycyjnych potencjalnego nabywcy oraz zasad ochrony pracowników. Forma ta ma zastosowanie do Spólek wymagajacych inwestorów strategicznych. Formula negocjacji umozliwia Sprzedajacemu mozliwosc negocjowania poza sama cena zbycia udzialów równiez dodatkowe zobowiazaniainwestora. Formula negocjacji jako najbardziej elastyczna z mozliwych wariantów zbycia udzialów, pozwala zrealizowac najwiecej celów procesu prywatyzacji. Ponadto pozwala na wyeliminowanie inwestorów przypadkowych. ABC Consulting Sp. z 0.0. Wersja z dnia 17.03.2009 6 -- - ---
... D. Aukcja: Ta forma zbyciaakcji Spólkiokreslonajest szczególowow rozdziale5 RozporzadzeniaRady Ministrów z dnia 17.02.2009r. w sprawie szczególowegotrybu zbywania akcji Skarbu Panstwa(Dz. U Nr 34, poz. 264). Natomiastw RozporzadzeniuRady Ministrów z dnia 14.12.2004r.w sprawiesposobufinansowaniazbywaniaakcji orazformy i warunkówzaplaty za akcje (Dz. U. Nr 269, poz. 2666 z 2004r. z póznozm.) okreslonozasadyfinansowania, wymaganaforme i warunkizaplatyza akcje. Zaproszenie do wziecia udzialu w aukcji winno zawierac, w szczególnosci: 1) nazwe, siedzibe i adres zbywcy; 2) podstawe prawna zbycia udzialów; 3) firme,siedzibei adres spólki,którejudzialysa przedmiotemaukcji; 4) liczbe i rodzaj udzialów bedacych przedmiotem aukcji oraz ich udzial w kapitale zakladowym spólki; 5) wartosc nominalna jednego udzialu; 6) cene wywolawcza; 7) sposób zaplaty ceny; 8) wysokoscwadiumoraz termin, miejsce i forme jego wniesienia; 9) pouczenie o przypadkach, w których wadium nie podlega zwrotowi; 10) okreslenie szczególowych warunków, jakie powinno spelniac zgloszenie do udzialu w aukcji; 11) okreslenie miejsca i terminu przyjmowaniazgloszen do udzialu w aukcji; 12) informacje, ze zgloszenie do udzialu w aukcji, które zostanie zlozone po terminie, nie zostanie przyjete; 13) miejsce oraz date i godzine rozpoczecia aukcji; 14) tresc umowy sprzedazy udzialów; 15) informacje, ze zaproszenie do wziecia udzialu w aukcji oraz warunki aukcji moga byc zmienione lub odwolane przez zbywce; 16) informacje, ze przybicie nastepuje w chwili podpisania umowy sprzedazy udzialów o tresci okreslonej w zaproszeniu do wziecia udzialu w aukcji. Forma ta wymaga precyzyjnego okreslenia minimalnej ceny oraz ilosci oferowanych udzialów. Kierowana jest do bardzo szerokiej liczby oferentów. Zaklada minimalny poziom zobowiazan inwestycyjnych potencjalnego nabywcy. Forma ta ma zastosowanie do Spólek nie wymagajacych inwestorów strategicznych i koncentracji kapitalu. Potencjalny inwestor jest zobowiazany do wykonania minimalnych zobowiazan inwestycyjnych. Tryb ten nie zaklada skladania ofert. Rola Sprzedajacego jest bierna. Jego aktywnosc konczy sie bowiem na etapie sporzadzeniaogloszenia o aukcji. Forma ta powszechniejest stosowana przy zbywaniu mienia komunalnego. Jest zblizona do przetargu pisemnego, przy czym role pisemnej oferty pelni zgloszenie ceny nabycia udzialów podczas aukcji. ABCConsulting Sp. z 0.0. WersJd z dnia 17.03.2009 7
, 3. Rekomendacja Majac na uwadze obecna sytuacje prawna I ekonomiczna PEC a takze realizacje przez Spólke celów z zakresu uzytecznosci publicznej, stoimy na stanowisku, iz zbycie udzialów Spólki nie moze sprowadzac sie do prostego zbycia majatku komunalnego. Zaopatrzenie w cieplo mieszkanców miasta, nalezy do podstawowych obowiazków organów samorzadu gminnego. Funkcja ta realizowana jest w Golubiu-Dobrzyniu w znacznym zakresie przez dzialalnosc PEC. Dlatego ewentualna prywatyzacja PEC nie moze zagrazac energetycznemu bezpieczenstwu Miasta. Zbycie wiekszosciowego pakietu udzialów w PEC nie moze zatem nastapic na rzecz przypadkowego inwestora, zainteresowanego tylko wysoka stopa zwrotu z kapitalu. Ponadto proces prywatyzacyjny winien umozliwiac zapewnienie podstawowych gwarancji utrzymania ciaglosci funkcjonowania PEC i odtwarzania jego majatku. Cele prywatyzacji przedstawione powyzej wymagaja zastosowania trybu umozliwiajacego: - odpowiednie, wewnetrzne ich wywazenie z punktu widzenia potrzeb Spólki, - uzyskanie odpowiednich relacji pomiedzy interesem Spólki i Miasta, - doprecyzowanie w zakresie ich wariantów realizacyjnych. Mozna to osiagnac jedynie poprzez zastosowanie metody zbycia udzialów w trybie negocjacji podjetych na podstawie publicznego zaproszenia. Jest to najbardziej elastyczna formula, która umozliwia: - w pierwszym etapie, poprzez odpowiednio dobrane wymagania, co do zawartosci oferty wstepnej, dokonanie oceny inwestorów z punktu widzenia oferowanej ceny za udzialy i ich potencjalu ekonomicznego, a takze innych istotnych parametrów, takich jak np. wysokosc deklarowanych nakladów inwestycyjnych czy planów rozwoju Spólki: - w drugim etapie, poprzez przeprowadzenie przez wybranych Potencjalnych Inwestorów badania Spólki, umozliwia im dokonanie ewentualnej korekty i doprecyzowania swojej oferty, w trzecim etapie, poprzez negocjacje stron, sformulowanie umowy precyzyjnie okreslajacej zobowiazania inwestora oraz zabezpieczajacej interes Spólki i Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia. Nie zapewniaja takiej mozliwosci pozostale tryby zbywania udzialów, dopuszczalne z przyczyn formalnych w procesie zbywania udzialów PEC. W tej sytuacji rekomendujemy jako najwlasciwszy tryb prywatyzacji PEC, zaproszenie do negocjacji na podstawie publicznego ogloszenia. Doswiadczenia Doradcy, wskazuja, iz negocjacje (dotychczas -- rokowana) sa obecnie dominujacym w Polsce trybem prywatyzacji spólek komunalnych sektora cieplowniczego. ABCConsultingSp. z 0.0. Wersja z dnia 17.03.2009 8 - -