KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7/2014 Data sporządzenia: 2014-04-02 Temat : Treść uchwał podjętych przez NWZ Bakalland S.A. w dniu 02.04.2014 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu : Zarząd Bakalland S.A. stosownie do 38 ust.1, pkt 7 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, w załączeniu podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bakalland S.A. w dniu 02.04.2014. Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwu nie zgłoszono. Podpisy osób reprezentujących Spółkę : Dariusz Masny Wiceprezes Zarządu Paweł Poruszek Wiceprezes Zarządu Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5 00-446 Warszawa tel. +48 22 355 22 00, fax: +48 22 355 22 20, email: biuro@bakalland.pl, NIP: 521-15-01-724 KRS: 0000253890 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : 1 963 203,00 zł
Marian Owerko Kandydat do Rady Nadzorczej BAKALLAND S.A. Wykształcenie: 1989-1994 Szkoła Głowna Handlowa, Wydział Handlu Zagranicznego Przebieg pracy zawodowej: 1996 do dziś Prezes Zarządu Bakalland S.A. 1991 1996 Założyciel/współwłaściciel Uno Tradex S.C. (obecnie Bakalland) Inne: 2011 do dziś Członek Jury Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta 2011 do dziś Członek Rady Nadzorczej fundacji Nasza Fundacja 2009 do dziś Wiceprezes Polskiej Rady Biznesu 2005 2009 Założyciel i Prezes Zarządu Food Business Group 2004 2008 Wiceprezes Zarządu Rady Managerów Przedsiębiorców 2001 2005 Członek Komisji Rewizyjnej ProMarka
Uchwała nr 1/II/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia powołać Artura Ungiera na Przewodniczącego. ---------------------------- Po głosowaniu Marek Moczulski ogłosił wyniki: --------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 14.381.054 głosów, ------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 1
Uchwała nr 2/II/2014 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: ---------------------------------------------------------- Monika Rutkowska, --------------------------------------------------------------------------- Iwona Skała, -------------------------------------------------------------------------------------- Krzysztof Gołyński. -------------------------------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 14.381.054 głosów, ------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 2
Uchwała nr 3/II/2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------- 1. Otwarcie. ---------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego. ----------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------ 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------------------ a) Odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, ------------------------------------------- b) Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------- 7. Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 14.381.054 głosów, ------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 3
Uchwała nr 4/II/2014 w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Moczulskiego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. działając na podstawie art. 409 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia odstąpić od podejmowania uchwały przewidzianej punktem 6 lit. a) porządku obrad w przedmiocie odwołania Pana Marka Moczulskiego ze składu Radu Nadzorczej w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki oraz wobec braku innych projektów uchwał mieszczących się w zakresie wskazanego wyżej porządku obrad.. - 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 14.381.054 głosów, ------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 4
Uchwała nr 5/II/2014 w sprawie powołania Mariana Owerko do składu Rady Nadzorczej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. działając na podstawie 41 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Mariana Owerko (PESEL 70012108199). ----------------------------------------------------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 12.856.811 głosów, ------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- wstrzymało się 1.524.243 głosów. ----------------------------------------------------------- 5