Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 62/2007

Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 62/2007 Na podstawie 5 ust. 21 i 22)w związku z 27 i 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz.1744) Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje o odwołaniu i powołaniu osób nadzorujących na nową wspólną kadencję Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna informuje, iŝ w związku z zamiarem powołania Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2007 roku odwołało, a następnie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Przemysława A. Schmidta i Pana Pawła Turno oraz powołało kolejnych członków Rady Nadzorczej Pana Tomasz Sielickiego, Pana Grzegorza Ogonowskiego, Pana Szczepana Strublewskiego, Pana Przemysława Cieszyńskiego, Pana Jacka Ksenia. Aktualny skład siedmioosobowej Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji, rozpoczynającej się w dniu następującym po dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006, tj. od 15 czerwca 2007 roku jest następujący: Pan Tomasz Sielicki Pan Przemysław A. Schmidt Pan Grzegorz Ogonowski Pan Szczepan Strublewski Pan Przemysław Cieszyński Pan Paweł Turno Pan Jacek Kseń śyciorysy nowych członków Rady Nadzorczej Pan Tomasz Sielicki Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki, kierunek - informatyka). W Sygnity S.A. pracował od momentu powstania firmy w 1991 roku, od 1992 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. 14 czerwca 2005 roku został powołany na stanowisko Prezydenta Grupy Sygnity (d. Grupy ComputerLand). Jest powszechnie uznawany za twórcę sukcesu firmy. Tomasz Sielicki jest członkiem m.in. Zarządu Polskiej Rady Biznesu, Center for Strategic & International Studies, Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Rady Fundacji MłodzieŜowej Przedsiębiorczości, Rady Fundacji Szpitala Dziecięcego przy ulicy Litewskiej oraz Rady Fundacji

Wspólna Droga. Tomasz Sielicki jest m.in. laureatem prestiŝowej nagrody INFO-STAR (1995). W 1999 roku otrzymał tytuł Lidera Polskiego Biznesu, przyznany spółce Sygnity przez Business Centre Club. The Wall Street Journal zaliczył go do grona dziesięciu najlepszych menedŝerów Europy Środkowej (Central Europe's Top 10 Executives). Podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos w 1999 roku odebrał prestiŝową nagrodę Global Leader for Tomorrow, przyznawaną co roku wybitnym osobistościom ze świata polityki i biznesu przez organizatorów Forum oraz magazyn WorldLink. W roku 1997 oraz 2001 otrzymał przyznaną Sygnity przez Parkiet nagrodę dla Najlepszej Spółki Giełdowej za wzrost wartości akcji. W 2005 roku Tomasz Sielicki jako jedyny Polak znalazł się wśród 25 osobowości wyróŝnionych w rankingu Stars of Europe 2005 europejskiej edycji prestiŝowego tygodnika BusinessWeek. Ranking Stars of Europe wskazał na 25 postaci ze świata polityki, biznesu i mody, które są liderami zmian w zjednoczonej Europie. W kwietniu 2006 roku otrzymał prestiŝową nagrodę polskiego środowiska teleinformatycznego, przyznaną przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Nagroda ta przyznawana jest osobom, które szczególnie zasłuŝyły się dla rozwoju rynku informatycznego i telekomunikacyjnego. Pan Tomasz Sielicki nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zasiada w radach nadzorczych Agora SA, Budimex SA. oraz spółek wchodzących w skład Grupy Sygnity - Aram Sp. z o.o., Support Sp. z o.o. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji. Reprezentuje Sygnity w American Chamber of Commerce oraz na World Economic Forum. Pan Tomasz Sielicki nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na Pan Przemysław Aleksander Schmidt Pan Przemysław Aleksander Schmidt ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a takŝe University of California, Hastings (Fulbright Scholar), Georgetown University; Leiden University; TMC Asser Institute w Hadze (Asser College Europe). W latach 1987 1989 aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Od 1987 do 1991 roku starszy asystent w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1991 1995 radca prawny w Kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. W latach 1995 1997 pracował na stanowisku Country Director w MeesPierson (ABN AMRO). Od 1997 roku do 2000 roku Senior Vice President @Entertainment Inc., (USA). Od 1998 roku przez dwa lata pełnił funkcję Prezesa Wizja TV, a w latach 2001 2002 Prezesa Zarządu Wydawnictwa Prasowego Twój Styl. Od 2001 roku do chwili obecnej Partner Zarządzający TRIGON, instytucji finansowej zajmującej się bankowością inwestycyjną. Pan Przemysław Aleksander Schmidt prowadzi inną działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem Emitenta jest Partnerem zarządzającym spółki TRIGON, jednakŝe nie jest ona konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Pan Przemysław Aleksander Schmidt nie jej organu. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Amrest N.V., wiceprzewodniczącym rady United Way Poland (Fundacja Wspólna Droga) i Vice Chairman of European Board Young Presidents Organization. Pan Przemysław Aleksandr Schmidt nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na Pan Grzegorz Ogonowski Pan Grzegorz Ogonowski Ukończył Akademię Ekonomiczna w Krakowie (1998 rok), jest magistrem ekonomii (kierunek: finanse i bankowość), posiada licencję maklera papierów wartościowych, 1995 (nr 1372).

W latach 1995-1996 pracował w Biurze Maklerskim Arabski i Gawor (Kraków) na stanowisku maklera papierów wartościowych, W latach 1996-1999 pracował na stanowisku maklera papierów wartościowych w Centrali Biura Maklerskiego BPH S.A. (Kraków). Od 1999 do 2001 w ComArch S.A. - ostatnie zajmowane stanowisko: dyrektor wykonawczy w sektorze obsługi rynku finansowego. Od 2002 roku prowadzi samodzielną działalność gospodarczą prowadzoną pod nazwą MGC Doradztwo Gospodarcze w zakresie doradztwa gospodarczego i informatycznego. Jest współzałoŝycielem spółki mdm Spółka z oo. (Cieszyn) z branŝy materiałów budowlanych, w której od lipca 2002 do stycznia 2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Finansowego, od stycznia 2007 jest doradcą Zarządu tej spółki. Od 2003 do maja 2007 roku pełnił funkcję niezaleŝnego członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Pan Grzegorz Ogonowski prowadzi inną działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem Emitenta prowadzi samodzielną działalność gospodarczą prowadzoną pod nazwą MGC Doradztwo Gospodarcze, jednakŝe nie jest ona konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Pan Przemysław Grzegorz Ogonowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Grzegorz Ogonowski jest niezaleŝnym członkiem Rady Nadzorczej Ceramika-Nowa Gala S.A. Pan Grzegorz Ogonowski nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na Pan Szczepan Strublewski Pan Szczepan Strublewski w 1990 roku ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie SGH) i uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych. W latach 1990-1991 odbył studia na Uniwersytecie Kent w Canterbury, gdzie uzyskał University Diploma z Analizy Ekonomicznej. W latach 1991-1992 był konsultantem w EVIP International w Warszawie. Od czerwca 1992 roku do sierpnia 1992 roku współpracował z Bain et Compagnie, biurem paryskim, przy restrukturyzacji i prywatyzacji polskiego sektora producentów sprzętu telekomunikacyjnego. W latach 1992-1993 pracował jako konsultant w Arthur Andersen w Dziale Audytu. Od 1993 roku do 1996 roku pracował w SBC Warburg w Dziale Doradztwa Finansowego w Warszawie. Od 1996 roku do 1997 roku był pracownikiem SBC Warburg, Departamentu Analiz Spółek Europejskich w Londynie, będąc odpowiedzialnym za analizę spółek notowanych na rynku polskim. W latach 1997-1998 pracował w ING Barings w Warszawie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych oraz Fuzji i Przejęć. Od 1998 roku do 2002 roku sprawował funkcję Zastępcy Dyrektora Dresdner Kleinwort Wasserstein w Zespole Europy Środkowej i Wschodniej w Londynie. W latach 2003-2005 pracował jako niezaleŝny konsultant przy transakcjach typy M&A i pozyskiwaniu finansowania. Pan Szczepan Strublewski nie prowadzi innej działalność wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Od stycznia 2006 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu ABN AMRO Corporate Finance (Polska) Spółka z o.o. Od 2004 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty. Obecnie jest wspólnikiem Tarda Investments Sp. z. o. o. Pan Szczepan Strublewski nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na Pan Przemysław Cieszyński Pan Przemysław Cieszyński jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1989 roku ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania, specjalność Systemy Informacyjne oraz Vanderbilt University, Nashville, TN (USA), gdzie uzyskał stopień Master of Business Administration (1997) specjalizując się w marketingu. Stypendysta Fundacji Fulbright a. W latach 1990 1993: konsultant dla Biura ds. Informatyki Urzędu Rady Ministrów. W okresie 1994 1998: IT Manager oraz Project Leader w

Tricon Restaurants International (do 11/1997 PepisCo) w Warszawie. Od 1998 do 2003 r. - Manager i Senior Manager w Accenture (do 12/2000 Andersen Consulting). Między 2003 a 2004 r. - Executive Director w CII Group (od 09/2005 Kolaja & Partners), a w okresie 2004 2005: Dyrektor Pionu Usług Bankowych, Członek Zarządu PolCard SA. W roku 2005 - Dyrektor Biura Restrukturyzacji w Telewizji Polskiej S.A. Od grudnia 2005 r. właściciel firmy Raitaro działającej w branŝy doradztwa zarządczego. Od marca 2006 do czerwca 2007 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WSiP S.A. Pan Przemysław Cieszyński prowadzi inną działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem Emitenta jest właścicielem firmy Raitaro, jednakŝe nie jest ona konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Poza tym Pan Przemysław Cieszyński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Przemysław Cieszyński nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na Pan Paweł Turno Pan Paweł Turno jest Prezesem Zarządu BB Investment (od sierpnia 1998 roku). Studiował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w którym przez dwa lata pracował jako asystent. W latach 1989-1997 był Prezesem Zarządu Emax Sp. z o. o. W latach 1990-1994 załoŝycielem i Prezesem AMS S.A. Od października 2000 do maja 2007 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Pan Paweł Turno nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, nie jej organu. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu BBI Capital S.A. (od sierpnia 2000 roku), jest członkiem Rad Nadzorczych spółek - BMT S.A., Zeneris S.A., Tell S.A., Kino Polska TV Sp. z o.o., Public Profits Sp. z o.o., Videomat Sp. z o. o., Invento Sp. z o.o., Radio Media Sp. z o.o. Pan Paweł Turno nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na Pan Jacek Kseń Pan Jacek Kseń jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Obecnie Szkoły Głównej Handlowej), gdzie w 1977 roku obronił pracę doktorską na temat międzynarodowych rynków finansowych. Karierę zawodową rozpoczął jako operator rynków finansowych w Banku Handlowym. Od 1978 roku pracował w banku Polska Kasa Opieki w ParyŜu, gdzie był wicedyrektorem departamentu gospodarki dewizowej oraz prokurentem banku. W latach 1984-1985 pełnił funkcję szefa dealerów na rynkach walutowych w paryskim Lyonaisse de Banque, a w 1985 roku został szefem zespołu obligacji zagranicznych. W 1987 roku został prokurentem odpowiedzialnym za dział obligacji tegoŝ banku, a w 1990 roku wicedyrektorem odpowiedzialnym za operacje Lyonnaise de Banque na międzynarodowych rynkach finansowych. W tym samym, 1990 roku, Pan Jacek Kseń rozpoczął pracę w Caisse Nationale Credit Agricole, gdzie najpierw był niezaleŝnym senior dealerem na międzynarodowych rynkach terminowych, a od 1991 roku został członkiem ścisłego kierownictwa banku odpowiedzialnym za rynek pienięŝny w dewizach. W 1996 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Wielkopolskiego Banku Kredytowego, którym kierował do 2001 roku, tj. do momentu połączenia tego banku z Bankiem Zachodnim. Od 13 czerwca 2001 roku do 30 kwietnia 2007 roku był Prezesem Zarządu Banku Zachodniego WBK SA. Zasiadał

w Radach Nadzorczych wielu spółek, w tym od 5 listopada 1998 roku do 24 kwietnia 2007 roku Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK SA. Pan Jacek Kseń nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie jej organu. Od 1 maja 2007 roku jest Członkiem Rad Nadzorczych BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz BZ WBK AIB Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu. Od maja 2007 jest takŝe Członkiem Rady Nadzorczej PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie. Pan Jacek Kseń nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na