obecnie Cenospheres Trade & Engineering S.A. Akcjonariusz obecnie Cenospheres Trade & Engineering S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej

Transkrypt

1 1. Sultan Akhanov Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Absolwent Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu imienia M.W. Lomonosowa w roku Od sierpnia 2005 do października praca na stanowisku Specjalisty w АО НАК «КазАтомПром» (KazAtomProm S.A.). Od listopada 2006 do września 2008 Starszy Konsultant Departamentu Finansów Korporacyjnych w «Deloitte, TCF LLP». Od września 2008 do września 2010 Zastępca Dyrektora Rozwoju Strategicznego w ТОО «Казахстанские коммунальные системы» ( Kazachstańskie Systemy Komunalne Sp. z o.o.). Od września 2010 do czerwca 2011 Dyrektor Zarządzający Kazachstańsko-Malezyjskiej Izby Handlowej. Od czerwca 2011 do dnia dzisiejszego Dyrektor Generalny i Założyciel grupy firm Kazsphere: Kazsphere, Kazsphere Agro, Kazsphere Trade. Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: Pan Sultan Akhanov nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: Okres pełnienia funkcji: Od: Do: Nazwa spółki: Stanowisko: obecnie Cenospheres Trade & Engineering S.A. Akcjonariusz obecnie Cenospheres Trade & Engineering S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

2 Pan Sultan Akhanov w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał/otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Okres pełnienia funkcji: Od: Do: Nazwa spółki: Stanowisko: nie dotyczy Szczegóły upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji: Pan Sultan Akhanov w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w żadnej ze spółek lub podmiotów wobec których wszczęta została upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Nazwa spółki: Stanowisko: Opis działalności spółki: nie dotyczy Pan Sultan Akhanov nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Sultan Akhanov nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3 2. Grzegorz Golec Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji. W latach pracował jako makler papierów wartościowych (licencja nr 1473) w Biurze Maklerskim BGŻ SA. W latach r. kierował projektami corporate finance w Domu Maklerskim BMT S.A. Od 2002 r. jako wspólnik spółki Impera Consulting Sp. z o.o. oraz Equity Service Poland Sp. z o.o., a także jako indywidualny przedsiębiorca prowadził projekty doradcze dotyczące transakcji kapitałowych W latach związany był z grupą Supernova Capital, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu NFI Progress S.A. oraz prezesa zarządu firmy zarządzającej majątkiem trzech narodowych funduszy inwestycyjnych. Od roku 2008 partner w grupie kapitałowej Rubicon Partners, gdzie pełni funkcję prezesa zarządu Rubicon Partners Corporate Finance SA oraz członka zarządu Rubicon Partners SA. Pracował także jako adiunkt w Puławskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadził zajęcia z makroekonomii. Jest autorem kilku publikacji naukowych dotyczących rynku kapitałowego oraz historii gospodarczej. Posiada doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, przygotowaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym. Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta Pan Grzegorz Golec nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem Okres pełnienia funkcji: Od: Do: Nazwa spółki: Stanowisko: obecnie Rubicon Partners S.A. Członek Zarządu obecnie Rubicon Partners Corporate Finance S.A. Prezes Zarządu obecnie Rubicon Partners Ventures Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tuatara Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej obecnie Miraculum S.A. Przewodniczący Rady

4 Nadzorczej Miraculum S.A. Członek Zarządu Quaestor S.A. Członek Rady Nadzorczej obecnie ADBA S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Verte S.A. Członek Rady Nadzorczej obecnie Impera Consulting Sp. z o.o Wspólnik Impera Consulting Sp. z o.o Członek Zarządu, obecnie Cenospheres Trade & Engineering S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej obecnie Cracovia Invest Sp. z o.o. Prezes Zarządu Activsanus S.A. Członek Rady Nadzorczej Pani Walewska Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej ABS Investment S.A. Członek Rady Nadzorczej Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego Pan Grzegorz Golec w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego Pan Grzegorz Golec w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w żadnej ze spółek lub podmiotów wobec których wszczęta została upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

5 Pan Grzegorz Golec nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym Pan Grzegorz Golec nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6 3. Piotr Karmelita Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym. Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski BMT S.A. ( ) i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem ( ), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 r.). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla spółek poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym oraz opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych. W latach związany z grupą BB Investment S.A., gdzie jako Członek Zarządu, zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku pełnił również funkcję Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. (obecnie Impera Capital S.A.), gdzie zajmował się zarządzaniem funduszem o charakterze private equity. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, prowadzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym. Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta Pan Piotr Karmelita nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem Okres pełnienia funkcji: Od: Do: Nazwa spółki: Stanowisko: obecnie Rubicon Partners S.A. Członek Zarządu, wspólnik

7 obecnie Rubicon Partners Corporate Finance S.A Rubicon Partners Corporate Finance S.A. Członek Zarządu Członek Rady Nadzorczej obecnie Impera Consulting Sp. z o.o Wspólnik obecnie Exorigo-Upos Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej obecnie Grupa Exorigo-Upos S.A. Członek Rady Nadzorczej Rubid Fund Management Sp. z o.o. Członek Zarządu obecnie Cenospheres Trade & Engineering S.A. Członek Rady Nadzorczej obecnie Cinty Sp. z o.o. Wspólnik obecnie Verte S.A. Członek Rady Nadzorczej obecnie Tell S.A. Członek Rady Nadzorczej obecnie Grupa HRC S.A. Członek Rady Nadzorczej obecnie Cezar 10 S.A. w upadłości Przewodniczący Rady Nadzorczej obecnie KWK Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej obecnie BBI Carbo Sp. z o.o. Członek Zarządu 2014 obecnie BBI Carbo Sp. z o.o. Wspólnik Rubid 1 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. Członek Rady Nadzorczej Quaestor S.A. Członek Zarządu Leader Service International S.A. Członek Rady Nadzorczej Upos System Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej Debt Trading Partners Sp. Z o.o. Członek Rady Nadzorczej Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego Pan Piotr Karmelita w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

8 Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego Leader Service International S.A. od r. do sierpnia 2014 roku Pan Piotr Karmelita pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. W czerwcu 2013 roku Spółka ze względu na zaległości publicznoprawne złożyła wniosek o upadłość. Pan Piotr Karmelita nie posiada żadnych dodatkowych informacji. Cezar 10 S.A. w upadłości od r. Przewodniczący Rady Nadzorczej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, w dniu 12 lutego 2015 r., ogłosił upadłość Cezar 10 Spółki Akcyjnej z siedzibą Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej Pan Piotr Karmelita nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym Pan Piotr Karmelita nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

9 4. Wojciech Grzybowski Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Wojciech Grzybowski posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie : - bankowości, pełnił funkcje kierownicze w m.in. : Polski Banku Rozwoju SA, BRE Banku SA, Banku Współpracy Europejskiej SA, Polskim Banku Inwestycyjnym SA; - zarządzania aktywami, zdobyte podczas pracy w PZU NFI Management Sp. z o.o., II NFI SA, Supernova IDM Fund SA, BBI Capital SA; - zarządzania przedsiębiorstwami i projektami, realizowanego m.in. w Grupie PZU, do stanowiska Wiceprezesa Zarządu PZU Życie SA włącznie, - działalności doradczej, wykonywanej w zakresie działalności Grzybowski Management s.j. - zarządzania projektami nieruchomościowymi jako członek władz spółek Nowy Ład Sp. z o.o., Nowa Nadzieja Sp. z o.o. oraz Nowa Przyszłość Sp. z o.o. Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: Pan Wojciech Grzybowski nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: Okres pełnienia funkcji: Od: Do: Nazwa spółki: Stanowisko: III 2014 V 2016 NAKE Sp. z o.o. Prezes Zarządu XI 2016 Obecnie Nowy Ład Sp. z o.o. Członek Zarządu IV 2012 Obecnie Nowa Nadzieja Sp. z o.o. Członek Zarządu IV 2012 Obecnie Nowa Przyszłość Sp. z o.o. Członek Zarządu VI 2008 XII 2012 Supernova IDM Fund SA Prezes Zarządu III 2011 XII 2012 Supernova IDM Management Sp. z o.o. Prezes Zarządu X 2011 XII 2012 BBI Capital NFI SA Prezes Zarządu XI 2011 VI 2012 Hardex SA Członek Rady Nadzorczej

10 2011 IV 2013 esky SA Członek Rady Nadzorczej VI 2011 XII 2012 Work Service SA Członek Rady Nadzorczej VI 2011 VIII 2012 Relpol SA Członek Rady Nadzorczej XI 2011 XII 2012 Invento Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej VI 2014 VII 2015 Bioton SA Członek Rady Nadzorczej IX 2012 XI 2012 Family Fund Sp. z o.o. Prezes Zarządu IV 2012 Obecnie Progress Inwestycje Jedynka Sp. z o.o. Członek Zarządu VI 2006 Obecnie Grzybowski Management s.j. Wspólnik Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Nie dotyczy Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Okres pełnienia funkcji: Od: Do: Nazwa spółki: Stanowisko: II 2012 VII 2014 BOMI SA Członek Rady Nadzorczej Szczegóły upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji: Właściwy Sąd postanowił o upadłości likwidacyjnej Spółki BOMI SA w roku 2013 Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta w jakiejkolwiek formie

11 Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Nie dotyczy

12 5. Waldemar Pichór

13