Protokół Nr 11/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 17 grudnia 2013r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Wiesław Król Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00, a zakończyło o godz. 17.50 Stan osobowy Komisji - 7 Obecnych wg załączonej listy obecności - 5 Nieobecni radni: KP. Kamer i E. Żelazek Spoza składu Komisji udział wzięli: 1. Adam Dariusz Rachuba Wójt Gminy 2. Tadeusz Jakubiak Sekretarz Gminy 3. Halina Gryc - Skarbnik Gminy 4. Agnieszka Piekarska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pkt 1 Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Król - Przewodniczący Komisji, powitał przybyłych oraz przedstawił porządek obrad wg załącznika nr 2 do nin. protokołu, który został przyjęty w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. 3. Wolne wnioski i zapytania. Ad 2 Komisja przystąpiła do analizy następujących projektów uchwał, które stanowią załączniki do nin. protokołu od nr 3 do nr 8, a mianowicie: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy Radna I. Ostaszewska zgłosiła uwagę do 1 projektu uchwały, który zdaniem
radnej jest mało precyzyjny. Sekretarz Gminy zaproponował nowe brzmienie w 1, a mianowicie: W wyniku rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy złożonej przez p. Grażynę Kowalską do Wojewody Mazowieckiego dotyczącej opieszałego działania w sprawie wydania decyzji, oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica w sprawie zarzutów podnoszonych w skardze, Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały. Radna St. Taperek pytała, czy skarżącej według prawa przysługuje pomoc, czy nie? Kierownik A. Piekarska poinformowała, że skarżącej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej nie należy się świadczenie ponieważ jej dochody przewyższają kryterium dochodowe. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2013 2021 Skarbnik H. Gryc omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica zawiera zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2.038.846 zł. Kwota dotyczy niezakończonych w br. inwestycji współfinansowanych ze środków UE przesuwając te zadania do ukończenia w 2014, a mianowicie: 1. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Pokrzywnica o kwotę 170.960 zł (wydatki bieżące); 2. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Pokrzywnica o kwotę 700.000 zł (wydatki majątkowe); 3. Rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku OSP w Dzierżeninie o pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej o kwotę 910.000 zł, 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Pokrzywnica o kwotę 257.886 zł. Jednocześnie dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejszając limity wydatków w 2013 roku na w/w przedsięwzięcia, które przesuwa się do realizacji w 2014r.
Projekt uchwały zawiera ponadto zwiększenie wydatków o kwotę 31.238 zł oraz zmiany dochodów i wydatków wynikających z Zarządzenia Nr 36/2013 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 29.11.2013r. oraz Zarządzenia Nr 38/2013 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 11.12.2013r. Zarządzenia były sporządzone w związku z wpływem dotacji głównie na zasiłki w dziale 852. Kwota 31.238 zł wynika ze zwiększenia subwencji oświatowej na odprawę emerytalną przekazaną przez Ministra Finansów. Radna St. Taperek odniosła się do wykazu nieruchomości planowanych do sprzedaży, gdzie planowane do uzyskania dochody w wysokości 600.000 zł są mało realne do uzyskania. Skarbnik zwróciła uwagę, że dochody ze sprzedaży są prognozą. Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały: - za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 3 radnych - przeciw 2 - wstrzymało się od głosu 0 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2013. Skarbnik H. Gryc poinformowała, że projekt uchwały zawiera zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2.038.846 zł. W budżecie pokazano w których działach zmniejsza się dochody i wydatki. Nadmieniła, że kwota zwiększająca budżet o 31.238 zł jest przeznaczona w kwocie 25.822 zł do działu 801 Oświata i wychowanie na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych oraz w kwocie 5.416 zł do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na stypendia szkolne jako 20% udział własnym gminy w tym zadaniu. Uprzedziła, że jeśli wpłyną jakieś pieniądze, których wprowadzenie leży w kompetencji Rady Gminy, wówczas projekt uchwały może ulec zmianie. Radna I. Ostaszewska pytała, czy subwencja oświatowa już wpłynęła na rok następny? Skarbnik poinformowała, że zgodnie z ustawą o dochodach subwencja powinna wpłynąć w grudniu, ale jeszcze jej nie otrzymali.
Radna I. Ostaszewska pytała o zmniejszeniem wydatków budżetu na ponad 2 mln zł i w dziale 900 o kwotę 910.000 zł? Skarbnik wyjaśniła, że po dochodach zmniejszają budżet o 500.000 zł, które stanowią środki unijne. Natomiast wydatki są łącznie z zaplanowanymi naszymi środkami. Dlatego na przyszły rok przenoszą 910.000 zł, w tym 410.000 zł stanowią środki Gminy. Radna I. Ostaszewska pytała o powody zmniejszenia dochodów w dziale 700 o kwotę 300.000 zł? Skarbnik poinformowała, że zmniejszenie dotyczy braku sprzedaży mienia komunalnego. Radna I. Ostaszewska pytała o dział 756 obniżenie dochodów na kwotę ok. 150.000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Z czego wynikło to zmniejszenie? Skarbnik poinformowała, że dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane. Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały: - za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 3 radnych - przeciw 2 - wstrzymało się od głosu 0 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 r. Kierownik GOPS A. Piekarska poinformowała, że Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania i Narkomanii na 2014r. określa działania Gminy w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych. Na realizacje tego programu przeznacza się środki finansowe w wysokości 58.000 zł. Zgodnie z załącznik nr 2 do projektu uchwały przedstawiła zadania ujęte w harmonogramie wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r., a mianowicie: 1. wydawanie opinii przez biegłych sądowych 3.000 zł, 2. dożywianie dzieci w szkołach podczas prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych 8.000 zł,
3. doposażenie szkół i świetlic wiejskich w niezbędny sprzęt, artykuły i materiały piśmienne celem organizowania różnych form działań profilaktycznych 7.000 zł. 4. materiały edukacyjne i programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii 2.000 zł, 5. programy profilaktyczne, konkursy, festyny i kampanie 8.000 zł, 6. działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych 23.000 zł, 7. szkolenia osób realizujących Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: wydatki rzeczowe na posiedzenia oraz delegacje służbowe członków komisji 2.000 zł, 8. wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zespołów problemowych 5.000 zł. Dodała, że o 6.500 zł zmniejszyły się wydatki na GPRPAiN na 2014r. w porównaniu do roku 2013. Jest to spowodowane tym, że spada liczba wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Panuje ogólnie tendencja na zamykanie małych sklepów. Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest uzależniona od wielkości sprzedaży. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały: - za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 5 radnych (jednogłośnie) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2014 2022. Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały zawiera dochody i wydatki zaplanowane na 2014r. w takiej wysokości jak wynikają z Projektu Uchwały Budżetowej oraz prognozy na lata następne. Zaplanowany budżet i przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest budżetem zrównoważonym. Oznacza to, że nie została zaplanowana nadwyżka ani deficyt. Zaplanowane przychody przeznacza się na rozchody. Inwestycje przedstawione w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej są
w kontynuacji. Nie ma nowych zadań, tylko te które były realizowane w 2013r., a nie zostały zakończone. Autopoprawka do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika ze zmian uchwały budżetowej. W związku z tym, że z budżetu gminy na 2013r. zdjęto inwestycje, które będą kontynuowane w przyszłym roku, autopoprawka zawiera zwiększenie dochodów i wydatków oraz wprowadzenie wartości tych projektów w kwotach takich samych jak zostały zdjęte z budżetu i WFP w br. Po wprowadzeniu autopoprawki budżet nadal jest budżetem zrównoważonym. Do wykazu przedsięwzięć dopisano dwie inwestycje: 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Pokrzywnica gdzie limit wydatków na 2014r. wynosi 257.886 zł, 2. Rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku OSP Dzierżenin o pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej gdzie limit wydatków na 2014r. wynosi 910.000 zł. Ponadto w załączniku nr 2 do Projektu WPF na lata 2013 2022 zwiększa się limity wydatków na 2014r. w przedsięwzięciach: 1. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego o kwotę 170.960 zł, 2. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego o kwotę 700.000 zł. Wiąże się to ze zwrotem środków unijnych, które zostaną przekazane dopiero w 2014r. Wójt zapoznał radnych z Uchwałą nr Ci.368.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2022 (opinia pozytywna). Radna St. Taperek stwierdziła, że na 2014r. nie ma zbyt wielu zaplanowanych inwestycji. Według radnej I. Ostaszewskiej plany są dobre, gorzej z wykonaniem. Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej: - za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 radnych - przeciw 0 - wstrzymało się od głosu 1 radny Komisja pozytywnie zaopiniowała Projekt WPF.
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2014 r. Skarbnik pokrótce przedstawiła projekt budżetu na 2014r. W projekcie budżetu na 2014r. zaplanowano dochody w łącznej kwocie 16.893.266 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 13.405.491,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 3.487.775,00 zł. Wydatki zaplanowane na 2014r. są w takiej samej wysokości jak dochody tj. 16.893.266,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 12.199.370,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.693.896,00 zł. Oznacza to, że zaplanowano budżet zrównoważony, w takiej samej wysokości dochody jak i wydatki. Ponadto zaplanowano przychody budżetu w wysokości 663.513,00 zł z przeznaczeniem na rozchody w takiej samej wysokości. Projekt zawiera również upoważnienie dla Wójta do zaciągania kredytów przejściowych i tych na przychody do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań. Jednocześnie projekt zawiera rezerwę ogólną w wysokości 167.200 zł, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości 241.900 zł i rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 30.900 zł. Projekt zawiera także: dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy w wysokości 200.000 zł, dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000 zł, wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 271.883 zł realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Wójt przedstawił inwestycje, które będą realizowane w 2014r., a mianowicie: 1. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Pokrzywnica 250.160 zł, 2. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Pokrzywnica 750.000 zł,
3. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji bezrobotnych w gm. Pokrzywnica - 108.346 zł, 4. Efektywne wykorzystanie energii słonecznej (modernizacja kolektorów słonecznych) - 4.700.000 zł, 5. Rozbudowa wraz z nadbudową budynku OSP w Dzierżeninie na potrzeby świetlicy wiejskiej - 910.000 zł, 6. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pokrzywnicy 700.000 zł, 7. Termomodernizacja budynków oświatowych 2.000 zł, 8. Wykonanie projektu adaptacji budynku po byłej szkole w Piskorni z przeznaczeniem na lokale mieszkalne 30.000 zł. 9. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piskorni wraz z zagospodarowaniem terenu 150.000 zł, 10. Modernizacja i rozbudowa wodociągu w gminie Pokrzywnica 50.000 zł, 11. Urządzenie świetlic wiejskich w gm. Pokrzywnica 20.000 zł Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano m.in.: 1. Remont budynku komunalnego (ośrodka zdrowia) w Dzierżeninie 19.000 zł 2. Remont i wyposażenie szkół w Gzowie, Nowym Niestępowie i Pokrzywnicy 11.702 zł, 3. Remont dróg gminnych 141.729 zł 4. Wyposażenie świetlic wiejskich 63.419 zł, 5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 29.593 zł. Nadmienił, że w 2013r. ze środków funduszu sołeckiego nie zostanie wykonane oświetlenie uliczne na słupach elektrycznych ponieważ zaproponowane warunki przez Energa Oświetlenie są nie do przyjęcia. Proponują żeby Gmina ponosiła 50% wartości inwestycji, a następnie przekazała im ten majątek na własność. Do m. Piskornia zostanie zakupiona 1 latarnia ledowo-solarowa, która zostanie usytuowana na skrzyżowaniu dróg Piskornia Obręb przy drodze powiatowej Pokrzywnica Trzepowo. Na początku stycznia planowane jest spotkanie z osobami, które wyraziły chęć budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszt oczyszczalni biologicznej to wydatek ok. 12 15 tys zł, z tego 30% kosztów kwalifikowanych pokrywa
beneficjent. Na dzień dzisiejszy jest zapisanych 170 osób. Wykonawca projektów na budowę oczyszczalni został wyłoniony w formie zapytania o cenę. Na tę inwestycję pieniądze będą pochodziły z PROW. Gminy mogą skorzystać z tych środków do wysokości nie większej jak 4 mln zł, a na same przydomowe oczyszczalnie będą potrzebować od 1,5 do 2 mln zł. Na oczyszczalnię gminną kwota może być niewystarczająca. Skarbnik wyjaśniła, że w związku z tym, że zostały zmniejszone dochody w budżecie na 2013r., zdjęte kwoty Autopoprawką muszą umiejscowić w uchwale budżetowej na 2014r. z tego względu, że realizacja projektów będzie ukończona w przyszłym roku. W ślad za tym zwiększają się dochody o kwotę 1.596.206 zł oraz wydatki o kwotę 2.038.846 zł. Różnica jest wynikiem tego, że Gmina otrzyma zwrot środków unijnych na kwotę 1.596.206 zł, zaś 400.000 zł musi wygospodarować ze swoich wydatków zaplanowanych wcześniej w projekcie budżetu. Proponują zatem zmniejszyć wydatki o kwotę 442.600 zł w tym: o 142.608 zł zaplanowaną dotację dla samorządu powiatowego na przebudowę drogi Trzepowo Klusek, związku z otrzymaną informacją ze Starostwa Powiatowego już po sporządzeniu projektu budżetu na 2014r, że ten projekt nie będzie realizowany. Oznacza to, że w przyszłym roku w/w kwota nie zostanie przekazana do powiatu i o tę kwotę zmniejszą się wydatki na drogi; o 345.032 zł zmniejszyć pozostałe wydatki w oświacie, ponieważ zaplanowano dużą rezerwę na ten cel i w razie czego będą mogli ją rozdysponować; o 55.000 zł zmniejszyć wydatki na obsługę długu. Jednocześnie dopisuje się wszystkie te wartości do inwestycji, które są ujęte w WPF i zostały przeniesione z 2013r. do budżetu na 2014r. Wójt przedstawił Uchwałę Nr Ci.369.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na rok 2014. Radna I. Ostaszewska pytała, czy 30.000 zł zaplanowane na adaptację budynku
byłej szkoły w Piskorni z przeznaczeniem na lokale mieszkalne stanowi koszt całej inwestycji? Wójt poinformował, że w/w kwota będzie przeznaczona na wykonanie dokumentacji. Według radnej I. Ostaszewskiej mieszkańcom bardziej potrzebne są drogi niż mieszkania. Środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji proponowała przeznaczyć na dożwirowanie dróg. Radna I. Ostaszewska zwróciła uwagę na zmniejszenie autopoprawką wydatków na obsługę ługu z 250.000 zł na 200.000 zł. Wykonanie wydatków w tym dziale w 2013r. Już wiadomo, że wyniesie 300.000 zł. Skarbnik zapewniła, że jeśli zaplanowanych środków zabraknie to zostaną zwiększone. Radna I. Ostaszewska pytała, co jest zaplanowane w wydatkach na doposażenie gimnazjum, zakup materiałów i wyposażenia? Skarbnik wyjaśniła, że duże koszty są ponoszone na ogrzewanie budynku (zakup oleju). Są to stałe wydatki, które ponoszą wszystkie szkoły. W autopoprawce proponują zmniejszenie wydatków na zatrudnienie ponieważ zmniejszyła się liczba uczniów i ilość klas, a tym samym i nauczycieli. W razie gdyby środków zbrakło w budżecie jest zaplanowana rezerwa oświatowa, którą w każdej chwili można uruchomić. Radna I. Ostaszewska w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem na ponad 663.000 zł pytała, czy żeby go zaciągnąć potrzebna będzie dodatkowa uchwała rady gminy? Skarbnik poinformowała, że zaciągnięcie kredytu wynika z upoważnienia dla Wójta zawartego w uchwale budżetowej. Tak to się teraz stosuje, aby nie dublować uchwał. Spłata kredytu krótkoterminowego musi nastąpić w ciągu roku, natomiast długoterminowy jest rozkładany na lata. Rana I. Ostaszewska pytała, czy zapis 13 w projekcie uchwały budżetowej odnośnie upoważnienia wójta do zaciągania kredytów jest obligatoryjny? Skarbnik wyjaśniła, że o treści uchwały decyduje Rada Gminy. Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania Projektu Budżetu Gminy Pokrzywnica na 2014r.: - za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 3 radnych
- przeciw 2 - wstrzymało się od głosu 0 Komisja pozytywnie zaopiniowała Projekt Budżetu Gminy na 2014r. Ad 3 W wolnych wnioskach głos zabrali: 1. Radna I. Ostaszewska pytała, czy komisja wyłoniła kandydatów na komputery. Wójt potwierdził, że lista z numerami wniosków, które zakwalifikowały się do projektu jest wywieszona w urzędzie gminy. Bliższych informacji udziela p. M. Mróz. Do projektu nie zakwalifikowało się 8 wniosków i 6 wniosków jest na liście rezerwowej. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła: Anna Mróz Przewodniczący Komisji Wiesław Król