RB-W 10 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 10 / 2016 Data sporządzenia: 2016-03-09 Skrócona nazwa emitenta Temat Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 marca 2016 roku Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 marca 2016 r. (NWZ). Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. Szczegółowa podstawa prawna: 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [@]. Załączniki Plik Opis _Załącznik do RB 10_2016 - uchwały podjęte.pdf Uchwały podjęte na NWZ z dnia 9 marca 2016r. TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) Budownictwo (bud) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) (kod pocztowy) (miejscowość) Mogileńska 10G (ulica) (numer) +48 (61) 87 82 700 +48 (61) 87 82 790 (telefon) (fax) ri@torpol.pl (e-mail) (www) 9720959445 639691564 (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. 2016-03-09 Michał Ulatowski Michał Ulatowski Finansowych 2016-03-09 Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Krzysztof Miler Komisja Nadzoru Finansowego 1
Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2016 K z 10 marca 2016 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 9 marca 2016 r. UCHWAŁA nr 1 z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Liczba głosów za - 10.850.379 Liczba głosów przeciw - 0
UCHWAŁA nr 2 z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. Liczba głosów za - 10.850.379 Liczba głosów przeciw - 0
UCHWAŁA nr 3 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Michała Kobus ze składu Rady Nadzorczej Spółki. UCHWAŁA nr 4 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA nr 5 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Macieja Lipiec ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA nr 6 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Jadwigę Dyktus do Rady Nadzorczej Spółki. UCHWAŁA nr 7 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Konrada Andrzeja Tulińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA nr 8 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jacka Srokowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA nr 9 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jacka Klimczaka do Rady Nadzorczej Spółki.