Raport bieżący nr 13 / 2018

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 13 / 2018 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta Temat Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z dnia 14 czerwca 2018 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ¹ce i okresowe Treść raportu: Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ( Spółka ) przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r. wraz z informacją o oddanych głosach i zgłoszonych sprzeciwach oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Jednocześnie Spółka informuje, ẓe Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punkto w porza dku obrad. PODJĘTE UCHWAŁY: Uchwała Nr 2 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza W głosowaniu nad uchwała ogółem oddano waz nych głoso w z akcji, co stanowi 93,78 % głoso w za głoso w przeciw Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A.: Altus Fiz Aktywny Akcji Altus Asz Fiz Altus Subfundusz Asz Rynku Polskiego Altus Fio Parasolowy Altus Subfundusz Akcji Altus Fio Parasolowy Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fiz Rynków Zagranicznych 2 Altus Fiz Akcji + Altus Fio Parasolowy Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego Altus Fio Parasolowy Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu Altus Asz Fiz Altus Subfundusz Asz Rynków Zagranicznych Altus Fiz Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fiz Rynku Polskiego 2 (zwanych dalej funduszami zarządzanymi przez Altus TFI S.A. ) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił Uchwała nr 3 Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informacje dodatkowa. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok

2 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Zamknięcie obrad. W głosowaniu nad uchwała ogo łem oddano waz nych głoso w z akcji, co stanowi 93,78 % głoso w przeciw Uchwała nr 5 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Motykę głoso w przeciw 73 głoso w wstrzymuja cych sie Uchwała nr 6 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 14 czerwca 2018 r. sprawozdanie finansowe za rok 2017, obejmujące: 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, 2. Rachunek zysków i strat, 3. Rachunek przepływów środków pieniężnych, 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia Pełnomocnik akcjonariusza Anastasii Van Kannel, oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił Uchwała nr 7 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 r Uchwała nr 8 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. 2

3 Uchwała nr 9 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (zwanej dalej: Spółką) uchwala podział zysku Spółki za 2017 r. w kwocie ,27 zł w następujący sposób: 1. przeznaczyć sumę ,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 6,50 zł na każdą akcję; ustalając dzień nabycia prawa do dywidendy z zysku za 2017 r. (dzień dywidendy) na dzień 14 września 2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r. na dzień 14 grudnia 2018 r., ze względu na sezonowy charakter biznesu Spółki. 2. przeznaczyć sumę ,27 zł na kapitał rezerwowy Spółki. Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy głoso w za głoso w przeciw Pełnomocnik akcjonariusza Anastasii Van Kannel, oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i zgłosiła Uchwała nr 10 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, Prezesowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017 Pełnomocnicy funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczyli, że głosował przeciw uchwale i zgłosili sprzeciwy. Uchwała Nr 11 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Me drkowi, członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok Uchwała Nr 12 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Szafranowi, Prezesowi i członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok Uchwała Nr 13 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok

4 Uchwała Nr 14 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Miłoszewskiemu, członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok Uchwała Nr 15 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Maziarce, członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok Uchwała Nr 16 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017 Uchwała Nr 17 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsong, Wiceprzewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2017 Uchwała Nr 18 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Karlowi Brocklehurst, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku

5 głosow przeciw Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosowa przeciw uchwale i zgłosił Uchwała Nr 19 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, Sekretarzowi i członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok Uchwała Nr 20 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Renacie Kowalskiej - Andres, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2017 Uchwała Nr 21 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Łukaszowi Re dziniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2017 Uchwała Nr 22 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku Uchwała Nr 23 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku

6 Uchwała Nr 24 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. wchodzić będzie 7 członków głoso w przeciw 73 głoso w wstrzymuja cych sie Uchwała Nr 25 rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Leszka Cichockiego. Pełnomocnik akcjonariusza Anastasii Van Kannel, oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił Uchwała Nr 26 rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Dominikusa Golsong Pełnomocnik akcjonariusza Anastasii Van Kannel, oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw. Uchwała Nr 28 rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Panią Renatę Kowalską-Anders. Pełnomocnik akcjonariusza Anastasii Van Kannel, oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił Uchwała Nr 29 rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Macieja Mataczyńskiego 6

7 Pełnomocnik akcjonariusza Anastasii Van Kannel, oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i zgłosił Uchwała Nr 30 rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Jacka Pryczka Pełnomocnik akcjonariusza Anastasii Van Kannel, oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił Uchwała Nr 31 rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Łukasza Rędziniaka. Pełnomocnik akcjonariusza Anastasii Van Kannel, oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE BYŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE, A NIE ZOSTAŁY PODJĘTE: Uchwała Nr 1 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Dagmarę Błaszkiewicz W głosowaniu nad uchwała ogo łem oddano waz nych głoso w z akcji, co stanowi 93,78 % głoso w za głoso w przeciw W związku z wynikiem głosowania uchwała nie została podjęta. Uchwała nr 4 Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Dagmarę Błaszkiewicz głoso w za głoso w przeciw 73 głoso w wstrzymuja cych sie W związku z wynikiem głosowania uchwała nie została podjęta. Uchwała nr 27 rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Michała Hulbój. W głosowaniu nad uchwała ogo łem oddano waz nych głoso w z akcji, co stanowi 93,78% głoso w za głoso w przeciw W związku z wynikiem głosowania uchwała nie została podjęta. 7

8 FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (pełna nazwa emitenta) Motoryzacyjny (mot) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Dębica (kod pocztowy) (miejscowość) ul. 1 Maja 1 (ulica) (numer) (014) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Leszek Szafran Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych 8