Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Poraju w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Podobne dokumenty
FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.: Uchwała Nr...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. zwołanego na dzień roku

Uchwała nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w dniu 28 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALCHEMIA S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2017 r. dot. pkt 4 planowanego porządku obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

Uchwała nr 1/6/2019. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 13 czerwca 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w dniu 30 czerwca 2014 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROVITA S.A ROKU

Uchwała nr 1/6/2019. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 13 czerwca 2019 roku

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE.

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Finhouse S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art ksh. Uchwała nr 2

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

UCHWAŁY Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016

Projekty uchwał przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2017 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru przewodniczącego

Wybór został dokonany przez aklamację

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMI I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatkę

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 czerwca 2016 roku

Załącznik do raportu bieżącego nr 15/2019 Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 17 czerwca 2019

Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie:

P R O J E K T Y U C H W A Ł. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich

Uchwała nr 1/5/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 21 maja 2018 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 15 maja 2017 roku

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LARK.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., godz

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 MAJA 2017 ROKU

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROADZENIA AKCJONARIUSZY DIVICOM S.A. Z DNIA 16 czerwca 2011 roku.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wzory uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą. Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2012 r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU R.

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2012R.

Uchwała Nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku

Uchwały Powzięte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cash Flow S. A. w dniu 28 czerwca 2012 roku

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn FAMUR S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

Uchwała nr. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 maja 2017 roku

Działając na podstawie art oraz art Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

UCHWAŁA Nr 1/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 30 kwietnia 2015r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art k.s.h. niniejszym uchwala co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia roku w sprawie:

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyboru

Zarząd Colian S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu z dnia r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Transkrypt:

Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA wybiera Pana Krzysztofa Zołę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne COGNOR SA zatwierdza następujący porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok 2013, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013, c) podziału zysku netto za rok 2013, d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013, e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013, f) połączenia ze spółką COGNOR Finanse Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju,

8. Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku Działając na podstawie art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności COGNOR SA za 2013 rok.. Uchwała Nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe COGNOR Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r., obejmujące: - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2 317 tys. zł - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 726 951 tys. zł - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 299 tys. zł - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 317 tys. zł

- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.. Uchwała Nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok Zwyczajne Walne. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR SA za 2013 r.. Uchwała Nr 6 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013 Działając na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COGNOR za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku obejmujące : - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 47 702 tys. zł - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 910 465 tys. zł

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 33 866 tys. zł - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 47 708 tys. zł - informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.. Uchwała Nr 7 w sprawie: podziału zysku netto za rok 2013 Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku 2013 na pokrycie strat z lat ubiegłych.. Uchwała Nr 8 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2013 rok Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu Prezesowi Zarządu.

Uchwała Nr 9 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2013 rok Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi Wiceprezesowi Zarządu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47 163 375 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,21% łączna liczba głosów ważnych: 47 163 375 liczba głosów za: 47 163 375 Uchwała Nr 10 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2013 rok Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Krzysztofowi Zole Członkowi Zarządu.

Uchwała Nr 11 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2013 rok Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Dominikowi Barszczowi Członkowi Zarządu. Uchwała Nr 12 Działając na podstawie art. art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 13 Działając na podstawie art. art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 14 Działając na podstawie art. art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Zbigniewowi Łapińskiemu członkowi Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 15 Działając na podstawie art. art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Jerzemu Kak członkowi Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 16 Działając na podstawie art. art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 17 w sprawie: połączenia COGNOR SA z siedzibą w Poraju z COGNOR Finanse Spółka z o.o. w Poraju oraz o warunkach połączenia Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 pkt 1 i art. 516 w zw. z art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spółek handlowych, - uchwala, co następuje: 1. COGNOR Spółka Akcyjna w Poraju (dalej: COGNOR) łączy się z COGNOR Finanse Spółką z o.o. z siedzibą w Poraju (dalej: COGFIN) poprzez przeniesienie całego majątku COGFIN na COGNOR na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 16 stycznia 2014 r., który został: (i) ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 13/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. oraz (ii) stosownie do treści przepisu art. 500 2 (1) bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.cognor.pl nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia niniejszego walnego zgromadzenia, do dnia zakończenia niniejszego zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie COGNOR wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR z COGFIN, sporządzony dnia 16 stycznia 2014 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 13/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. 3. W związku z tym, że COGNOR jest jedynym Wspólnikiem COGFIN połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez

podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR. 4. Przeniesienie całego majątku COGFIN na COGNOR następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COGNOR. 5. liczba głosów za: 46 269 258,00 liczba głosów wstrzymujących się: 3 417 068