Wybór został dokonany przez aklamację

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1/2018 podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego. Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w osobie Pana Stanisława Cymbor. Wybór został dokonany przez aklamację Uchwała Nr 2/2018 podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedłożenie przez Zarząd : a. Łącznego sprawozdania Zarządu z działalności i Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok, b. Sprawozdania finansowego za 2017 rok, c. Propozycji podziału zysku netto za 2017 rok, d. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok, 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego, łącznego sprawozdania Zarządu z działalności i Grupy kapitałowej Śnieżka za 2017 r. oraz propozycji podziału zysku netto za 2017 rok, b. Zwięzłej oceny sytuacji, c. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, d. Regulaminu Rady Nadzorczej. 8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok, b. Podziału zysku netto za 2017 rok, c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok, d. Udzielenia członkom Organów absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok, 1

2 e. Powołania Członków Rady Nadzorczej na ósmą kadencję, f. Zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 3b/2018 podjęta w dniu 25 maja 2018roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater. za: wstrzymujących się: Uchwała Nr 3c/2018 podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut. 2

3 za: wstrzymujących się: Uchwała Nr 3a/2018 podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Piotra Mikrut. Uchwała Nr 4/2018 podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok. Działając na podstawie art. 395 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXI/05/2018 z dnia roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w Warszawie za 2017 rok sporządzonego w ramach łącznego sprawozdania z działalności i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2017 roku. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe w Warszawie za 2017 rok na które składa się: 3

4 a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę tysięcy złotych, b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości tysięcy złotych i zysk netto w wysokości tysięcy złotych, c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę tysięcy złotych, d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 624 tysięcy złotych, e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające. Zatwierdzane dokumenty o których mowa w do niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały. 3 4 Projekt Uchwała Nr 5/2018 podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok. Na podstawie art. 395 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXI/07/2018 z dnia r w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu o podziale zysku netto za 2017 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie 34a postanawia: Zysk netto za 2017 rok w wysokości ,09 złotych przeznaczyć na: 1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do ,60 złotych, 4

5 dniem dywidendy jest dzień 12 czerwca 2018 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 roku 2. Różnica w kwocie ,49 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Realizację Uchwały powierza się Zarządowi. 3 Uchwała Nr 6/2018 podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok. Działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXI/06/2018 z dnia roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok sporządzonego w ramach łącznego sprawozdania z działalności i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2017 roku. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2017 rok na które składa się: a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę tysięcy złotych, b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości tysięcy złotych i zysk netto w wysokości tysięcy złotych, 5

6 c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę tysięcy złotych, d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku o kwotę tysięcy złotych, e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach wyjaśniających. 3 Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w do niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały. 4 Uchwała Nr 7a/2018 Na podstawie art. 395 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie postanawia: Udzielić Członkowi Zarządu Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2017 roku. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,27% Łączna liczba ważnych głosów:

7 za: Uchwała Nr 7b/2018 z siedzibą w Warszawa Na podstawie art. 395 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie postanawia: Udzielić Członkowi Zarządu Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2017 roku. Uchwała Nr 7c/2018 Na podstawie art. 395 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawa postanawia: Udzielić Członkowi Zarządu Wiceprezesowi Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2017 roku. 7

8 Uchwała Nr 7d/2018 Na podstawie art. 395 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie postanawia: Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2017roku. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Łączna liczba ważnych głosów: za: Uchwała Nr 7e/2018 Na podstawie art. 395 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie postanawia: Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2017 roku. 8

9 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Łączna liczba ważnych głosów: za: Uchwała Nr 7f/2018 Na podstawie art. 395 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie postanawia: Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2017 roku. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała Nr 7g/2018 Na podstawie art. 395 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie postanawia: Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2017 roku. 9

10 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała Nr 7h/2018 Na podstawie art. 395 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie postanawia: Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2017 roku. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała Nr 7i/2018 Na podstawie art. 395 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie postanawia: 10

11 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wojdyła absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2017 roku. Uchwała Nr 8a/2018 podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania ósmej kadencji. Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna postanawia: Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Pater. za: wstrzymujących się: Uchwała Nr 8b/2018 podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania ósmej kadencji. Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna postanawia: 11

12 Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Cymbor. za: wstrzymujących się: Uchwała Nr 8c/2018 podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania ósmej kadencji. Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna postanawia: Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Mikrut. za: wstrzymujących się: Uchwała Nr 8d/2018 podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania ósmej kadencji. 12

13 Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna postanawia: Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Orłowskiego. za: wstrzymujących się: Uchwała Nr 8e/2018 podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania ósmej kadencji. Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna postanawia: Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Wojdyła. za: wstrzymujących się: Uchwała Nr 8f/2018 podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania ósmej kadencji. 13

14 Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna postanawia: Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Łapińskiego. za: wstrzymujących się: Uchwała Nr 9/2018 podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie 0 pkt 1 ust 2 Statutu i Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXI/12/2018 z dnia roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie postanawia: Zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej w Warszawie. Zatwierdzony dokument o których mowa w niniejszej uchwały stanowi odrębny załącznik do tej Uchwały. 4 za: wstrzymujących się: