FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2017 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imie i nazwisko/ Nazwa:... Adres:... Nr dowodu osobistego / Nr właściwego rejestru:... Ja, niz ej podpisany... (imie i nazwisko/ nazwa) uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2017 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu... o numerze... reprezentowany przez: DANE PEŁNOMOCNIKA: Imie i Nazwisko:... Adres:... Nr dowodu osobistego:... za pomocą niniejszego formularza oddaje swój głos i/lub zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad kaz dą z uchwał przewidzianych do podje cia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. w dniu 28 września 2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółke porządkiem obrad.... (data i podpis)
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z siedziba w Warszawie w sprawie wyboru Przewodnicza cego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią/Pana. Przeciw: Wstrzymuje sie :
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z siedziba w Warszawie w sprawie przyjęcia porza dku obrad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć naste pujący porządek obrad NADZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o naste pującej treści: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Radę Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przeciw: Wstrzymuje sie :
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z siedziba w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienić Statut Spółki w ten sposób, z e: - postanowienie 1 Statutu otrzymuje naste pujące brzmienie: 1. Firma spółki brzmi Artificial Intelligence Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu w postaci Artificial Intelligence S.A. 3. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych. Przeciw: Wstrzymuje sie :
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z siedziba w Warszawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upowaz nić Rade Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego uchwałą nr 3 Statutu Spółki. Przeciw: Wstrzymuje sie :
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z siedziba w Warszawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, w związku ze złoz eniem rezygnacji przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, powołać do Rady Nadzorczej naste pujące osoby: 1) [...] i powierzyć mu/jej funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 2) [...], 3) [...], 4) [...], 5) [...]. Przeciw: Wstrzymuje sie :