Wrocław, dnia 31 maja 2017. PROTOKÓŁ nr 1/2017 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI T-Bull S.A. odbytego w dniu 31 maja 2017 roku we Wrocławiu W dniu 31 maja 2017 roku we Wrocławiu przy ulicy Szczęśliwej 33 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki T-Bull S.A., w którym uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej. Wśród członków Rady Nadzorczej znaleźli się Pan Wojciech Ratymirski i Krzysztof Kłysz, jako nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej decyzją Walnego Zgromadzenia Wspólników. W posiedzeniu udział wzięło pięciu członków Rady Nadzorczej (zgodnie z załącznikiem nr 1 lista obecności). Posiedzenie otworzył pan Radosław Łapczyński, przewodniczący Rady Nadzorczej, który powitał wszystkich członków Rady Nadzorczej. Po stwierdzeniu, że mimo że posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się bez formalnego zwołania, to rada może podejmować uchwały, ponieważ wszyscy jej członkowie uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Przewodniczący zaproponował, a następnie poddał pod głosowanie, następujący porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sekretarza Rady. 4. Zapoznanie Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2016 rok oraz wnioskami Zarządu w sprawie: a. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia tego sprawozdania; b. przyjęcia sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok oraz rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia tego sprawozdania; c. przeznaczenia zysku za 2016 rok na kapitał zapasowy i rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu takiego sposobu przeznaczenia zysku. 5. Przygotowanie i sporządzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku wraz z wnioskami do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tego sprawozdania i udzielenie absolutorium członkom Rady. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie posiedzenia. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że wyrażają zgodę na proponowany porządek obrad. Proponowany porządek obrad został przyjęty przez aklamację członków Rady Nadzorczej.
Przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej W punkcie 3 posiedzenia, w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Rada Nadzorcza wybrała na sekretarza Rady Pana Krzysztofa Kłysza. Uchwała w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Do punktu 4 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji, podjęto uchwałę jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu. Do punktu 5 porządku obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok i zaproponował jego przyjęcie. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Do punktu 6 i 7 porządku obrad. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie. Na tym posiedzenie zostało zakończone. Załączniki do protokołu: 1. lista obecności 2. uchwała o wyborze sekretarza Rady Nadzorczej 3. oceny sprawozdań za 2016 rok oraz rozpatrzenia wniosków Zarządu 4. uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Radosław Łapczyński - przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Niklewicz - zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Krzysztof Kłysz - sekretarz Rady Nadzorczej Bartosz Greczner - członek Rady Nadzorczej Wojciech Ratymirski - członek Rady Nadzorczej
Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej T-Bull SA z dnia 31 maja 2017 roku. Lista obecności posiedzenia Rady Nadzorczej spółki T-Bull S.A. z dnia 31 maja 2017r lp. Nazwisko i imię Podpis 1 Greczner Bartosz 2 Kłysz Krzysztof 3 Łapczyński Radosław 4 Niklewicz Paweł 5 Ratymirski Wojciech
Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej T-Bull SA z dnia 31 maja 2017 roku. Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej T-Bull Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: wyboru sekretarza Rady Nadzorczej T-Bull S.A. Po zapoznaniu się z kandydaturami Rada nadzorcza dokonała wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie 17 ust. 1 Statutu Spółki postanawia, co następuje: 1. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu niniejszym wybiera na Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kłysza. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano: 4 /cztery/ głosy za 0 /zero/ głosów przeciw 0 /zero/głosów wstrzymujących się Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie brał udziału Pan Krzysztof Kłysz. Przewodniczący Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej:
Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej T-Bull SA z dnia 31 maja 2017 roku. Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej T-Bull Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: oceny sprawozdań za 2016 rok oraz rozpatrzenia wniosków Zarządu Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2016 rok oraz wnioskami Zarządu Rada Nadzorcza Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia, co następuje: 1. Rada Nadzorcza Spółki niniejszym akceptuje sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok i przychyla się do wniosku Zarządu o zatwierdzenie tego sprawozdania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 2. Rada Nadzorcza Spółki niniejszym akceptuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i przychyla się do wniosku Zarządu o zatwierdzenie tego sprawozdania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 3. Rada Nadzorcza Spółki niniejszym przychyla się do wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok na kapitał zapasowy i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przyjęcie takiego sposobu podziału zysku. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano: 5 /pięć/ głosów za 0 /zero/ głosów przeciw 0 /zero/głosów wstrzymujących się Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej:
Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej T-Bull SA z dnia 31 maja 2017 roku. Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej T-Bull Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok Po zapoznaniu się z projektem sprawozdaniami z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok, Rada nadzorcza Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie 19 ust. 2 ppkt 2.3 Statutu Spółki postanawia, co następuje: 1. Rada Nadzorcza Spółki niniejszym przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały i upoważnia Przewodniczącego Rady do jego podpisania i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 2. Rada Nadzorcza Spółki niniejszym wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o przyjęcie sprawozdania Rady z działalności Rady w 2016 roku oraz o udzielenie wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2016 roku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Uchwały sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku. Oddano: 5 /pięć/ głosów za 0 /zero/ głosów przeciw 0 /zero/głosów wstrzymujących się Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej: