Repertorium A numer 2141/2012

Transkrypt

1 Repertorium A numer 2141/2012 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku ( r.), w obecności mojej JANUSZA FLORKOWSKIEGO notariusza w Lublinie prowadzącego kancelarię notarialną w Lublinie przy ulicy Króla Stanisława Leszczyńskiego pod nr 3/1, w siedzibie BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Vetterów nr 5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki. PROTOKÓŁ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, o godzinie 11: 00, Prezes Zarządu Henryk Lewczuk, który zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia. 2.W głosowaniu na Przewodniczącego Zgromadzenia akcjonariusze głosami za wybrali Andrzeja Maskalana, przy braku głosów przeciw i przy głosach wstrzymujący się. 3.Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i uczestniczą w nim akcjonariusze reprezentujący łącznie głosów oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał w przedmiocie porządku obrad obejmującego następujące sprawy: 1.Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym Powołanie do składu Rady Nadzorczej 3 (trzech) nowych członków. 11.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu. 12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej BioMaxima S.A.

2 2 13.Sprawy różne. 14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4.Przewodniczący zgromadzenia poddał przedstawiony porządek obrad pod głosowanie, za jego przyjęciem oddano głosów za, głosów przeciw i wstrzymujący się nie było. 5.Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Lewczukowi, który przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2011 rok. 6.Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o treści: Uchwała Nr 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok Przewodniczący Zgromadzenia, udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Wrońskiemu, który przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku Realizując kolejne punkty porządku zgromadzenia Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: Uchwała Nr 2 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok Uchwała Nr 3 1.Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 zamykające się: - sumą bilansową w kwocie ,74 zł (trzynaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), - zyskiem netto w kwocie ,49 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy), 2.Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia

3 3 akcji, stanowiących 51,48 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie Uchwała Nr 4 w roku 2011 Prezesowi Zarządu Spółki, Henrykowi Lewczukowi akcji, stanowiących 49,85% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Henryk Lewczuk, jednocześnie Prezes Zarządu Spółki. Uchwała Nr 5 w roku 2011 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Krzysztofowi Szlachetce akcji, stanowiących 50,98 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Krzysztof Szlachetka, jednocześnie Wiceprezes Zarządu Spółki. Uchwała Nr 6 w roku 2011 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Andrzejowi Maskalanowi akcji, stanowiących 50,32 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Maskalan. Uchwała Nr 7 w roku 2011 Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Wrońskiemu.

4 akcji, stanowiących 42,07 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów W głosowaniu nie brał udziału Paweł Wroński reprezentujący akcjonariusza BM INWESTOR spółkę z o.o. z siedzibą w Lublinie. Uchwała Nr 8 w roku 2011 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Andrzejowi Siwkowi akcji, stanowiących 37,30 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Artur Andrzej Siwek. Uchwała Nr 9 w roku 2011 Członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Kołaczek. Uchwała Nr 10 w roku 2011 Członkowi Rady Nadzorczej - Monice Marii Krzyżanowskiej. Uchwała Nr 11 w roku 2011 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszuk. 4

5 akcji, stanowiących 39,84 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Artur Wojcieszuk, jednocześnie Członek Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 12 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok 2011 w kwocie ,49 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy 9.Przewodniczący Zgromadzenia realizując punkt 10 porządku zgromadzenia, zarządził przeprowadzenie wyborów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszono jedną kandydaturę Przemysława Kruszyńskiego. Po zamknięciu listy kandydatów na członków Rady, Przewodniczący zarządził tajne głosowanie w wyborach członka Rady Nadzorczej. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad wyborem Przemysława Kruszyńskiego na członka Rady Nadzorczej brało udział akcji, stanowiących 51,48 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za wyborem oddano głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujący się było Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że do Przemysław Kruszyński został wybrany na członka Rady Nadzorczej. 10.Następnie Przewodniczący przedstawił kolejne projekty uchwał: Uchwała Nr Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: a)złożenie akcji serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; b)dokonanie dematerializacji akcji serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz z późn. zm.); c)ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów

6 6 Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: a)podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz z późn. zm.); b)złożenia akcji serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; c)podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do dopuszczenia akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej BioMaxima S.A.. Walne Zgromadzenie BioMaxima S.A., działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 24 ust. 6 Statutu Spółki, uchwala co następuje: 1 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej BioMaxima S.A. w wysokości 800 (słownie: ośmiuset) złotych. 2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 roku. 6

7 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujący się było Przewodniczący ogłosił zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 12.Do pobrania: opłatę tytułem wynagrodzenia dla notariusza na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564): z 9 ust. 1 pkt 2 900,00 zł podatek VAT (23%) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami): z art. 41 ust ,00 zł Razem do pobrania: 1107,00 zł Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu. Koszty te, wraz z podstawą prawną ich pobrania, zostaną podane oddzielnie na każdym z wypisów. Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.