Sprawozdanie z działalności Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie za 2015 rok Plan sprawozdania: I. Skład Rady Izby i Prezydium Rady Izby oraz dokonane zmiany w składzie w 2015 r. II. Odbyte posiedzenia Rady Izby oraz obecność członków na posiedzeniach Rady Izby w 2015 r. III. Sprawozdanie z wypełniana działań statutowych przez Radę Izby. I. Skład Rady Izby i Prezydium Rady Izby oraz dokonane zmiany w składzie w 2015 r. Rada Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie obecnej, VII kadencji, została wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 maja 2013 r. W skład Rady weszły następujące osoby: 1. Janusz Dawidziak 2. Krzysztof Dąbrowski 3. Robert Fennig 4. Andrzej Gut 5. Henryk Jakubowicz 6. Wojciech Jassak 7. Wojciech Jastrzębski 8. Adam Jończyk 9. Zbigniew Kozłowski 10. Władysław Majewski 11. Andrzej Malinowski 12. Andrzej Michalski 13. Henryk Milcarz 14. Zbigniew Mróz 15. Piotr Niemiec 16. Wiesław Pancer 17. Tadeusz Pilarski 18. Magdalena Pochwalska 19. Tadeusz Rzepecki 20. Ryszard Sobieralski 21. Henryk Tomaszewski W 2015 roku w składzie Rady Izby nie zaszły żadne zmiany. Prezydium Rady Izby VII kadencji Rady zostało wybrane na posiedzeniu Rady Izby w dniu 18 czerwca 2013 r. i pracowało w składzie niezmiennym do końca roku sprawozdawczego tj. do dnia 31 grudnia 2015 roku: 1. Tadeusz Rzepecki Prezes Izby - od 10.04.2014 r. Przewodniczący Rady Izby) 2. Krzysztof Dąbrowski Wiceprezes Izby - od 10.04.2014 r. Wiceprzewodniczący Rady Izby) Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, 85-073 Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2 Strona 1
3. Andrzej Malinowski Wiceprezes Izby - od 10.04.2014 r. Wiceprzewodniczący Rady Izby) 4. Ryszard Sobieralski Członek Prezydium 5. Henryk Milcarz Członek Prezydium Członkowie Rady Izby uczestniczą w pracy organów Izby nie pobierając z tego tytułu żadnych wynagrodzeń, koszty uczestnictwa w posiedzeniach organów Izby były ponoszone w części dotyczącej kosztów przejazdów przez członka Rady Izby w ramach delegacji służbowej wystawionej pracodawcę, natomiast Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie pokrywa koszty zakwaterowania w miejscu odbywania posiedzenia Rady Izby. II. Odbyte posiedzenia Rady Izby oraz obecność członków na posiedzeniach Rady Izby w 2015 r. W 2015 roku Rada Izby odbyła 7 posiedzeń w następujących terminach i miejscach: 1. 25 lutego 2015 r. w Warszawie, 2. 13 kwietnia 2015 r. w Warszawie, 3. 26 maja 2015 r. w Bydgoszczy, 4. 21 czerwca 2015 r. w Warszawie, 5. 30 września 2015 r. w Gdyni, 6. 04 listopada 2015 r. w Warszawie, 7. 10 grudnia 2015 r. w Książu (Wałbrzych). Rada spotkała się zatem 1 raz w I kwartale, 3 razy w II kwartale, 1 raz w III kwartale i 2 razy w IV kwartale 2015 roku. Tym samym spełniony został statutowy obowiązek ( 25 ust. 5 nowego Statutu Izby) odbycia przynajmniej jednego posiedzenia Rady Izby w kwartale. Poniżej przedstawiono zestawienie obecności członków Rady Izby na posiedzeniach Rady w 2015 roku (średnia obecność 76%). 1. 25 lutego 2015 r. w Warszawie - 18 osób 2. 13 kwietnia 2015 r. w Warszawie - 17 osób 3. 26 maja 2015 r. w Bydgoszczy - 15 osób 4. 21 czerwca 2015 r. w Warszawie - 14 osób 5. 30 września 2015 r. w Gdyni - 15 osób 6. 04 listopada 2015 r. w Warszawie - 17 osób 7. 10 grudnia 2015 r. w Książu (Wałbrzych) - 16 osób Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, 85-073 Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2 Strona 2
Na posiedzenia Rady Izby byli zapraszani każdorazowo Dyrektor Izby oraz Przewodniczący (lub Zastępca) Komisji Rewizyjnej Izby, którzy regularnie uczestniczyli w każdym posiedzeniu Rady. Z posiedzeń Rady każdorazowo były sporządzane szczegółowe protokoły, akceptowane co do treści na najbliższym posiedzeniu Rady Izby i podpisywane przez Protokolanta i Przewodniczącego Rady Izby. Uchwały Rady Izby podejmowane na posiedzeniach były podpisywane przez Protokolanta oraz Przewodniczącego Rady Izby. Od października 2011 roku wprowadzono zasadę wpisywania w treść protokołu treści wszystkich podjętych w trakcie danego posiedzenia Rady Izby uchwał, ponadto uruchomiono, dostępny jedynie dla członków Rady Izby oraz uprawnionych pracowników Biura Izby serwer ftp na serwerze Izby, na którym lokowane są w wersji elektronicznej (pliki.pdf) wszystkie dokumenty dotyczące pracy Rady Izby, w tym protokoły, uchwały oraz materiały przygotowywane na poszczególne posiedzenia Rady Izby. Od grudnia 2011 roku każdy z członków Rady Izby posiada założone konto e- mailowe na serwerze Izby, materiały i dokumenty dotyczące prac Izby i Rady Izby są wymieniane wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem kont służbowych (w celu zabezpieczenia przed skanowaniem poczty przez właścicieli powszechnych portali udostępniających darmowe konta e-mailowe). III. Sprawozdanie z wypełniana działań statutowych przez Radę Izby. Poniżej przedstawiono sprawozdanie z wypełniania przez Radę Izby obowiązków statutowych wynikających z 24 ust. 3 pkt 3) nowego Statutu uchwalonego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby dnia 8 stycznia 2014 roku, zachowując kolejność i numerację punktów. Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Izby nowy Statut został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7 marca 2014 roku sygn. sprawy BY.XIII NS- REJ.KRS/001620/14/332. Rada Izby wykonała w 2015 roku obowiązek wynikający z 20 ust. 1 Statutu Izby dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby (odbytego dnia 22 czerwca 2015 roku), ustaliła propozycje porządku obrad Walnego Zgromadzenia ( 21 ust. 1 Statutu), uzyskała absolutorium za wykonanie obowiązków za 2014 rok. 1) uchwalanie rocznych planów działalności Izby zgodnych z kierunkami działania Izby uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków Izby, uchwalanie tymczasowego planu finansowego Izby, Rada Izby podjęła w dniu 25 lutego 2015 roku uchwałę pozytywnie opiniującą projekt Planu działalności Rady Izby na 2014 rok oraz tymczasowy plan finansowy Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, 85-073 Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2 Strona 3
Izby na 2015 rok, które następnie zostały przyjęte do realizacji na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby w dniu 22 czerwca 2015 roku. 2) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Izbie, Rada Izby w okresie roku kalendarzowego 2015 podjęła 3 uchwały dotyczące przyjęcia członków Izby. Członkami Izby zostali w 2015 roku:,,gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Wielkiej Wsi ul. Krakowska 53,,,Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu ul. Parkowa 3.,,Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach z siedzibą w Miłkowicach ul. Rybacka 10,,Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie z siedzibą w Chojnowie ul. Fabryczna 1,,Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Szumowie ul. 1- go Maja 50,,Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej z siedzibą w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Młynarska 10,,,Reznerowicz Wojciech Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji. Zakład Usług Budowlanych. Pracownia Projektowania, Kosztorysowania i Nadzoru w Budownictwie z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Lipnowska 11A.,,Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach ul. Wspólna 6. Rada Izby w okresie roku kalendarzowego 2015 podjęła 3 uchwały stwierdzające ustanie członkostwa w Izbie. Członkostwo w Izbie ustało w stosunku do następujących podmiotów:,,zakład Usług Wodnych,,KRAJNA z siedzibą w Złotowie ul. 8-go Marca 5,,Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku ul. Tunelowa 17 Spółka Wodna,KAPUŚCISKA w likwidacji, z siedzibą w Bydgoszczy ul. Toruńska 324a Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gomunicach w likwidacji z siedzibą w Gomunicach ul. Armii Krajowej 30 Rada Izby w okresie roku kalendarzowego 2015 podjęła 1 uchwałę dotyczącą przyjęcia członka stowarzyszonego. Członkostwo w Izbie uzyskali:,,pomiar SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Gościnna 7 W 2015 roku Rada Izby nie podejmowała uchwał o zawieszeniu lub skreśleniu członka Izby ( 10 ust. 1 nowego Statutu). Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, 85-073 Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2 Strona 4
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Izby, Rada Izby złożyła roczne Sprawozdanie z działalności Rady Izby za 2015 rok Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2015 roku. Rada Izby otrzymała absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby. 4) uchwalanie Regulaminu działania Biura Izby, W 2015 roku Rada Izby nie dokonywała zmian w Regulaminie działania Biura Izby. Regulamin obowiązujący w 2015 roku został zatwierdzony w latach wcześniejszych. 5) wybór i odwołanie członków Prezydium Rady Izby, W 2015 roku Rada nie dokonywała zmian w składzie Prezydium Rady Izby. 6) wybór i odwołanie Prezesa Izby, W 2015 roku Rada nie dokonywała zmian Prezesa Izby. W związku z wątpliwościami prawnymi na temat intencji Rady w trakcie wyboru Prezesa Izby dokonanego w dniu 10 kwietnia 2014 r. Rada Izby potwierdziła na posiedzeniu w dniu 30 września 2015 r. intencję, jaka przyświecała Radzie przy wyborze Prezesa Izby wyboru w dniu 10 kwietnia 2014 r. Prezesa Izby na okres czteroletniej kadencji. 7) uchwalanie tymczasowego planu finansowego najpóźniej do dnia 30 stycznia każdego roku na okres od dnia 1 stycznia tego roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby Rada Izby podjęła na pierwszym posiedzeniu w 2015 roku, 25 lutego 2015 r., uchwałę o zatwierdzeniu tymczasowego planu finansowego Izby, który następnie został przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby dnia 22 czerwca 2015 r. 8) uchwalanie korekt planu finansowego na wniosek Prezesa Izby pomiędzy obradami Walnego Zgromadzenia Członków Izby, Rada Izby nie ustalała w 2015 roku korekt zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków Izby Planu finansowego pomiędzy obradami Walnego Zgromadzenia. 9) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Izby, jego składników i wysokości, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, 85-073 Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2 Strona 5
Rada Izby nie zmieniała w 2015 roku wynagrodzenia Prezesa Izby. 10) opiniowanie rocznych planów działania i planów finansowych Izby sporządzonych przez Prezesa Izby, Rada Izby zaopiniowała na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2015 roku w Warszawie Plan działalności Izby w 2015 roku i Plan finansowy Izby na 2015 rok. Plany te zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków Izby w dniu 22 czerwca 2015 roku. 11) opiniowanie sprawozdań Prezesa Izby z działalności statutowej i wykonania rocznego planu finansowego Izby, Rada Izby zaopiniowała na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2015 roku w Warszawie Sprawozdanie Dyrektora Izby z działalności w 2014 roku i sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Izby, opiniując równocześnie sprawozdanie finansowe wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości. 12) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania jednostek lub delegatur Biura Izby, W 2015 roku Rada Izby nie podejmowała uchwał w sprawie powołania jednostek lub delegatur Biura Izby, według stanu na koniec roku sprawozdawczego Izba nie posiada żadnych jednostek lub delegatur Biura Izby. 13) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania zespołów problemowych, W 2015 roku Rada Izby nie podejmowała decyzji o powołaniu zespołów problemowych. 14) podejmowanie uchwał sprawie podjęcia działalności gospodarczej lub jej zaniechania, Rada Izby nie podejmowała nowych uchwał w sprawie podejmowania działalności gospodarczej Izby lub jej zaniechania. Działalność gospodarcza prowadzona w latach ubiegłych była kontynuowana, stopniowo rozwijana, w ramach nadzoru nad działalnością Biura Izby była także na bieżąco monitorowana (w szczególności działalność w zakresie organizacji Targów Wod-Kan w Bydgoszczy). Rada Izby zobowiązywała Dyrektora Izby do podejmowania działań zwiększających efektywność ekonomiczną prowadzonych form działalności gospodarczej, w szczególności organizacji targów oraz działalności szkoleniowej i wydawniczej, co znalazło wyraz w zrównoważonym po stronie kosztów i przychodów wyniku finansowym uzyskanym przez Izbę w 2015 roku. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, 85-073 Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2 Strona 6
15) podejmowanie uchwały upoważniającej Prezesa Izby do zaciągnięcia jednorazowego zobowiązania w wysokości przekraczającej kwotę określoną w uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej na podstawie 19 pkt 14), W 2015 roku Rada Izby podjęła uchwałę upoważniającą Dyrektora Izby do zaciągnięcia jednorazowego zobowiązania w wysokości przekraczającej kwotę określoną w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Wysokość tej kwoty została ustalona na poziomie 2.000.000,00 złotych zobowiązanie było związane z organizacją targów Wod-Kan 2015. 16) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania fundacji, zakładania i przystępowania do spółek prawa handlowego i innych jednostek działających na rzecz branży, W 2015 roku Rada Izby nie podejmowała uchwał dotyczących powoływania fundacji (ani członkostwa Izby w Fundacjach), nie podejmowała uchwał w sprawie przystąpienia do spółek prawa handlowego i innych jednostek działających na rzecz branży. Rada Izby podjęła uchwałę w sprawie członkostwa Izby w tworzonym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Klasterze Wodnym. 17) podejmowanie uchwał lub postanowień w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów. W 2015 roku Rada Izby podejmowała wiele inicjatyw związanych z zakresem działalności Izby, z jej celami i zadaniami. Wielokrotnie członkowie Rady przedstawiali bieżące problemy branżowe, które w miarę możliwości były realizowane przez Biuro Izby. Część zgłoszonych spraw była omówiona na posiedzeniach Rady, a ze względu na złożony charakter została skierowana do realizacji w następnych latach. Do programu posiedzeń Rady Izby został wprowadzony na stałe punkt dotyczący omówienia aktualnych problemów branży wodociągowej. Szczególną wagę Rada Izby przywiązywała do zgłoszonych propozycji zmian ustawy branżowej, zaopatrzeniowej. Nowelizacja ustawy była procedowana w Senacie RP jako inicjatywa senacka przedstawiciele Izby aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Ochrony Środowiska Senaty RP. Następnie została skierowana do Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Budowlanego Rada aktywnie uczestniczyła w ocenie pierwszego projektu tego Kodeksu. Rada Izby aktywnie uczestniczyła w organizacji i przeprowadzeniu konferencji i szkoleń organizowanych przez Izbę, wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami rządu, instytucji rządowych, funduszy ekologicznych, UOKiK, przedstawicielami nauki w zakresie branży wodociągowej. Szczególne znaczenie członkowie Rady Izby przywiązywali do uczestnictwa w branżowych spotkaniach lokalnych stowarzyszeń i fundacji wodociągowych utworzonych w różnych regionach w Polsce. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, 85-073 Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2 Strona 7
Członkowie Prezydium Rady Izby i wszyscy członkowie Rady Izby uczestniczyli na zaproszenie wielu członków Izby w licznych spotkaniach, uroczystościach, spotkaniach roboczych, seminariach, w spartakiadzie wodociągowców w Poznaniu, prowadzili wykłady na szkoleniach lub konferencjach z udziałem Izby, itp. przekazując wiedzę i doświadczenie oraz propagując działania Izby wśród członków Izby i przedsiębiorstw nie będących członkami Izby. Niniejszy protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Izby w Warszawie, dnia 02 lutego 2016 roku. W imieniu Rady Izby Tadeusz Rzepecki Przewodniczący Rady Izby Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, 85-073 Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2 Strona 8