REGULAMIN Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu Państwowych Zbiorach Sztuki w Krakowie Rozdział 1 Zadania Rady 1 Rada Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu Państwowych Zbiorach Sztuki w Krakowie, zwana dalej Radą, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o muzeach, sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie, zwany dalej Zamkiem, powinności względem zbiorów i społeczeństwa, w szczególności sprawuje nadzór nad realizacją celów określonych w art. 1 ustawy o muzeach i w 6 pkt 1 i 2 Statutu Zamku, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 35 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu Państwowym Zbiorom Sztuki, oraz dokonuje corocznej oceny z działalności Zamku i opiniuje jego roczny plan działalności. 2 Nadzór nad Zamkiem Rada sprawuje kolegialnie. Rozdział 2 Skład Rady i tryb jej powoływania 3 1. Rada składa się z 12 członków, powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej Ministrem. 2. Członkostwo w Radzie jest honorowe. 4 1. Kadencja członków Rady trwa 4 lata. 2. Członkostwo w Radzie ustaje w razie: 1) upływu kadencji Rady; 2) śmierci członka; 3) rezygnacji członka; 3) odwołania członka ze składu Rady; 4) utraty przez członka zdolności do czynności prawnych; 5) trwałej niezdolności członka do uczestnictwa w pracach Rady. 1
3. W przypadku rezygnacji członka z członkostwa w Radzie, utraty przez niego zdolności do czynności prawnych albo trwałej niezdolności do uczestnictwa w jej pracach, Przewodniczący Rady albo jego zastępca obowiązani są do wystąpienia do Ministra o jego odwołanie ze składu Rady. 5 1. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady, zwanego dalej Przewodniczącym i zastępcę Przewodniczącego. 2. Wybór Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego jest dokonywany na pierwszym zebraniu Rady, w głosowaniu tajnym. 3. Przewodniczący i zastępca Przewodniczącego są wybierani na czas trwania kadencji Rady, z zastrzeżeniem 8. 4. Do czasu wyboru Przewodniczącego przysługujące mu kompetencje wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady. 6 1. Do kompetencji Przewodniczącego, w szczególności należy: 1) zwoływanie, prowadzenie i zamykanie zebrań Rady; 2) podpisywanie uchwał Rady; 3) podpisywanie protokołów z zebrań Rady; 4) reprezentowanie Rady wobec innych organów, urzędów, podmiotów lub osób. 2. Zastępca Przewodniczącego zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności oraz wykonuje inne powierzone mu przez Radę zadania. 7 1. Rada wybiera sekretarza Rady spośród pracowników Zamku wskazanych przez dyrektora Zamku. 2. Sekretarz Rady jest wybierany na czas trwania kadencji Rady. 3. Do kompetencji sekretarza Rady w szczególności należy: 1) sporządzanie i podpisywanie protokołów z zebrań Rady; 2) sporządzanie i rozsyłanie zawiadomień o posiedzeniach Rady. 4. Sekretarz Rady nie jest członkiem Rady. 8 Przewodniczący, zastępca Przewodniczącego i sekretarz Rady, mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę z pełnienia swoich funkcji, na podstawie uchwały Rady podjętej w głosowaniu tajnym. 2
Rozdział 3 Szczegółowy tryb pracy Rady 9 1. Rada realizuje swoje zadania w drodze uchwał podejmowanych na zebraniach. 2. W razie zaistnienia pilnej potrzeby, Przewodniczący może zarządzić podjęcie uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów. 3. O podjęciu uchwały w trybie określonym w ust. 2 każdy członek Rady powinien być powiadomiony na piśmie, do którego dołącza się także odpis uchwały. 10 1. Zwyczajne zebranie Rady zwołuje się co najmniej raz w roku, nie później niż do dnia 31 marca. 2. Nadzwyczajne zebranie Rady zwołuje się na wniosek: 1) co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady; 2) Ministra; 3) dyrektora Zamku - nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku przez Przewodniczącego. 11 1. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, po uzgodnieniu jego terminu z dyrektorem Zamku. 2. Zwołanie zebrania Rady następuje poprzez pisemne zawiadomienie każdego z członków Rady. 3. Udział w zebraniu Rady członkowie Rady potwierdzają w formie pisemnej. 12 1. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. W razie równej liczby głosów, o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego albo głos zastępcy Przewodniczącego prowadzącego zebranie Rady. 3. Na wniosek członka Rady, Rada może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym. Sposób głosowania tajnego określa Przewodniczący albo zastępca Przewodniczącego prowadzący zebranie Rady. 13 1. W zebraniach Rady uczestniczą: 1) dyrektor Zamku; 2) zastępcy dyrektora Zamku; 3) główny księgowy Zamku. 2. Przewodniczący albo zastępca Przewodniczącego prowadzący zebranie Rady, udzielają głosu osobom wymienionym w ust. 1. zgodnie z porządkiem obrad lub na ich wniosek. 3
3. Uprawnienie do uczestnictwa w zebraniach Rady nie upoważnia osób wymienionych w ust. 1 do wykonywania prawa głosu w trakcie głosowań nad uchwałami. 4. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć osoby spoza jej grona, zaproszone przez Przewodniczącego lub dyrektora Zamku. Przewodniczący albo zastępca Przewodniczącego prowadzący zebranie Rady, mogą udzielić im głosu podczas zebrania Rady. 14 1. Przebieg zebrania Rady jest protokołowany. 2. Protokół z zebrania Rady może zawierać załączniki. 3. Protokół z zebrania Rady oraz załączniki podpisuje Przewodniczący albo zastępca Przewodniczącego prowadzący zebranie Rady oraz sekretarz Rady. 4. Rada jest obowiązana udostępniać protokoły z zebrań Rady i uchwały Rady dyrektorowi Zamku, organom kontroli, organom administracji publicznej oraz innym uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów podmiotom. 5.Dyrektor Zamku może zażądać zaprotokołowania określonych stanów lub zdarzeń oraz doręczenia mu odpisu protokołu z zebrania 15 1. Dyrektor Zamku przedkłada Radzie sprawozdanie roczne z działalności Zamku oraz jego roczny plan działalności w terminie przez nią wskazanym, nie krótszym niż 30 dni. 2. W terminie określonym w ust. 1 dyrektor Zamku przedkłada lub udostępnia wskazany dokument, chyba że sprzeciwiałoby się to obowiązkowi zachowania poufności treści dokumentu. Rozdział 4 Postanowienia końcowe 16 Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Zamek. 17 Koszty finansowe działalności Rady ponosi Zamek. 18 Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 4