1. Sultan Akhanov Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Absolwent Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu imienia M.W. Lomonosowa w roku 2005. Od sierpnia 2005 do października 2006 - praca na stanowisku Specjalisty w АО НАК «КазАтомПром» (KazAtomProm S.A.). Od listopada 2006 do września 2008 Starszy Konsultant Departamentu Finansów Korporacyjnych w «Deloitte, TCF LLP». Od września 2008 do września 2010 Zastępca Dyrektora Rozwoju Strategicznego w ТОО «Казахстанские коммунальные системы» ( Kazachstańskie Systemy Komunalne Sp. z o.o.). Od września 2010 do czerwca 2011 Dyrektor Zarządzający Kazachstańsko-Malezyjskiej Izby Handlowej. Od czerwca 2011 do dnia dzisiejszego Dyrektor Generalny i Założyciel grupy firm Kazsphere: Kazsphere, Kazsphere Agro, Kazsphere Trade. Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: Pan Sultan Akhanov nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: Okres pełnienia funkcji: Od: Do: Nazwa spółki: Stanowisko: 09-2013 obecnie Cenospheres Trade & Engineering S.A. Akcjonariusz 08-2014 obecnie Cenospheres Trade & Engineering S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Pan Sultan Akhanov w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał/otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Okres pełnienia funkcji: Od: Do: Nazwa spółki: Stanowisko: nie dotyczy Szczegóły upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji: Pan Sultan Akhanov w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w żadnej ze spółek lub podmiotów wobec których wszczęta została upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Nazwa spółki: Stanowisko: Opis działalności spółki: nie dotyczy Pan Sultan Akhanov nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Sultan Akhanov nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Grzegorz Golec Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji. W latach 1996 1999 pracował jako makler papierów wartościowych (licencja nr 1473) w Biurze Maklerskim BGŻ SA. W latach 1999 2002 r. kierował projektami corporate finance w Domu Maklerskim BMT S.A. Od 2002 r. jako wspólnik spółki Impera Consulting Sp. z o.o. oraz Equity Service Poland Sp. z o.o., a także jako indywidualny przedsiębiorca prowadził projekty doradcze dotyczące transakcji kapitałowych W latach 2005 2008 związany był z grupą Supernova Capital, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu NFI Progress S.A. oraz prezesa zarządu firmy zarządzającej majątkiem trzech narodowych funduszy inwestycyjnych. Od roku 2008 partner w grupie kapitałowej Rubicon Partners, gdzie pełni funkcję prezesa zarządu Rubicon Partners Corporate Finance SA oraz członka zarządu Rubicon Partners SA. Pracował także jako adiunkt w Puławskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadził zajęcia z makroekonomii. Jest autorem kilku publikacji naukowych dotyczących rynku kapitałowego oraz historii gospodarczej. Posiada doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, przygotowaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym. Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta Pan Grzegorz Golec nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem Okres pełnienia funkcji: Od: Do: Nazwa spółki: Stanowisko: 10.2009 obecnie Rubicon Partners S.A. Członek Zarządu 04.2008 obecnie Rubicon Partners Corporate Finance S.A. Prezes Zarządu 04.2016 obecnie Rubicon Partners Ventures Sp. z o.o. Prezes Zarządu 03.2015 04.2016 Tuatara Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 05.2009 06.2016 Amica Wronki S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 02.2012 obecnie Miraculum S.A. Przewodniczący Rady
Nadzorczej 11.2014 12.2014 Miraculum S.A. Członek Zarządu 06.2014 12.2014 Quaestor S.A. Członek Rady Nadzorczej 01.2014 obecnie ADBA S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej 07.2014 06.2016 Verte S.A. Członek Rady Nadzorczej 01.2016 obecnie Impera Consulting Sp. z o.o Wspólnik 12.2001 01.2015 Impera Consulting Sp. z o.o Członek Zarządu, 02.2013 obecnie Cenospheres Trade & Engineering S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 02.2012 obecnie Cracovia Invest Sp. z o.o. Prezes Zarządu 12.2011 08.2013 Activsanus S.A. Członek Rady Nadzorczej 03.2013 04.2014 Pani Walewska Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 06.2011 03.2014 ABS Investment S.A. Członek Rady Nadzorczej Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego Pan Grzegorz Golec w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego Pan Grzegorz Golec w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w żadnej ze spółek lub podmiotów wobec których wszczęta została upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pan Grzegorz Golec nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym Pan Grzegorz Golec nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Piotr Karmelita Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym. Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski BMT S.A. (1995-2002) i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (1995-1996), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 r.). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla spółek poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym oraz opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych. W latach 2002-2010 związany z grupą BB Investment S.A., gdzie jako Członek Zarządu, zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku pełnił również funkcję Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. (obecnie Impera Capital S.A.), gdzie zajmował się zarządzaniem funduszem o charakterze private equity. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, prowadzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym. Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta Pan Piotr Karmelita nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem Okres pełnienia funkcji: Od: Do: Nazwa spółki: Stanowisko: 02.2011 obecnie Rubicon Partners S.A. Członek Zarządu, wspólnik
12.2015 obecnie Rubicon Partners Corporate Finance S.A. 09.2009 12.2015 Rubicon Partners Corporate Finance S.A. Członek Zarządu Członek Rady Nadzorczej 01.2016 obecnie Impera Consulting Sp. z o.o Wspólnik 10.2010 obecnie Exorigo-Upos Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 07.2012 obecnie Grupa Exorigo-Upos S.A. Członek Rady Nadzorczej 12.2014 10.2015 Rubid Fund Management Sp. z o.o. Członek Zarządu 01.2014 obecnie Cenospheres Trade & Engineering S.A. Członek Rady Nadzorczej 03.2014 obecnie Cinty Sp. z o.o. Wspólnik 07.2014 obecnie Verte S.A. Członek Rady Nadzorczej 01.2004 obecnie Tell S.A. Członek Rady Nadzorczej 12.2010 obecnie Grupa HRC S.A. Członek Rady Nadzorczej 03.2011 obecnie Cezar 10 S.A. w upadłości Przewodniczący Rady Nadzorczej 12.2010 obecnie KWK Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 11.2011 obecnie BBI Carbo Sp. z o.o. Członek Zarządu 2014 obecnie BBI Carbo Sp. z o.o. Wspólnik 02.2014 07.2015 Rubid 1 Sp. z o.o. Prezes Zarządu 03.2012 12.2014 Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. Członek Rady Nadzorczej 06.2014 12.2014 Quaestor S.A. Członek Zarządu 01.2012 07.2014 Leader Service International S.A. Członek Rady Nadzorczej 12.2010 12.2012 Upos System Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 04.2011 09.2012 Debt Trading Partners Sp. Z o.o. Członek Rady Nadzorczej Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego Pan Piotr Karmelita w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego Leader Service International S.A. od 31.01.2012 r. do sierpnia 2014 roku Pan Piotr Karmelita pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. W czerwcu 2013 roku Spółka ze względu na zaległości publicznoprawne złożyła wniosek o upadłość. Pan Piotr Karmelita nie posiada żadnych dodatkowych informacji. Cezar 10 S.A. w upadłości od 03.2011 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, w dniu 12 lutego 2015 r., ogłosił upadłość Cezar 10 Spółki Akcyjnej z siedzibą Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej Pan Piotr Karmelita nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym Pan Piotr Karmelita nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. Wojciech Grzybowski Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Wojciech Grzybowski posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie : - bankowości, pełnił funkcje kierownicze w m.in. : Polski Banku Rozwoju SA, BRE Banku SA, Banku Współpracy Europejskiej SA, Polskim Banku Inwestycyjnym SA; - zarządzania aktywami, zdobyte podczas pracy w PZU NFI Management Sp. z o.o., II NFI SA, Supernova IDM Fund SA, BBI Capital SA; - zarządzania przedsiębiorstwami i projektami, realizowanego m.in. w Grupie PZU, do stanowiska Wiceprezesa Zarządu PZU Życie SA włącznie, - działalności doradczej, wykonywanej w zakresie działalności Grzybowski Management s.j. - zarządzania projektami nieruchomościowymi jako członek władz spółek Nowy Ład Sp. z o.o., Nowa Nadzieja Sp. z o.o. oraz Nowa Przyszłość Sp. z o.o. Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: Pan Wojciech Grzybowski nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: Okres pełnienia funkcji: Od: Do: Nazwa spółki: Stanowisko: III 2014 V 2016 NAKE Sp. z o.o. Prezes Zarządu XI 2016 Obecnie Nowy Ład Sp. z o.o. Członek Zarządu IV 2012 Obecnie Nowa Nadzieja Sp. z o.o. Członek Zarządu IV 2012 Obecnie Nowa Przyszłość Sp. z o.o. Członek Zarządu VI 2008 XII 2012 Supernova IDM Fund SA Prezes Zarządu III 2011 XII 2012 Supernova IDM Management Sp. z o.o. Prezes Zarządu X 2011 XII 2012 BBI Capital NFI SA Prezes Zarządu XI 2011 VI 2012 Hardex SA Członek Rady Nadzorczej
2011 IV 2013 esky SA Członek Rady Nadzorczej VI 2011 XII 2012 Work Service SA Członek Rady Nadzorczej VI 2011 VIII 2012 Relpol SA Członek Rady Nadzorczej XI 2011 XII 2012 Invento Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej VI 2014 VII 2015 Bioton SA Członek Rady Nadzorczej IX 2012 XI 2012 Family Fund Sp. z o.o. Prezes Zarządu IV 2012 Obecnie Progress Inwestycje Jedynka Sp. z o.o. Członek Zarządu VI 2006 Obecnie Grzybowski Management s.j. Wspólnik Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Nie dotyczy Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Okres pełnienia funkcji: Od: Do: Nazwa spółki: Stanowisko: II 2012 VII 2014 BOMI SA Członek Rady Nadzorczej Szczegóły upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji: Właściwy Sąd postanowił o upadłości likwidacyjnej Spółki BOMI SA w roku 2013 Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta w jakiejkolwiek formie
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Nie dotyczy
5. Waldemar Pichór