ŻYCIORYSY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Transkrypt

1 ŻYCIORYSY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ANDRZEJ KRZYSZTOF DUDZIUK Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1994 r.). Uzyskany tytuł: magister prawa. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (1999 r. obecnie). Absolwent podyplomowych studiów prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (2013 r.). Świadczył i świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa cywilnego i procesowego, w tym własności intelektualnej oraz prawa pracy, zarówno w formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego jak i były wspólnik w dwóch kancelariach radców prawnych w Warszawie. Ponadto pełnił i pełni funkcję w organach nadzorczych spółek kapitałowych (w tym spółek publicznych), organach zarządczych oraz jako likwidator. Sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w Warszawie kadencji Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: Nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: Okres pełnienia funkcji: Od: Do: Nazwa spółki: Stanowisko: Obecnie Grupa Exorigo-Upos S.A. Przewodniczący Rady MFP Technologie sp. z o.o. Likwidator Obecnie Lepton sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Upos System sp. z o.o. Członek, a następnie Przewodniczący Rady Exorigo sp. z o.o. (następnie Exorigo- Upos sp. z o.o.) Relpol 2 sp. z o.o. (następnie pod firmą Exorigo-Upos sp. z. o.o.) Obecnie Soft-tech sp. z o.o. (od w upadłości) Członek, a następnie Przewodniczący Rady Prezes Zarządu Wspólnik

2 Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Pan Andrzej Dudziuk w okresie ostatnich pięciu lat nie został/została skazany/skazana na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał/otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Pan Andrzej Dudziuk w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił/pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w żadnej ze spółek lub podmiotów wobec których wszczęta została upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Nazwa spółki: Stanowisko: Opis działalności spółki: Lepton sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Usługi IT, spółka z tej samej grupy kapitałowej Emitenta Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Andrzej Dudziuk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3 JAN WOJCIECH WOŹNIAK Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Jan Wojciech Woźniak Wiceprzewodniczący Rady Emitenta. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. Posiada wykształcenie i doświadczenie w zakresie bankowości i finansów. W latach członek Zarządu HSBC Bank Polska S.A. Zasiadał i zasiada w radach nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW. Posiada licencję maklera giełdowego. Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: Pan Jan Woźniak nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: Okres pełnienia funkcji: Od: Do: Nazwa spółki: Stanowisko: obecnie Mennica Polska S.A. Członek Rady obecnie Armatura Kraków S.A. Przewodniczący Rady obecnie Pfleiderer Grajewo S.A. Członek Rady obecnie DSW AFM Sp. z o.o. Prezes Zarządu obecnie Zajdel & Woźniak S. J. Wspólnik Sunvita sp. z o.o. Prezes Zarzadu EURO-GUARD Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Polimex-Mostostal S.A. Przewodniczący Rady Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

4 Pan Jan Woźniak w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Okres pełnienia funkcji: Od: Do: Nazwa spółki: Stanowisko: BOMI S.A. Członek Rady Rabat Service S.A. (wcześniej Rabat Pomorze S.A.) Członek Rady Szczegóły upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji: BOMI - postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w Gdańsku z dnia 31 lipca 2012 roku, w którym Sąd postanowił o ogłoszeniu upadłości Spółki BOMI S.A. z możliwością zawarcia układu; 4 marca 2013 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie o zmianie trybu upadłości z upadłości układowej na upadłość likwidacyjną. Rabat Service S.A września 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w Gdańsku wydał postanowienia o ogłoszeniu upadłości podmiotu zależnego - Rabat Service S.A.- obejmującej likwidację majątku. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Pan Jan Woźniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Jan Woźniak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5 MARTIN OXLEY Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Martin Oxley jest absolwentem Uniwersytetu w Edynburgu w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał tytuł magistra z wyróżnieniem (Master s MA Hons). Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku i od pozycji specjalisty marketingu międzynarodowego a później dyrektora regionu. Na kolejnych stanowiskach Prezesa Zarządu w przedsiębiorstwach dużej skali Martin otrzymywał coraz większy zakres odpowiedzialności zawodowej jak również dziedzin zarządczych włącznie z operacjami przemysłowymi. Martin jest charyzmatycznym liderem w biznesie, który osiągnął sukces w wielu swoich przedsięwzięciach, w których niezbędna była wizja biznesowa i determinacja w działaniu. Wielokrotnie potrafił wyprowadzić firmy o spadających obrotach i wymagających restrukturyzacji na ścieżkę stabilnego i silnego wzrostu. Na wczesnym etapie kariery zawodowej Martin prowadził działania na rynku Wlk. Brytanii a później na rynkach międzynarodowych pracując dla przedsiębiorstw międzynarodowych ( tzw. blue chip) o zasięgu regionalnym i globalnym działających na rynkach hi-tech i medycznych Roche, GSK, Bristol Myers Squibb, Polpharma SA, Pliva Krakow, Sanitas. Martin ma unikalną umiejętność strategicznej analizy przedsiębiorstwa, wyznaczania celów i sposobów osiągnięcia strategicznego rozwoju. Martin skupia wokół siebie profesjonalistów podobnie jak on skupionych na celu i sukcesie przedsięwzięcia. Martin jest laureatem wielu nagród za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju biznesu i sukcesu firm, którymi zarządzał i które rozwijał. Był nominowany do rad doradczych wielu organizacji pozarządowych w tym organizacji wsparcia biznesu i rozwoju młodych przedsiębiorców. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta Kariera zawodowa Martina Oxley a koncentrowała się na międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, którymi kierował. Te szczególne kompetencje i szerokie doświadczenie będą bardzo przydatne dla emitenta, gdyż przedsiębiorstwo planuje w przyszłości silny rozwój międzynarodowy. Wielka Brytania reprezentuje globalny rynek usług handlu detalicznego, usług finansowych i digitalizacji. Martin posiada wiedzę i zrozumienie specyfiki międzynarodowych kontaktów handlowych w tych obszarach i może znacznie przyczynić się do nawiązania właściwych, prospektywnych relacji biznesowych emitenta. Istotnym aspektem sukcesu w karierze zawodowej Martina jest umiejętność prowadzenia relacji inwestorskich na najwyższym poziomie decyzyjnym i skali biznesu. Ta rzadka kompetencja wnosi duża wartość na obecnym etapie rozwoju emitenta. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem. VICE PREZES - BRITISH POLISH CHAMBER OF COMMERCE (BPCC): Czerwiec 2011 do tej pory DYREKTOR GENERALNY - BRITISH POLISH CHAMBER OF COMMERCE (BPCC): Marzec Maj 2011

6 CZŁONEK RADY NADZORCZEJ- SANITAS GROUP, VILNIUS, LITWA: Styczeń 2009 Czerwiec 2011 PREZES ZARZĄDU, PLIVA KRAKOW SA: Styczeń Marzec 2005 PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ- PLIVA LACHEMA, CZECHY: Syczeń Marzec 2005 DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY POLPHARMA BH, POLSKA & DYREKTOR GENERALNY INTERNATIONAL OPERATIONS: Listopad 1998 Styczeń 2002 DYREKTOR REGIONALNY BMS ONCOLOGY CEE & PREZES BMS POLAND: Grudzień Listopad 1998 DYREKTOR MARKETINGU MIEDZYNARODOWEGO GLAXO HOLDINGS, LONDON: Styczeń 1991 Grudzień 1995 Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. NIE DOTYCZY Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. NIE DOTYCZY Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, NIE PROWADZI Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; NIE FIGURUJE

7 NORBERT BIEDRZYCKI Pan Norbert Biedrzycki, jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Posiada również dyplom MBA Thames Valley. Przebieg pracy zawodowej Pana Norberta Biedrzyckiego: Od 1994 r. pracował w firmie Oracle Polska Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny m.in. za zbudowanie działu aplikacji biznesowych i wprowadzanie produktów aplikacyjnych na rynek. Kierował również działem wdrożeń. W 2002 r. rozpoczął pracę w McKinsey and Company Polska Sp. z o.o. Jako Młodszy Partner w Business Technology Office realizował obsługę klientów z sektora telekomunikacyjnego oraz high-tech na rynku Europejskim. W latach Pan Norbert Biedrzycki pełnił funkcję Prezesa Zarządu Sygnity S.A. W latach Pan Norbert Biedrzycki pełnił funkcję Prezesa Zarządu ABC Data S.A. Pan Norbert Biedrzycki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Norbert Biedrzycki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

8 PIOTR KARMELITA Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym. Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski BMT S.A. ( ) i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem ( ), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 r.). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla spółek poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym oraz opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych. W latach związany z grupą BB Investment S.A., gdzie jako Członek Zarządu, zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku pełnił również funkcję Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. (obecnie Impera Capital S.A.), gdzie zajmował się zarządzaniem funduszem o charakterze private equity. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, prowadzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym. Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta Pan Piotr Karmelita nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem Okres pełnienia funkcji: Od: Do: Nazwa spółki: Stanowisko: obecnie Rubicon Partners S.A. Członek Zarządu obecnie Rubicon Partners Corporate Finance S.A. Członek Rady obecnie Grupa Exorigo-Upos S.A. Członek Rady obecnie Cenosphere Trading & Engenering S.A. Członek Rady obecnie Rubid 1 Sp. z o.o. Prezes Zarządu obecnie Cinty Sp. z o.o. wspólnik

9 obecnie Tell S.A. Członek Rady obecnie Grupa HRC S.A. Członek Rady obecnie Cezar 10 S.A. Przewodniczący Rady obecnie KWK Sp. z o.o. Członek Rady obecnie BBI Carbo Sp. z o.o. Członek Zarządu BBI Management S.A. Prezes Zarządu Zastal S.A. Członek Rady Gino Rossi S.A. Członek Rady Relpol 1 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Debt Trading Partners Sp. z o.o. Członek Rady Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. Członek Rady Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego Pan Piotr Karmelita w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego Lider Serwis International S.A. od r. Pan Piotr Karmelita pełni funkcję członka Rady. W czerwcu 2013 roku Spółka ze względu na zaległości publiczno-prawne złożyła wniosek o upadłość. Pan Piotr Karmelita nie posiada żadnych dodatkowych informacji. Cezar 10 S.A. od marca 2011 r. Pan Piotr Karmelita pełnił funkcję przewodniczącego Rady. W styczniu 2015 roku Spółka ze względu na problemy płynnościowe złożyła wniosek o upadłość. Pan Piotr Karmelita nie posiada żadnych dodatkowych informacji. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej Pan Piotr Karmelita nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

10 Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym Pan Piotr Karmelita nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.