Program seminarium naukowo-praktycznego Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości związanej z funkcjonowaniem banków. TERMIN: 11 13 czerwca 2014 roku ROZPOCZĘCIE: 11 czerwca 2014 roku godz. 10.00 ZAKOŃCZENIE: 13 czerwca 2014 roku godz. 13.15 MIEJSCE: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (aula nowej biblioteki) ORGANIZATOR Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem WSPol w Szczytnie Komitet ds. Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich PRELEGENCI UCZESTNICY Przedstawiciele: komórek bezpieczeństwa banków, Kasy Stefczyka oraz bankowych firm leasingowych Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Biura Informacji Kredytowej Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP i KMP terenowych Zarządów Centralnego Biura Śledczego KGP, Biura Służby Kryminalnej KGP, ABW EY, KPMG,. 1
11 czerwca 2014 roku Godzina Temat Prelegent 10.00 10.10 Powitanie uczestników i otwarcie seminarium Blok wprowadzający i współpraca banków z organami ścigania 10.10 10.25 10.25 10.40 10.40 10.55 Jak zrobić bank na szaro - prezentacja wyników badania przestępczości gospodarczej 2014 dla sektora finansowego "Porozumienie o współpracy w przeciwdziałaniu przestępczości zawarte w dniu 12 lutego 2008 r. pomiędzy: KGP i ZBP" Lista Osób Poszukiwanych Listem Gończym Inicjatywy antyfraudowe CPBiI Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób BSK KGP Centrum Prawa Bankowego i Informacji Blok wprowadzający i współpraca banków z organami ścigania 11.10 11.40 11.40 12.15 12.15 12.45 12.45 13.00 13.00 13.10 BIK wsparciem banków w przeciwdziałaniu przestępstwom Wybrane przestępstwa na rynku finansowym Współpraca banku z organami ścigania - wybrane problemy Ujawnienie wpłaty fałszywych znaków pieniężnych w oddziale. Modelowy przykład współpracy z Policją. Im bardziej Banki zabezpieczają siebie, tym większe zagrożenia fraudami dla ich spółek zależnych - bariery prawne (odmienne podmioty) i różne regulacje prawne tworzą "białe plamy" w zabezpieczeniach, z których korzystają przestępcy. Również sposób działania przestępców zmienia się, gdy ich celem są spółki zależne od banków. BIK KNF Alior Bank PKO Leasing SA Przeciwdziałanie praniu pieniędzy 14.10 14.25 14.25 14.50 14.50 15.10 15.10 15.55 Trendy w zakresie ryzyk AML na świecie Pranie pieniędzy w przestępczości paliwowej z wykorzystaniem mechanizmu podatku VAT. Metody prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa przy wykorzystaniu sektora bankowego Analiza przypadku podejrzenia prania pieniędzy przez zorganizowaną grupę podmiotów CBŚ Zarząd w Gdańsku CBŚ Zarząd w Łodzi Deutsche Bank Polska 2
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy 16.10 16.25 Wyłudzenie podatku VAT i pranie pieniędzy w obrocie metalami szlachetnymi WPG KWP Bydgoszcz Przestępstwa elektroniczne 16.25 16.40 16.40 16.50 16.50 17.05 17.05 17.35 17.35 17.45 Cyberprzestępczość - Przegląd zagrożeń (2013-2014) na przykładzie ING Banku Śląskiego SA Przestępczość skimmingowa i współpraca z sektorem finansowym na terenie działania Komendy Stołecznej Policji Bankomatowe karty pre-paid - studium przypadku Mechanizmy bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej Z jakimi zagrożeniami spotykają się Państwo korzystając z bankowości elektronicznej/mobilnej? ING WPG KSP WPG KWP Lublin 12 czerwca 2014 roku 09.00 09.15 09.15 09.30 09.30 10.15 10.15 10.30 Przestępcze trendy Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, czyli o skutecznym monitorowaniu i testowaniu bezpieczeństwa Sfałszowane dokumenty - czy łatwo stać się ich posiadaczem? Przestępcze trendy - Zagrożenia wynikające z nowych modeli sprzedaży polis unit-linked Astrus jako skuteczne narzędzie poznania partnera biznesowego Działalność parabankowa podmiotów na terenie Polski na wybranych przykładach. Centrum Prawa Bankowego i Informacji KPMG ABW 10.45 11.25 11.25 11.40 Przestępcze trendy Narzędzia i techniki wykorzystywane przez biegłego w pracach nad opinią w sprawie na przykładzie Amber Gold Zakładanie rachunków bankowych dla celów przestępczych EY BZWBK 11.40 12.20 12.20 12.50 Współpraca sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz Policji i Prokuratury w procesie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej Współpraca sektora ubezpieczeniowego z sektorem publicznym i bankowym w zakresie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej Rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przestępczości stosowane przez Zakłady Ubezpieczeń na przykładzie PZU SA/PZU Życie SA Polska Izba Ubezpieczeń PZU 3
Współpraca międzynarodowa 13.50 14.20 14.20 14.45 14.45 15.15 Fraudowe przelewy z Francji Phishing międzynarodowy na przykładzie studium przypadku Przestępczość bankowa na terenie Rumunii i znaczenie współpracy międzynarodowej w jej zwalczaniu. Credit Agricole CBŚ Zarząd w Warszawie oficer łącznikowy rumuńskiej Policji przy Ambasadzie Rumunii w Rzeczpospolitej Polskiej 15.15 15.45 Zagrożenia dla bankowych spółek zależnych - płaszczyzny współpracy PKO Leasing SA 16.00 16.40 Suma wszystkich nieszczęść wyłudzenie kredytu firmowego. Studium przypadku. mbank Przestępstwa wewnętrzne 16.40 17.00 17.00 17.30 Korupcja menadżerska Współpraca Policji i sektora bankowego Studium przypadku - fraud pracowniczy CBŚ Zarząd we Wrocławiu WPG KMP Poznań Idea Bank 13 CZERWCA 2014 roku 09.00 09.20 09.20 10.00 10.00 10.20 10.20 10.50 Ile warta jest tożsamość? - studium przypadku. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Usiłowania wyłudzeń przez faktycznie działających młodych przedsiębiorców. Oszustwa bankowe Przykład współpracy sektora bankowego z policją. BNP Paribas BPH Wydział dw. z Korupcją i PG KMP Siedlce Meritum Bank 11.10 11.30 11.30 12.00 Metodyka czynności procesowych na przykładzie sprawy dot. działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem kredytów oraz leasingów od różnych instytucji finansowych Profil oszusta w produktach Consumer Finance CBŚ Zarząd w Bydgoszczy Alior Bank 4
Przestępstwa wewnętrzne 12.00 12.45 12.45 13.15 W poszukiwaniu nadużycia doskonałego - przegląd wybranych przypadków Manipulacja wynikami sprzedażowymi. Kasa Stefczyka SKOK BPH 13.15 Zakończenie 5