Wadowice, 20.06.2001r. RAPORT RAPORT BIEŻĄCY 9/2001 z dnia 20.06.2001 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa S.A. I. Podstawa prawna: art. 148 pkt. 3 "PPO" Zarząd FEH "PONAR Wadowice podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2001 roku. Nazwa Akcjonariusza Liczba akcji Ilość głosów Procent kapitału ZACHODNI Narodowy Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. 320728 320728 37,01% SKARB PAŃSTWA 100086 100086 11,55% NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. 72312 72312 8,35% FEH "PONAR Wadowice" S.A. wyemitowała 866500 akcji zwykłych na okaziciela. II. Podstawa prawna: 42, pkt. 3 "RRM GPW" Zarząd FEH "PONAR Wadowice podaje do publicznej wiadomości podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 czerwca 2001 roku. Uchwała Nr 1/2001 sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2000r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 2 pkt. 1 KSH oraz art. 28.1 Statutu uchwala się co następuje: 1 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000, w tym obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2000, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 27 282 061,33 złotych; 1
rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. wykazujący zysk netto: 567 128,23 złote; rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. na sumę: 5 936,66 złotych. RAPORT Uchwała Nr 2/2001 w sprawie podziału zysku netto za 2000 r. Działając na podstawie art. 395 2 pkt. 2 KSH oraz art. 28.1 Statutu uchwala się co następuje: 1 Zysk netto za 2000 rok w kwocie 567128,23 zł w całości przekazuje się na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała Nr 3/2001 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 2 pkt. 3 KSH oraz art. 28.1 pkt. 3 Statutu uchwala się co następuje: 1 Udziela się członkom Zarządu: 1. Andrzejowi Dzierugo Prezesowi Zarządu 2. Ryszardowi Dudoniowi Członkowi Zarządu 3. Pawłowi Wolczko Członkowi Zarządu 4. Bogusławowi Kaczmarczykowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2000 rok. Uchwała Nr 4/2001 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 2
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 pkt. 3 Statutu uchwala się co następuje: 1 Udziela się członkom Rady Nadzorczej: 1. Robertowi Kozłowskiemu Przewodniczącemu RN 2. Grzegorzowi Barszczowi 3. Piotrowi Kotelnickiemu 4. Jarosławowi Kiersznowskiemu 5. Bogdanowi Polńskiemu 6. Piotrowi Wojnarowi 7. Andrzejowi Zientarze 8. Marcinowi Grabowskiemu /członek RN do 29.05.2000/ 9. Piotrowi Zajączkowskiemu /członek RN do 29.05.2000/ absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2000 rok. Uchwała Nr 5/2001 w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEH "PONAR Wadowice" S.A. działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje: 1 Ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej na 7 osób. Uchwała Nr 6/2001 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.17.2 Statutu Spółki 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej: 1. Roberta Kozłowskiego 2. Piotra Kotelnickiego 3. Piotra Wojnara 3
Uchwała Nr 7/2001 w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 23 Statutu Spółki ustala się co następuje: 1 W Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nr 7/99 z dnia 29.04.1999r. skreśla się pkt. 9. 2 Pozostałe postanowienia Uchwały ZWZA Nr 7/99 z dnia 29.04.1999 r. pozostają bez zmian 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia III. Podstawa prawna: 4, ust.1, pkt. 28 i pkt. 29 "RRM GPW" Ze składu Rady Nadzorczej ZWZA odwołało: 1. Roberta Kozłowskiego 2. Piotra Kotelnickiego 3. Piotra Wojnara Na podstawie art. 17.2. Statutu Spółki ZACHODNI Narodowy Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. desygnował do Rady Nadzorczej 1. Bogdana Małachwiej Przewodniczący RN 2. Jerzego Andrzeja Loch Członek RN 3. Mirosława Ostapkowicz Członek RN Informacje wg 34 "RRM GPW" Ad. 1. 4
pkt. 1 Bogdan Małachwiej, lat 33 pkt. 2 Przewodniczący Rady Nadzorczej pkt. 3 Wykształcenie, kwalifikacje Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Szkoła Główna Handlowa Podyplomowe Studia Konsultingowe Licencja maklera papierów wartościowych Zajmowane wcześniej stanowiska przebieg pracy zawodowej VI 2001 Prezes Zarządu Zachodniego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. oraz Członek Zarządu BRE Private Equity Sp. z o.o. IV 2001 Członek Zarządu Zachodniego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. oraz Członek Zarządu BRE Private Equity Sp. z o.o. X 1998 III 2001 Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Dyrektor Biura rynku pierwotnego V IX 1998 Wood &Company S.A. Departament Rynków Kapitałowych 1995 1998 Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Kierownik Zespoły Projektowego pkt. 4 Nie prowadzi działalności konkurencyjnej Ad. 2. pkt. 1 Jerzy Loch, lat 49 pkt. 2 Członek Rady Nadzorczej pkt. 3 Wykształcenie, kwalifikacje Wyższe ekonomiczne WSE Katowice (organizacja pracy i zarządzanie) Szkoła Główna Handlowa Podyplomowe Studium zarządzania i doradztwa finansowego Zajmowane wcześniej stanowiska przebieg pracy zawodowej 25.09.2000 31.03.2001; VII NFI; Prezes Zarządu 1999 2000; Hydrocentrum; Prezes Zarządu 1997 1999; Konsorcjum Raiffeisen Atkins; Członek Zarządu i Prokurent NFI "PROGRES" 1997 1998; BRE IB Austria; Dyrektor Pełnomocnik Zarządu ds. inwestycji kapitałowych 1995 1997; NFI im. E. Kwiatkowskiego; Prezes Zarządu 1992 1996; Urząd Rady Ministrów; Doradca Ministra ds. promocji przedsiębiorczości, następnie Wicepremiera ds. gospodarczych pkt. 4 Nie prowadzi działalności konkurencyjnej Ad. 3. pkt. 1 Mirosław Ostapkowicz, lat 57 pkt. 2 Członek Rady Nadzorczej pkt. 3 Wykształcenie, kwalifikacje Wojskowa Akademia Techniczna; studia I i II stopnia (samoloty i silniki lotnicze) Politechnika Częstochowska doktorat 5
Zdany egzamin w Ministerstwie Przemysłu i Handlu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa Zajmowane wcześniej stanowiska przebieg pracy zawodowej 1996 do chwili obecnej; Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej; Ekspert ds. kapitałowych 1994 1996 Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej 1987 1994 Urząd Postępu Naukowo Technicznego i wdrożeń 1974 1987 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie; Kierownik pracowni 1968 1974 34 pułk lotnictwa myśliwskiego w Gdyni; Dowódca eskadry pkt. 4 Nie prowadzi działalności konkurencyjnej W imieniu FEH "PONAR Wadowice" S.A. Prezes Zarządu Członek Zarządu Andrzej Dzierugo Ryszard Dudoń 6