w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Transkrypt

1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia przepisu art k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/- ią. strona 1 z 15

2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia 27 pkt 1 statutu Spółki uchwala co Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. strona 2 z 15

3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia 27 pkt 1 statutu Spółki uchwala co Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z: 1. wprowadzenia; 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,02 zł; 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie ,49 zł; 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę ,49 zł; 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę ,62 zł; 6. informacji dodatkowej. strona 3 z 15

4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2013 przepisu art pkt 1 i art k.s.h. uchwala co Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013 oraz z oceny : 1. sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku; 2. sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku; 3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku The Farm 51 Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. strona 4 z 15

5 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013 przepisu art pkt. 2 k.s.h. uchwala co Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie ,49 zł (siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy zł 49 gr) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. strona 5 z 15

6 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Siejka - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku strona 6 z 15

7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Bilczyńskiemu - członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku strona 7 z 15

8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Pazdurowi - członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku strona 8 z 15

9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Świerżewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku strona 9 z 15

10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Wist - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku strona 10 z 15

11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Błażejowi Dowgielskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku strona 11 z 15

12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku strona 12 z 15

13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wist - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku strona 13 z 15

14 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku strona 14 z 15

15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Górskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku strona 15 z 15