RAPORT BIEŻĄCY 11/1999 z dnia

Transkrypt

1 BIEŻĄCY 11/1999 z dnia skorygowany raportem 12/99 I. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 1999 roku. Nazwa Akcjonariusza Liczba akcji Ilość głosów Procent Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A ,01% Ministerstwo Skarbu Państwa ,55% NFI im. E.Kwiatkowskiego ,34% FEH "PONAR Wadowice" S.A. wyemitowała ak cji. II. Podjęte Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEH "PONAR WADOWICE" S.A., które odbyło się w dniu r. Uchwała Nr 1/99 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1998 r. Działając na podstawie art. 388 pkt. 1, art. 390 Kodeksu Handlowego oraz art Statutu uchwala się co następuje : Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 1998 r. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1998, w tym obejmujące : ,37; bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: rachunek zysków i strat za okres , wykazujący zysk netto: ,00; sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmianę środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1998 r. na sumę: ,29; informację dodatkową. 1

2 Uchwała Nr 2/99 w sprawie : podziału zy sku netto za 1998 r. Działając na podstawie art. 390 pkt. 1 Kodeksu Handlowego oraz art pkt. 2 Statutu uchwala się co następuje: Zysk netto za 1998 r. w kwocie: ,00 (słownie: jeden milion sześćset jeden tysięcy sto sześć złotych), dzieli się w następujący sposób: 1. dywidenda dla akcjonariuszy ,00 (0,60 zł na jedną akcję) 2. kapitał zapasowy ,00 Przyjmuje się dzień 31 maja 1999 r., jako datę ustalenia prawa do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 lipca 1999 r. 3 Uchwała Nr 3/99 w sprawie : udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r. Działając na podstawie art. 388 pkt. 1, art. 390 pkt. 3 Kodeksu Handlowego oraz art pkt. 3 Statutu uchwala się co następuje: Udziela się Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 1998 r. Uchwała Nr 4/99 w sprawie : udzielenia Radzie Nadzorczej S półki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r. Działając na podstawie art. 388 pkt. 1, art. 390 Kodeksu Handlowego oraz art pkt. 3 Statutu uchwala się co następuje: 2

3 Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r. Uchwała Nr 5/99 w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej Działając w oparciu o art. 379 Kodeksu Handlowego oraz art. 17 Statutu Spółki: Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pan a Michała Romanowskiego Pana Bartłomieja Górnego Uchwała Nr 6/99 w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej Działając w oparciu o art. 379 Kodeksu Handlowego oraz art. 17 Statutu Spółki: Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Biełek Pana Piotra Wojnar Uchwała Nr 7/99 w sprawie : zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 23 Statutu Spółki ustala się co następuje: 3

4 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa GUS, z zastrzeżeniem postanowień ust Wysokość wynagrodzenia wynosi dla: 1/ Przewodniczącego Rady Nadzorczej 1,4 krotność, 2/ Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej 1,2 krotność, 3/ pozostałych członków Rady Nadzorczej 1,1 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 1). 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 j est wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca, wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 7. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet. 8. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do zarządu Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. 9. Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami lub zleceniobiorcami Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. lub Everest Capital Polska Sp. z o.o. będą pełnić funkcję w radzie nadzorczej odpłatnie lub nieodpłatnie. Wskazania w sprawie odpłatnego pełnienia funkcji przez daną osobę dokonuje Walne Zgromadzenie, brak wskazania jest jednoznaczny z pełnieniem przez taką osobę funkcji członka Rady Nadzorczej nieodpłatnie (tj. bez prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w Uchyla się uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej z dnia r. 4

5 3 III. Powołani na Członków Rady Nadzorczej Wojciech Białek, K2 lata powierzona funkcja Członek Rady Nadzorczej wykształcenie Magister Ekonomii Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1990 r. Wydział Finansów i Statystyki Roczne studia w Ecole Superieure de Commerce Le Havre Caen (Francja), 1991 r., kierunek zarządzania i finansów europejskich Piotr Wojnar, K1 lat powierzona funkcja Członek Rady Nadzorczej wykształcenie Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, 1992 r. 5