Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Data publikacji: 16.06.2011r. Raport bieżący 34 /2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Treśd raportu: Powołanie Członków Rady nowej kadencji ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.(zwanej dalej Spółka) informuje, że zgodnie z art. 369 4 k.s.h. kadencja członków RN w składzie: Janusz Rybka - Przewodniczący Tomasz Skrzypczak Zastępca Przewodniczącego Ewa Pawelec - sekretarz Krystyna Piechocioska - członek Bożena Skrzypczak - członek wygasła z dniem 16 czerwca 2011r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX SA Uchwałą nr 13 z dnia 16 czerwca 2011r. powołało na czteroletnią kadencję Radę Nadzorczą: Janusz Rybka Tomasz Skrzypczak Krystyna Piechocioska Bożena Jarzyna Ewa Pawelec Pan Janusz Rybka Przewodniczący Rady Nadzorczej WADEX SA w latachi 2006-2011. Wykształcenie: wyższe, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, kierunek: -Inżynieria Sanitarna, specjalnośd: zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów, inżynier inżynierii ochrony środowiska, doktor nauk technicznych -czerwiec 1996r. - wrzesieo 1999r, Dyrekcja Miejskich Inwestycji Komunalnych, Wrocław, Dyrektor, -od 21.07.1999 do obecnie - Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, Wrocław, właściciel, -marzec 2000r. grudzieo 2001r. - WPBP nr 1 "Grupa Jedynka Wrocławska" S.A., Wrocław, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny, -maj 2000r. lipiec 2000r. - Biuro Koordynacji Projektów Banku Światowego, Wrocław, konsultant, Miejscem wykonywania pracy przez Pana Janusza Rybkę jest Biuro Inwestorskie Janusz Rybka.
Od stycznia 2010r. do chwili obecnej - członek rady nadzorczej Elektomont Beta Sp. z o.o. 53-610 Wrocław, ul. Góralska 22 Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Janusz Rybka: nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek niż wskazane powyżej, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Janusz Rybka nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Nie ma powiązao rodzinnych pomiędzy Panem Januszem Rybka a pozostałymi członkami organów Zarządzających i Nadzorujących. Nie jest zatrudniony w spółce, nie posiada ze spółką umów. Pan Tomasz Skrzypczak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej WADEX SA w latach 2006-2011. Wykształcenie: średnie, Technikum Elektryczne PPiMUEB Elektromontaż Wrocław, kierunek- elektroenergetyka. -1989-1993 - współwłaściciel "GTK Inteplast -1993-2000- własna Działalnośd firma "Term-Plast" -od 2001 do chwili obecnej- Prezes Zarządu spółki Com-Bud Sp. z o.o. -od 2002 do chwili obecnej - Członek Zarządu spółki Euro- Dom Sp. z o.o. -1996-2008 Członek Zarządu spółki P.P.H. WADEX Sp..z o. o, Pan Tomasz Skrzypczak w ciągu ostatnich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych w zakresie wskazanym poniżej: -od 2001 do chwili obecnej- Prezes Zarządu spółki Com-Bud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, -od 2002 do chwili obecnej - Członek Zarządu spółki Euro- Dom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Ponadto Pan Tomasz Skrzypczak prowadzi działalnośd gospodarczą pod nazwą Com-Bud Tomasz Skrzypczak z siedzibą we Wrocławiu. Prowadzona działalnośd - wynajem własnych lokali mieszkalnych i użytkowych - nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Tomasz Skrzypczak: nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek niż wskazane powyżej, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do
nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Skrzypczak nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Pan Tomasz Skrzypczak jest małżonkiem Członka Rady Nadzorczej Pani Bożeny Skrzypczak. Nie jest zatrudniony w spółce, nie posiada ze spółką umów. Pani Ewa Pawelec Członek Rady Nadzorczej w latach 2006-2011. Wykształcenie: wyższe, w 1982r ukooczyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Wydział Gospodarki Narodowej, Kierunek Handel Wewnętrzny, magister ekonomii. Studia podyplomowe: -grudzieo 2000r., Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Świadectwo ukooczenia Studiów Podyplomowych Rachunkowośd i kontrola finansowa, -marzec 2002r, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Dyplom Studiów Podyplomowych" Dyplomowany Pracownik Banku". -październik 1982r. sierpieo 1983r. - DZWAP " Fael" w Ząbkowicach Śl. - Młodszy ekonomista, -sierpieo 1983r październik 1984r. WZURIB w Olbrachcicach - Specjalista ds. Planowania Ekonomiki i Organizacji, -listopad 1984r. lipiec.1992r. - Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. - Kierownik Oddziału Banku, -sierpieo 1992r listopad 1995r. - Gospodarczy Bank Południowo- Zachodni we Wrocławiu - Główny Księgowy, -grudzieo 1995r wrzesieo 1999r. - Bank Współpracy Europejskiej we Wrocławiu Zastępca Dyrektora Oddziału, -październik 1999r. luty 2000r. - PBK S.A. we Wrocławiu Zastępca Dyrektora Oddziału, -kwiecieo 2000r lipiec 2002r. - Bank Spółdzielczy w Świętej Katarzynie - Główny Księgowy, -od września 2002r. do obecnie BPS II O/Wrocław - Wicedyrektor Oddziału Miejscem wykonywania pracy przez Panią Ewę Pawelec jest Bank Polskiej Spółdzielczości SA, na stanowisku Wicedyrektora Oddziału. Pani Ewa Pawelec nie prowadzi działalności gospodarczej, w tym działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pani Ewa Pawelec nie posiada akcji Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Ewa Pawelec:
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Ewa Pawelec nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Nie ma powiązao rodzinnych pomiędzy Panią Ewą Pawelec a pozostałymi członkami organów Zarządzających i Nadzorujących. Nie jest zatrudniona w spółce, nie posiada ze spółką umów. Krystyna Piechocioska Członek Rady Nadzorczej WADEX SA w latach 2006-2011 Wykształcenie: wyższe, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Farmacji, kierunek apteczny, mgr farmacji -1992 1994 praca w aptece ogólnodostępnej jako farmaceuta, -1995-2007 samodzielne prowadzenie własnej apteki na stanowisku kierownika, właściciel, -od 2008r do chwili obecnej, prowadzenie działalności gospodarczej "PRIMAVERA" Krystyna Piechocioska, Pani Krystyna Piechocioska prowadzi działalnośd gospodarczą pod nazwą "PRIMAVERA" Krystyna Piechocioska. Prowadzona działalnośd - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, medycznych nie jest działalnością konkurencyjną stosunku do Emitenta. Pani Krystyna Piechocioska w ciągu ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych lub osobowych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Krystyna Piechocioka: Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Krystyna Piechocioska nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Pani Krystyna Piechocioska jest małżonką Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Piechocioskiego. Nie jest zatrudniona w Spółce, nie posiada ze Spółką umów.
Bożena Jarzyna Nowy członek Rady Nadzorczej WADEX SA Wykształcenie: wyższe, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, tytuł mgr inż. urządzeo sanitarnych. - 1977-1982 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie, asystent projektanta - 1982 1984 WPWiK Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy, specjalista ds. technicznych - 1984 1986 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z/s w Świdnicy, kierownik działu kanalizacji - 1986 2007 Spółka Wodna "Bystrzyca" w Świdnicy, specjalista ds. inwestycji, dyrektor Pani Bożena Jarzyna prowadzi działalnośd gospodarczą pod nazwą "Projektowanie i Nadzór" z siedzibą we Wrocławiu nie jest działalnością konkurencyjną stosunku do Emitenta. Pani Bożena Jarzyna w ciągu ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych lub osobowych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Bożena Jarzyna: Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Bożena Jarzyna nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Nie jest zatrudniona w Spółce, nie posiada ze Spółką umów. Podpisy osób reprezentujących: Data Imię i nazwisko Stanowisko 16-06- 2011 Zbigniew Piechocioski Prezes Zarządu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------