Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku



Podobne dokumenty
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej QUARK VENTURES S.A. za rok obrotowy 2016r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania z

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi za rok 2015

Sprawozdanie. z działalności Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. w roku obrotowym trwającym

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

ARCUS Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza w składzie pięcioosobowym sprawuje dodatkowo funkcję Komitetu Audytu.

Wyniki dokonanej oceny Rada Nadzorcza przedstawia w niniejszym sprawozdaniu.

Katowice, Marzec 2015r.

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej spółki Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mediacap S.A. w 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Invar & Biuro System S.A. za rok obrachunkowy 2009

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania z

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Wrocław, r.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Michał Butscher, Przewodniczący Rady Nadzorczej

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOMAXIMA S.A. Z WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PRYMUS S.A. z dnia 3 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2009 ROK

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ("RADA NADZORCZA") SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2019r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

GROCLIN Spółka Akcyjna. Sprawozdanie Rady Nadzorczej. z działalności w 2015 roku. Grodzisk Wielkopolski. 28 kwietnia 2016 roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej. spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi. Spółka Akcyjna. w roku obrotowym 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

Ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych. Zarząd APS Energia S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2013 SPRAWOZDANIE

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Invar & Biuro System S.A. za rok obrachunkowy 2008

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie tys.

Alchemia S.A ul. Łucka 7/ Warszawa SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Barlinek S.A. za 2005 rok

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2

Rada Nadzorcza. Elkop Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A. w 2016 roku

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2016

Opinia Rady Nadzorczej SEKO SA w Chojnicach z dnia 07 maja 2010 roku.

PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK

GROCLIN Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU INDYKPOL S.A. DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU ZA 2018 ROK I OCENA SYTUACJI SPÓŁKI.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Taxus Fund S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ REDAN S.A. ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2011 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2011,

3. Sprawozdanie finansowe Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2012 ROK

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2011 ROK

Uchwały Rady Nadzorczej MCI Management S.A. z dnia r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 11 MAJA 2018 ROKU

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 25 /2006

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BETOMAX Polska S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2012 rok

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r.

Spółki BPX Spółka Akcyjna

GROCLIN Spółka Akcyjna

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2016 ROK,

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Katowice, Marzec 2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Rada Nadzorcza Echo Investment SA

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Katowice, dnia 29 maja 2018 roku

Transkrypt:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5

1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Black Point S.A. jak również zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 26 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: 1. Kamila Yamasaki Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. Jolanta Rycerz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 3. Szczepan Czyczerski - Członek Rady Nadzorczej 4. Michał Dubas - Członek Rady Nadzorczej 5. Waldemar Szewc - Członek Rady Nadzorczej W związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku powołało na kolejną kadencję Radę Nadzorczą w następującym składzie: 1. Szczepan Czyczerski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Leszek Jurasz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Jolanta Rycerz Członek Rady Nadzorczej 4. Anna Skałecka - Członek Rady Nadzorczej 5. Michał Dubas - Członek Rady Nadzorczej DZIAŁANIA STATUTOWE Rada Nadzorcza w omawianym okresie analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki. Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. Rada wykonywała swoje czynności kolegialnie. Na posiedzeniach Rady członkowie Zarządu przedstawiali obszerne informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, jej funkcjonowaniu, planach działania oraz istotnych wydarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki. Zarząd Spółki szczegółowo informował Radę Nadzorczą o istotnych zagadnieniach związanych z prowadzoną działalnością oraz o ryzykach z nimi związanych i sposobem zarządzania tymi ryzykami. Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza szczegółowo analizowała osiągane przez Spółkę wyniki ekonomiczno-finansowe. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza w 2014 roku m.in.: analizowała kwartalne wyniki finansowe i bieżącą sytuację biznesową Spółki, podejmowała uchwały w zakresie wyrażania zgody na dokonanie przez Spółkę określonych czynności, w tym zawarcie umów kredytowych z Bankiem Pekao S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., podjęła uchwałę dotyczącą zgody na zmianę sposobu rozliczeń z LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego i zawarcia warunkowej umowy nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał zgodnie z tymi wnioskami, dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Black Point S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Black Point S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, Strona 2 z 5

Zgodnie art. 22 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, w dniu 30 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta, firmę PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013. Działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w sporządzanych protokołach z posiedzeń Rady. SPRAWY PERSONALNE W związku z upływem 26 czerwca 2014 roku kadencji Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Marcina Adamskiego, Rada Nadzorcza Black Point S.A. na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2014 roku, powołała Pana Marcina Kubackiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Black Point S.A. z zakresem działań i odpowiedzialności obejmującym sprzedaż i marketing spółki Black Point S.A. oraz zarządzanie Grupą Kapitałową Black Point S.A. jako Dyrektor Zarządzający. 2. Ocena pracy Zarządu Black Point S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Rada Nadzorcza dobrze ocenia pracę Zarządu Spółki w 2014 roku. W warunkach trudnej sytuacji na rynku materiałów eksploatacyjnych udało się utrzymać płynność finansową i wygenerować dodatnie operacyjne przepływy finansowe, zmniejszyć wartość krótkoterminowych zobowiązań kredytowych. W 2014 roku Zarząd przywrócił sprawność operacyjną Spółki w zakresie funkcji sprzedażowych i logistycznych w siedzibie na Bielanach Wrocławskich po odstąpieniu od umowy zakupu udziałów w SCOT Sp. z o.o. Przeprowadzone również zostało dostosowanie organizacyjne i kosztowe Spółki do warunków kurczącego się rynku materiałów eksploatacyjnych i wzmożonej konkurencji. Zarząd podjął pracę nad projektami rozwojowymi, które mają być odpowiedzą na sytuację rynkową. 3. Ocena sprawozdania finansowego Black Point S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Black Point S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Realizując zadania wynikające z art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 22 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania finansowego Spółki Black Point S.A. sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 26.941.751,89 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.580.949,06 zł, 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 71.394,86 zł, 5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.200.406,34 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Badanie sprawozdania finansowego Spółki Black Point S.A. przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółkę PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 477, który to podmiot został wybrany w dniu 17 grudnia 2014 r. przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia tego badania. Z przedstawionej Opinii niezależnego Biegłego Rewidenta wynika, że zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki Black Point S.A. na dzień 31 grudnia 2014 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa Strona 3 z 5

i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych. Po dokonaniu analizy przedmiotowego sprawozdania finansowego Spółki Black Point S.A. sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, jak również w oparciu o przeprowadzone własne analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej ocenie sprawozdanie finansowe Spółki Black Point S.A. sporządzone za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawia informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki. Realizując zadania wynikające z art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 22 ust. 2 lit. b Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Black Point S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Po dokonaniu analizy przedmiotowego sprawozdania Zarządu Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej ocenie przedmiotowe sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone prawidłowo, zawiera wszystkie wymagane elementy, jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację Spółki w okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości za wyjątkiem informacji na temat przewidywanego rozwoju i sytuacji finansowej oraz Grupy oraz elementów wynikających z załącznika nr 3 Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Brakujące kwestie zostały jednak zawarte w dodatkowym raporcie okresowym zawierającym informacje uzupełaniające do skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok. 4. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Black Point S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Black Point S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Black Point S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, na które składa się: 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 37.444.431,43 zł 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 796.273,84 zł 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 151.720,45 zł 5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.415.731,12 zł 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Po dokonaniu analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Black Point S.A. jak również sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Black Point S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, iż przedmiotowe sprawozdania zawierają wszystkie wymagane elementy, zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawiają informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Black Point S.A. Sprawozdanie uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości za wyjątkiem informacji na temat przewidywanego rozwoju i sytuacji finansowej oraz Grupy oraz elementów wynikających z załącznika nr 3 Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Brakujące kwestie zostały jednak zawarte w dodatkowym raporcie okresowym zawierającym informacje uzupełaniające do skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok. Strona 4 z 5

5. Ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2014 rok. Działając na podstawie art. 382 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 lit. b Statutu Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2014 rok w wysokości 1.580.949,06 z kapitałów zapasowych Spółki. 6. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A. Rada Nadzorcza Black Point S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Black Point S.A. odjęcie uchwał: 1. zatwierdzających sprawozdanie finansowe Black Point S.A. i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Black Point S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 2. zatwierdzających sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Black Point S.A. i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Black Point S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 3. w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2014 roku. 7. Podsumowanie Sprawozdanie niniejsze przedstawia główne kierunki działalności Rady Nadzorczej Spółki Black Point S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu sprawowania swoich funkcji. Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały w dniu 28 maja 2015 roku przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Black Point S.A. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały. 1. Szczepan Czyczerski Przewodniczący RN:.. 2. Leszek Jurasz Wiceprzewodniczący RN:.. 3. Jolanta Rycerz - Członek RN:.. 4. Anna Skałecka Członek RN:.. 5. Michał Dubas - Członek RN:.. Strona 5 z 5