Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu, Spraw Statutowych i Regulaminowych z dnia 24.01.2012 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nysie. Ad 1,2 W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności(załącznik nr 1) oraz: Skarbnik Powiatu B. Stankiewicz, Dyrektor SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach A. Grychowski, Prezes firmy EMINTRA B. Skop, Główny Księgowy SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach J. Małek, Członek Zarządu Powiatu w Nysie J. Dunaj Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Włodzimierz Figiel. O godzinie 14.00 otworzył posiedzenie Komisji, po czym oznajmił iż zgodnie z lista obecności uczestniczy w nim 8 członków Komisji, co stanowi kworum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia. Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, 2. Przyjęcie porządku obrad, 3. Informacja w sprawie restrukturyzacji w SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach, 4. Opiniowanie projektów uchwał, 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji, 6. Wolne wnioski, 7. Zamknięcie posiedzenia. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Ad. 3 Prezes firmy EMINTRA B. Skop poinformowała o tym, że w programie restrukturyzacji zatrudnienia, przedstawiono efekty osiągnięte w roku 2011 oraz w 2012. Efektem we wstępnym Biznes Planie, gdzie nie ujęto różnego rodzaju skutków przepisów, wdrożenia tzw. wzrostu ubezpieczenia z tyt. ubezpieczenia rentowego jest kwota około 200.000,00 PLN i likwidacja o/dziecięcego czyli zejście z wartości kontraktu na tym oddziale. Przygotowano Biznes Plan z pełnymi skutkami na 2012 r., gdzie należy podkreślić to, że oszczędność na kosztach wynosi ponad 2.000.000,00 PLN. W przypadku wyników z grudnia 2011 r. zakończyły się zgodnie z pierwszym biznes planem. Jest to korzystniejszy wynik od prognozy przedstawionej w prognozie planu restrukturyzacyjnego, ponieważ zadziałały efekty dodatkowe w postaci obniżki kosztów w październiku, listopadzie i grudniu. Pomimo spadku przychodów o 440.000,00 PLN, ze względu na wartość kontraktu koszty spadły dodatkowo o 181.000,00 PLN oraz pomimo wzrostu kosztów o ponad 200.000,00 PLN z tytułu podwyżki składki renty. Czyli defacto koszty zmalały o ponad 600.00,00 PLN, a tym samym wynik pogorszył się nie do 800.000,00 PLN tylko do kwoty 300.000,00 PLN. Niezależnie do planu na 2012 r. jest również przygotowywana nowa formuła schematu organizacyjnego pod jednostki budżetowe. W stosunku do prognozy zadłużenia utrzymało się ono na poziomie prognozy drugiej w wysokości ponad 3.300.000 PLN. Ponadto zostaną przedstawione wszystkie analizy porównawcze, co do roku 2011 i 2012. Szpital dokonał korekty kosztów w stosunku do roku 2011 o 2.000.0000,00 PLN w stosunku do roku 2011 r. W tym momencie odbywają się prace nad zmianą systemu wynagradzania pod schemat organizacyjny. Podejmowane są działania polegające na tym, że wiąże się wszystkich kierowników jednostek ich premie i funkcyjne od wykonania kontraktu a z drugiej strony od poziomu kosztów, które zostaną w tzw. budżecie. Utrzymanie się determinuje premie i w zależności od tego będą je otrzymywać bądź nie. Należy związać systemem motywacyjnym tych, którzy mają na to wpływ. Jeżeli będzie miało to wpływ na poziom kwoty na oddział to w takim momencie każdy będzie patrzył na to, aby te koszty nie zostały przekroczone. Radny J. Sanocki zapytał czy w tym przypadku system motywowania dojdzie aż do poziomu poniżej kierownika. Pani B. Skop odpowiedziała, że jeżeli kontrakt na danym oddziale zostanie wykonany to kierownik otrzyma odpowiedni dodatek. Planuje się również uruchomić poziom procentu premii na dany oddział
ze względu na osiągnięte wyniki. Taki system został wdrożony już w innych szpitalach i sprawdził się. Ponadto zostanie przedstawiony nowy schemat, który precyzyjnie określa odpowiedzialność za finanse, politykę finansową szpitala i za księgę. Zostanie wprowadzony nowoczesny system zarządzania i monitorowania. Dodała, że szpital już pracuje nad dokładnym ustalenie wszystkich kosztów jakie by ponosił przy wykonywaniu usług dot. prowadzenia wczasów leczniczych. Ten system planuje się w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, uzależnień wdrożyć w marcu br. Zainteresowanie i zapotrzebowanie jest bardzo duże. Pan J. Małek poinformował o tym, że w stosunku do prognozy wykonanie w przypadku przychodów wynosi 19.962.093,00 PLN, koszty 21.753.278,00 PLN, przychody operacyjne 255.448,00 PLN, strata brutto na działalności gospodarczej 1.691.848,00 PLN. Prognozowana strata na koniec 2012 r. 334.000,00 PLN. Dyrektor SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach A. Grychowski powiedział, że spadek kontraktu z NFZ został zmniejszony łącznie o 1.700.000,00 PLN niż w 2010 r. Udało się zredukować łącznie koszty pomimo zmniejszonego przychodu o prawie 1.500.000,00 PLN. Radny J. Chwalenia zapytał o wysokość niewykonanego kontraktu w 2011 r. Dyrektor A. Grychowski odpowiedział, że łącznie niewykonanie kontraktu było na kwotę 250.000,00 PLN. Największą część nie wykonał o/dziecięcy z powodu braku pacjentów, oraz o/chirurgiczny. Dodał, że strata zmniejszy się kiedy zostaną zwrócone środki za nadwykonania. Zmniejszenie kosztów na zużycie energii i pozostałych materiałów o kwotę 750.000,00 PLN, co oznacza, że program oszczędnościowy już zaczął przynosić efekty pomimo wzrostu cen. Największe oszczędności są na kosztach osobowych, które w 2012 r. wyniosą około 1.500.000,00 PLN. W strukturach szpitala była również karetka P, została przeniesiona do szpitala w Nysie zgodnie z nową ustawą o ratownictwie medycznym, więc szpital został pozbawiony zysku. Ponadto od lutego 2011 r. nie były współfinansowane dyżury lekarzy pediatrów na o/dziecięcym, co było kolejnym obciążeniem finansowym szpitala. Kontrakt w 2012 r. jest większy o 600.000,00 PLN. Przewodniczący Rady M. Aranowicz zapytał o kierunek działań, które mają być podjęte w celu poprawy sytuacji szpitala w Głuchołazach. Dyrektor A. Grychowski poinformował o tym, że kontrakt został zwiększony na oddział psychosomatyczny, rehabilitacyjno - kardiologiczny, psychosomatykę i ZOL, czyli te oddziały, które uzyskały wynik dodatni. Natomiast funkcjonowanie o/dziecięcego jest zawieszone, ponieważ nie spełnia wymogów kontraktowych. Oddział generował stratę ponad 400 tys. rocznie i nie wykonał kontraktu na ponad 100 tys. O/chirurgiczny ma zagwarantowane w kontrakcie środki ale tylko na chirurgię planową. Chirurgia w 2011 r. przyniosła 1.060.000,00 PLN strat. Radny J. Sanocki odnosząc się do powyższego zapytał dlaczego nie podejmuje się działań likwidacyjnych o/chirurgicznego jeżeli przyniósł tak dużą stratę. Dyrektor A. Grychowski odpowiedział, że przekształcenie chirurgii w planową umożliwi zbilansowanie tego oddziału. Chirurgia planowa ma pewne procedury, które nie muszą być realizowane w chirurgii ogólnej (ostrej). Oddział chirurgii ogólnej w Nysie nie skonsumuje kontraktu w sensie chirurgii planowej, ponieważ nie można mieć dwóch rodzajów świadczeń w jednym podmiocie. Dodał, że chirurgia planowa jest bardzo dużą szansą dla realizacji procedur małoinwazyjnych, zabiegów endoskopowych dla pacjentów. Wicestarosta Cz. Bilobran poruszył temat dot. konieczności remontu bloku operacyjnego na oddziale chirurgii w szpitalu w Głuchołazach. Radny J. Sanocki zapytał dlaczego nie podjęto wcześniej działań dot. zawieszenia funkcjonowania o/dziecięcego jeżeli już dużo wcześniej przynosił straty. Dyrektor A. Grychowski powiedział, że oddział został zawieszony z powodu niespełnienia warunków kadrowych, natomiast z punktu widzenia medycznego funkcjonował. Oprócz aspektów ekonomicznych są jeszcze aspekty społeczne. Ponadto w lipcu 2011 r. weszła w życie nowa ustawa o działalności leczniczej i zmiany dot. o/chirurgicznego planowano dokonać już w lipcu 2011 r. ale niestety zgodnie z nową ustawą przekształcenia tego oddziału można było dokonać dopiero w październiku 2011 r.
W przypadku o/dziecięcego nie było żadnej możliwości przekształcenia, ponieważ oddział powinien być albo zlikwidowany lub powinien funkcjonować tak jak do tej pory. Nie można było go przekształcić w oddział dzienny, ponieważ nie byłoby pacjentów. Ten oddział funkcjonował w aspekcie społecznym. Podejmowano jeszcze próby utrzymania tego specyficznego oddziału. Radny J. Sanocki nie zgodził się z wyjaśnieniem w sprawie sytuacji likwidacyjnej o/dziecięcego. Radny J. Chwalenia odnosząc się do informacji, w której jest zapis kadry do uzupełnienia zapytał jak to się ma do tego, że zmniejsza się koszty osobowe, co jest głównym obciążeniem szpitala. Dyrektor A. Grychowski odpowiedział, że w tym przypadku chodzi głównie o lekarzy w związku z tym, że NFZ w tym roku zaostrzył wymogi kadrowe. Następnie Pani B. Skop poinformowała o tym, że kolejnym etapem jest program restrukturyzacji wyposażenia, gdzie należy uwzględnić realizację programu dostosowawczego oraz warunek dot. elementu rozwoju szpitala. Dyrektor A. Grychowski poinformował o tym, że wystąpił do Zarządu z prośbą o zabezpieczenie środków w wysokości 850.000,00 PLN na realizację zadań inwestycyjnych w szpitalu, aby zrealizować program dostosowawczy, który pozwoli na spełnienie wymogów NFZ. Wicestarosta Cz. Bilobran powiedział, że jego zdaniem jest za dużo szpitali publicznych w Polsce. Wziął pod uwagę coraz większe wymogi, które muszą spełniać szpitale, aby mogły funkcjonować prawidłowo. Rada Powiatu musi podjąć konkretne decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania tego szpitala. Przewodniczący Rady M. Aranowicz zwrócił uwagę na to, że Zarząd powinien przedstawić radnym wniosek restrukturyzacyjny szpitala w Głuchołazach oraz koncepcję i kierunki dalszych działań. Członek Zarządu J. Dunaj powiedział, że biorąc pod uwagę likwidację o/dziecięcego w szpitalu w Głuchołazach uwzględniono fakt, że od 1 stycznia 2012 r. Przychodnia OPTIMA z Prudnika współpracując z NZOZ ESKULAP w Głuchołazach zabezpiecza w tym obiekcie nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. W związku z tym w razie nagłego przypadku dot. dzieci i dorosłych można udać się do przychodni. Natomiast w przypadku sytuacji kiedy dziecko będzie musiało trafić na oddział zostanie przyjęte do szpitala w Nysie. Poruszono również temat dot. przekształcenia szpitala w Głuchołazach w spółkę. Przewodniczący Rady M. Aranowicz powiedział, że w tej kwestii również powinno zostać przygotowane stanowisko Zarządu Powiatu w Nysie. Radny J. Sanocki zwrócił uwagę na to, aby do momentu kiedy będzie podejmowana decyzja o likwidacji o/dziecięcego w szpitalu w Głuchołazach wyczerpać wszystkie procedury związane z tym działaniem. Pani B. Skop poinformowała o tym, że nie można skomercjalizować szpitala przed jego zbilansowaniem. NIK w swoim programie podkreśla błąd, że wiele szpitali w Polsce zostało przekształcone bez zbilansowania. W pierwszej kolejności muszą zostać wykonane działania zmierzające do zbilansowania szpitala co jest czynione w szpitalu w Głuchołazach. Ponadto odnosząc się do tematu w sprawie likwidacji o/dziecięcego powiedziała, że Rada Powiatu może podjąć decyzję dopiero wtedy kiedy zostaną wyczerpane wszystkie procedury. Radny W. Galla powiedział, że firma EMINTRA opracowała program restrukturyzacji zatrudnienia w szpitalu w Głuchołazach. W związku z tym zapytał czy na tym zostanie zakończona praca firmy. Pani B. Skop odpowiedziała, że są podejmowane kolejne działania czyli zapewnienie realizacji kontraktu, co jest powiązaniem systemu motywacyjnego z tzw. utworzonymi centrami budżetowymi. Równocześnie dalszym etapem jest program inwestycyjny program zagospodarowania wykorzystania środków i programy obniżenia kosztów. Materiały informacyjne zostaną przygotowane.
Przewodniczący Rady M. Aranowicz odniósł się do tematu poruszonego przez dyrektora dot. złożenia wniosku z prośbą o środki na inwestycje w szpitalu w wysokości 850.000,00 PLN. Dyrektor A. Grychowski powiedział, że problem polega na tym, że są nowe rozwiązywania prawne. Podał przykład nowego rozporządzenia, o którym dowiedział się po 15 grudnia 2011 r., a które wchodziło w życie z dniem 1 stycznia br. Należy w trybie pilnym dostosować aptekę szpitalną do nowych wymagań. Pani B. Skop poinformowała o tym, że Rada otrzyma na sesję w lutym br. wszystkie zamierzenia inwestycyjne w szpitalu w Głuchołazach. (informacja stanowi zał. nr 2 do protokołu) Ad. 4 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej zespół pałacowo parkowy, położonej w Biechowie, będącej własnością Powiatu Nysa, projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do protokołu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1360/6 o pow. 0,0255 ha, położonej w Głuchołazach przy ul. M.C. Skłodowskiej 14, projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do protokołu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11/7 o pow. 0,0798, położonej w Nysie przy ul. Św. Piotra 1-3, obręb Śródmieście k.m. 33, projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do protokołu. Komisja przy 2 głosach :wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Nyski PUP w Nysie w charakterze partnera do realizacji projektu PO KLUCZ DO BIZNES 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu. Komisja odnosząc się do projektu uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Nyski PUP w Nysie w charakterze partnera do realizacji projektu PO KLUCZ DO BIZNESU 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wnioskuje o: - przygotowanie przez PUP w Nysie informacji dot. skuteczności takiej formy pomocy finansowej w dłuższej perspektywie. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie szczegółowości warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, projekt uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokołu. Jednocześnie zgodnie z sugestią radnego Z. Augustyna wnioskuje się o wykreślenie z &5, ust. 1, pkt 2, (inne ważne przyczyny uzasadniające odstąpienie). Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie otrzymywania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do protokołu) Ad.5 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. Ad.6 Radny Z. Augustyn poruszył problem dot. długich procedur związanych z podjęciem decyzji w sprawie odśnieżenia określonego odcinka drogi (przykład odcinek drogi w Jarnołtówku) Ad. 7 W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji. Protokół sporządziła:
... Marta Widziszowska