VARIANT S.A. RB-W 9 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 9 / 2016 Data sporządzenia: 2016-04-08 Skrócona nazwa emitenta VARIANT S.A. Temat Odwołanie wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Variant S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 07.04.2016 r. Zarząd Variant powziął informację o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Variant w dniu 07.04.2016 r. uchwały nr 4 w sprawie odwołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Variant, tj.: 1) Joanny Kołodziej, 2) Bożeny Cholewy, 3) Franciszka Kołodzieja, 4) Leszka Kołodzieja, 5) Wiesława Cholewy, 6) Artura Olejnika, 7) Przemysława Cholewy. oraz o podjęciu uchwały nr 5 w sprawie powołania na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej Variant następujących osób: 1) Michała Dziudy do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, 2) Wiesława Cholewy do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, 3) Leszka Kołodzieja do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, 4) Artura Olejnika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, 5) Jakuba Kocjana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej wraz z wymaganymi informacjami stanowią załącznik do raportu Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 21 i 22 w zw. z 27 i 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.). Załączniki Plik Życiorysy zawodowe - Rada Nadzorcza.rtf Opis Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej VARIANT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) VARIANT S.A. Handel (han) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) 31-319 Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) Czerwieńskiego 3B (ulica) (numer) +48 12 636 44 99 (telefon) (fax) centrala@variant.pl www.variant.pl (e-mail) (www) 677-100-70-78 350757002 (NIP) (REGON) Komisja Nadzoru Finansowego 1
VARIANT S.A. RB-W 9 2016 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2016-04-08 Michał Feist Wiceprezes Zarządu Michał Feist Komisja Nadzoru Finansowego 2
Życiorysy zawodowe powołanych w dniu 7 kwietnia członków Rady Nadzorczej Variant S.A. Pan Michał Dziuda posiada średnie wykształcenie. Studiował na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego (specjalność: konstrukcje budowlane) oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficzno-Historycznym (kierunek: muzykologia). Opis przebiegu pracy zawodowej: od 7 kwietnia 2016 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej VARIANT S.A. w Krakowie od 2016 Prezes Zarządu spółki 100k sp. z o. o. w Bielsku-Białej od 2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej MURAPOL ASSET MANAGEMENT S.A. w Bielsku-Białej od 2015 Członek Rady Nadzorczej PARTNER S.A. w Bielsku-Białej od 2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. w Bielsku-Białej od 2014 Prezes Zarządu Cavatina sp. z o.o. w Warszawie od 2013 Członek Zarządu Locomotive Management Limited w Nikozji (Cypr) od 2011 Członek Zarządu Stelmondo Management Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), od 2010 Prezes Zarządu Midvest sp. z o.o. w Bielsku-Białej od 2009 do 2012 Prezes Zarządu Medux sp. z o.o. od 2009 do 2012 Prezes Zarządu MURAPOL Partner S.A. w Bielsku-Białej od 2008 do 2012 Prezes Zarządu MURAPOL Nord sp. z o.o. w Bielsku-Białej od 2008 do 2012 Prezes Zarządu Pro Consulting sp. z o.o. w Bielsku-Białej (poprzednio: KRAK DEWELOPER sp. z o.o.) od 2008 do 2009 Prezes Zarządu MURAPOL PRO sp. z o.o. w Bielsku-Białej od 2001 do 2014 Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu MURAPOL S.A. w Bielsku-Białej (do 2007 r. MURAPOL sp. z o. o.) Michał Dziuda prowadzi od 2010 jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Michał Dziuda Midpro. Obecnie działalność jest zawieszona. Prowadzona działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec działalności Spółki. Michał Dziuda nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Pan Jakub Kocjan posiada wyższe wykształcenie. Uzyskał tytuł magistra na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 1983. Opis przebiegu pracy zawodowej: od 2009 Prezes zarządu ATF Consulting sp. z o.o. oraz interim manager świadczący usługi dla klientów spółki od 2012 do 2013 Członek Zarządu Forum Doradcy i Maklerzy S.A.(aktualna nazwa: Querton Dom Maklerski S.A.) od 2012 do 2013 Prezes Zarządu SP Concept Store sp. z o.o. od 2013 analityk / kontroler odpowiedzialny za nadzór spółek portfelowych i wycenę aktywów w spółce Advalue Doradztwo i Wyceny sp. z o.o. od 2009 do 2013 analityk / kontroler odpowiedzialny za nadzór spółek portfelowych i wycenę aktywów w spółce Forum Konsulting od 2007 do 2009 analityk ds. transakcji kapitałowych w spółce IPOPEMA Securities S.A. od 2005 do 2007 specjalista ds. zarządzania aktywami w Domie Maklerskim Penetrator S.A. Jakub Kocjan nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki. Jakub Kocjan nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie
Pan Artur Olejnik posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W latach 2002-2005 pracował w Browarach Polskich BROKSTRZELEC S.A. na stanowisku Asystenta, a następnie Kierownika Działu Finansowego. W roku 2006 pracował jako Analityk Finansowy w Grupie Onet Sp. z o.o., a następnie jako Dyrektor Finansowy Szpitala Ginekologiczno-Położniczego UJASTEK Sp. z o.o., gdzie organizował finansowanie na potrzeby przejęcia Centrum Medycznego Nowa Huta. Od roku 2007 związany z Emitentem, gdzie pracował na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji Kapitałowych/Kontrolera Grupy VARIANT S.A., a dodatkowo w okresie od 09.2007 r. do 12.2008 r. jako Prokurent, a następnie Wiceprezes ds. Finansowych podmiotu zależnego DIPOL sp. z o.o. Od 2010 roku pełnił też funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Pan Artur Olejnik w okresie ostatnich lat: a) pełnił lub pełni funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach: 2008 - obecnie członek rady nadzorczej Invest House sp. z o.o., b) był lub jest wspólnikiem w następujących spółkach: 2008 - obecnie NEW LIGHT Doradcy A. Olejnik, K. Rawski sp.j. 2011 obecnie członek zarządu BC Inter Media Sp. z o.o. Powiązania rodzinne: Pomiędzy panem Arturem Olejnikiem, a innymi członkami organów Artur Olejnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki. Artur Olejnik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Pan Wiesław Cholewa jest magistrem inżynierem budownictwa. Od 1994 roku związany ze spółką VARIANT S.A. jako współwłaściciel i członek Zarządu, a od roku 2011 członek Rady Nadzorczej Emitenta. W latach 2001 2010 członek zarządu MURAPOL S.A. (dawniej Murapol Sp. z o.o.) a od 2010 członek Rady Nadzorczej tej spółki. Od 2003 do 2006 członek zarządu NORMA VARIANT sp. z o.o. W 2014 roku objął funkcję prezesa Zarządu GLASS4CARS.PL, którą nadal sprawuje. Od 2016 roku pan Wiesław Cholewa działa również w zarządzie spółki QILIN Compliance sp. z o.o. Powiązania rodzinne: Pomiędzy panem Wiesławem Cholewą, a innymi członkami organów Pan Wiesław Cholewa prowadzi działalność gospodarczą nie stanowiącą konkurencji względem Spółki. Wiesław Cholewa nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Pan Leszek Kołodziej posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Od 1994 roku związany ze spółką VARIANT S.A. jako współwłaściciel i członek Zarządu (do roku 2013), a od roku 2015 członek Rady Nadzorczej Emitenta. W latach 2001 2005 członek zarządu MURAPOL S.A. (dawniej Murapol Sp. z o.o.) a od 2005 członek Rady Nadzorczej tej spółki. Od 2003 do 2006 członek zarządu NORMA VARIANT sp. z o.o. W 2013 roku objął funkcję członka Zarządu NORMA GROUP DISTRIBUTION POLSKA sp. z o.o., którą sprawował do roku 2015. Od 2016 roku pan Leszek Kołodziej działa również w zarządzie spółki QILIN Compliance sp. z o.o. Powiązania rodzinne: Pomiędzy panem Leszkiem Kołodziejem, a innymi członkami organów
Pan Leszek Kołodziej prowadzi działalność gospodarczą nie stanowiącą konkurencji względem Spółki. Leszek Kołodziej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie