Raport bieżący nr 9 / 2015

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 9 / 2015 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta Temat Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2015 r. Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Podstawa prawna Na podstawie 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza. Uchwała Nr 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dawida Idziora. Uchwała Nr 3 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 12 czerwca 2015 r. sprawozdanie finansowe za rok 2014, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2014 r., - rachunek zysków i strat za rok 2014, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2014, - informację dodatkową za rok

2 Uchwała Nr 4 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za Uchwała Nr 5 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2014 r. Uchwała Nr 6 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i uchwala podział zysku Spółki za 2014 r. w kwocie ,71 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób: 1. przeznaczyć sumę ,50 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,15 zł (słownie: trzy złote piętnaście groszy) na każdą akcję, ustalając dzień 31 sierpnia 2015 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 21 grudnia 2015 r., jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki, 2. przeznaczyć sumę ,21 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy)na kapitał rezerwowy Spółki, 3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych, w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy. Uchwała Nr 7 Jackowi Pryczkowi, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku Uchwała Nr 8 2

3 Uchwała Nr 8 Stanisławowi Cieszkowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku Uchwała Nr 9 Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku Uchwała Nr 10 Mariuszowi Solarzowi, członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących Uchwała Nr 11 Radosławowi Bółkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok Uchwała Nr 12 Ireneuszowi Maksymiukowi, członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku

4 Uchwała Nr 13 Philippe Degeer, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku Uchwała Nr 14 Jackowi Pryczkowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku Uchwała Nr 15 Karlowi Brocklehurst, Wiceprzewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok Uchwała Nr 16 Dominikusowi Golsong, Wiceprzewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok Uchwała Nr 17 Maciejowi Mataczyńskiemu, członkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok

5 Uchwała Nr 18 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Renacie Kowalskiej - Andres, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok Uchwała Nr 19 Łukaszowi Rędziniakowi, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok Uchwała Nr 20 Januszowi Rasiowi członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok Uchwała Nr 21 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki kadencji rozpoczynającej się w dniu 12 czerwca 2015 r. liczyć będzie 7 członków. Uchwała Nr 22 Spółki, w kadencji rozpoczynającej się w dniu 12 czerwca 2015 r. Panią Renatę Kowalską - Andres. 5

6 Uchwała Nr 23 Spółki, w kadencji rozpoczynającej się w dniu 12 czerwca 2015 r. Pana Jacka Pryczka. Uchwała Nr 24 Spółki, w kadencji rozpoczynającej się w dniu 12 czerwca 2015 r. Pana Dominikusa Golsong. Uchwała Nr 25 Spółki, w kadencji rozpoczynającej się w dniu 12 czerwca 2015 r. Pana Karl Brocklehurst. Uchwała Nr 26 Spółki, w kadencji rozpoczynającej się w dniu 12 czerwca 2015 r. Pana Macieja Mataczyńskiego. Uchwała Nr 27 Spółki, w kadencji rozpoczynającej się w dniu 12 czerwca 2015 r. Pana Łukasza Antoniego Rędziniaka. 6

7 Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2014, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r., będące przedmiotem uchwał 1, 2 oraz 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości (raport SA-R 2014 z 29 kwietnia 2015 r., raport bieżący nr 4/2015 z dnia 15 maja 2015 r.) oraz znajdują się na stronie internetowej Spółki ( FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (pełna nazwa emitenta) Motoryzacyjny (mot) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Dębica (kod pocztowy) (miejscowość) ul. 1 Maja 1 (ulica) (numer) (014) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Stanisław Cieszkowski Prezes Zarządu/Dyrektor ds. Produkcji Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych 7