1 Repertorium A 440/2012 AKT NOTARIALNY Dnia siódmego marca dwa tysiące dwunastego roku (07.03.2012r.) Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził niniejszy protokół z odbytego w dniu 02 stycznia 2012 r. w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego nr 18c Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FON Ecology Spółka Akcyjna (REGON 141998779, NIP 774-312-51-97,) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000336818. ----------------------------------------- PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu FON Ecology Spółka Akcyjna Sylwia Szwed oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13 00 w trybie art. 398 i art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych zostało przez Zarząd Spółki zwołane w siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Z. Padlewskiego 18c Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Następnie zaproponowano następujący porządek obrad: -------------------------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------ 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki.------- 6. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------ Prezes Zarządu Sylwia Szwed zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, spośród uprawnionych do uczestniczenia
2 w zgromadzeniu. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszona została kandydatura Wojciecha Hetkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku dalszych kandydatur zarządzone zostało głosowanie nad wyborem Przewodniczącego.---------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 1 z dnia 07.03.2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ------------------------------------ FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Hetkowskiego.- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością 525 061 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 525 061 akcji, co stanowi 0,48 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------------------- Pan Wojciech Hetkowski stwierdził podjęcie uchwały oraz przejął prowadzenie obrad.----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności i ją podpisał, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402 1-402 2 kodeksu spółek handlowych, co potwierdza załączony do niniejszego protokołu wydruk raportu bieżącego nr 9/2012 z dnia 10.02.2012r. - ogłoszenia
3 dokonanego na stronie internetowej zawiadamiającego wszystkich akcjonariuszy o terminie, miejscu i o porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------- Na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze reprezentując 0,48 % kapitału zakładowego Spółki a mianowicie akcjonariusz FON SA z siedzibą 09-400 Płock ul. Z. Padlewskiego nr 18C, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000028913.------------------------------------------------------------------------------------------------ Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. ---------------------------------------- Uchwała nr 2 z dnia 07.03.2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ------------------------------------ FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: ---------------------------------------- Powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie Sylwia Szwed, Wojciech Hetkowski, Anna Kaczorowska. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością 525 061 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 525 061 akcji, co stanowi 0,48 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. ------------------------------------------------------
4 Uchwała nr 3 z dnia 07.03.2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ------------------------------------ FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Panią Mariannę Patrowicz.-------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta większością 525 061 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 525 061 akcji, co stanowi 0,48 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdziła, że porządek obrad w punktach 1 do 5 został wyczerpany, zaś do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.------------------------------------------------ Do protokołu niniejszego została załączona lista obecności akcjonariuszy podpisana przez Przewodniczącego (Wojciech Wiesław Hetkowski, nr ewid. 511 20903454, d.o. ATI 993750, zam. Płock, ul. M. Wańowicza 4). Protokoły z głosowań Zarząd załączy do księgi protokołów. ---------------------------------------------------------------------------------------- Koszty aktu ponosi Spółka. ------------------------------------------------------------------------------ 3 Przy niniejszym protokole Przewodniczący Zgromadzenia okazał: ----------------------------
5 - odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, za nr KRS0000028913 wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Płocku w dniu 07.09.2011r., ----------------------------------------------------------- - uchwała 3/III/2012 Rady Nadzorczej FON SA o czasowym delegowaniu członka Rady Nadzorczej Wojciecha Hetkowskiego do czynności zarządu spółką,------------------------- - wydruk z raportu bieżącego numer 9/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. spółki FON Ecology SA o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 07.03.2012 r. na godzinę 12.00 wraz z załącznikami.------------------------------------- 4 Wypisy aktu można wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie. ---------------- 5 Pobrano stosownie do wystawionej faktury VAT i zaewidencjonowano w repertorium A pod numerem tego aktu: ----------------------------------------------------------------------------- - taksę notarialną na podstawie 2, 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148/04, poz. 1564 ze zm.) w kwocie sześćset zł-------------------------------------------600 zł, - podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 54/04, poz.535 ze zm.) w kwocie sto trzydzieści osiem zł----------------------------------------138 zł. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ---------------------------------- A k t ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -------------------------
6 Na oryginale właściwe podpisy Jakub Szczepański Notariusz w Płocku, Pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2 Repertorium A nr 9 /2011 Wypis niniejszy wydaję Spółce. Pobrano: - 30,00 złotych taksy notarialnej na podstawie 2 pkt.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (DZ.U. 148, poz 1564 ze zm.).--------------------------------------------------------- - 6,90 złotych podatku VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i 41 w zw. z art. 146 a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Płock, dnia 07.03.2012r.. Notariusz Jakub Szczepański