Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Działając na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią
Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. wybór komisji skrutacyjnej, b. odwołanie członka rady nadzorczej Spółki, c. powołanie członka rady nadzorczej Spółki, d. zmiana 13 Statutu Spółki, e. upoważnienie rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, f. pokrycie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z żądaniem przez Akcjonariusza Promo Polska Sp. z o.o. wprowadzenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad o treści: Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. wybór komisji skrutacyjnej, b. odwołanie członka rady nadzorczej Spółki, c. powołanie członka rady nadzorczej Spółki, d. scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, e. zmian w 1 Statutu Spółki, f. zmian w 7 Statutu Spółki, g. zmiana 13 Statutu Spółki, h. upoważnienie rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, i. pokrycie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 3 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Pan / Pani... 2. Pan / Pani...
Uchwała nr 4 w sprawie odwołania członka rady nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji członka rady nadzorczej Pana
Uchwała nr 5 w sprawie powołania członka rady nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na funkcję członka rady nadzorczej Pana / Panią
Akcjonariusz Promo Polska Sp. z o.o. zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści: Uchwała nr 6 w sprawie scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych [Scalenie akcji Spółki] 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A., postanawia dokonać scalenia akcji przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki. 2. W związku ze scaleniem akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. prosi akcjonariuszy Mobile Factory S.A. o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz dostosowanie ich liczby do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie Raportu Bieżącego w taki sposób, aby posiadana liczba akcji spółki Mobile Factory S.A. stanowiła wielokrotność liczby 25 (dwadzieścia pięć) akcji. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. oznacza nową serią F wszystkie dotychczasowe akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii, tj.: A, B, C, D, E oraz ustala wartość nominalną akcji Mobile Factory S.A. każdej z serii w wysokości 2,50 złotych (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Mobile Factory S.A. wszystkich serii z dotychczasowej ich liczby wynoszącej, 42.000.000 (czterdzieści dwa miliony) do liczby 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). [Upoważnienia dla Zarządu Spółki] 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. upoważnia Zarząd Mobile Factory S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym nie wymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że dwadzieścia pięć akcji Mobile Factory S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zostanie wymienionych na jedną akcję Mobile Factory S.A. o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy). 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. upoważnia Zarząd Mobile Factory S.A. do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Mobile Factory S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na
poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Mobile Factory S.A. o wartości 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Mobile Factory S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. upoważnia Zarząd Mobile Factory S.A. do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Mobile Factory S.A. oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Mobile Factory S.A.. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. upoważnia Zarząd Mobile Factory S.A. do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jako organizatora alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, o zawieszenie notowań w tym systemie obrotu, w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Mobile Factory S.A. Ze względu na konieczność wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.. 3 [Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd, nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Mobile Factory S.A. o nowej wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji przez Walne Zgromadzenie, zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Mobile Factory S.A. w wysokości 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) oraz wyznaczenia przez Zarząd Mobile Factory S.A. dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Mobile Factory S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Mobile Factory S.A. posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od jednej do dziewięćdziesięciu dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia podmiotu wskazanego przez Zarząd do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących
niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Mobile Factory S.A. może nie dojść do skutku. 4 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uzasadnienie Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały jest założenie zwiększenia płynności akcji Spółki, dla których zmiana aktualnego kursu akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, o najmniejszą dopuszczalną wartość, tj. o co najmniej 0,01 zł (jeden grosz), ma odzwierciedlenie w stosunkowo wysokiej procentowej zmianie kursu (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent). Zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Mobile Factory S.A., gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji i duże zmiany procentowe.
Akcjonariusz Promo Polska Sp. z o.o. zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści: Uchwała nr 7 w sprawie zmian w 1 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz 2 pkt 4 ppkt 7) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że 1 otrzymuje brzmienie: "1. Spółka będzie działać pod firmą:... Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej nazwy:... S.A. 3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym." Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.
Akcjonariusz Promo Polska Sp. z o.o. zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści: Uchwała nr 8 w sprawie zmian w 7 Statutu Spółki [Zmiana Statutu] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Factory Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: Spółką ), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz obowiązującego Statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że 7 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.200.000,00 zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: a) na 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi. [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 9 w sprawie zmian w 13 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz 2 pkt 4 ppkt 7) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: a) 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego."; b) 13 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący."; c) 13 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. W nagłych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny sposób i termin zawiadamiania członków o dacie posiedzenia."; d) 13 pkt 10 otrzymuje brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.". Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.
Uchwała nr 10 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powziętych uchwał.
Uchwała nr 11 w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 400 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka.