UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Olszewskiego W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z akcji, co stanowi 47,16% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano , w tym głosów za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący akcji i głosów na ogólną ich liczbę , to jest 47,16 % kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego w dniu 8 lipca 2011 roku na stronie internetowej o następującej treści: Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał, Przyjęcie porządku obrad, Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za rok 2010, Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji i wprowadzenie ich do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu 1

2 NewConnect" Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup udziałów w spółce, Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: w wykonaniu punktu 4 porządku obrad: UCHWAŁA NR 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 8 lipca 2011 roku na stronie internetowej: Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z akcji, co stanowi 47,16 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano , w tym głosów za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta w wykonaniu punktu 5 porządku obrad: UCHWAŁA NR 3 w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Dziedzicowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Adamowi Dziedzicowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne 2

3 głosy z akcji, co stanowi 47,16 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano , w tym głosów za, głosów wstrzymujących się, głosów przeciw nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta w wykonaniu punktu 6 porządku obrad: UCHWAŁA NR 4 w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest z kwoty ,10 zł (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy) do kwoty ,10 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote dziesięć groszy), w drodze emisji (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o cenie emisyjnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego, które odbędzie się w drodze subskrypcji prywatnej Akcjonariuszy przeciwko podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw w wykonaniu punktu 7 porządku obrad: UCHWAŁA NR 5 3

4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych postanowiło: Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z kwoty ,10 zł (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy) do kwoty ,10 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote dziesięć groszy) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja Objęcie akcji serii C nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie skierowana do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatów Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku Akcjom serii C nie będą przyznane szczególne uprawnienia Upoważnia się Zarząd do złożenia inwestorom określonym w ust. 3 powyżej oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do zawarcia umów o objęciu akcji w terminie do dnia 30 września 2011 roku Akcjonariuszy przeciwko podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw w wykonaniu punktu 8 porządku obrad:

5 UCHWAŁA NR 6 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 roku nr 211 poz. 1384, ze zmianami) uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C Spółki, c. dokonania dematerializacji akcji serii C Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcjonariuszy przeciwko podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw

6 - w wykonaniu punktu 9 porządku obrad: UCHWAŁA NR 7 w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie artykułu Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że paragraf ósmy Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,10 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote dziesięć groszy) i dzieli się na (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja Kapitał zakładowy dzieli się na: a) (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; b) (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, c) zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja Cały kapitał zakładowy Spółki w związku z powstaniem Spółki w wyniku przekształcenia został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 5. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela." Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą

7 ważnych oddano , w tym głosów za, głosów wstrzymujących się, głosów przeciw nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta w wykonaniu punktu 10 porządku obrad: UCHWAŁA NR 8 w sprawie wyrażenia zgody na zakup udziałów w innej spółce 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża Zarządowi Spółki zgodę na zakup udziałów stanowiących 100 % w kapitale zakładowym innej spółki zajmującej się działalnością transportową, za cenę w kwocie złotych, która to kwota wynika z ustaleń pomiędzy sprzedającym a kupującym oraz z wyceny biegłego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych wymaganych ze strony Spółki do dokonania nabycia udziałów innej spółki, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów Spółki Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Akcjonariuszy przeciwko podjęciu uchwały zgłosił sprzeciw