w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

Transkrypt

1 Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie... Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 2 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w podwyższanym kapitale zakładowym Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index Copernicus International S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H.

2 8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w podwyższanym kapitale zakładowym Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index Copernicus International S.A. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii I. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. 12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia (scalenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podejmowania czynności związanych z podjęciem niniejszej uchwały. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w podwyższanym kapitale zakładowym Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index Copernicus International S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Index Copernicus International

3 S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) działając na podstawie art. 455 i oraz pkt 1 w zw. z 431, ust. 1 i 7 oraz art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 1 pkt 5) Statutu Spółki, niniejszym postanawia: 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,00 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście), to jest do kwoty ,00 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście). 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o 0,05 zł (pięć groszy), to jest do kwoty 0,05 zł (pięć groszy). 3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu dostosowania ceny nominalnej akcji do ceny rynkowej akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu. 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,00 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście), to jest do kwoty ,00 zł (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. 3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii H w wysokości 0,05 zł (pięć groszy) za każdą akcję. 4. Akcje nowej emisji serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku. 5. Objęcie akcji serii H nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, tj. złożenia przez Spółkę oferty objęcia emitowanych akcji przez wybranego inwestora lub wybranych inwestorów przez Zarząd Spółki i jej przyjęcia odpowiednio przez inwestora lub inwestorów (wszystkich lub niektórych). 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyboru inwestora lub inwestorów, którym zostanie zaoferowane nabycie (objęcie) nowo emitowanych akcji Spółki serii H. 7. Pokrycie obejmowanych akcje serii H powinno nastąpić w całości wkładem pieniężnym przed złożeniem wniosku przez Spółkę o wpis przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego rejestru. 8. Zawarcie umowy (umów) objęcia akcji serii H pomiędzy Spółką a wybranym przez nią inwestorem (inwestorami) nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku. 9. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wydłużenia bądź skrócenia terminu, o którym mowa w punkcie 8 niniejszego paragrafu.

4 3 1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru nowo emitowanych akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości. 2. Przyjmuje się przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz określony w niej sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H. 4 Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że: 1. 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym: a) (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na kwotę nie wyższą, niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż (słownie: dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) oznaczonych jako seria J ust. 7 ab initio Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kliku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą, niż ,00 zł (słownie: milion trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć gorszy) Kapitał Docelowy. Podwyższenie w ramach Kapitału Docelowego dokonane zostanie na zasadach:

5 4. 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: W kapitale zakładowym: 1) Akcje serii A w liczbie (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 2) Akcje serii B w liczbie (słownie: jedenaście milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 3) Akcje serii C w liczbie (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4) Akcje serii D w liczbie (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 5) Akcje serii E w liczbie (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 6) Akcje serii F w liczbie (słownie: cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 7) Akcje serii G w liczbie (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 8) Akcje serii H w liczbie (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 9) Akcje serii J w liczbie większej niż (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 5 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia i wykonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia obniżenia kapitału zakładowego Spółki z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale. 6 Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna, wobec proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż ,00 zł (słownie złotych: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) poprzez emisję nie więcej niż

6 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, przedstawia opinię dotyczącą wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości przedmiotowej emisji. Planowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki realizowane jest zgodnie z trybem, o którym mowa w art. 457 pkt. 1 w związku z 455 kodeksu spółek handlowych, a więc poprzez obniżenie kapitału zakładowego w wyniku obniżenia ceny nominalnej akcji oraz jednoczesne podwyższenie kapitału zakładowego do jego pierwotnej wysokości. Celem planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest pozyskanie środków finansowych, które umożliwią Spółce rozwój, oraz jednoczesne obniżenie wartości nominalnej akcji do wartości, którą aktualnie posiadają akcje Spółki znajdujące się w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że dotychczasowa rynkowa wycena akcji Spółki tj. poniżej ich wartości nominalnej powodowała, iż pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez podniesienie kapitału zakładowego Spółki możliwe było jedynie w drodze prywatnych emisji akcji, skierowanych do wybranych przez Spółkę inwestorów. Powyższe w opinii Zarządu uzasadnia wyłączenie prawa poboru emisji akcji serii H. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji na poziomie ceny nominalnej po jej obniżeniu w trybie, o którym mowa poniżej. Pozyskanie środków z emisji akcji serii H pozwoli na pozyskanie środków na dalszy rozwój Spółki. Uchwała nr 4 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, ze zm.), niniejszym: 1. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, ze zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację akcji Spółki serii H w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 2. upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjno-prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H.

7 Uchwała nr 5 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki na okaziciela serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji Spółki serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Uchwała nr 6 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w podwyższanym kapitale zakładowym Index Copernicus International S.A. w całości

8 oraz zmiany Statutu Index Copernicus International S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) działając na podstawie art. 431, ust. 1 i 7 oraz art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 1 pkt 5) Statutu Spółki, niniejszym postanawia: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż ,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy), to jest do kwoty nie wyższej niż ,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie więcej niż (jeden miliard dwieście siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. 3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii I w wysokości 0,05 zł (pięć groszy) za każdą akcję. 4. Akcje nowej emisji serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku. 5. Objęcie akcji serii I nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, tj. złożenia przez Spółkę oferty objęcia emitowanych akcji przez wybranego inwestora lub wybranych inwestorów przez Zarząd Spółki i jej przyjęcia odpowiednio przez inwestora lub inwestorów (wszystkich lub niektórych). 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyboru inwestora lub inwestorów, którym zostanie zaoferowane nabycie (objęcie) nowo emitowanych akcji Spółki serii I. 7. Pokrycie obejmowanych akcje serii I powinno nastąpić w całości wkładem pieniężnym przed złożeniem wniosku przez Spółkę o wpis przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego rejestru. 8. Zawarcie umowy (umów) objęcia akcji serii I pomiędzy Spółką a wybranym przez nią inwestorem (inwestorami) nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku. 9. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wydłużenia bądź skrócenia terminu, o którym mowa w punkcie 8 niniejszego paragrafu. 10. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru nowo emitowanych akcji serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości. 11. Przyjmuje się przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz określony w niej sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I.

9 12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia i wykonania wszelkich czynności celem doprowadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że: 1. 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) i dzieli się na nie więcej niż (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym: a) (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, i) nie więcej niż (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: W kapitale zakładowym a) Akcje serii A w liczbie (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. b) Akcje serii B w liczbie (słownie: jedenaście milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. c) Akcje serii C w liczbie (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. d) Akcje serii D w liczbie (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. e) Akcje serii E w liczbie (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) są akcjami zwykłymi na okaziciela.

10 f) Akcje serii F w liczbie (słownie: cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela. g) Akcje serii G w liczbie (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela. h) Akcje serii H w liczbie (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela, i) Akcje serii I w liczbie nie większej, niż (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. j) Akcje serii J w liczbie większej niż (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 3 Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna wobec proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż ,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż (jeden miliard dwieście siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda przedstawia opinię dotyczącą wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości przedmiotowej emisji. Celem planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest pozyskanie środków finansowych, które umożliwią Spółce kontynuowanie rozwoju. Dzięki emisji akcji serii I Spółka pozyska inwestora strategicznego co spowoduje znaczący wzrost wartości spółki, a co za tym idzie wzrost wartości akcji Spółki należących do pozostałych akcjonariuszy. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że pozyskanie inwestora strategicznego, a co za tym idzie znaczących środków finansowych możliwe jest jedynie w drodze prywatnej emisji akcji, skierowanej do wybranych przez Spółkę inwestorów. Powyższe w opinii Zarządu uzasadnia wyłączenie prawa poboru emisji akcji serii I. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji na poziomie ceny nominalnej.

11 Uchwała nr 7 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, ze zm.), niniejszym: 1. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii I, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, ze zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację akcji Spółki serii I w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 2. upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjno-prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii I. Uchwała nr 8 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki na okaziciela serii I do

12 obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji Spółki serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Uchwała nr 9 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie połączenia (scalenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podejmowania czynności związanych z podjęciem niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 8 Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałami nr 3 oraz 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu dzisiejszym, oraz w związku z wymogiem określonym w 3 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia co następuje: 1. Zmienia się wartość nominalną akcji Spółki każdej serii z dotychczasowej jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 0,05 zł (pięć groszy) na 0,10 zł (dziesięć groszy) poprzez scalenie akcji Spółki w ten sposób, że dwie akcje Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) łączą się w jedną akcję o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). W związku z powyższym zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki z (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt) na (słownie: siedemset dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego. 2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także nie wymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w sposób opisany w ust. 1 powyżej niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny) według stanu na który

13 zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które w związku z połączeniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,05 złotych (pięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA jako organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia połączenia (scalenia) akcji Spółki. Ze względu na konieczność wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot (Podmiot Uzupełniający) wskazany przez Zarząd, a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot Uzupełniający zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie określonym w umowie, w celu likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji przez NWZ, zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. 7. Akcjonariusze Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobór scaleniowy w postaci jednej akcji Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy), po uwzględnieniu scalenia pozostałych posiadanych przez nich akcji w proporcji 2:1, staną się uprawnieni do otrzymania w zamian za posiadane przez nich akcje stanowiące niedobór scaleniowy jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje, akcji o wartości nominalnej 0,10 zł

14 (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych i całkowitego scalenia akcji pozostałych akcjonariuszy. 1. W związku z połączeniem (scalaniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób że nadaje mu się następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) i dzieli się na nie więcej niż (słownie: siedemset dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) (słownie: jeden milion osiemset siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, i) nie więcej niż (słownie: sześćset trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na kwotę nie wyższą, niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oznaczonych jako seria J ust. 7 ab initio Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kliku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą, niż ,00 zł (słownie: milion trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o

15 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) Kapitał Docelowy. Podwyższenie w ramach Kapitału Docelowego dokonane zostanie na zasadach: 4. 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: W kapitale zakładowym a) Akcje serii A w liczbie (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. b) Akcje serii B w liczbie (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. c) Akcje serii C w liczbie (słownie: pięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. d) Akcje serii D w liczbie (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. e) Akcje serii E w liczbie (słownie: jeden milion osiemset siedem tysięcy sto) są akcjami zwykłymi na okaziciela. f) Akcje serii F w liczbie (słownie: dwa miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela. g) Akcje serii G w liczbie (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela. h) Akcje serii H w liczbie (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela. i) Akcje serii I w liczbie nie większej, niż (słownie: sześćset trzydzieści pięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. j) Akcje serii J w liczbie większej niż (słownie: pięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Uchwała nr 10 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 8 Statutu Spółki, postanawia co następuje: Zmienia się brzmienie firmy Spółki poprzez zmianę treści ust. 2 Statutu Spółki na następującą: Firma Spółki brzmi:.. Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu:. S.A.

16 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania jej przez Sąd. Uchwała nr 11 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia co następuje: Odwołuje się Panią/Pana.. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Powołuje się Panią/Pana.. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3 Uchwała nr 12 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statut Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do każdorazowego ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki, po zmianach wynikających z poszczególnych uchwał objętych niniejszym aktem.

17