PROTOKÓŁ NR 25 POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W DNIU 23 MAJA 2007 ROKU

PROTOKÓŁ NR 25 POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W DNIU 23 MAJA 2007 ROKU 1. Przyjęcie porządku obrad. Posiedzenie Senatu otworzyła Rektor, Katarzyna Chałasińska-Macukow. Zaproponowała zmiany w porządku obrad: dodaje się: 6.4 Wniosek Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w sprawie utworzenie nowego kierunku studiów Artes Liberales, specjalność Wiedza o kulturze oraz Obywatel i społeczeństwo, i uruchomienia na tym kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. 6.5 Wniosek Wydziału Zarządzania w sprawie uruchomienia na kierunku Finanse i rachunkowość studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. 6.7. Wniosek Wydziału Historycznego w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zarządzanie dobrami kultury i promocja dziedzictwa. Podpunkt 6.4 staje się podpunktem 6.6: Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Strategii Public Relations i Komunikacji Społecznej. 7.1a Uchwała w sprawie odstąpienia od zasady równej liczby studentów studiów stacjonarnych do liczby studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009. 1

skreśla się: 5. Uchwała w sprawie przekształcenia Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego w podstawową jednostkę organizacyjną niebędącą wydziałem II czytanie. 6.1 Wniosek Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego o utworzenie na kierunku administracja, specjalność samorząd terytorialny i rozwój lokalny studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. W dalszej części Porządek obrad przedstawiałby się więc następująco: 2. Przyjęcie Protokołu nr 24 posiedzenia Senatu UW w dniu 18 kwietnia 2007 r. 3. Informacje Rektora. 4. Sprawy finansowe: 4.1. Wykonanie planu finansowego w roku 2006. 4.2. Uchwalenie planu finansowego na rok 2007. 4.3. Podział dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2007. 5. Uchwała w sprawie przekształcenia Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego w podstawową jednostkę organizacyjną niebędącą wydziałem II czytanie. 6. Sprawy dotyczące studiów: 6.1. Wniosek Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego o utworzenie na kierunku administracja, specjalność samorząd terytorialny i rozwój lokalny studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. 6.2. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych o: utworzenie przez Instytut Nauk Politycznych zamiejscowych ośrodków dydaktycznych w Płocku i Radomiu oraz uruchomienie w tych ośrodkach na kierunku politologia studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia; uruchomienie na kierunku europeistyka studiów niestacjonarnych drugiego stopnia. 2

6.3. Wniosek Wydziału Psychologii o utworzenie na kierunku psychologia stacjonarnych studiów magisterskich Studiów Psychologicznych w Języku Angielskim. 6.4. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych o utworzenie Podyplomowych Studiów Strategii Public Relations i Komunikacji Społecznej. 7. Sprawy dotyczące rekrutacji: 7.1. Ogólne zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2008/2009. 7.2. Szczegółowe zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2008/2009. 7.3. Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009. 8. Wniosek Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Prawa i Administracji o utworzenie międzywydziałowej jednostki organizacyjnej Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Historycznego. 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia uchwał podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów. 11. Wybory do komisji senackich: 11.1. Wybory uzupełniające do Komisji Senackiej ds. Studenckich i Procesu Kształcenia. 11.2. Wybór przedstawicieli doktorantów do komisji senackich. 12. Mianowania profesorskie: 12.1. Wniosek Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na pięć lat prof. dr. hab. Krzysztofa Błażejczyka. 3

12.2. Wniosek Wydziału Historycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na pięć lat dr. hab. Dariusza Kuźminy. 12.3. Wniosek Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na pięć lat dr hab. Małgorzaty Tryuk. 12.4. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony dr. hab. Włodzimierza Gruszczyńskiego. 12.5. Wniosek Wydziału Filozofii i Socjologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony dr. hab. Jacka Migasińskiego. 12.6. Wniosek Wydziału Geologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony dr. hab. Jerzego Jana Małeckiego. 12.7. Wniosek Wydziału Geologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony dr. hab. Stanisława Skompskiego. 12.8. Wniosek Wydziału Geologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony dr hab. Ewy Słaby. 12.9. Wniosek Wydziału Historycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony dr hab. Barbary Sosińskiej- Kalaty. 12.10. Wniosek Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony dr hab. Barbary Fatygi. 12.11. Wniosek Wydziału Historycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na UW prof. dr. hab. Andrzeja Karpińskiego. 12.12. Wniosek Wydziału Historycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na UW prof. dr. hab. Wojciecha Tygielskiego. 4

13. Sprawy organizacyjne: 13.1. Wniosek Wydziału Filozofii i Socjologii w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Instytucie Filozofii Zakładu Filozofii Religii. 14. Sprawy bieżące: 14.1. Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris Uniwersytetu Warszawskiego causa prof. Leszkowi Balcerowiczowi. 15. Wolne wnioski. 2. Przyjęcie Protokołu nr 24 posiedzenia Senatu UW w dniu 18 kwietnia 2007 r. Rektor Chałasińska-Macukow zapytała o uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu. Nie zgłoszono żadnych uwag. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu. Protokół posiedzenia Senatu UW w dniu 18 kwietnia 2007 r. został przyjęty jednogłośnie. 3. Informacje Rektora. Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała o następujących sprawach: Usprawiedliwienie nieobecności nadesłali: Dziekan Wydziału Geologii, prof. dr hab. Andrzej Kozłowski. Zastępuje go prodziekan dr hab. Andrzej Barczuk, prof. UW. Dziekan Wydziału Psychologii, prof. dr hab. Janusz Grzelak. Zastępuje go prodziekan dr Zuzanna Toeplitz. Dyrektor Instytutu Orientalistycznego, prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo. Zastępuje ją wicedyrektor dr hab. Piotr Taracha, prof. UW. Przedstawiciel NSZZ Solidarność prof. dr hab. Andrzej Weseliński. Zastępuje go dr hab. Mariusz Ziółkowski, prof. UW. Do dyskusji nad punktem 4. zaproszono: 5

Zastępcę kanclerza ds. ekonomicznych dr. Artura Chełstowskiego. 19.04.2007 r. ogłoszono ranking miesięcznika Perspektywy, w którym Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce zarówno w kategorii uniwersytety, jaki i szkoły wyższe. 20.04.2007 r. odbyło się spotkanie u Prezydenta w sprawie lustracji. 21.04.2007 r. rozdano stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; Uniwersytetowi Warszawskiemu przypadło najwięcej, bo 27 stypendiów, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu 14. 23.04.2007 r. debata Czy fundamenty demokratycznego państwa są zagrożone. 26.04.2007 r. konferencja organizowana przez WPiA Kim jesteś obywatelu?, związana z 80. rocznicą urodzin Tadeusza Mazowieckiego. 3.05.2007 r. uroczystości związane z obchodami Konstytucji 3 Maja. 17.05.2007 r. wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Cypru. 22.05.2007 r. Uniwersytet Warszawski otrzymał Złoty Indeks tygodnika Wprost ; UW zwyciężył w kategorii Uniwersytety. 22.05.2007 r. rozpoczęły się uroczystości związane z 90-leciem historii sztuki na UW. Prorektor Wojciech Tygielski poinformował, że w teczce obiegiem znajdują się wykaz umów zawartych z podmiotami zagranicznymi w ostatnim czasie. Prorektor Konstanty Adam Wojtaszczyk poruszył sprawę jakości kształcenia; poinformował, że w najbliższym czasie zostanie przesłana na wybrane wydziały ankieta pilotażowa. Na kolejnym posiedzeniu Senatu zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zasad przeprowadzania ankiet i jakości kształcenia. Prorektor Wojtaszczyk poinformował, że Wydział Nauk Ekonomicznych otrzymał akredytację PKA dla kierunku Finanse i rachunkowość; wydział otrzymał ocenę wyróżniającą. 6

Prof. Mariusz Ziółkowski poinformował, że 22.05.br. w Sejmie RP odbyła się inauguracja wystawy dokonań polskich archeologów i antropologów pracujących w Ameryce Łacińskiej. Rektor Chałasińska-Macukow zamknęła 3. punkt obrad. 4. Sprawy finansowe: 4.1. Wykonanie planu finansowego w roku 2006. Prorektor Stanisław Głąb krótko omówił materiały dotyczące wykonania planu finansowego w roku 2006. Planowano przychody w wysokości 366 mln zł, rzeczywiste przychody wyniosły 374 mln zł. Wynik finansowy dotyczący omawianej części budżetu jest ujemny i jest zgodny z planowanym. W 2006 r. w niektórych pozycjach można zauważyć wzrost wydatków w porównaniu z latami ubiegłymi, np. wzrosły koszty lektoratów języków obcych. Dziekan Stanisław Betley zapytał czego dotyczą pozostałe przychody budżetowe i co oznacza pozycja pozostałe wydatki rzeczowe? Z-ca kanclerza dr Artur Chełstowski odpowiedział, że pozostałe przychody budżetowe to m.in. przychody z wynajmu, wpłaty za legitymacje i dyplomy, za egzaminy wstępne itp. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. koszty zakupu usług, np. telekomunikacyjnych, amortyzacja środków trwałych itp. Prof. Stefan Jackowski zapytał co oznacza pozycja pozostałe dotacje celowe MNiSzW i w jaki sposób pokrywany jest deficyt budżetowy? Prorektor Głąb odpowiedział, że pozostałe dotacje celowe MNiSzW są to m.in. dotacje, które Uczelnia otrzymała na pokrycie kosztów studiów dla studentów z Białorusi. Deficyt podany w tabeli dotyczy tylko części budżetu UW. Pełny budżet Uniwersytetu zamyka się zyskiem 14 mln zł. Uniwersytet zachowuje płynność finansową. 7

4.2. Uchwalenie planu finansowego na rok 2007. Prorektor Głąb poinformował, że MNiSzW w roku bieżącym zmieniło algorytm podziału dotacji między uczelnie. Obecnie dotacja ministerialna jest tzw. dotacją dydaktyczną, tylko na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty. Uniwersytet Warszawski otrzymał dotację na 2007 r. w wysokości 311,6 mln zł, z czego 2 mln zł stanowi dotacja celowa dla studentów niepełnosprawnych. Prorektor Głąb krótko omówił proponowany plan finansowy na rok 2007. Dziekan Andrzej Richling odniósł się krytycznie do stosowanego algorytmu podziału dotacji. WGiSR zwiększył liczbę studentów i zredukował zatrudnienie, pomimo to sytuacja finansowa Wydziału nie uległa zmianie. Prof. Jackowski zapytał, dlaczego projekt planu finansowego nie obejmuje przychodów pozabudżetowych, skoro Statut i Ustawa mówią o planie rzeczowofinansowym uczelni jako całości. Ponadto zwrócił uwagę na wzrost kosztów obsługi kredytów o 100%. W związku z tym zapytał, jak należy patrzeć na wysokość zadłużenia UW. Prorektor Głąb poinformował, że plan rzeczowo-finansowy będzie uchwalony na czerwcowym posiedzeniu Senatu. Głównym zobowiązaniem finansowym UW jest kredyt w wysokości 5 mln euro, zaciągnięty na remont budynku starej Biblioteki i Szkoły Głównej oraz budowę Centrum Sportu i Rekreacji UW. Uniwersytet zacznie go spłacać w 2008 r. W roku 2008 Uczelnia kończy spłacać kredyt na budowę BUW. Prof. Emma Harris poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego na 2007 r. Jednocześnie zwróciła uwagę, że rosną koszty ogólnouczelniane, np. koszty lektoratów i zajęć wychowania fizycznego. Do kosztów tych zalicza się także koszty prowadzenia studiów w niektórych jednostkach. Komisja uważa, że należy bardzo oszczędnie 8

wydatkować środki ogólnouczelniane. Ponadto, w wyniku podwyżek płac w ciągu kilku ostatnich lat, wzrosły znacznie koszty ponoszone przez wydziały. Prof. Jackowski zapytał, czy po 2007 r zadłużenie centrali wyniesie 20 mln zł. Ponadto zapytał, jakie są koszty funkcjonowania Centrum Rekreacji i Sportu UW i co do tych kosztów się wlicza. Prorektor Głąb poinformował, że koszty te wynikają ze wzrostu zatrudnienia i kosztów utrzymania obiektu. Podane w planie koszty są prognozą. Jeśli chodzi o deficyt podany w planie finansowym, to dotyczy on tylko części budżetu i będą czynione starania o zwiększenie przychodów w celu jego obniżenia. Dziekan Alojzy Nowak zapytał, czy w budżecie przewidziano wzrost cen, np. energii elektrycznej, kosztów remontów. Poinformował, że koszty utrzymania budynku Wydziału Zarządzania wzrastają corocznie o ok. 20-25%. Ponadto podkreślił, że przekroczenie dotacji nie stanowi dla Wydziału problemu, ponieważ koszty pokrywane są również z przychodów pozabudżetowych. Należy ciągle pozyskiwać takie przychody. Prof. Marek Wąsowicz zapytał, czy w dotacji MNiSzW uwzględniono dodatkowe środki dla wydziałów, które mają wyróżniającą ocenę PKA. Prorektor Głąb poinformował, że MNiSzW nie przydziela już dotacji celowej, ale UW zwróci się do ministra w sprawie dodatkowych środków dla wydziałów, które otrzymały wyróżniającą ocenę PKA. Dziekan Jan Bartelski wyraził poparcie dla stanowiska prof. Harris. Ponadto stwierdził, że dla Radia Kampus przeznaczono 200 tys. zł. W związku z tym zapytał czy wydziały mogą korzystać z usług radia nieodpłatnie. Wydział Fizyki chciał zamówić reklamę w Radiu, ale cena okazała się zbyt wysoka. Dr Nikodem Grzenkowicz poinformował, że ZNP stwierdził, że plan finansowy nie budzi wątpliwości. Cieszy fakt, że zachowano zasadę ostrożności, np. przy planowaniu przychodów pozabudżetowych. Ponadto zauważył, że należy starać się o regulację płac. W tym celu należy prowadzić rozmowy z ministrem. 9

Związek ma zamiar przystąpić do zdecydowanej akcji, jeśli minister nie będzie chciał podjąć rozmów. Prof. Marta Kicińska-Habior poprosiła o wprowadzenie korekty w planie finansowym dla Kolegium MiSMaP. Należy zwiększyć wydatki na płace o 7 tys. zł Prorektor Głąb stwierdził, że różnicę tą pokryje dodatkowa dotacja. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad przyjęciem planu finansowego na rok 2007. Plan finansowy na rok 2007 przyjęto jednogłośnie. (Uchwała stanowi Załącznik nr 1) 4.3. Podział dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2007. Prorektor Głąb poinformował, że obecnie obowiązujący w UW algorytm stosowany jest od roku 2006. Komisja ds. Budżetu i Finansów przedstawiła propozycję nowego algorytmu, będącego modyfikacją stosowanego od br. algorytmu MNiSzW. Prorektor Głąb zreferował dotychczasowe zasady i formułę algorytmu podziału dotacji dydaktycznej dla wydziałów oraz algorytm MNiSzW podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty. Prorektor Głąb poinformował, że w materiałach dla senatorów znajdują się tabele podziału dotacji dla wydziałów obliczonych według dotychczasowego algorytmu i algorytmu zaproponowanego przez Komisję. Rektor Chałasińska-Macukow zaproponowała, aby przyjąć podział dotacji według algorytmu zaproponowanego przez Komisję. Do dyskusji nad założeniami algorytmu Senat powróciłby na jesieni br. Według nowego algorytmu kwota dotacji dla wydziału jest niższa od dotacji wynikającej ze stosowanego dotychczas algorytmu. Wydział otrzyma dodatkową dotację z rezerwy rektorskiej równą różnicy. 10

Dziekan Władysław Figarski opowiedział się za propozycją Rektor. Zaproponował jednocześnie, aby zaproponowany algorytm był przedmiotem odrębnej analizy i zatwierdzenia przez Senat, a następnie stał się podstawą opracowania środków na poszczególne wydziały. Dziekan Tomasz Żylicz podkreślił, że w algorytmie należy uwzględnić godziny świadczone na zewnątrz wydziału. Komisja zwraca uwagę, że brak jest odpowiednich danych, jednak zdaniem dziekana Żylicza do wygenerowania danych można wykorzystać USOS. Prorektor Głąb poinformował, że Komisja pracuje nad problemem rozliczania godzin świadczonych na zewnątrz wydziału. Problem stanowią studenci zagraniczni, którzy nie przyjeżdżają na konkretny wydział, biorą kursy na kilku wydziałach. Prof. Harris podkreśliła, że należy się zastanowić, co chce się promować na Uniwersytecie. Dziekan Bartelski zauważył, że wzrosły koszty mediów. W związku z tym zapytał, jaka jest dotacja na media. Prorektor Głąb poinformował, że w podziale dotacji uwzględniono nowe budynki. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie podziału dotacji na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty. Senat opowiedział się za podziałem dotacji według algorytmu proponowanego przez Komisję. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. (tekst uchwały stanowi Załącznik nr 2) Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała, że odbyło się spotkanie z NSZZ Solidarność, na którym zobowiązała się zwrócić do kierowników jednostek, aby rozważyli możliwość podwyżki płac dla osób niebędacych nauczycielami akademickimi, a mieszczącymi się w grupie najniżej uposażonych. 11

Prof. Ziółkowski poinformował, że jest to wniosek obu związków: NSZZ Solidarność i ZNP. Podkreślił, że od 3 lat nie było na UW podwyżki płac dla wspomnianej grupy pracowników, mimo że kumulowana inflacja w tym okresie wynosi ponad 6%. W tym czasie w kraju wystąpił wzrost uposażeń w skali ok. 9%. Prof. Ziółkowski zauważył, że w stosunku do roku ubiegłego znalazły się zmiany na ok. 4 mln zł. Wydatki w 2007 r. będą mniejsze z powodu zniesienia dopłat do biletów PKP (ponad 1 mln zł oszczędności) i zmniejszenia odpisu na fundusz socjalny. Związki apelują o zwiększenie płac średnio o 60 zł netto miesięcznie dla wspomnianej grupy pracowników. Dyr. Ewa Kobierska-Maciuszko opowiedziała się przeciwko generowaniu wzrostu płac bez wzrostu dotacji. Podkreśliła, że w skali roku koszt podwyżki w BUW byłby równoważny z kosztami otwierania biblioteki w soboty i niedziele. Rektor Chałasińska-Macukow zamknęła 4. punkt obrad i ogłosiła przerwę. 6. Sprawy dotyczące studiów: 6.1 Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych o: utworzenie przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych, zamiejscowych ośrodków dydaktycznych w Płocku i Radomiu oraz uruchomienie w tych ośrodkach na kierunku politologia studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia; uruchomienie na kierunku europeistyka studiów niestacjonarnych drugiego stopnia. Prof. Kicińska-Habior poinformowała, że Komisja Senacka ds. Studenckich i Procesu Kształcenia pozytywnie zaopiniowała wniosek. Dziekan Tadeusz Mołdawa krótko skomentował wniosek. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad wnioskiem o utworzenie przez WDiNP zamiejscowych ośrodków dydaktycznych w Płocku i Radomiu oraz uruchomienie w tych ośrodkach na kierunku politologia studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia. 12

Wniosek przyjęto jednogłośnie. (Uchwała stanowi Załącznik nr 3) Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad wnioskiem o uruchomienie na kierunku europeistyka studiów niestacjonarnych drugiego stopnia. Wniosek przyjęto jednogłośnie. (Uchwała stanowi Załącznik nr 4) 6.2. Wniosek Wydziału Psychologii o utworzenie na kierunku psychologia stacjonarnych studiów magisterskich Studiów Psychologicznych w Języku Angielskim. Prof. Kicińska-Habior poinformowała, że Komisja Senacka ds. Studenckich i Procesu Kształcenia pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie. Wniosek przyjęto jednogłośnie. (Uchwała stanowi Załącznik nr 5) 6.3. Wniosek Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w sprawie utworzenie nowego kierunku studiów Artes Liberales, specjalność Wiedza o kulturze oraz Obywatel i społeczeństwo, i uruchomienia na tym kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Prof. Kicińska-Habior poinformowała, że Komisja Senacka ds. Studenckich i Procesu Kształcenia pozytywnie zaopiniowała wniosek. Prof. Jackowski zaproponował, aby dodać także nazwę w języku polskim. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie w sprawie wystąpienia do ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunku studiów w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Wniosek przyjęto jednogłośnie. (Uchwała stanowi Załącznik nr 6) 13

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie w sprawie utworzenia studiów w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Wniosek przyjęto jednogłośnie. (Uchwała stanowi Załącznik nr 7) 6.4. Wniosek Wydziału Zarządzania w sprawie uruchomienia na kierunku Finanse i rachunkowość studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Prof. Kicińska-Habior poinformowała, że Komisja ds. Studenckich i Procesu Kształcenia pozytywnie zaopiniowała wniosek. Przypomniała, że kilka miesięcy temu Senat podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do ministra o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunków studiów Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, jednak w związku z brakiem odpowiedzi Wydział Zarządzania zdecydował się na uruchomienie studiów na kierunku, który istnieje w spisie ministerialnym. Dziekan Żylicz poinformował, że także WNE zwrócił do ministra o zgodę na utworzenie nowego kierunku studiów. W tym wypadku również nie ma odpowiedzi. w związku z tym WNE wystąpi do Senatu o zgodę na utworzenie studiów na kierunku istniejącym. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad przyjęciem wniosku Wydziału Zarządzania w sprawie uruchomienia na kierunku Finanse i rachunkowość studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Wniosek przyjęto jednogłośnie. (Uchwała stanowi Załącznik nr 8) 6.5. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych o utworzenie Podyplomowych Studiów Strategii Public Relations i Komunikacji Społecznej. Prof. Kicińska-Habior poinformowała, że Komisja Senacka ds. Studenckich i Procesu Kształcenia pozytywnie zaopiniowała wniosek. 14

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie. Wniosek przyjęto jednogłośnie. (Uchwała stanowi Załącznik nr 9) 6.6. Wniosek Wydziału Historycznego w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zarządzanie dobrami kultury i promocja dziedzictwa. Prof. Kicińska-Habior poinformowała, że Komisja Senacka ds. Studenckich i Procesu Kształcenia przeanalizowała wniosek i ma wątpliwości. Ponieważ wnioskodawca wyjechał za granicę, nie wszystkie uwagi Komisji zostały uwzględnione. Komisja zwraca uwagę na fakt, iż zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych na UW wykłady powinni prowadzić pracownicy, co najmniej ze stopniem doktora, tymczasem na omawianych studiach podyplomowych 63 godziny zajęć mają być prowadzone przez magistrów. Dziekan Włodzimierz Lengauer wyjaśnił, iż są to studia zawodowe. Osoby prowadzące zajęcia posiadają umiejętności zawodowe. Są to pracownicy naukowotechniczni. Większości zajęć patronują profesorowie. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad przyjęciem wniosku. Wniosek przyjęto przy 4 głosach wstrzymujących się. (Uchwała stanowi Załącznik nr 10) Rektor Chałasińska-Macukow zamknęła 6. punkt obrad. 7. Sprawy dotyczące rekrutacji: 7.1. Ogólne zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2008/2009. Prorektor Wojtaszczyk poinformował, że ogólne zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego nie zmieniły się w porównaniu z uchwałę z ubiegłego roku. Nie wprowadzono zasadniczych zmian, jedynie uporządkowano brzmienie niektórych przepisów. 15

Prof. Kicińska-Habior poinformowała, że Komisja Senacka ds. Studenckich i Procesu Kształcenia pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ogólnych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2008/2009. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. (Uchwała stanowi Załącznik nr 11) 7.1a Uchwała w sprawie odstąpienia od zasady równej liczby studentów studiów stacjonarnych do liczby studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009. Prorektor Wojtaszczyk przypomniał, że zgodnie z Ustawą w skali całego Uniwersytetu liczba studentów studiów niestacjonarnych nie może przewyższać liczby studentów studiów stacjonarnych. Postanowienia ogólnej uchwały rekrutacyjnej stanowią, że w danej jednostce liczba studentów niestacjonarnych nie może przewyższać liczby studentów stacjonarnych. Kilka wydziałów przekracza ten limit. Aby uniknąć niebezpieczeństwa przekroczenia limitu w skali całej uczelni, prorektor Wojtaszczyk zwrócił się do wydziałów wymienionych w projekcie uchwały o zmniejszenie o 10% proponowanych limitów miejsc na studiach niestacjonarnych. Wszystkie wydziały, poza Wydziałem Neofilologii, taką zgodę wyraziły. Uchwała przedstawiona Senatowi ma na celu wyrażenie zgody na przekroczenie limitów miejsc na studiach niestacjonarnych przez niektóre wydziały. Rektor Chałasińska-Macukow zapytała, dlaczego Wydział Neofilologii nie wyraził zgody na ograniczenie limitów miejsc na studiach niestacjonarnych. Dziekan Marek Gołębiowski wyjaśnił, że część studiów niestacjonarnych kształci czynnych nauczycieli, którzy w określonym czasie muszą uzupełnić 16

wykształcenie. Można w związku z tym powiedzieć o społecznej funkcji Uniwersytetu. Ponadto zajęcia prowadzone są w małych grupach. Ograniczenie limitu miejsc oznaczałoby likwidację połowy grupy. Prorektor Wojtaszczyk poinformował, że przekroczenie limitu miejsc na Wydziale Neofilologii nie jest duże, wynosi 1,5 raza. Prof. Kicińska-Habior zwróciła uwagę, że w latach 2008/2009 i 2009/2010 sytuacja jest o tyle trudniejsza, że wiele wydziałów nie rozpoczyna studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Od roku 2010 sytuacja może się poprawić. Prof. Harris poinformowała, że na Wydziale Neofilologii zrezygnowano z trzyletnich studiów uzupełniających na rzecz dwuletnich (zgodnie z systemem 3+2). W związku z tym w przyszłości ogólnie będzie mniej studentów płacących. Dziekan Bartelski poprosił o szczegółowe dane dotyczące wydziałów, które przekraczają limity miejsc. Zauważył, że należy się zastanowić nad finansowymi skutkami przekraczania limitów. Prorektor Wojtaszczyk poinformował, że WDiNP przekroczy limity o 1,7 raza; Wydział Hist. o 1,4, Wydz. Neof. o 1,5, WPiA o 3,1, Wydz. Zarz. o 2,5, Centrum Europejskie o 1,4, CSSTiRL o 1,8, Międzywydziałowe Studia Wschodniosłowiańskie o 2,3. Dziekan Lengauer poparł dziekana Gołębiowskiego. Podkreślił, że jest duża grupa osób pracujących ustawowo zobowiązanych do uzupełnienia wykształcenia. Z oczywistych względów osoby te mogą studiować jedynie w systemie zaocznym. W związku z tym trzeba wziąć pod uwagę także misje Uniwersytetu. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie odstąpienia od zasady równej liczby studentów studiów stacjonarnych do liczby studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. (Uchwała stanowi Załącznik nr 12) 17

7.1. Szczegółowe zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2008/2009. Prorektor Wojtaszczyk poinformował, że po raz pierwszy w uchwale szczegółowej uregulowano kwestie rekrutacji na studia równoległe i kwestie przeniesień. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2008/2009. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. (Uchwała stanowi Załącznik nr 13) 7.2. Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009. Prorektor Małgorzata Gersdorf poinformowała, że uchwała została tak napisana, aby wydziały miały swobodę przy naborze kandydatów na studia doktoranckie. Dziekan Tomaszowski poinformował, że w zasadach rekrutacyjnych na WPiA jest błąd dotyczący terminów rekrutacji. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. (Uchwała stanowi Załącznik nr 14) Rektor Chałasińska-Macukow zamknęła 7. punkt obrad. 18

8. Wniosek Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Prawa i Administracji o utworzenie międzywydziałowej jednostki organizacyjnej Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Rektor Chałasińska-Macukow poprosiła dziekana Tomaszewskiego i prof. Wąsowicza o komentarz. Dziekan Tomaszewski poinformował, że w przedsięwzięciu partycypują wydziały, których zainteresowania leżą na pograniczu kryminalistyki i własnej dziedziny nauki. W tej chwili są to cztery jednostki, w przyszłości inne jednostki, np. Wydział Psychologii, mogłyby przystąpić do współpracy. Nowa jednostka będzie mogła prowadzić badania naukowe oraz ekspertyzy z zakresu kryminalistyki, a więc działalność usługową. W Polsce istnieje tylko jeden cywilny ośrodek, który zajmuje się badaniami tego typu. Jest to Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Prof. Wąsowicz poinformował, że Komisja Senacka Prawno-Statutowa pozytywnie zaopiniowała wniosek. Jest to inicjatywa korzystna dla Uniwersytetu. Uchwała Senatu zawiera jednocześnie wyrażenie zgody na utworzenie biura ekspertyz, a więc działalność gospodarczą, która pozwoli finansować różne przedsięwzięcia, także badawcze, nowej jednostki. Plany utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku kryminalistyka również zyskały aprobatę Komisji. Jest to sposób na pozyskanie nowych studentów. Dziekan Figarski zauważył, że nazwa może budzić wątpliwości. W odbiorze społecznym studia mogą być opacznie rozumiane. Dziekan Nowak zapytał, czy istnieją nauki sądowe. Ponadto zwrócił uwagę, że studia wymagają powołania nowego kierunku, na utworzenie którego minister może nie wyrazić zgody. Zapytał także, kto będzie finansował Centrum Nauk Sądowych. Dziekan Tomaszewski poinformował, że przedsięwzięcie będą finansować uczestniczące w nim wydziały. W przyszłości Centrum powinno być jednostką samofinansującą się. Jeśli chodzi o nazwę, to jest to tłumaczenie z języka angielskiego. Jeśli chodzi o kierunek studiów, to na świecie jest kierunek 19

kryminalistyka. W Polsce na razie nie ma, ale trzeba podjąć starania o utworzenie go. Jeśli minister nie wyrazi zgody, wówczas można utworzyć makrokierunek. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie w sprawie utworzenia Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. (Uchwała stanowi Załącznik nr 15) 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Historycznego. Rektor Chałasińska-Macukow podkreśliła, ze Wydział Historyczny jako pierwszy przedstawił do zatwierdzenia nowy regulamin. Prof. Wąsowicz poinformował, że Komisja Senacka Prawno-Statutowa pozytywnie zaopiniowała Regulamin Wydziału Historycznego. Ponadto przypomniał, że statutowy termin przygotowania i zatwierdzenia przez Senat regulaminów mija 30 czerwca br. Student Sławomir Dmowski przedstawił poprawki do regulaminu Wydziału Historycznego: 5 pkt. 1 ust. 4 lit. d otrzymuje brzmienie: doktorantów i studentów w liczbie co najmniej 20% składu Rady Wydziału, proporcjonalnie do liczebności obu tych grup na Wydziale, ale nie mniej niż po jednej osobie z każdej z tych grup. w 13 dodaje się pkt. 2. w brzmieniu: Prodziekana do spraw studenckich powołuje się za zgodą większości przedstawicieli studentów i doktorantów w Radzie Wydziału. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia kandydata na prodziekana do spraw studenckich przedstawiciele studentów i doktorantów nie zajmą stanowiska co do zgłoszonego kandydata na prodziekana do spraw studenckich, uznaje się, że wyrazili oni zgodę na kandydata. obecny pkt. 2 staje się pkt. 3. 15 pkt. 1 ust. 3 lit. b otrzymuje brzmienie: studentów oraz tych doktorantów, którzy uczestniczą w procesie dydaktycznym w instytucie, w liczbie co najmniej 20

20% składu rady, proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w instytucie, ale nie mniej niż po jednej osobie z każdej z tych grup. 21 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: w instytucie powołuje się nie więcej niż dwóch zastępców dyrektorów instytutu, w tym zastępcę dyrektora instytutu do spraw studenckich. Zastępców dyrektora instytutu powołuje dziekan na wniosek dyrektora instytutu. w 21 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: Zastępcę dyrektora instytutu do spraw studenckich powołuje się za zgodą większości przedstawicieli studentów i doktorantów w radzie. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia kandydata na zastępcę dyrektora do spraw studenckich przedstawiciele studentów i doktorantów nie zajmą stanowiska co do zgłoszonego kandydata na zastępcę dyrektora instytutu do spraw studenckich, uznaje się, że wyrazili zgodę na kandydata. Obecny pkt. 5. staje się pkt. 6. Prof. Wąsowicz zauważył, że poprawki wniesione przez studenta Dmowskiego powtarzają przepisy Ustawy i Statutu. Regulamin ma doprecyzować przepisy. Jedną z poprawek można uznać za merytoryczną sprawa powoływania w instytutach dyrektora ds. studenckich. Wydział Historyczny konsekwentnie stara się sprawy studenckie powierzać prodziekanowi ds. studenckich. Dziekan Lengauer potwierdził, że Regulamin nie powtarza przepisów Ustawy i Statutu. Jeśli chodzi o powoływanie dyrektorów ds. studenckich, to w małych instytutach nie ma potrzeby ich powoływania. Ponadto podkreślił, że ordynacja wyborcza UW nie obejmuje dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów. Student Dmowski wobec udzielonych wyjaśnień wycofał poprawkę dotycząca wyboru zastępcy dyrektora instytutu ds. studenckich. Pozostałe poprawki zdaniem studenta Dmowskiego byłyby w interesie studentów. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Historycznego bez poprawek. Uchwałę przyjęto przy 6 głosach wstrzymujących się. (Uchwała stanowi załącznik nr 16) 21

10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia uchwał podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów. Prorektor Gersdorf poinformowała, że wszystkie wydziały przedstawiły zasady rozliczania pensum. Zgodnie ze Statutem Senat zatwierdza uchwały podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów. Dziekan Tomaszewski podkreślił, że uchwały poszczególnych jednostek nie są konsekwentne. Różnie rozumie się zajęcia nieregularne. Na niektórych wydziałach do pensum można zaliczyć np. opiekę nad młodzieżą szczególnie uzdolnioną, organizowanie nowych kierunków, nowych zajęć, imprez popularyzatorskich, a nawet prace naukową. Uzależnia się przelicznik pensum od liczby studentów uczestniczących w wykładach od 1 do 1,5. Zdaniem dziekana Tomaszewskiego takie działanie jest nieuczciwe i sprzeczne z Uchwałą Senatu. Sposób rozliczania pensum przekłada się na finanse całej Uczelni. Dziekan Lengauer podkreślił, że Rady Wydziałów różnie mogą definiować zasady pensum. Jeśli chodzi o opiekę nad młodzieżą szczególnie uzdolnioną, to chodzi tu o prowadzenie zajęć z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Zdolnych, z którym Uniwersytet współpracuje. Dziekan Joanna Pijanowska, rozwijając wypowiedź dziekana Tomaszewskiego, poinformowała, że na niektórych wydziałach do pensum można wliczać organizowanie Festiwalu Nauki, opiekę nad studentami w ramach wymiany zagranicznej oraz prowadzenie egzaminów kursowych. Szczególnie ostatnia pozycja budzi wątpliwości. Prorektor Gersdorf podkreśliła, że każdy z wydziałów ma swoją specyfikę. Wydziały dostosowały się do uchwały Senatu. Jeśli chodzi o zaliczanie do pensum różnych działań, np. organizację Festiwalu Nauki, to trzeba pamiętać, że różne wydziały mają tu różny wkład pracy. 22

Prof. Jackowski podkreślił, że sposób rozliczania pensum powinno się pozostawić wydziałom, które same się finansują. Zaapelował o przyjęcie uchwały. Jednocześnie zauważył, że sprawa wymaga dyskusji. Należy szczególnie zwrócić uwagę na problem liczby kształconych studentów przypadających na jednego pracownika. Liczba ta powinna być ograniczona zarówno od dołu, jak i od góry. Ma to bowiem związek z jakością kształcenia Prodziekan Zuzanna Toeplitz wyjaśniła, że w materiałach znalazła się nieaktualna uchwała Rady Wydziału Psychologii, w której proponuje się przelicznik 1,5 za wykłady. Rada Wydziału odstąpiła od tej zasady. Prof. Harris zauważyła, że do dyskusji o pensum należy powrócić w momencie dyskusji nad algorytmem. Dziekan Richling zaproponował, aby przejrzeć jeszcze raz uchwały Rad Wydziałów i niekonsekwencje usunąć mocą decyzji Rektora. Dziekan Grzegorz Chałasiński zaproponował, aby uchwałę przyjąć na najbliższy rok akademicki. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad wnioskiem dziekana Chałasińskiego. Za wnioskiem 35 głosów; przeciw 0; wstrzymujących się 5. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów na rok akademicki 2007/2008. Za przyjęciem uchwały 35 głosów; przeciw 0; wstrzymujących się 5. (Uchwała stanowi Załącznik nr 17) 23

11. Wybory do komisji senackich: 11.1. Wybory uzupełniające do Komisji Senackiej ds. Studenckich i Procesu Kształcenia. Prof. Kicińska-Habior poinformowała, że w związku z przejściem na emeryturę dr Janiny Jankowskiej z WMiM, konieczne są wybory uzupełniające do Komisji Senackiej ds. Studenckich i Procesu Kształcenia. Komisja rekomenduje dr. Macieja Sobolewskiego z WNE. Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała, że spośród 10 kandydatów należy wybrać jedną osobę. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie. Wyniki głosowania: Lp. Liczba Imię i nazwisko kandydata oddanych głosów głosów głosów ważnych za 1. prof. dr hab. Wirginia Janiszowska 44 43 6 (Wydz. Biologii) 2. dr hab. Maciej Bąbel (Wydz. Geologii) 44 43 1 3. dr Ewa Klekot (Wydz. Historyczny) 44 43 2 4. dr hab. Małgorzata Tryuk (WLSiFW) 44 43 1 5. dr Maciej Sobolewski (WNE) 44 43 22 6. dr Marta Torenc (Wydz. Neofilologii) 44 43 1 7. dr hab. Anna Wiłkomirska 44 43 0 (Wydz. Pedagogiczny) 8. dr hab. Andrzej Wach (WPiA) 44 43 7 9. dr hab. Maria Ledzińska, prof. UW (Wydz. Psychologii) 44 43 2 10. dr Marek Szałański (Wydz. Zarządzania) 44 43 1 (Uchwała stanowi Załącznik nr 18) 24

11.2. Wybór przedstawicieli doktorantów do komisji senackich. Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała, że do każdej z komisji jest jeden zaproponowany kandydat i jedno miejsce. Kandydatów proponuje Rada Doktorantów. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie. Wyniki głosowania: Liczba Komisja Senacka Imię i nazwisko oddanych głosów głosów ważnych głosów za ds. Badań Naukowych mgr Zuzanna Burska i Współpracy z Zagranicą (WGeol.) 42 42 40 ds. Studenckich i Procesu mgr Anna Karnkowska 42 Kształcenia (W Biologi) 42 41 Prawno-Statutowa mgr Dominik Ludwicki (WZarz.) 42 42 41 (Uchwała stanowi Załącznik nr 19) 12. Mianowania profesorskie: Prof. Andrzej Markowski poinformował, że Komisja Rektorska rekomenduje Senatowi 12 wniosków. Jednocześnie podkreślił, że w przypadku dwóch kandydatur na stanowiska profesorów nadzwyczajnych na czas nieokreślony we wnioskach dziekana wydziału brakowało stwierdzenia, że kandydaci ci w najbliższym czasie, tj. 2-3 lat, zostaną przedstawieni do tytułu profesora. Takiego stwierdzenia nie zawierały także opinie recenzentów. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie: 12.1. Wniosek Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na pięć lat prof. dr. hab. Krzysztofa Błażejczyka. Wyniki głosowania: oddano 45 głosy, wszystkie głosy ważne. Za przyjęciem wniosku 44, przeciw 0, wstrzymujący się 1. 25

12.2. Wniosek Wydziału Historycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na pięć lat dr. hab. Dariusza Kuźminy. Wyniki głosowania: oddano 45 głosy, wszystkie głosy ważne. Za przyjęciem wniosku 42, przeciw 1, wstrzymujące się 2. 12.3. Wniosek Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na pięć lat dr hab. Małgorzaty Tryuk. Wyniki głosowania: oddano 45 głosy, wszystkie głosy ważne. Za przyjęciem wniosku 41, przeciw 0, wstrzymujące się 4. 12.4. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony dr. hab. Włodzimierza Gruszczyńskiego. Wyniki głosowania: oddano 45 głosy, wszystkie głosy ważne. Za przyjęciem wniosku 40, przeciw 4, wstrzymujący się 1. 12.5. Wniosek Wydziału Filozofii i Socjologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony dr. hab. Jacka Migasińskiego. Wyniki głosowania: oddano 45 głosy, wszystkie głosy ważne. Za przyjęciem wniosku 43, przeciw 0, wstrzymujące się 2. 12.6. Wniosek Wydziału Geologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony dr. hab. Jerzego Jana Małeckiego. Wyniki głosowania: oddano 45 głosy, wszystkie głosy ważne. Za przyjęciem wniosku 45, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 12.7. Wniosek Wydziału Geologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony dr. hab. Stanisława Skompskiego. 26

Wyniki głosowania: oddano 45 głosy, wszystkie głosy ważne. Za przyjęciem wniosku 41, przeciw 1, wstrzymujące się 3. 12.8. Wniosek Wydziału Geologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony dr hab. Ewy Słaby. Wyniki głosowania: oddano 45 głosy, wszystkie głosy ważne. Za przyjęciem wniosku 44, przeciw 0, wstrzymujący się 1. 12.9. Wniosek Wydziału Historycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony dr hab. Barbary Sosińskiej-Kalaty. Wyniki głosowania: oddano 45 głosy, wszystkie głosy ważne. Za przyjęciem wniosku 42, przeciw 0, wstrzymujące się 3. 12.10. Wniosek Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony dr hab. Barbary Fatygi. Wyniki głosowania: oddano 45 głosy, wszystkie głosy ważne. Za przyjęciem wniosku 45, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 12.11. Wniosek Wydziału Historycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na UW prof. dr. hab. Andrzeja Karpińskiego. Wyniki głosowania: oddano 45 głosy, wszystkie głosy ważne. Za przyjęciem wniosku 45, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 12.12. Wniosek Wydziału Historycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na UW prof. dr. hab. Wojciecha Tygielskiego. Wyniki głosowania: oddano 45 głosy, wszystkie głosy ważne. Za przyjęciem wniosku 44, przeciw 0, wstrzymujący się 1. (Uchwała stanowi Załącznik nr 20) 27

13. Sprawy organizacyjne: 13.1. Wniosek Wydziału Filozofii i Socjologii w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Instytucie Filozofii Zakładu Filozofii Religii. Dziekan Węgleński krótko skomentował wniosek. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie. Wniosek przyjęto jednogłośnie. (Uchwała stanowi Załącznik nr 21) 14. Sprawy bieżące: 14.1. Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris Uniwersytetu Warszawskiego causa prof. Leszkowi Balcerowiczowi. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie. Wniosek przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się. (Uchwała stanowi Załącznik nr 22) 15. Wolne wnioski. Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała, że dr Marek Ostrowski z Wydziału Biologii dąży do stworzenia jednostki, która miałaby za zadanie promowanie wiedzy o Warszawie. W przedsięwzięciu miałyby uczestniczyć uczelnie warszawskie, przede wszystkim Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska i Akademia Sztuk Pięknych. W związku z tym dr Ostrowski zwrócił się do Senatu o poparcie inicjatywy. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie Collegium Varsoviense. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. (Uchwała stanowi Załącznik nr 23) 28

Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała, że kończy się trzeci rok kadencji władz UW. Niebawem będzie trzeba powołać Uczelnianą Komisję Wyborczą. W związku z tym wydziały powinny pomyśleć już o zgłaszaniu kandydatów do UKW. Prorektor Gersdorf poinformowała, że należy dostosować do przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Regulamin konkursu na dyrektora BUW. Zwróciła się do Senatu o zaakceptowanie zmian wynikających z Ustawy oraz przepis, który stanowi, że kandydat na dyrektora BUW musi spełniać określone warunki wymagane Ustawą i Statutem, czyli mieć co najmniej stopień doktora. Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. (Uchwała stanowi Załącznik nr 24) Rektor Chałasińska-Macukow zamknęła obrady. Przewodnicząca Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Rektor prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow Protokołowała dr Magdalena Trysińska 29