2014-11-18 15:54 EFEKT SA uchwały podjęte przez NWZ 18 listopada 2014 r. Raport bieżący 21/2014 Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 18 listopada 2014 roku: UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Pana Bogumiła Przybyłę. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.406 % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.89 łączna liczba ważnych głosów: 1.460.306 w tym: głosów "za" 1.460.306, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 2
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej na podstawie 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby: 1) Józefa Błachuta 2) Marka Bartkiewicza 3) Stanisława Kusa Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.456 łączna liczba ważnych głosów: 1.460.556 w tym: głosów "za" 1.460.556, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.406 % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.89 łączna liczba ważnych głosów: 1.460.306 w tym: głosów "za" 1.460.306, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 4 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady złożoną przez Jana Leśniaka wybiera w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Bogumiła Adamka. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.466 UCHWAŁA NR 5 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na podstawie 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożoną przez Romana Niestroja, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. Pana Bogumiła Adamka.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.466 UCHWAŁA NR 6 w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 392 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: 1. 1. Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości: 1) 400 % przeciętnego wynagrodzenia członkowi Rady pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2) 250 % przeciętnego wynagrodzenia członkowi Rady pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; 3) 200 % przeciętnego wynagrodzenia pozostałym członkom Rady 2. Przez przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za miesiąc poprzedzający naliczenie wynagrodzenia. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest miesięcznie z dołu. 2. 1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia i znajdują zastosowanie poczynając od wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej za miesiąc grudzień 2014 roku. 2. W związku z podjęciem niniejszej uchwały z dniem 30 listopada 2014 roku przestaje obowiązywać uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.466 Więcej na: biznes.pap.pl kom espi mra