Powołanie Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.

Powołanie Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A. Piątek, 29 czerwca (17:17) Raport bieŝący nr 72/2007 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. w dniu 28 czerwca 2007 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki: Wiesława Rozłuckiego, Andrzeja Szumańskiego, ElŜbietę Bogumiłę Niebisz, Kazimierza Klęk, Dariusza Stefana Górskiego, Janusza Stanisława Lisowskiego. Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal S.A. ukonstytuowała się na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2007 r i wybrała ze swego grona: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - pana Kazimierza Klęka; 2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - pana Andrzeja Szumańskiego; 3) Sekretarza Rady Nadzorczej - panią ElŜbietę Niebisz Informacje o osobie pana Kazimierza Klęka: Wykształcenie: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny, 1962 r. Studium Organizacji i Zarządzania WJG, lata 1971-73, Studium Zarządzania WOG, lata 1977-78 Studium Członków Rad Nadzorczych i Zarządców Komisarycznych Przedsiębiorstw ZPP, 1993 r. Przebieg kariery zawodowej: 1962-1971: Petrochemia Płock - Kierownik Oddziału, Kierownik Wydziału, Główny InŜynier Budowy; 1971-1975: Rafineria Czechowice Dziedzice - Dyrektor Naczelny; 1975-1976: Zjednoczenie Budowy Aparatury Chemicznej METALCHEM - Dyrektor Naczelny; 1976-1980: Petrochemia Płock - Dyrektor Naczelny; 1980-1981: Ministerstwo Przemysłu Chemicznego - Wiceminister, Minister;

1981-1982: Petrochemia Płock - Dyrektor Naczelny; 1982-1986: Polska Ambasada we Włoszech - Radca Handlowy, Minister Pełnomocny Ambasady Polskiej w Rzymie; 1986-1988: Ministerstwo Handlu Zagranicznego - Wiceminister; 1988-1990: Ministerstwo Przemysłu - Wiceminister; 1990-1993: Polska Ambasada we Włoszech - Radca Handlowy, Minister Pełnomocny Ambasady Polskiej w Rzymie; 1993-1995: Fortrade Financing Ltd - Dyrektor; 1993-1995: BRE SA - Doradca Prezesa; 1993-1994: Doradca Ministra Przekształceń Własnościowych; 1994-1995: Doradca Ministra Przemysłu; 1995-1999: BRE/IB Austria Management Ltd - Dyrektor-doradca Firmy Zarządzającej Pierwszym Narodowym Funduszem Inwestycyjnym; w roku 1999: Perochemia Płock SA - Doradca, Pion Techniki i Rozwoju. Inne funkcje: 1980-1982 i 1989-1990: Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowych Kongresów Naftowych; 1980-1985: Poseł na sejm VIII Kadencji, Członek Komisji Planu, BudŜetu i Finansów oraz Komisji Przemysłu; 1986-1992: Przewodniczący oraz Członek Rady Banku BRE - Banku Rozwoju Eksportu S.A.; 1988-1990: Członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska; 1993-1998: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Petrochemii Płock; 1995-1997: Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafinerii Czechowice; 1997-2000: Przewodniczący Rady Nadzorczej "Huty Ferrum" SA - Katowice; 1997-1999: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej "DJChem" - Wołomin; 1998-2003; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZAP Ostrów Wielkopolski.; 1999-2001: Przewodniczący Rady Nadzorczej Izo-Erg SA - Gliwice;

2000-2003: Członek Rady Nadzorczej Naftoremont Płock; 1996 i obecnie: Przewodniczący Rady Nadzorczej Petrolot - Warszawa; 2003 i obecnie: Wiceprzewodniczący, Przewodniczący Rady Nadzorczej w Polimex- Mostostal S.A. Pan Kazimierz Klęk oświadczył, Ŝe poza przedsiębiorstwem Spółki nie wykonuje innej Informacje o osobie pana Andrzeja Szumańskiego Wykształcenie: studia prawnicze 1976-1980 UJ, magisterium - 1980 UJ, doktorat - 1987 UJ, habilitacja - 1994 UJ tytuł naukowy profesora - 1998 UJ Prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Handlowego oraz kierownika Pracowni Prawa Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego. Jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Izby Adwokatów w Krakowie od 1996. Od roku 1990 jest wspólnikiem i dyrektorem Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie będącego firmą doradztwa gospodarczego. Od roku 1998 jest teŝ związany z kancelarią prawną CMS Cameron McKenna w Warszawie, w której w latach 2000-2005 był lokalnym partnerem a obecnie pozostaje jej konsultantem. W roku 1983 zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. Przebieg kariery zawodowej: Prof. Szumański był jednym z trzech autorów projektu ustawy z 15.IX.2000 - Kodeks Spółek Handlowych (obok prof. S. Sołtysińskiego i prof. A. Szajkowskiego) a takŝe autorem ustawy z 10.IX.1999 o umowach offsetowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principle of Corporate Governance z 1999 r. oraz nowelizacji KSH z 12.XII.2003 r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umoŝliwiającej wdraŝanie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obecnie uczestniczy - jako ekspert polskiej delegacji - w pracach Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) za zmianą UNCITRAL Arbitration Rules of 1976 w ramach Working Group II - Arbitration and Concilacion. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie ArbitraŜowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest wiceprzewodniczącym Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich od roku 2004, a takŝe sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. przez dwie kadencje. Od roku 2005 pełni funkcję Prezesa Sądu ArbitraŜowego przy Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Jest takŝe Prezesem Sądu Honorowego Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie od roku 2002, członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego od roku 2004., przewodniczącym Rady Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie, Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. W ramach funkcji pełnionych w środowisku naukowym jest wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego i Prawa Morskiego Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Nauk. Jest nadto członkiem Rady Programowej Przeglądu Prawa Handlowego od 1997 r. oraz Studiów Prawa Prywatnego od 2005 r. Od 2004 jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach 1984-1992 odbył szereg naukowych wyjazdów zagranicznych jako stypendysta Instytutu Maxa Plancka W Hamburgu (1986/1987), stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (Columbia IV-VII 1991), stypendysta The Sasakawa Peace Foundation (Tokyo - II.1991), stypendysta The British Council (Oxford 1986 i Londyn 1995). Ukończył kursy prawa porównawczego (Mannheim 1984), prawa amerykańskiego (Leydem 1986 i Salzburg 1989), prawa międzynarodowego prywatnego (Haga 1988). Prowadził wykłady na The State University of New York w Bufallo w roku 1992. Od roku 1990 Prof. Szumański zajmuje się intensywnie działalnością doradczą jako prawnik i adwokat. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych takich jak m. in. restrukturyzacja Huty Tadeusza Sendzimira w Krakowie przez tworzenie spółek pracowniczych a następnie komercjalizacja Huty, prywatyzacja m. in. Elektrociepłowni Kraków S.A., Elektrociepłowni Chorzów (projekt ELCHO), tworzenie Zakładu Górniczego Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. Uczestniczył w opracowywaniu koncepcji tworzenia Południowego Koncernu Energetycznego S.A. a takŝe opracował i negocjował projekt umów wzorcowych o dostawę węgla kamiennego pomiędzy kopalniami a elektrowniami oraz umowy średnioterminowej dostawy mocy i energii elektrycznej z inicjatyw Towarzystwa Polskie Elektrownie Zawodowe. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych grupującym spółki publiczne oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie opiniując szereg projektów. Obecnie uczestniczy - jako doradca spółek - w projektach konsolidacji polskiej energetyki tj. Grupy Południe (Południowy Koncern Energetyczny S.A., Enion S.A., EnergiaPro S.A. i Elektrownia Stalowa Wola S.A.) a takŝe Polskiej Grupy Energetycznej (BOT GiE S.A. PSE S.A.) Zasiadał w Radzie Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach (2000-2002) oraz Prądnickiego Centrum Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Krakowie (1999-2003) zaś nieprzerwanie od roku 1995 zasiada w Radzie Nadzorczej Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy. Od roku 2006 jest członkiem Rad Nadzorczych: spółki publicznej Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie,

następnie Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie. Wydawał ekspertyzy na zamówienie Rządu RP na okoliczność m. in. legalności tak nagłośnionych medialnie transakcji jak Gazociąg Jamalski, Domy Towarowe "Centrum" S.A. itd. a takŝe dopuszczalności zastrzegania na rzecz Skarbu Państwa tzw. złotej akcji. Jest autorem podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wzorów pism handlowych oraz kilku monografii, wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa handlowego oraz międzynarodowego prawa handlowego (ponad sto pozycji). Wśród około stu publikacji w szczególności naleŝy wymienić czterotomowy komentarz do kodeksu spółek handlowych wydany w ramach DuŜych Komentarzy Becka (Warszawa 2001-2004) napisany wspólnie z S. Sołtysińskim, A. Szajkowskim i J. Szwaja (drugie wydanie tomów I-II, 2005-2006) a takŝe podręcznik prawa spółek (Oficyna Wydawnicza Branta 1998, 2002, 2004, 2006) wspólnie z W. Pyziołem i I. Weissem, podręcznik prawa papierów wartościowych (Zakamycze 2001) wspólnie z M. Bączykiem, M. Kozińskim, M. Michalskim, W. Pyziołem i I. Weissem a takŝe monografie: Renegocjacja umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, Kraków 1994 oraz Wkłady niepienięŝne do spółek kapitałowych, Warszawa 1997 oraz komentarz do ustawy offsetowej z 1999 r. Uczestniczy takŝe w pracach nad opracowaniem Systemu Prawa Prywatnego jako redaktor dwóch tomów poświęconych prawu papierów wartościowych (t. 18 - Warszawa 2005 i t. 19, Warszawa 2006) oraz jako autor (rozdział o akcjach w t. 19 - stron 370) oraz współautor przygotowywanych obecnie tomów poświęconych prawu spółek osobowych (t. 16) i spółek kapitałowych (t. 17). Pan Andrzej Szumański oświadczył, Ŝe poza przedsiębiorstwem Spółki nie wykonuje innej Informacje o osobie pani ElŜbiety Niebisz: Wykształcenie: Magister ekonomii - SGH w Warszawie, studia podyplomowe SGH z zakresu zarządzania rozwojem i rynkiem w elektroenergetyce Przebieg kariery zawodowej: Udział w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa Egzaminator na egzaminach dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 1976-1979: specjalista do spraw gospodarki materiałowej: OZ PPKS w Warszawie;

1979-1990: kierownik Działu Ekonomiczno-Organizacyjnego w Zakładzie Szkoleniowo- Produkcyjnym "TOMIZ" w Warszawie; 1991-1998: Główny Specjalista, Naczelnik, Wicedyrektor, Dyrektor Departamentu Spółek Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Ministerstwie Skarbu Państwa; 1998: Dyrektor Pionu Analiz Ekonomicznych X NFI Foksal S.A.; 1998-2001: Dyrektor Departamentu Koncesji Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie; 2001-2005: Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego II w Ministerstwie Skarbu Państwa; 2005-2006: Członek Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Inne funkcje: 2000-2002: członek Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście S.A.; 2001-2003: wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PZU S.A.; 2002-2004: przewodnicząca Rady Nadzorczej "POLFA Tarchomin" S.A.; 2003-2004: członek Rady Nadzorczej Polskich Sieci Energetycznych S.A.; 2004-2006: przewodnicząca Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.; 2004 i obecnie: sekretarz Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A. Zatrudniona jest w firmie ELNI Doradztwo Gospodarcze w ramach własnej działalności gospodarczej. Pani ElŜbieta Niebisz oświadczyła, Ŝe poza przedsiębiorstwem Spółki nie wykonuje innej Informacje o osobie pana Wiesława Rozłuckiego: Wykształcenie Szkoła Główna Handlowa ( dawniej SGPiS ) - Wydział Handlu Zagranicznego, 1965-1970 r., magister ekonomii; 1970-1973 r. studia doktoranckie w dziedzinie geografii ekonomicznej; 1979-1980 stypendysta British Council w London School of Economics.

2003 - egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa. 2004 - organizowany przez Institute of International Finance, Inc oraz International Institute for Management Development, IMD kurs Corporate Governance Program for Bank Directors and Executives w Lozannie, Szwajcaria. Przebieg kariery zawodowej: 1973-1989 pracownik naukowy w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 1973-1978 asystent; 1978-1989 r. adiunkt w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej PAN; 1984-1990 r. Sekretarz Polskiego Komitetu Unii Geograficznej. 1990 r. - Doradca Ministra Finansów w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych. 1990-1991 r. Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. 1991-2006 Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 1991-1993 doradca Ministra Przekształceń Własnościowych; 1991-1994 r. członek Komisji Papierów Wartościowych. 1993-1995 r. członek Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. 1991-1994 członek Rady Nadzorczej Gliwickiej Spółki Węglowej SA; 1990-1998 r. członek Rady Nadzorczej Centrum Bankowo - Finansowego S.A., 2001-2003 r. członek Rady Nadzorczej Centrum Giełdowego S.A.; 2001-2002 r. członek Rady Nadzorczej XTrade; 1994-2006 roku członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., od 2001 r. przewodniczący Rady. 1995-2002 Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Rozwoju Systemu Giełdowego, 2002-2003 Przewodniczący Porozumienia dla Rozwoju Rynku Kapitałowego, od 2003 r. członek Prezydium Porozumienia; od 1997 r. członek Rady Nadzorczej Fundacji " Wiedzieć Jak";

1997-2003 członek Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego; od 2002 członek Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, od 2003 r. członek Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi. Członek powołanego w 2001 r. Komitetu Dobrych Praktyk w ramach Forum Corporate Governance. od 2004 r. członek Rady Rynku Kapitałowego powołanej przy Ministrze Finansów od 2006 r. przewodniczący Rady Programowej Fundacji Polski Instytut Dyrektorów 1994-2006 roku członek Komitetu Roboczego Międzynarodowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych ( WFE) od 1999 r. członek Komitetu Roboczego Europejskiej Federacji Giełd (FESE) 2005-2006 Wiceprzewodniczący Komitetu Roboczego i członek Rady Wykonawczej FESE. 2004-2006 roku członek grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych CESR. od 2003 roku do chwili obecnej Przewodniczący Rady Programowej Harvard Business Review Polska. Obecnie członek rad nadzorczych: TP S.A., TVN S.A., MCI Managenent S.A., Wasko S.A. Pan Wiesław Rozłucki oświadczył, Ŝe poza przedsiębiorstwem Spółki nie wykonuje innej Informacje o osobie pana Dariusza Górskiego: Wykształcenie: 1995 r. - kurs na doradców inwestycyjnych, 1987 r. - 1993 r. - magister ekonomii; SGH Warszawa, 1993 r. - stypendium z finansów przedsiębiorstw na Erazmus University w Rotterdamie. Zajmowane stanowiska: 1992: World Bank, konsultant; 1992-1993: Caresbac Polska S.A., analityk finansowy; 1993-1996: BMF S.A., Project Manager;

III 1996: Creditanstalt (Warsaw), analityk akcji; 1996-2001: JP Morgan/Robert Fleming & Co (Warszawa), analityk akcji; 2001-2004: ING Warsaw, analityk akcji; 2004 - obecnie: DB Securities, Dyrektor Działu Analiz; 2004 - obecnie: członek Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A. Zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora Działu Analiz w Deutsche Bank Securities S.A., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Pan Dariusz Górski oświadczył, Ŝe poza przedsiębiorstwem Spółki nie wykonuje innej Informacje o osobie pana Janusza Lisowskiego: Wykształcenie: SGPiS, Wydz.FiS, kierunek: statystyk - 1971 studia podyplomowe na UW (zarządzanie) i SGH (finanse w przedsiębiorstwie), liczne kursy w Fundacji Centrum Prywatyzacji, w tym dla doradców inwestycyjnych (II-ga edycja w 1994r.). Przebieg kariery zawodowej: Polski Instytut Dyrektorów, dyrektor ds. programowych, od 2004 Ratusz Wilanów Sp. z o.o., wiceprezes zarządu, 2003-2004 "METALEXPORT" Sp. z o.o., pełnomocnik zarządu d/s prywatyzacji, 1996-2002 "METALEXPORT - Odlewnia Koluszki" Sp. z o.o., prezes zarządu, 1996-2001 "HORTEX" Sp. z o.o., dyrektor d/s rozwoju strategicznego, 1994-1996 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Dpt. Nadzoru Właścicielskiego, wicedyrektor, 1992-1994 PDG"PARTNER", wiceprezes zarządu, 1988-1991 "VITRON" S.A. w Warszawie, wiceprezes zarządu d/s ekonomicznych, 1989-1991 "MEDICAT" Sp. z o.o. w Warszawie, dyrektor zakładu doradztwa, 1987-1988

SB-M"PODLEŚNA" w Warszawie, wiceprezes zarządu d/s ekonomicznych i gł. Księgowy, 1981-1985 Biuro Projektów "PROMLECZ" w Warszawie, kier. dz. ekonomicznego, 1985-1987 "GEOPROJEKT"w Warszawie, kier. dz. planowania i analiz ekonomicznych, 1976-1985 Główny Urząd Statystyczny, Dep. Inwestycji, Śr. Trwałych i Budownictwa, radca, 1970-1976 Członkostwo w radach nadzorczych: Eurocash S.A., członek, 2005 - nadal Wólczanka S.A., członek, 2005-2006 Harper Hygienics S.A., członek, 2004-2007 Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, członek, 2002 "POLMO" Sp. z o.o. w Gnieźnie, członek, 2001 Andrychowska Fabryka Maszyn S.A., członek, 2000 ZPO "MODENA" S.A w Poznaniu, wiceprzewodniczący, 1998-2000 "JAFO" S.A., wiceprzewodniczący, 1997-1999 "POLMOZBYT" S.A. w Krakowie, członek, 1994-1995 "BUMAR - WARYŃSKI" S.A., członek, 1991-1993 "HEFRA" S.A., członek, 1991-1997, w tym prezes rady 1991-1996 Polimex Mostostal S.A. członek od 2006 Pan Janusz Lisowski oświadczył, Ŝe poza przedsiębiorstwem Spółki nie wykonuje innej Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744). Wojciech Wilomski - Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego