Oferta w zakresie doradztwa korporacyjnego oraz kompleksowej obsługi organów statutowych Spółek Akcyjnych

Transkrypt

1 Oferta w zakresie doradztwa korporacyjnego oraz kompleksowej obsługi organów statutowych Spółek Akcyjnych

2 Zakres usług: ocena formalno-prawna istniejącego stanu faktycznego zasad funkcjonowania Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu (analiza i przygotowywanie dokumentów korporacyjnych), kompleksowe opracowanie regulacji korporacyjnych (statut Spółki, regulaminy organów statutowych, procedury), projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu, doradztwo w zakresie funkcjonowania statutowych organów Spółki, doradztwo w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania Rad Nadzorczych: kadencja, powoływanie, odwoływanie, rezygnacja, delegowanie do wykonywania indywidualnych czynności nadzorczych, rada nadzorcza kadłubowa, głosowanie grupami, komitet audytu Rady Nadzorczej, doradztwo w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania Zarządu: kadencja, powoływanie, odwoływanie, rezygnacja, kompetencje, zasady wynagradzania członków zarządu, umowy o zarządzanie, umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, aspekty podatkowe funkcjonowania Rad Nadzorczych i Zarządów, reprezentowanie akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach w charakterze pełnomocnika i wykonywanie prawa głosu, wykonywanie uprawnień właścicielskich Akcjonariuszy w Radach Nadzorczych Spółki. 2

3 Udział Pana Piotra Rybickiego w organach Spółek: HEFAL SERWIS S.A. (podmiot notowany na New Connect od ): Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych ( ); oddelegowanie, z ramienia Rady Nadzorczej, do wykonywania czynności członka zarządu ( ), Przewodniczący Rady Nadzorczej ( oraz ), INTROL S.A. (podmiot notowany na GPW od ): Sekretarz i Członek Rady Nadzorczej ( obecnie), ERG S.A. (podmiot notowany na GPW od ): Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu ( ), SUNEX S.A. (podmiot notowany na New Connect od ): Członek Rady Nadzorczej ( ) BOMAR S.A.: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ( ), Mennica Finanse S.A.: Członek Rady Nadzorczej ( obecnie) Mennica Śląska Sp. z o.o.: Przewodniczący Rady Nadzorczej ( ) MG LEASING S.A.: Członek Rady Nadzorczej ( ) JCOMMERCE S.A.: Przewodniczący Rady Nadzorczej ( ), ELKOP S.A. (podmiot notowany na GPW od ): Sekretarz Rady Nadzorczej ( ), ALUMAST S.A. (podmiot notowany na New Connect od ): Członek Rady Nadzorczej ( ), Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (Izba): Wiceprezes Zarządu ( obecnie) Śląski Klub Golfowy (stowarzyszenie): Członek Zarządu ( ) 3

4 Inne doświadczenie Pana Piotra Rybickiego w zakresie nadzoru korporacyjnego: Wskazanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa jako kandydata do Rady Nadzorczej następujących Spółek: Drogowa Trasa Średnicowa S.A. z siedzibą w Katowicach ( ), Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie ( ), Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ( ), Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o. ( ), Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej ( ), Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żywcu Sp. z o.o. ( ), Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ( ), Zakłady Maszyn Chemicznych "METALCHEM" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ( ), Bielskie Zakłady Lin i Pasów BEZALIN ( ), Rejestracja w Bazie Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa ( ), Przystąpienie do Korpusu Kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych ( ), Organizator I (2011), II (2012), III (2013) oraz IV (2014) Konferencji "Rada Nadzorcza" 4

5 Inne doświadczenie Pana Piotra Rybickiego w zakresie nadzoru korporacyjnego: 5

6 Pozostałe informacje: Biegły Rewident (nr ew ), Doświadczenie na stanowiskach: Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Dyrektor Finansowy, Aplikant Biegłego Rewidenta, Analityk Finansowy, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o. Ukończone Podyplomowe Studia Menedżerskie organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Członek Śląskiego Klubu Golfowego, Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa od 2006 roku. V Konferencja Rada Nadzorcza odbędzie się 6 listopada 2015 roku w Katowicach (szczegóły na stronie 6

7 Funkcjonowanie Rad Nadzorczych w Spółkach Giełdowych Od 6 grudnia 2009 roku, w wyniku nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (...), zmieniono zasady funkcjonowania Rad Nadzorczych w spółkach giełdowych (Jednostkach Zainteresowania Publicznego JZP). Ze względu na istotne znaczenie Jednostek Zainteresowania Publicznego dla gospodarki kraju, istnieje potrzeba zapewnienia wysokiej jakości badania i przeglądów sprawozdań finansowych tych jednostek i ustanowienia szczególnego nadzoru nad tym procesem w tych jednostkach. Realizując ten cel, ustawa zakłada obowiązek tworzenia w JZP komitetu audytu. Członkowie komitetu audytu (co najmniej 3) powoływani będą spośród członków rady nadzorczej. Przynajmniej jeden z członków komitetu powinien posiadać odpowiednią wiedzę w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej oraz być niezależny od jednostki. Przepis przewiduje zwolnienie z obowiązku powoływania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków. Zadania komitetu audytu obligatoryjne będą w tych jednostkach wykonywane przez rady nadzorcze. Nie zwalnia to z obowiązku zapewnienia odpowiedniej jakości Rady Nadzorczej. 7

8 Więcej informacji na: 8

9 Zapraszam do współpracy Piotr Rybicki (biegły rewident) 9