Oferta w zakresie doradztwa korporacyjnego oraz kompleksowej obsługi organów. Tychy, październik 2012

Transkrypt

1 Oferta w zakresie doradztwa korporacyjnego oraz kompleksowej obsługi organów statutowych Spółek Akcyjnych Tychy, październik

2 Zakres usług: ocena formalno-prawna istniejącego stanu faktycznego zasad funkcjonowania Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu (analiza i przygotowywanie dokumentów korporacyjnych), kompleksowe opracowanie regulacji korporacyjnych (statut Spółki, regulaminy organów statutowych, procedury), projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu, doradztwo w zakresie funkcjonowania statutowych organów Spółki, doradztwo w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania Rad Nadzorczych: kadencja, powoływanie, odwoływanie, rezygnacja, delegowanie do wykonywania indywidualnych czynności nadzorczych, rada nadzorcza kadłubowa, głosowanie grupami, komitet audytu Rady Nadzorczej, doradztwo w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania Zarządu: kadencja, powoływanie, odwoływanie, rezygnacja, kompetencje, zasady wynagradzania członków zarządu, umowy o zarządzanie, umowy o pracę, kontrakty menedŝerskie, aspekty podatkowe funkcjonowania Rad Nadzorczych i Zarządów, reprezentowanie akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach w charakterze pełnomocnika i wykonywanie prawa głosu, wykonywanie uprawnień właścicielskich Akcjonariuszy w Radach Nadzorczych Spółki. 2

3 Udział Pana Piotra Rybickiego w organach Spółek: HEFAL SERWIS S.A. (podmiot notowany na New Connect od ): Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych ( ); oddelegowanie, z ramienia Rady Nadzorczej, do wykonywania czynności członka zarządu ( ), Przewodniczący Rady Nadzorczej ( oraz ), INTROL S.A. (podmiot notowany na GPW od ): Sekretarz i Członek Rady Nadzorczej ( obecnie), ERG S.A. (podmiot notowany na GPW od ): Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu ( ), BOMAR S.A.: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ( obecnie), MG LEASING S.A.: Członek Rady Nadzorczej ( obecnie) JCOMMERCE S.A.: Przewodniczący Rady Nadzorczej ( ), ELKOP S.A. (podmiot notowany na GPW od ): Sekretarz Rady Nadzorczej ( ), ALUMAST S.A. (podmiot notowany na New Connect od ): Członek Rady Nadzorczej ( ). ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY (stowarzyszenie): Członek Zarządu (

4 Inne doświadczenie Pana Piotra Rybickiego w zakresie nadzoru korporacyjnego: Wskazanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa jako kandydata do Rady Nadzorczej następujących Spółek: Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie ( ), Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ( ), Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o. ( ), Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej ( ), Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w śywcu Sp. z o.o. ( ), Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ( ), Zakłady Maszyn Chemicznych "METALCHEM" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ( ), Bielskie Zakłady Lin i Pasów BEZALIN ( ), Rejestracja w Bazie Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa ( ), Przystąpienie do Korpusu Kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych ( ), Publikacja: Rachunkowość kreatywna a odpowiedzialność Rad Nadzorczych, Rynek Kapitałowy, nr 1/2009. Publikacja: Rachunkowość kreatywna w MSSF, miesięcznik Kapitałowy, nr 9/2012 4

5 Inne doświadczenie Pana Piotra Rybickiego w zakresie nadzoru korporacyjnego: 5

6 Pozostałe informacje: Biegły Rewident (nr ew ), Doświadczenie na stanowiskach: Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Dyrektor Finansowy, Aplikant Biegłego Rewidenta, Analityk Finansowy, Kierowanie firmą doradczą Strategie Rachunkowość Finanse, Ukończone Podyplomowe Studia MenedŜerskie organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Członek Śląskiego Klubu Golfowego, Członek Komisji MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa od 2006 roku. IV Golf Business Meeting Cup (turniej golfowy) odbył się 16 czerwca 2012 roku (szczegóły na stronie II Konferencja Rada Nadzorcza odbędzie się 6 listopada 2012 roku (szczególy na stronie 6

7 Funkcjonowanie Rad Nadzorczych w Spółkach Giełdowych Od 6 grudnia 2009 roku, w wyniku nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (...), zmieniono zasady funkcjonowania Rad Nadzorczych w spółkach giełdowych (Jednostkach Zainteresowania Publicznego JZP). Ze względu na istotne znaczenie Jednostek Zainteresowania Publicznego dla gospodarki kraju, istnieje potrzeba zapewnienia wysokiej jakości badania i przeglądów sprawozdań finansowych tych jednostek i ustanowienia szczególnego nadzoru nad tym procesem w tych jednostkach. Realizując ten cel, ustawa zakłada obowiązek tworzenia w JZP komitetu audytu. Członkowie komitetu audytu (co najmniej 3) powoływani będą spośród członków rady nadzorczej. Przynajmniej jeden z członków komitetu powinien posiadać odpowiednią wiedzę w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej oraz być niezaleŝny od jednostki. Przepis przewiduje zwolnienie z obowiązku powoływania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niŝ 5 członków. Zadania komitetu audytu obligatoryjne będą w tych jednostkach wykonywane przez rady nadzorcze. Nie zwalnia to z obowiązku zapewnienia odpowiedniej jakości Rady Nadzorczej. 7

8 Więcej informacji na: 8

9 Zapraszam do współpracy Piotr Rybicki (biegły rewident) 9