Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku

Transkrypt

1 Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd PGNiG zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 28 kwietnia 2008 roku: w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki: Nadzorczej Spółki Pana/Panią.. w związku z upływem kadencji. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej jednej osoby powołanej w trybie 36 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 56 ust.2 pkt 1 Statutu : Nadzorczej Spółki Pana/Panią w związku z upływem wspólnej kadencji.

2 w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 37 ust. 1 Statutu Spółki: Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 56 ust. 2 pkt 1) Statutu: Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej jednej osoby w trybie 36 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 w związku z 36 Statutu Spółki:

3 Nadzorczej Spółki, Pana/Panią.. na wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 30 kwietnia 2008 roku. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 37 ust. 1 Statutu Spółki: Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 30 kwietnia 2008 roku.

4 Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 385 Ksh oraz 56 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej. Z uwagi na fakt, iż z dniem 29 kwietnia 2008 roku upływa wspólna kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A., konieczne jest podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwał w przedmiotowej sprawie. W związku z upływem kadencji również członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki, w celu zapewnienia realizacji 37 Statutu Spółki, w okresie luty marzec 2008 roku przeprowadzono wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki. Stosownie do treści Uchwał: Nr 17/2008 z dnia 19 marca 2008 roku i Nr 18/2008 z dnia 19 marca 2008 roku Głównej Komisji Wyborczej PGNiG S.A., kandydatami na członków Rady Nadzorczej wybranymi przez pracowników Spółki zostali: 1. Pan Mieczysław Kawecki, 2. Pani Jolanta Siergiej, 3. Pani Agnieszka Chmielarz, którzy uzyskali w wyborach co najmniej 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Ponadto Komisja stwierdziła, że w wyborach udział wzięło 6629 pracowników, co stanowi 78,30 % wszystkich uprawnionych do głosowania, w związku z czym, zgodnie z 37 ust. 2 Statutu Spółki, wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia. Mając na uwadze przedstawione fakty, Zarząd Spółki wnosi o podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

5 Zgodnie z zasadą nr II.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie Zarząd PGNiG załącza życiorysy zawodowe kandydatur zgłoszonych do Rady Nadzorczej PGNiG. Agnieszka Chmielarz, absolwentka Wydziału Chemii ATR w Bydgoszczy. Ukończyła podyplomowe studia europejskie w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, między innymi odbyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa, zakończony egzaminem. Od kilku lat jej praca zawodowa związana jest z PGNiG SA, obecnie z Oddziałem Handlowym Gazownią Bydgoską, gdzie kieruje Działem Rozwoju Rynku i Marketingu. Wcześniej pracowała w Departamencie Restrukturyzacji Przemysłu oraz Departamencie Bezpieczeństwa Energetycznego Ministerstwa Gospodarki, gdzie zajmowała się tematyką restrukturyzacji zatrudnienia i nadzorem właścicielskim nad spółkami Skarbu Państwa. Jolanta Siergiej, w 1985 roku ukończyła Politechnikę Szczecińską jako magister ekonomii o specjalności Ekonomika i Organizacja Produkcji. Jest również absolwentką studiów podyplomowych o kierunku Rachunkowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1998 rok) oraz Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2007 rok). Posiada stopień górniczy Dyrektora Górniczego III stopnia. Uczestniczyła w wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych i zarządzania, w tym w kursie dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradcę podatkowego. Zasiadała w Radach Nadzorczych spółek Geofizyka Kraków Sp. z o.o. ( ) i Poszukiwania Naftowe Diament Sp. z o.o. ( ). Jolanta Siergiej jest pracownikiem PGNiG SA Oddziału w Zielonej Górze, od 1995 roku na stanowisku Głównego Księgowego. Uprzednio pracowała w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze oraz w zielonogórskim Oddziale Banku Handlowego Mieczysław Kawecki, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1983), magister inżynier o specjalności eksploatacja otworowa. Pracę zawodową rozpoczął w 1976 roku w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu na kopalni ropy naftowej Wańkowa. W 1984 roku został kierownikiem nowo powstałej kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lublin. W 1986 r. przeszedł do pracy na kopalni ropy naftowej Wielopole, gdzie został kierownikiem kopalni. Od 1991 roku pracuje na stanowisku kierownika Podziemnego Magazynu Gazu Ziemnego Strachocina. W 1998 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie podziemnego magazynowania gazu, a w 2003 roku ukończył kierunek Ochrony Środowiska w Gospodarce na AGH w Krakowie. Posiada uprawnienia kierownika ruchu zakładu górniczego. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego SITPNiG Oddział w Sanoku. Jest Inżynierem Górniczym I stopnia. W latach był członkiem Rady Pracowniczej w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu oraz delegatem na Ogólne Zebranie Delegatów PGNiG Warszawa. Od 1994 roku do momentu przekształcenia w spółkę był członkiem Rady Pracowniczej PGNiG Warszawa w VI i VII kadencji. Do 1998 roku członek grupy konsultacyjnej przy PGNiG SA. W 2005 roku był członkiem Związkowej Komisji Koordynacyjnej. W latach członek Rady Nadzorczej PGNiG SA.