AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA



Podobne dokumenty
PROPOZYCJE UCHWAŁ na ZWZA AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w dniu

PROPOZYCJE UCHWAŁ na ZWZA AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w dniu

PROPOZYCJE UCHWAŁ na ZWZA AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w dniu

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

Uchwała nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Uchwała nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Strona 1. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH na ZWZA AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w dniu

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VENITI S.A.

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 czerwca 2016 roku

finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2014 ROKU

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art ksh. Uchwała nr 2

Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku. Uchwała nr 02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 26 września 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

P R O J E K T Y U C H W A Ł. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. zwołanego na 26 czerwca 2015 roku

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 15 września 2015 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2012R.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. zwołanego na 27 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 27 kwietnia 2016r.

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr /2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 23 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

UCHWAŁY Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016

UCHWAŁA nr 1/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2013 ROKU

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INTERNITY SA w dniu 21 czerwca 2017 roku w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROADZENIA AKCJONARIUSZY DIVICOM S.A. Z DNIA 16 czerwca 2011 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w dniu 28 czerwca 2018 roku

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU R.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 9 MAJA 2011 R. O CHARAKTERZE POśĄDKOWYM

MENNICY POLSKIEJ S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 14 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 12 sierpnia 2014 roku

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. w dniu 23 czerwca 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 czerwca 2018 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 maja 2017 roku

Działając na podstawie art pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz 12 punkt 1 c)

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 12 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał na ZWZA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki AITON CALDWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Uchwała nr 1 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRIMETECH S.A. w dniu 17 czerwca 2019 r. wraz z wynikami głosowań

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 7FIT S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 19 lipca 2013 r., po ogłoszonej przerwie w obradach

Apolonia Medical S.A. Wojnowo Sicienko

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

Działając na podstawie art ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: (Projekt) Uchwała nr 2

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN S.A.

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA nr 2. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki AITON CALDWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zwołane na dzień 26 września 2018 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. zwołane na dzień 20 lipca 2016 r.

U C H W A Ł A NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2015 r.

Transkrypt:

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przedstawia treść uchwał podjętych w trakcie ZWZA odbytego dnia 03.06.2009: UCHWAŁA NR 1/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.02.2008 31.12.2008 Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za okres od 01.02.2008 do 31.12.2008 w którym: -bilans na dzień 31.12.2008 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 14 356 175,57 złotych, - rachunek zysków i strat za okres od 01.02.2008 do 31.12.2008 wykazuje zysk netto w kwocie: 2 582 151,82 złotych, oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyŝsze sprawozdanie bez zastrzeŝeń. UCHWAŁA NR 2/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.02.2008-31.12.2008 Po rozpatrzeniu przedstawionego Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.02.2008 31.12.2008 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyŝsze sprawozdanie bez zastrzeŝeń

UCHWAŁA NR 3/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PODZIAŁU ZYSKU ZA OKRES 01.02.2008-31.12.2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala podział zysku netto w wysokości 2 582 151,82 zł: za okres 01.02.2008-31.12.2008 w następujący sposób : - kwota 661 050 zł na wypłatę dywidendy przypadającej akcjonariuszom AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. posiadającym w dniu wypłaty akcje serii A, dzień wypłaty dywidendy: 24.06.2009, kwota dywidendy przypadająca na uprawnioną akcję: 0,13 zł. - kwota 1 871 101,82 zł na zwiększenie kapitału zapasowego, - kwota 50 000 zł na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. UCHWAŁA NR 4/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY O POKRYCIU Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO UTWORZONYCH REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE WRAZ Z PODATKIEM ODROCZONYM DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu propozycji Zarządu postanawia kwotę 275 428,34 zł, stanowiącą rezerwy na świadczenia pracownicze dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych, pokryć z kapitału zapasowego.

UCHWAŁA NR 5/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI Prezesowi Zarządu UCHWAŁA NR 6/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU BOśENA MATOSZKO Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA ZA OKRES 01.02.2008-31.12.2008 Wiceprezesowi Zarządu BoŜena Matoszko UCHWAŁA NR 7/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU JERZY BUSŁOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA ZA OKRES 01.02.2008-31.12.2008 Wiceprezesowi Zarządu Jerzy Busłowski

UCHWAŁA NR 8/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU MARCIN ANDRZEJ PROSKIEŃ Wiceprezesowi Zarządu Marcin Andrzej Proskień UCHWAŁA NR 9/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ JAROSŁAW SKORULSKI tytuł III dział I, oraz Umowy Spółki A.P.S. Sp. z o.o. uchwala się co Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosław Skorulski UCHWAŁA NR 10/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ DARIUSZ NIZIO tytuł III dział I, oraz Umowy Spółki A.P.S. Sp. z o.o. uchwala się co Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariusz Nizio

UCHWAŁA NR 11/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ JAN BOBOWSKI tytuł III dział I, oraz Umowy Spółki A.P.S. Sp. z o.o. uchwala się co Sekretarzowi Rady Nadzorczej Jan Bobowski UCHWAŁA NR 12/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZBIGNIEW ANDRZEJ GADOMER tytuł III dział I, oraz Umowy Spółki A.P.S. Sp. z o.o. uchwala się co Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniew Andrzej Gadomer UCHWAŁA NR 13/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ JANUSZ FIEDORUK tytuł III dział I, oraz Umowy Spółki A.P.S. Sp. z o.o. uchwala się co Członkowi Rady Nadzorczej Janusz Fiedoruk