RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW FN1.054.41.2015.ZAB Warszawa, dnia grudnia 2015 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiadając na interpelację nr 28 z dnia 1 grudnia 2015 r. Pana Posła Macieja Małeckiego, dotyczącą zmian kadrowych wśród kadry menedżerskiej i doradców Banku Gospodarstwa Krajowego, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia przygotowane na podstawie informacji otrzymanych z Banku. Ad. 1. Zgodnie ze stanem zatrudnienia na dzień 25 listopada 2015 r., w stosunku do dnia 31 grudnia 2014 r., liczba doradców Prezesa uległa zmniejszeniu z 7 do 5, z czego 2 osoby są zatrudnione na część etatu, 1 osoba pozostaje na urlopie bezpłatnym. Osoby zatrudnione na stanowisku doradcy Prezesa w strukturze Gabinetu Prezesa w Zespole Doradczo-Eksperckim wykonują pracę na rzecz wszystkich Członków Zarządu. Tabela 1. Doradcy Prezesa zatrudnieni na dzień 25 listopada 2015 r. Lp. Stanowisko Data zatrudnienia / wymiar etatu Zadania 1. Doradca Prezesa 1 września 2004 r. / pełny etat Współpraca z samorządami terytorialnymi i aspekty legislacyjne tej współpracy 2. Doradca Prezesa 1 lipca 2015 r. / pełny etat Nowe inicjatywy usług finansowych w kontekście nowej perspektywy unijnej 3. Doradca Prezesa 22 lutego 2006 r. / 0,6 etatu Stały delegat BGK przy Związku Banków Polskich, aspekty międzynarodowe w działalności BGK ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 28 fax: +48 22 694 39 50 e-mail: sekretariat.fn@mf.gov.pl
4. Doradca Prezesa 1 listopada 2011 r. / 0,05 etatu Pełnienie funkcji Prezesa Krajowego Funduszu Kapitałowego od dnia 25 września 2012 r. 5. Doradca Prezesa 1 czerwca 2010 r. / pełny etat (urlop bezpłatny od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.) Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z instytucjami europejskimi oraz europejskimi bankami publicznymi Ad. 2. Spośród osób zatrudnionych na stanowisku doradcy Prezesa na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.: 1 osoba została przeniesiona na stanowisko dyrektora zarządzającego w związku ze zmianą struktury organizacyjnej w obszarze sprzedaży i wprowadzeniem Nowego Modelu Sprzedaży, 1 osoba została przeniesiona na stanowisko eksperta w Biurze Inwestycji Kapitałowych w związku planem rozwoju systemu finansowania innowacji, 1 osoba pełni funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego od dnia 25 września 2012 r. Tabela 2. Doradcy Prezesa, z którymi BGK zakończył współpracę Lp. Stanowisko Data zatrudnienia Data rozwiązania umowy o pracę 1. Doradca Prezesa 16 września 2013 r. 31 maja 2015 r. 2. Doradca Prezesa 1 listopada 2013 r 30 czerwca 2015 r. Ad. 3. Stan liczebny Zarządów i Rad Nadzorczych spółek zależnych Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawia poniższa tabela. Tabela 3. Liczba członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach zależnych BGK Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. Spółka Rada Nadzorcza Zarząd 31.12.2014 25.11.2015 31.12.2014 25.11.2015 7* 7* 3 3 Towarzystwo Funduszy 3 4 2 2 2
Inwestycyjnych BGK S.A. BGK Nieruchomości S.A. 3 4 2** 3 * w tym 3 osoby powoływane przez ministrów wskazanych w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz ministra właściwego do spraw nauki ** w skład pierwszego Zarządu Spółki wchodziły 3 osoby; po rezygnacji jednego z członków Zarządu, w październiku 2015 r. dokonano uzupełnienia składu Zarządu Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. W omawianym okresie liczba członków Rady Nadzorczej i Zarządu nie zmieniła się. Natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał zmiany trzech z czterech członków Rady Nadzorczej. Z dniem 30 czerwca 2015 r., po zamknięciu roku obrotowego, zostali odwołani: 1. Andrzej Ladko, Wiceprezes Zarządu BGK, w związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy pozostawieniu nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Banku, które kontrolują aktywność Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., 2. Piotr Lasecki, w związku z zakończeniem współpracy z BGK, 3. Ryszard Słowiński, Prezes BGK Nieruchomości S.A, w związku z intensywnym rozwojem działalności BGK Nieruchomości S.A. i koniecznością skoncentrowania się na jej działalności. Bank Gospodarstwa Krajowego uzupełnił skład Rady Nadzorczej Spółki, powołując z dniem 1 lipca 2015 r. w skład Rady Nadzorczej: 1. Małgorzatę Błaszczyk, Dyrektora Departamentu Prawnego BGK, 2. Artura Pustelnika, Dyrektora Zarządzającego BGK, 3. Mariusza Graba, Dyrektora Zarządzającego BGK. Spółka nie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. ( TFI ) Zmiany w składzie Zarządu W omawianym okresie, tj. od dnia 31 października 2013 r. do dnia sporządzenia niniejszej informacji (9 grudnia 2015 r.), liczba członków Zarządu TFI nie zmieniła się, natomiast zmienił się jego skład. W skład pierwszego Zarządu Spółki, powołanego w 2013 r., weszli: Piotr Kuszewski i Piotr Broda. W związku ze złożeniem przez P. Kuszewskiego rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 13 lutego 2015 r., Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 13 lutego 2015 r. Piotra Linke. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 3
Liczba członków Rady Nadzorczej w okresie od października 2013 r. do III kwartału 2015 r., tj. do czasu zakończenia prac organizacyjnych i rozpoczęcia działalności operacyjnej na szerszą skalę, była utrzymywana na minimalnym poziomie, wskazanym w art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych 3 osoby. Zmiany osobowe, jakie zaszły we wskazanym powyżej czasie, wynikały m.in. ze złożenia przez Piotra Laseckiego rezygnacji z funkcji Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej TFI w związku z zakończeniem współpracy z BGK. Ponadto, po zamknięciu pierwszego roku obrotowego, kończącego okres prac organizacyjnych w Spółce, Bank, jako jedyny akcjonariusz TFI, postanowił o wzmocnieniu składu Rady Nadzorczej Towarzystwa. Decyzja o wzmocnieniu składu Rady Nadzorczej została podjęta w związku z zasadniczym zwiększeniem działalności operacyjnej przez Spółkę, a także nawiązaniem współpracy przez Towarzystwo z podmiotami, w których BGK nie jest jedynym akcjonariuszem: Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi S.A. oraz Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. W połowie 2015 r. Spółka zintensyfikowała swoje działania, tworząc kolejne 2 fundusze dla BGK (Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN oraz w trakcie prac przygotowawczych Fundusz Municypalny), 4 fundusze dla Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A./BGK oraz 2 fundusze dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W omawianym okresie skład Rady Nadzorczej TFI przedstawiał się następująco: 1. Od dnia 31 października 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.: Piotr Lasecki, Wiceprezes Zarządu BGK, Robert Kasprzak, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego BGK, Dariusz Wieloch, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej BGK. 2. Od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r.: Robert Kasprzak, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego BGK, Dariusz Wieloch, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej BGK. 3. Od dnia 1 czerwca 2015 r.: Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu BGK, Jerzy Jacek Szugajew, Wiceprezes Zarządu BGK, nadzorujący w Banku finansowanie inwestycji i sprzedaż produktów bankowych, Radosław Stępień, Wiceprezes Zarządu BGK, nadzorujący w Banku obszar działalności zleconej w zakresie: programów dopłatowych i przepływowych oraz zagranicznych należności i zobowiązań Skarbu Państwa, mieszkaniowego budownictwa społecznego oraz inżynierii finansowej i programów europejskich. Dodatkowo, w konsekwencji rozszerzenia działalności operacyjnej Spółki Bank, jako jedyny akcjonariusz Spółki, zdecydował o powiększeniu składu Rady Nadzorczej do 4 osób. W dniu 13 października 2015 r. Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Dorotę Godziuk, Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego BGK. Spółka nie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 4
BGK Nieruchomości S.A. ( BGKN ) Zmiany w składzie Zarządu W omawianym okresie, tj. od dnia 13 grudnia 2013 r. do dnia sporządzenia niniejszej informacji, liczba członków Zarządu wynosiła: 1. od dnia 13 grudnia 2013 r do dnia 30 kwietnia 2014 r. 3 osoby, 2. od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 25 października 2015 r. 2 osoby (w związku z rezygnacją Prezesa Zarządu), 3. od dnia 26 października 2015 r. 3 osoby. Omówienie zmian w składzie Zarządu BGKN W dniu 13 grudnia 2013 r. został powołany pierwszy Zarząd Spółki w składzie trzyosobowym: Włodzimierz Kocon Prezes Zarządu, Piotr Puchalski Członek Zarządu, Ryszard Słowiński Członek Zarządu. W dniu 30 kwietnia 2014 r. Włodzimierz Kocon złożył rezygnację. W dniu 6 maja 2014 r. funkcję Prezesa Zarządu objął Ryszard Słowiński. W dniu 25 sierpnia 2014 r. P. Puchalski złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu z dniem 31 sierpnia 2014 r. W dniu 17 lipca 2014 r. Urszula Aumasson została powołana do pełnienia z dniem 1 września 2014 r. funkcji Członka Zarządu. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w skład Zarządu wchodziły dwie osoby: R. Słowiński Prezes Zarządu, U. Aumasson Członek Zarządu. W dniu 26 października 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki uzupełniła skład Zarządu do trzech osób, powołując Tomasza Siwaka i powierzając mu funkcję Członka Zarządu BGKN. Ponowne powołanie trzeciego członka Zarządu, czyli powrót do liczebności Zarządu w latach 2013-2014, Spółka uzgodniła z akcjonariuszem w związku z koniecznością rozdzielenia nadzoru nad działalnością inwestycyjną i administrowaniem nieruchomościami. Według stanu na koniec września 2015 r. BGKN, zarządzający Funduszem Mieszkań na Wynajem, utworzył w imieniu Funduszu łącznie 8 spółek celowych (w tym 1 spółka na etapie rejestracji) do realizacji projektów w następujących lokalizacjach: Warszawa (2 spółki), Poznań, Trójmiasto, Katowice, Wrocław, Kraków, Łódź. Spółka udostępniała mieszkania w Poznaniu (podpisane umowy na 62% lokali) oraz Piasecznie (podpisane umowy na 60% lokali); rozpoczęto udostępnianie mieszkań w Gdańsku. Prowadzony jest proces pogłębionych analiz (Due Diligence) 11 inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe o łącznej wartości 377,8 mln zł (stan na koniec września 2015 r.). Prognozowany termin oddania do użytkowania tych inwestycji przypada na lata 2016-2018. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Liczba członków Rady Nadzorczej w okresie od grudnia 2013 r. do III kwartału 2015 r., tj. do czasu zakończenia prac organizacyjnych i rozpoczęcia działalności operacyjnej na szerszą skalę, była utrzymywana na minimalnym poziomie, wskazanym w art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych 3 osoby. Po zamknięciu pierwszego roku obrotowego, kończącego okres prac organizacyjnych w BGKN, Bank, jako jedyny akcjonariusz BGKN, postanowił o wzmocnieniu składu Rady 5
Nadzorczej Spółki. Z dniem 1 czerwca 2015 r. powołano w skład Rady Nadzorczej Piotra Puczyńskiego, Wiceprezesa Zarządu BGK. Jednocześnie odwołano Małgorzatę Błaszczyk, w związku z powierzeniem funkcji w Radzie Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. W omawianym okresie skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 1. Od dnia 13 grudnia 2013 r. do dnia 31 maja 2015 r.: Adam Świrski, Wiceprezes Zarządu BGK, nadzorujący w Banku obszar ryzyka działalności bankowej, Marcin Wojniak, Dyrektor Zarządzający BGK, Małgorzata Błaszczyk, Dyrektor Departamentu Prawnego BGK. 2. Od dnia 1 czerwca 2015 r.: Adam Świrski, Wiceprezes Zarządu BGK, nadzorujący w Banku obszar ryzyka działalności bankowej, Piotr Puczyński, Wiceprezes Zarządu BGK, nadzorujący w Banku administrowanie nieruchomościami i zarządzanie systemami teleinformatycznymi, Marcin Wojniak, Dyrektor Zarządzający BGK. Ze względu na znaczenie projektów prowadzonych przez Spółkę Bank, jako jedyny akcjonariusz BGKN, postanowił o rozszerzeniu składu Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 13 października 2015 r. Walne Zgromadzenie powołało Jerzego Jacka Szugajewa, Wiceprezesa Zarządu BGK, nadzorującego w Banku finansowanie inwestycji i sprzedaż produktów bankowych. Spółka nie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 6