Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...



Podobne dokumenty
Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana Antoniego Taraszkiewicza.

MEDIATEL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzie roku wraz z uzasadnieniem Raport biecy nr 60/2008

MEDIATEL SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzie roku wraz z uzasadnieniem Raport biecy nr 44/2008

PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

UCHWAŁA NR 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzib we Włoszczowie z dnia 22 maja 2007 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJCYCH SPÓŁK. Raport biecy nr 7 / 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

UCHWAŁA NR 2 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. Z SIEDZIB W WARSZAWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU W SPRAWIE PRZYJCIA PORZDKU OBRAD ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 7 marca 2019 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych w związku z 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity)

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZO-BLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 KWIETNIA 2016 R.

Raport bieżący nr 89/ Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - treść uchwał podjętych na NWZ Spółki.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁY. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA CSY S.A.

Uchwała nr z dnia 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w dniu 31 sierpnia 2012 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 5 czerwca 2017r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu roku

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 08 grudnia 2008 r.

Działając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Raport bieŝący nr 35/2006

Treść uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2011 r.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Cersanit S.A., PZU Złota Jesień,

UCHWAŁA Nr 2/08/12/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 08 grudnia 2008 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowane na dzień 15 października 2018 r.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 19 września 2012 roku

Raport bieżący nr 80/ Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - projekty uchwał na NWZ Spółki w dniu r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁY POWZITE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENERGOMONTA - POŁUDNIE S.A. Z DNIA 15 MAJA 2009 r.

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Projekt uchwały do pkt 2 planowanego porządku obrad

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowanym na dzień 20 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia roku

Raport bieŝący nr 63/2007

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Uchwała nr z dnia maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1/03/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.

32,38%

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Zwołane na dzień 13 marca 2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2018 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CARLSON INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 sierpnia 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 1 NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

OBJAŚNIENIA: Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 7 stycznia 2019 roku

Raport bieżący nr 21 / 2017

Uchwała nr z dnia grudnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia: TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowanym na dzień 29 czerwca 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLSKA MEAT SPO ŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2018 roku

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MABION S.A. W DNIU 18 KWIETNIA 2018 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ PLANOWANE DO ROZPATRZENIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PAMAPOL S.A. NA DZIEŃ 5 LISTOPADA 2014 ROKU.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Transkrypt:

Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczcego Zgromadzenia Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Uchwała nr 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1.. 2.. 3... w sprawie: przyjcia porzdku obrad Uchwała nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST- BOX" S.A. przyjmuje porzdek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczcego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowoci zwołania Zgromadzenia i jego zdolnoci do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji skrutacyjnej

5. Przyjcie porzdku posiedzenia. 6. Podjcie uchwały w sprawie podwyszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku 1:1, tj. kady dotychczasowy akcjonariusz posiadajcy jedn akcj Spółki nabywa prawo do zapisu na jedn akcj nowej emisji, z oznaczeniem dnia 2 listopada 2009 r. jako dnia, według którego okrela si akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji. 7. Podjcie uchwały w sprawie ubiegania si o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz upowanienia Zarzdu do podejmowania działa z tym zwizanych, 8. Podjcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarzdu. 10. Podjcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11. Podjcie uchwały w sprawie upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 12. Zamknicie obrad Uchwała nr 4 w sprawie podwyszenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii G Na podstawie art. 431 i 2 pkt 2) i art. 432 Kodeksu spółek handlowych i 6 ust. 7 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: 1 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyszony z kwoty 22.030.700 zł (dwadziecia dwa miliony trzydzieci tysicy siedemset złotych) do kwoty nie niszej ni 22.030.705,00 zł (dwadziecia dwa miliony trzydzieci tysicy siedemset pi złotych) i nie wyszej ni 44.061.400,-zł (czterdzieci cztery miliony szedziesit jeden tysicy czterysta złotych), to jest o kwot nie wysz ni 22.030.700,00 zł (dwadziecia dwa miliony trzydzieci tysicy siedemset złotych). 2. Podwyszenie kapitału zakładowego Spółki, zostanie dokonane poprzez emisj nowych Akcji na okaziciela Serii G, o wartoci nominalnej 5,00 zł (pi złotych) kada, w liczbie nie mniejszej ni 1 (jedna) akcja i nie wikszej ni 4.406.140 (cztery miliony czterysta sze tysicy sto czterdzieci) akcji.

3. Cena emisyjna Akcji Serii G bdzie nie nisza ni 5,00 zł (pi złotych) i ustalona zostanie w drodze uchwały podjtej przez Zarzd Spółki. 4. Akcje Serii G uczestniczy bd w dywidendzie poczwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony bdzie do podziału za rok obrotowy koczcy si 31 grudnia 2009 r. 5. Akcje Serii G mog by pokryte wyłcznie wkładem pieninym przed zarejestrowaniem podwyszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G. 6. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamknitej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o ofercie publicznej Dz.U. Nr 184, poz. 1539). 7. Dniem, według którego okrela si akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii G jest 2 listopada 2009 r. 8. Dotychczasowym akcjonariuszom Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. przysługiwa bdzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A., przy czym za kad jedn akcj Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. posiadan na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwa bdzie jedno prawo poboru. Uwzgldniajc liczb emitowanych Akcji Serii G, kade prawo poboru uprawnia bdzie do objcia 1 (jednej) Akcji Serii G. 9. Akcje Serii G zostan wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowania Zarzd Spółki do podjcia wszelkich czynnoci faktycznych i prawnych zwizanych z podwyszeniem kapitału zakładowego oraz ofert publiczn Akcji Serii G w szczególnoci do ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii G, w tym take do: 1) okrelenia ceny emisyjnej Akcji Serii G; 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknicia subskrypcji; 3) ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii G w ramach wykonania prawa poboru; 4) ustalenia zasad dystrybucji, przydziału oraz dokonania przydziału Akcji Serii G, które nie zostan objte w trybie wykonania prawa poboru, w tym w szczególnoci do: a) ustalenia terminów otwarcia i zamknicia uzupełniajcej subskrypcji Akcji Serii G nieobjtych w wykonaniu prawa poboru (w tym w ramach zapisów dodatkowych),

b) zawarcia umowy o subemisj w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak równie innej umowy majcej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji Serii G, c) wyodrbnienia na potrzeby subskrypcji Akcji Serii G poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesuni Akcji Serii G pomidzy poszczególnymi transzami, d) ustalenia warunków składania zapisów na Akcje Serii G, równie w ramach poszczególnych transz, jak równie podmiotów uprawnionych do składania zapisów w ramach poszczególnych transz oraz okrelenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji Serii G, w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru, e) ustalenia zasad przydzielenia w ramach terminu dodatkowego Akcji Serii G - w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystaj z prawa poboru, f) złoenia owiadczenia o wysokoci objtego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokoci kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treci art. 310 2 i 4 w zw. z art. 431 7 Kodeksu spółek handlowych 3 Uchwała nr 5 w sprawie ubiegania si o dopuszczenie papierów wartociowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia si, co nastpuje: Wyraa si zgod na ubieganie si o dopuszczenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa regulujcymi obrót papierami wartociowymi na rynku regulowanym. Wyraa si zgod na ubieganie si o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. 3

Wyraa si zgod oraz postanawia si o dematerializacji Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G a nadto upowania si Zarzd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartociowych S.A. umowy o rejestracj Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji Serii G. 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowania Zarzd Spółki do: 1) podjcia wszelkich niezbdnych działa majcych na celu wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególnoci uzyskania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego; 2) podjcia wszelkich niezbdnych działa majcych na celu wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu giełdowego, w tym w szczególnoci uzyskania zgody organów Giełdy o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu giełdowego; 3) podjcia wszelkich niezbdnych działa majcych na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartociowych S.A. umowy o rejestracj papierów wartociowych akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G w depozycie papierów wartociowych. 5 w sprawie zmiany 7 ust. 1 Statutu Spółki Uchwała nr 6 Działajc na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Zmianie ulega 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nastpujce brzmienie: 7 1. Przedmiotem działania Spółki jest: a) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych b) Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury c) Produkcja wyrobów z papieru i tektury d) Pozostałe drukowanie e) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniajcych

f) Produkcja włókien chemicznych g) Produkcja sprztu gospodarstwa domowego h) Produkcja sprztu sportowego i) Produkcja gier i zabawek j) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana k) Sprzeda hurtowa realizowana na zlecenie l) Sprzeda hurtowa ywnoci, napojów i wyrobów tytoniowych m) Sprzeda hurtowa artykułów uytku domowego n) Pozostała wyspecjalizowana sprzeda hurtowa o) Sprzeda hurtowa niewyspecjalizowana p) Sprzeda detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach q) Sprzeda detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach r) Sprzeda detaliczna prowadzona poza sieci sklepow, straganami i targowiskami s) Magazynowanie i przechowywanie towarów t) Doradztwo zwizane z zarzdzaniem u) Badania i analizy techniczne v) Reklama w) Badanie rynku i opinii publicznej x) Działalno komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego. w sprawie zmiany 8 Statutu Spółki Uchwała nr 7 Działajc na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Zmianie ulega 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nastpujce brzmienie: 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie wicej ni 44.061.400,-zł (czterdzieci cztery miliony szedziesit jeden tysicy czterysta złotych) i dzieli si na nie wicej ni 8.812.280 (osiem milionów osiemset dwanacie tysicy dwiecie osiemdziesit) akcji o wartoci nominalnej 5 zł kada akcja. 2. Akcjami Spółki s: a) 170.790 (sto siedemdziesit tysicy siedemset dziewidziesit) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 170.790, b) 668.000 (szeset szedziesit osiem tysicy) akcji serii B, w tym: 222.680 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 222.680, 445.320 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 222.681 do 668.000 c) 1.210 (tysic dwiecie dziesi) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 1.210. d) 650.000 (szeset pidziesit tysicy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000, e) 660.000 (szeset szedziesit tysicy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 660.000, f) 2.256.140 (dwa miliony dwiecie pidziesit sze tysicy sto czterdzieci) akcji na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 2.256.140 g) do 4.406.140 (cztery miliony czterysta sze tysicy sto czterdzieci) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 4.406.140 3. Spółka moe podwysza kapitał zakładowy w drodze zwikszenia wartoci nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego. w sprawie zmiany 0 Statutu Spółki Uchwała nr 8 Działajc na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Zmianie ulega 0 Statutu Spółki, który otrzymuje nastpujce brzmienie:

0 1. Z zastrzeeniem ustpu 2 wszystkie akcje w Spółce s akcjami na okaziciela. 2. 445.320 akcji Serii B o numerach od 222.681 do 668.000 s akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu. 3. Akcje serii B o numerach od 222.681 do 668.000 daj na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów. 4. Akcjonariusz posiadajcy akcje imienne moe złoy wniosek o zamian jego akcji na akcje na okaziciela. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarzd. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego. w sprawie zmiany 8 ust. 2 Statutu Spółki Uchwała nr 9 Działajc na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Zmianie ulega 8 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nastpujce brzmienie: 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani s w nastpujcy sposób: 1) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczcego powołuj i odwołuj w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadajcy w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie nastpuje bezwzgldn wikszoci głosów wynikajcych z akcji imiennych. 2) 3 (trzech) członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Uchwała wchodzi w ycie z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego pod warunkiem zarejestrowania podwyszenia kapitału zakładowego Spółki w wysokoci 22.030.700 zł, w zwizku z emisj akcji serii G. w sprawie: zmian w składzie Zarzdu Spółki Uchwała nr 10

Działajc na podstawie 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala si co nastpuje: Ze składu Zarzdu Spółki odwołuje si:... Do pełnienia funkcji członka Zarzdu Spółki wybiera si... 3 Uchwała nr 11 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: 1. 2. Uchwała nr 12 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki: 1. 2. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Uchwała nr 13 Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje si: 1. 2. 3. Uchwała nr 14 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Na członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje si: 1. 2. 3. Uchwała nr 15 w sprawie odwołania Przewodniczcego Rady Nadzorczej Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala si co nastpuje: Odwołuje si Pana Antoniego Taraszkiewicza z funkcji Przewodniczcego Rady Nadzorczej. Uchwała nr 16 w sprawie wyboru Przewodniczcego Rady Nadzorczej Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala si co nastpuje:

Na Przewodniczcego Rady Nadzorczej wybiera si Pana/Pani... Uchwała nr 17 w sprawie upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działajc na podstawie art. 430 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Walne Zgromadzenie upowania Rad Nadzorcz do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzgldniajcego zmiany wynikajce z powyszych uchwał.