PROTOKÓŁ Z odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Spale odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. W zebraniu udział wzięło 18 osób, które były obecne osobiście lub reprezentowane na podstawie pełnomocnictw potwierdzonych notarialnie - obecność została stwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, a stosowne pełnomocnictwa stanowią podzałączniki o numerach od 1a do 1g. Obrady otworzył Pan Robert Krzyszczak przedstawiając następujący, proponowany porządek zebrania: Porządek Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia : 1. Otwarcie Zebrania i przedstawienie jego celu. 1.1. Potwierdzenie obecności Uczestników Członków Założycieli Stowarzyszenia lub ich pełnomocników. 1.2. Zreferowanie idei Stowarzyszenia, jego historii oraz przedstawienie krótkiej charakterystyki osób, które przyczyniły się do jego powołania. Prezentacja głównych celów i planowanych działań organizacji. 2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania. 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. 4. Formalne zatwierdzenie przez Przewodniczącego wszystkich postanowień Zebrania, podjętych przed tym jak został wybrany. Zatwierdzenie i przedstawienie porządku Zebrania przez Przewodniczącego, wraz z ogólnymi komunikatami w kwestiach formalnych i technicznych. 5. Podjęcie uchwały o powołaniu Stowarzyszenia /uchwała nr 1/. 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia /uchwała nr 2/. 7. Podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia /uchwała nr 3/. 8. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenia /uchwała nr 4/. 9. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia /uchwała nr 5/. 10. Podjęcie uchwały o wyborze Sądu Koleżeńskiego /uchwała nr 6/. 11. Podjęcie uchwały o finansowaniu czynności technicznych i formalno-prawnych związanych z rejestracją Stowarzyszenia /uchwała nr 7/ 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Zebrania. Ad. 1. 1.1. Pan Robert Krzyszczak przywitał zebranych i poinformował ich, że Zebranie ma na celu powołanie Stowarzyszenia. Następnie potwierdził uczestnictwo poszczególnych osób w zebraniu na podstawie podpisanej listy obecności i złożonych pełnomocnictw. 1.2. Następnie zostały przedstawione najważniejsze informacje o Stowarzyszeniu Rzemiosło Przyszłości : ogólna idea, najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do zwołania Zebrania oraz 1
cele i planowane działania. Informacje zostały przedstawione przez p. Roberta Krzyszczak i p. Jacka Trelę. Ad. 2 W kolejnym punkcie Zebrania p. Krzyszczak poprosił uczestników o przyjęcie Regulaminu. Regulamin został przyjęty jednogłośnie. Ad. 3. Następnie, p. Krzyszczak poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania. Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę Roberta Krzyszczaka. W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie, Przewodniczącym Zebrania wybrano Roberta Krzyszczaka. Przewodniczący wybrał swojego Zastępcę w osobie Jacka Treli oraz Sekretarza Martę Truskolawską i Zastępcę Sekretarza - Katarzynę Mojzykiewicz. Ad. 4. Przewodniczący Robert Krzyszczak przedstawił dalszy porządek Zebrania. Ad. 5. Przewodniczący Zebrania krótko omówił cele Stowarzyszenia i zaproponował przejście do głosowania nad uchwałą w sprawie powołania Stowarzyszenia pn.. Uchwała nr 1 w sprawie powołania Stowarzyszenia Przedstawiciele rzemiosła polskiego - uczestnicy Zebrania Założycielskiego w dniu 11 kwietnia 2012 r., zgodni co do potrzeby wspólnego działania w celu rozwoju małych i średnich podmiotów gospodarczych oraz wspierania udziału młodych ludzi w budowaniu potencjału rzemiosła w Polsce i Europie, niniejszym powołują Stowarzyszenie o nazwie: z siedzibą w Poznaniu. Ad. 6. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad projektem Statutu, który został wcześniej udostępniony Uczestnikom Zebrania. Oddano następujące głosy:. 2
Projekt statutu został przyjęty jednogłośnie w trybie głosowania jawnego. Następnie Przewodniczący zapytał zebranych, czy zgłaszają jakieś uwagi do treści Statutu, wymagające dokonania w nim zmian, które powinny być ujęte w tekście jednolitym stanowiącym załącznik do dokumentów rejestracyjnych Stowarzyszenia. Nie zgłoszono uwag, które musiały być poddane pod glosowanie. Wobec powyższego Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o Statucie Stowarzyszenia w następującej treści: Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie: z siedzibą w Poznaniu postanawiają przyjąć Statut Stowarzyszenia w treści zgodnej z przedłożonym projektem. Egzemplarz Statutu zostaje dołączony do protokołu Zebrania. Ad. 7. Przewodniczący Zebrania poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia. Zgłoszono kandydatury następujących osób: 1. Jacek Trela 2. Katarzyna Mojzykiewicz 3. Arkady Mojzykiewicz Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przewodniczący krótko omówił każdą z kandydatur, a następnie zarządził glosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia. Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie: z siedzibą w Poznaniu postanawiają wybrać Komitet Założycielski Stowarzyszenia w składzie: 3
1. Jacek Trela 2. Katarzyna Mojzykiewicz 3. Arkady Jan Mojzykiewicz oraz upoważnić Komitet Założycielski w wymienionym powyżej składzie do zarejestrowania Stowarzyszenia we właściwym Sądzie Rejonowym w Poznaniu, a także do wykonywania w imieniu Stowarzyszenia wszystkich czynności formalno prawnych do potwierdzenia rejestracji Stowarzyszenia przez Sąd i uzyskania umocowania prawnego przez Zarząd Stowarzyszenia. Ad. 8. Przewodniczący Zebrania poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur na poszczególne stanowiska w Zarządzie Stowarzyszenia. Na stanowisko Prezesa Zarządu zgłoszono kandydaturę Jacka Treli, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący przedstawił w skrócie kandydata i zarządził głosowanie nad kandydaturą: Na stanowisko I Wiceprezesa Zarządu zgłoszono kandydaturę Katarzyny Mojzykiewicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Przewodniczący przedstawił w skrócie kandydatkę i zarządził głosowanie nad kandydaturą: Na stanowiska II Wiceprezesa Zarządu zgłoszono kandydaturę Roberta Krzyszczaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wiceprzewodniczący przedstawił w skrócie kandydata i zarządził głosowanie nad kandydaturą: Na stanowisko Sekretarza Zarządu zgłoszono kandydaturę Marty Truskolawskiej, która wyraziła 4
zgodę na kandydowanie. Przewodniczący przedstawił w skrócie kandydatkę i zarządził głosowanie nad kandydaturą: Na stanowisko Członka Zarządu zgłoszono kandydaturę Adriana Wiktora Sulżyckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący przedstawił w skrócie kandydata i zarządził głosowanie nad kandydaturą: Następnie Przewodniczący stwierdził, że kandydaci na stanowisko Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu spełniają wymogi określone w Statucie i zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała nr 4 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie: z siedzibą w Poznaniu postanawiają wybrać Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 1. Jacek Trela - Prezes Zarządu 2. Katarzyna Mojzykiewicz - Wiceprezes Zarządu 3. Robert Krzyszczak - Wiceprezes Zarządu 4. Marta Truskolawska - Sekretarz Zarządu, 5. Adrian Wiktor Sulżycki Członek Zarządu. Ad. 9. Przewodniczący Zebrania poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 5
Na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgłoszono kandydaturę Tomasza Teteli, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący przedstawił w skrócie kandydata i zarządził głosowanie nad kandydaturą: Na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgłoszono kandydaturę Damiana Szatkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący przedstawił w skrócie kandydata i zarządził głosowanie nad kandydaturą: Na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgłoszono kandydaturę Arkadego Jana Mojzykiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący przedstawił w skrócie kandydata i zarządził głosowanie nad kandydaturą: Przewodniczący następnie zarządził glosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Uchwała nr 5 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie: z siedzibą w Poznaniu postanawiają wybrać Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia w składzie: 1. Tomasz Tetela 2. Damian Szatkowski 3. Arkady Jan Mojzykiewicz Głosów przeciw oddano 0 6
Ad. 10. Przewodniczący Zebrania poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia. Na stanowisko Członka Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia zgłoszono kandydaturę Michała Tadeusza Zubrzyckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący przedstawił w skrócie kandydata i zarządził głosowanie nad kandydaturą: Na stanowisko Członka Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia zgłoszono kandydaturę Wojciecha Grzegorczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący przedstawił w skrócie kandydata i zarządził głosowanie nad kandydaturą: Na stanowisko Członka Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia zgłoszono kandydaturę Mariusza Chmary, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący przedstawił w skrócie kandydata i zarządził głosowanie nad kandydaturą: Przewodniczący następnie zarządził glosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia. Uchwała nr 6 w sprawie wyboru Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia 7
Uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie: z siedzibą w Poznaniu postanawiają wybrać Sąd Koleżeński Stowarzyszenia w składzie: 1. Michał Tadeusz Zubrzycki. 2. Wojciech Grzegorczyk 3. Mariusz Chmara. Ad. 11. Przewodniczący zarządził dyskusję nad ustaleniem jednorazowej składki, niezbędnej na sfinansowanie i opłacenie czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia. Ponadto poinformował zebranych, że niezbędne będzie także określenie sposobu wpłacenia tej składki przez Członków Założycieli Komitetowi Założycielskiemu. Uchwała nr 7 w sprawie finansowania czynności technicznych i formalno-prawnych związanych z rejestracją Stowarzyszenia Uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie: z siedzibą w Poznaniu postanawiają uchwalić jednorazową składkę na poczet finansowania czynności technicznych i formalno-prawnych związanych z rejestracją Stowarzyszenia w wysokości 60 zł od każdego członka założyciela, pobraną w gotówce przez Komitet Założycielski reprezentowany przez p. Katarzynę Mojzykiewicz. Ad.12. W trakcie dyskusji zgłoszono wniosek w sprawie wybrania tekstu Manifestu Stowarzyszenia Rzemiosło Przyszłości, który ma zostać opublikowany na stronie internetowej Związku Rzemiosła Polskiego. Uczestnikom Zebrania zostały odczytane trzy wersje treści Manifestu (stanowią one 8
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Wobec tego Przewodniczący zarządził głosowanie nad poszczególnymi wersjami Manifestu decyzją Przewodniczącego ustalono, że każdy Uczestnik Zebrania może głosować tylko na jeden projekt. Wyniki głosowania: Głosów za wersją I oddano: 18 głosów Głosów za wersją II oddano: 0 głosów Głosów za wersją III oddano: 0 głosów Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził przyjęcie wersji I i ogłosił, że zostanie ona przedłożona do publikacji przez Związek Rzemiosł Polskiego na jego stronie internetowej.. Innych wolnych wniosków nie zgłoszono. Ad. 13. Wobec wyczerpania porządku obrad Zebrania Przewodniczący Zebrania zamknął Zebranie. Przewodniczący Sekretarz Zastępca Przewodniczącego Zastępca Sekretarza Załączniki do protokołu: załącznik nr 1 lista obecności Członków Założycieli wraz z oświadczeniem w spełnianiu przez nich wymogów określonych w ust. Prawo o stowarzyszeniach podzałączniki: nr 1a - pełnomocnictwo Jakuba Śliwowskiego nr 1b pełnomocnictwo Pawła Adamkiewicza nr 1c - pełnomocnictwo Pauliny Sulżyckiej nr 1d pełnomocnictwo Filipa Mikołajczyka nr 1e - pełnomocnictwa Łukasza R. Urbanowicza nr 1f pełnomocnictwo Michała T. Zubrzyckiego nr 1g pełnomocnictwo Karola Krzyszczaka załącznik nr 2 tekst Statutu Stowarzyszenia stanowiący załącznik do uchwały nr 2 załącznik nr 3 trzy wersje Manifestu Stowarzyszenia Rzemiosło Przyszłości 9