WEZWANIE DO ZAPISÓW NA SPRZEDAś AKCJI SPÓŁKI RAFAKO S.A. ( WEZWANIE )

WEZWANIE DO ZAPISÓW NA SPRZEDAś AKCJI SPÓŁKI RAFAKO S.A. ( WEZWANIE ) zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaŝ lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań ( Rozporządzenie ). 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2.490.391 akcji zwykłych na okaziciela ( Akcje ) o wartości nominalnej 2,00 zł, wyemitowanych przez spółkę RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, ul Łąkowa 33, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034143, NIP: 6390001788, której w pełni opłacony kapitał zakładowy wynosi 139 200 000,00 zł ( Spółka ). KaŜda Akcja będąca przedmiotem Wezwania uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Akcji są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ), zdematerializowane i oznaczone kodem PLRAFAK00018 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A 2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres Wzywającego Wzywającym jest spółka PBG SA z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania, pod adresem: ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000184508, NIP: 777-21-94-746, REGON: 631048917, wysokość kapitału zakładowego: 14.295.000,00 zł - wpłacony w całości ( Wzywający ). 3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego Akcje Podmiotem nabywającym Akcje ( Nabywający ) oferowane w ramach niniejszego Wezwania jest Wzywający wskazany w punkcie 2 powyŝej. 4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej Podmiotu Pośredniczącego Firma: Siedziba: Adres: Dom Maklerski BZWBK S.A. ( Dom Maklerski ) Poznań, Polska pl. Wolności 15, 60-967 Poznań Tel.: + 48 61 856 48 80 Faks: + 48 61 856 47 70 Adres poczty elektronicznej: sekretariat.dm@bzwbk.pl 5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku Wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć W wyniku Wezwania, Wzywający zamierza uzyskać do 2.490.391 Akcji, uprawniających do 2.490.391, tj. 3,58 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 6. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji W wyniku Wezwania, Wzywający jako podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć do 16,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co odpowiada 11.135.999 Akcjom Spółki. 7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez kaŝdy z podmiotów nabywających akcje jeŝeli akcje zamierza nabywać więcej niŝ jeden podmiot Nie dotyczy, Akcje będzie nabywać tylko Wzywający. 8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte Wezwaniem 1

Akcje objęte Wezwaniem zostaną nabyte po cenie 13,22 zł (słownie: trzynaście złotych dwadzieścia dwa grosze) kaŝda ( Cena Akcji w Wezwaniu ). 9. Cena, od której zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy nie moŝe być niŝsza cena określona w punkcie 8 powyŝej, ze wskazaniem podstawy ustalenia tej ceny Cena wskazana w punkcie 8 nie jest niŝsza niŝ minimalna cena określona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy. Średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu ostatnich 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami Spółki na rynku głównym GPW, obliczona zgodnie z art. 79 ust. 7 Ustawy, od której nie moŝe być niŝsza Cena Akcji w Wezwaniu, wynosi 10,27 zł (słownie: dziesięć złotych 27/100). W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających Wezwanie, Wzywający oraz podmioty od niego zaleŝne lub będące z nimi w porozumieniu, o którym mowa w Art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, nie nabywały Akcji Spółki (za zapłatą ceny za Akcje Spółki lub za wydaniem rzeczy lub praw w zamian za Akcje Spółki) po cenie wyŝszej niŝ Cena Akcji w Wezwaniu. Wzywający w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania nabył 8.645.608 Akcji Spółki w wyniku transakcji zawartych na GPW, uprawniających do 12,42% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Akcje były nabywane po cenie nie wyŝszej niŝ 12,72zł (słownie: dwanaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze). Wzywający na podstawie umowy z dnia 14.listopada 2011 roku nabył 100% udziałów w spółce MULTAROS Trading Company Limited, spółce prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, adres: Kostaki Pantelidi 1, KOLOKASIDES BUILDING, 3rd floor, 1010, Nikozja, Cypr zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu orz Turystyki Wydział Rejestracji Spółek oraz Syndyków Masy Upadłości w Nikozji pod numerem HE 286529, która posiada 34.800.001 Akcji Spółki, uprawniających do 50% plus 1 głos w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. W przeliczeniu na jedną akcję cena nabycia Akcji Spółki w wyniku pośredniego nabycia wyniosła.13.22 zł (słownie trzynaście złotych dwadzieścia dwa./100). 10. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłuŝenie terminu przyjmowania zapisów Wezwanie jest ogłaszane w dniu 18 listopada 2011 r. Zapisy na Akcje objęte wezwaniem będą przyjmowane w okresie od dnia 2 stycznia 2012 r. do dnia 16 stycznia2012 r. Zawarcie transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu nastąpi nie później niŝ w trzecim dniu roboczym po dniu upływu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaŝ Akcji w Wezwaniu, tj. do dnia 19 stycznia 2012 r., a rozliczenie tej transakcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. - nie później niŝ w trzecim dniu roboczym po dniu zawarcia tej transakcji, tj. do dnia 24 stycznia 2012 r.. Okres przyjmowania zapisów nie moŝe ulec skróceniu. 11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego Wzywający nie posiada podmiotu dominującego. 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje Nabywcą Akcji jest Wzywający, który nie posiada podmiotu dominującego. 13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zaleŝnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający posiada 8 645 608 Akcji Spółki uprawniających ich posiadacza do 8 645 608 głosów stanowiących 12,42% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Wzywający nie posiada podmiotu dominującego. Podmiot zaleŝny od Wzywającego, tj. spółka MULTAROS Trading Company Limited,z siedzibą w Nikozji, Cypr, posiada 34 800 001 Akcji Spółki, reprezentujących 50,000001% kapitału Spółki, uprawniających do wykonywania 34 800 001 głosów, stanowiących 50,000001% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający wraz ze wskazanym powyŝej podmiotem zaleŝnym, posiadają łącznie 43.445.609 Akcji Spółki, uprawniających ich posiadaczy do wykonywania 43.445.609 głosów, stanowiących 62,42% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 2

14. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zaleŝnymi po przeprowadzeniu wezwania W wyniku Wezwania Wzywający wraz z podmiotami zaleŝnymi, zamierza osiągnąć do 45 936 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co odpowiada takiej samej liczbie Akcji Spółki i stanowi 66,00% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Wzywający nie ma podmiotu dominującego. 15. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zaleŝnymi Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający posiada samodzielnie 8 645 608 Akcji Spółki uprawniających ich posiadacza do 8 645 608 głosów stanowiących 12,42% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Wzywający nie posiada podmiotu dominującego. Podmiot zaleŝny od Wzywającego MULTAROS Trading Company Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr posiada samodzielnie 34 800 001 Akcji Spółki uprawniających ich posiadacza do 34 800 001 głosów stanowiących 50,000001% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Łącznie Wzywający ze wskazanym powyŝej podmiotem zaleŝnym, posiadają 43.445.609 Akcji Spółki, uprawniających ich posiadaczy do wykonywania 43.445.609 głosów, stanowiących 62,42% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.. 16. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zaleŝnymi, po przeprowadzeniu wezwania Nabywcą Akcji jest Wzywający; wymagane informacje zawiera punkt 14 powyŝej. 17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy Wzywającym a podmiotem nabywającym Akcje Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający. 18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na Akcje objęte wezwaniem Zapisy na sprzedaŝ Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w siedzibie Domu Maklerskiego oraz w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego ( Punkty Przyjmowania Zapisów ): Punkty Przyjmowania Zapisów Lp. miejscowość adres godziny otwarcia 1 BOLESŁAWIEC ul. Sądowa 6 2 BYDGOSZCZ ul. Gdańska 128 3 CHORZÓW ul. Katowicka 72 4 DZIERśONIÓW ul. Mickiewicza 4 5 GDYNIA ul. 10 Lutego 11 6 GŁOGÓW ul. Obrońców Pokoju 12 7 GNIEZNO ul. Sienkiewicza 17 8 GORZÓW WIELKOPOLSKI ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 9 INOWROCŁAW ul. Grodzka 5/7 10 JELENIA GÓRA ul. Jasna 14 11 KALISZ ul. Parczewskiego 9A 12 KATOWICE ul. Katowicka 61 13 KĘPNO ul. Kościuszki 6 14 KIELCE ul. Wspólna 2 15 KŁODZKO ul. Kościuszki 7 16 KONIN ul. Energetyka 6A 17 KRAKÓW ul. Karmelicka 9 18 LEGNICA ul. Gwarna 4A 19 LESZNO ul. Słowiańska 33 9.00 17.30 9.00 16.30 8.30 17.00 8.30 17.30 3

20 LUBIN ul. Odrodzenia 5 21 ŁODŹ al. Piłsudskiego 3 22 NOWY TOMYŚL ul. Poznańska 13 23 OPOLE ul. Ozimska 6 24 OSTRÓW WIELKOPOLSKI pl. Bankowy 1 25 PIŁA ul. Sikorskiego 81 26 PŁOCK ul. Kolegialna 21 27 POZNAŃ pl. Wolności 16 28 POZNAŃ ul. Św. Marcin 81 29 POZNAŃ ul. Szkolna 5 30 SOPOT ul. Chopina 6 31 TORUŃ ul. Krasińskiego 2 32 WAŁBRZYCH ul. Chrobrego 7 33 WARSZAWA ul. Kasprowicza 132 34 WARSZAWA ul. Jana Pawła II 23 35 WARSZAWA ul. Rzymowskiego 34 36 WROCŁAW Rynek 9/11 37 WROCŁAW pl. Kościuszki 7/8 38 ZGORZELEC ul. Wolności 11 39 ZIELONA GÓRA ul. Bankowa 5 8.30 17.30 9.00 16.30 9.00 16.30 9.00 18.00 9.00 18.00 8.30 17.00 8.30 18.00 8.30 18.00 8.30 18.00 Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upowaŝnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złoŝyć zapis równieŝ w następującej lokalizacji: Grzybowska Park, Warszawa, ul. Grzybowska 5A, numer telefonu: (+48) (22) 586 80 97, godziny otwarcia: 9.00-17.00. W powyŝszych miejscach są dostępne kopie niniejszego Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy. 19. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania Wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie Wzywający nie będzie nabywał Akcji Spółki przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów. Zawiadomienie o liczbie Akcji, na które dokonano zapisów w trakcie wezwania, zostanie opublikowane za pośrednictwem agencji informacyjnej. Transakcje nabycia Akcji zostaną zawarte w trzecim dniu roboczym po dniu zakończenia okresu przyjmowania zapisów. Rozliczenie ww. transakcji odbędzie się w ciągu trzech dni roboczych od dnia ich zawarcia. 20. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje w przypadku akcji innych niŝ zdematerializowane Nie dotyczy przedmiotem Wezwania są Akcje zdematerializowane. 21. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem zaleŝnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zaleŝności. Wzywający nie jest podmiotem zaleŝnym wobec Spółki. 22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zaleŝnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zaleŝności. Podmiot nabywający Akcje nie jest podmiotem zaleŝnym wobec Spółki. 23. Oświadczenie podmiotu nabywającego Akcje o spełnieniu się wszystkich warunków prawnych nabywania Akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeŝeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie Akcji, albo wskazanie, Ŝe wezwanie jest 4

ogłoszone pod warunkiem spełnienia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim ma nastąpić spełnienie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie Akcji, nie dłuŝszego niŝ termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania Podmiot nabywający oświadcza, Ŝe nie ma Ŝadnych warunków prawnych nabycia Akcji w Wezwaniu. 24. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania Wzywający oczekuje, Ŝe w okresie trwania zaangaŝowania w Spółce, Spółka utrzyma dotychczasowy przedmiot działalności i podejmie nowe przedsięwzięcia, a jej udział w rynkach, na których uczestniczy będzie się zwiększał, zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej. Celem inwestycji Wzywającego w Spółkę jest wzrost jej wartości poprzez dokonanie inwestycji rynkowych i wprowadzenie najwyŝszych standardów zarządzania, co naleŝy uznać za zbieŝne z interesem załogi, kooperantów i akcjonariuszy Spółki. 25. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego Akcje w stosunku do spółki, której Akcje są przedmiotem wezwania PoniewaŜ jedynym podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zawiera punkt 24 powyŝej. 26. Wskazanie moŝliwości odstąpienia od wezwania Wzywający moŝe odstąpić od Wezwania tylko wtedy, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje objęte Wezwaniem. 27. Wskazanie jednego z trybów określonych w 8 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy Nabycie Akcji w ramach Wezwania nastąpi zgodnie z trybem określonym w 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia. Oznacza to, Ŝe Wzywający zobowiązuje się do nabycia wszystkich Akcji objętych zapisami złoŝonymi w terminie dokonywania zapisów w przypadku, gdy liczba Akcji jest mniejsza lub równa wskazanej w Wezwaniu, lub nabycia Akcji w liczbie określonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji w przypadku, gdy liczba Akcji, objętych zapisami złoŝonymi w terminie przyjmowania zapisów, jest większa od liczby określonej w Wezwaniu. 28. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy W przypadku, jeśli po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w 8 ust. 1-3 Rozporządzenia, pozostanie do przyznania ułamkowa części Akcji, wówczas przydział Akcji nastąpi kolejno, poczynając od zapisów na największą liczbę Akcji i skończywszy na zapisach na najmniejszą liczbę Akcji, aŝ do przydzielenia wszystkich Akcji. 29. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia Tytułem zabezpieczenia nabycia Akcji w Wezwaniu, w dniu.. listopada 2011 r., Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu ( Bank ) wystawił na zlecenie Wzywającego gwarancję bankową na rzecz Domu Maklerskiego na kwotę 32.922.969,02 zł. Zabezpieczenie powyŝsze zostało ustanowione na okres obejmujący rozliczenie transakcji i stanowi 100% wartości Akcji, których nabycie ma nastąpić w Wezwaniu (liczonej według Ceny Akcji w Wezwaniu). Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o Wezwaniu dokonanym w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy. 30. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne Pozostałe zasady i warunki Wezwania Niniejszy dokument Wezwania stanowi jedyny prawnie wiąŝący dokument zawierający informacje o publicznym Wezwaniu do sprzedaŝy Akcji. Wezwanie jest skierowane do wszystkich Akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje wskazane w pkt. 1 Wezwania. Akcje nabyte przez Wzywającego nie mogą być obciąŝone zastawem ani innymi prawami osób trzecich. 5

Akcjonariusze dokonujący zapisów ponoszą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki nakładane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych z tytułu rozliczenia transakcji sprzedaŝy Akcji w ramach Wezwania. Procedura odpowiedzi na Wezwanie Akcjonariusz Spółki mający zamiar zbyć posiadane Akcje w odpowiedzi na Wezwanie ( Klient ) powinien dokonać następujących czynności: 1. złoŝyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są naleŝące do Klienta Akcje, nieodwołalną dyspozycję zablokowania takich Akcji, oraz złoŝyć nieodwołalne zlecenie sprzedaŝy Akcji Nabywającemu (przy czym ta dyspozycja i zlecenie powinny być waŝne co najmniej do dnia zawarcia transakcji włącznie); 2. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione dla Akcji oferowanych do sprzedaŝy w odpowiedzi na Wezwanie, oraz 3. złoŝyć zapis na sprzedaŝ Akcji w jednym z Punktów Przyjmowania Zapisów wskazanych w pkt 18 powyŝej, w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaŝ Akcji, o którym mowa w pkt 10 powyŝej. Formularze powyŝszych dokumentów powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu. Osoby odpowiadające na Wezwanie, które posiadają Akcje zarejestrowane u sponsora emisji powinny, przed złoŝeniem zlecenia sprzedaŝy takich Akcji, zdeponować je na rachunku papierów wartościowych. Zapis na sprzedaŝ Akcji moŝe być złoŝony przez Klienta lub jego pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub prawną (pełnomocnik musi legitymować się pełnomocnictwem o treści zgodnej z wzorem udostępnionym przez Biuro Maklerskie: (i) pisemnym, poświadczonym przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Klienta, który wystawił mu świadectwo depozytowe, lub (ii) z podpisem poświadczonym notarialnie lub (ii) sporządzonym w formie aktu notarialnego). Pełnomocnictwo powinno upowaŝniać pełnomocnika do: 1) złoŝenia dyspozycji blokady Akcji na okres do dnia zawarcia transakcji włącznie; 2) złoŝenia zlecenia sprzedaŝy Akcji na rzecz Nabywającego, na warunkach ustalonych w Wezwaniu; 3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku z Wezwaniem; 4) złoŝenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaŝ Akcji w odpowiedzi na Wezwanie. Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w Punkcie Przyjmowania Zapisów przyjmującym zapisy dokument toŝsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (jeŝeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru). Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, składający zapisy w imieniu Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złoŝenia zapisu oraz pełnomocnictwo udzielone przez Klienta. Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaŝ Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego oświadczenia). Biuro Maklerskie utworzy rejestr, do którego, w terminie określonym w pkt 10 powyŝej, będą przyjmowane zapisy na sprzedaŝ Akcji w Wezwaniu, składane przez osoby odpowiadające na Wezwanie ( Rejestr ). Biuro Maklerskie dokona wpisu do Rejestru po potwierdzeniu, Ŝe Klient jest posiadaczem Akcji, których Wezwanie dotyczy, oraz Ŝe Akcje zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych Klienta. Biuro Maklerskie przyjmie do Rejestru jedynie zapisy, które zostały złoŝone zgodnie z wyŝej określonymi warunkami. Po przyjęciu zapisu do rejestru Biuro Maklerskie wyda Klientowi, na jego wniosek (w Punkcie Przyjmowania Zapisów, w którym Klient złoŝył zapis), wyciąg z Rejestru, który stanowi potwierdzenie złoŝonego zapisu. Biuro Maklerskie nie będzie pobierać Ŝadnych opłat ani prowizji od osób zgłaszających się w odpowiedzi na Wezwanie, w związku ze złoŝeniem przez nie zapisu na sprzedaŝ Akcji lub wydaniem wyciągu z Rejestru. Zawarcie transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu nastąpi nie później niŝ w trzecim dniu roboczym po dniu upływu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaŝ Akcji w Wezwaniu, a rozliczenie tej transakcji w KDPW - nie później niŝ w trzecim dniu roboczym po dniu zawarcia tej transakcji. 6

Formularze zapisu na sprzedaŝ Akcji będą udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w pkt 18 powyŝej, w okresie przyjmowania zapisów oraz zostaną udostępnione domom maklerskim i bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Tekst Wezwania zostanie równieŝ udostępniony na stronach internetowych Domu Maklerskiego: www.dmbzwbk.pl. Wszelkie dodatkowe informacje o procedurze składania zleceń w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie moŝna uzyskać osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 Wezwania oraz telefonicznie od Domu Maklerskiego, pod następującymi numerami telefonów: (+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 48 83, (+48 61) 856 57 71. PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO / PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE Imię i nazwisko: Przemysław Szkudlarczyk Stanowisko: Wiceprezes Zarządu Imię i nazwisko: Rafał Wilczyński Stanowisko: Prokurent, Dyrektor ds. Ekonomicznych PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO Imię i nazwisko: Anna Kucharska Stanowisko: Pełnomocnik 7