Nidzica, dn. 20.06.2018 r. Protokół z Zebrania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy w dniu 20.06.2018r Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków (Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz) 2. Wybór Komisji : Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej. 3. Odczytanie porządku obrad. 4. Odczytanie protokółu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 5. Uchwalenie zmian do Statutu Spółdzielni 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez członków Spółdzielni 1/ Rozpatrzenie odwołania właścicieli garaży usytuowanych w budynkach Warszawska 4A i 4B od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie odpisu na fundusz remontowy garaży 2/ Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej 3/ Informacja dotycząca wprowadzenia z dniem 1.07.2018r uchwały określającej podwyżki opłaty z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości według stawek zróżnicowanych dla poszczególnych nieruchomości oraz dyskusja nad tą sprawą. 7. Uchylenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków 8. Odczytanie treści wniosków przedłożonych Komisji Wnioskowej 9. Zamknięcie obrad. Ad.1. Zebranie otworzyła Ewelina Mierzejewska Przewodnicząca Rady Nadzorczej powitała zgromadzonych i zgodnie z porządkiem obrad poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Prezydium Walnego Zgromadzenia tj. Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Eweliny Mierzejewskiej, która nie wyraziła zgody i Pani Elżbiety Góralskiej.Więcej kandydatów nie było. W wyniku głosowania jawnego większością głosów Pani Góralska została wybrana na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. Na zastępcę Przewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury tj. Panią Małgorzatę Stumską i Pana Jana Piotrkowskiego. W wyniku głosowania jawnego Pani Małgorzata Stumska uzyskała 61 głosów, Pan Jan Piotrkowski uzyskał 53 głosy. W związku z powyższym na z-cę przewodniczącego Walnego Zgromadzenia większością głosów została wybrana p. Małgorzata Stumska. Pan Jan Piotrkowski wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Elżbieta Góralska podziękowała za zaufanie i wybór i poprosiła Z-cę Przewodniczącego i Sekretarza do stołu prezydialnego. Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła członków Rady Nadzorczej o zajęcie miejsc przygotowanych dla członków Rady Nadzorczej. Pan XXXXXXXX - zgłosił wniosek formalny do porządku obrad tj. - zdjęcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia w punkcie 6 podpunktu 1 i 2 wniesionego przez grupę członków. Jako uzasadnienie wniosku podał fakt,że : Podpunkt.1/ Rozpatrzenie odwołania właścicieli garaży usytuowanych w budynkach Warszawska 4A i 4B od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie odpisu na fundusz remontowy garaży było już przedmiotem obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia w dniu 25.05.2018r strona została wysłuchana i temat został zakończony, bo jeżeli toczy się w tej sprawie postępowanie sądowe to Sąd wyda wyrok w tej sprawie i zamyka to postępowanie wewnątrzspółdzielcze. Obecne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przede wszystkim w sprawie uchwalenia zmian do statutu, który dotyczy wszystkich członków i na tym powinniśmy się skupić. Podpunkt 2/ Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej, uzasadnił tym,że zaledwie kilka tygodni temu tj. 25.05.2018r odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym były przedstawiane, omawiane i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni, więc pozwólmy Radzie Nadzorczej w obecnym składzie pracować do końca kadencji tj. do wyborów w 2019r. Ponadto Radę wybrał ogół członków i w interesie wszystkich Rada powinna działać. Natomiast wniosek o odwołanie złożyła grupa członków żądających zmniejszenia wysokości stawki opłaty na fundusz remontowy garaży. P. XXXXXXXXX jako przedstawiciel grupy członków, wnioskującej zmiany do porządku obrad podtrzymuje wniosek o pozostawienie w porządku obrad spraw wniesionych przez członków, ponieważ uważa,że sprawa Rozpatrzenia odwołania właścicieli garaży usytuowanych w budynkach Warszawska 4A i 4B od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie odpisu na fundusz remontowy nie została rozpatrzona i zamknięta.ponadto uważa, że winę za zaistniałą sytuację ponosi Rada Nadzorcza, ponieważ pomimo wniosku Zarządu o obniżenie stawki opłaty na fundusz remontowy garaży Rada utrzymała w mocy swoją decyzję o wysokości funduszu remontowego dla garaży.
A użytkownicy garaży,żądają kalkulacji na wysokość wprowadzonej opłaty na fundusz remontowy i obniżenia stawki do wysokości 0,10 zł /m 2. I to, że jeden z właścicieli wniósł sprawę do sądu nie powinno zamykać drogi pozostałym w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Ad.2. Wybór Komisji : Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej Przewodnicząca po wysłuchaniu stron przystąpiła do realizacji porządku obrad i ogłosiła wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej i Wnioskowej. Zgłoszono kandydatury i w wyniku głosowania jawnego wybrano: Komisję Mandatowo Skrutacyjną w składzie : 1. Honorata Rutkowska 2. Elżbieta Rybak 3. Halina Kowalska Komisję wnioskową w składzie : 1. Elżbieta Haponiuk 2. Stefan Szewczak 3. Agnieszka Fabisiak Ad.3.i 4 Odczytanie porządku obrad Przewodnicząca odczytała porządek obrad, ale w związku z tym,że zgłoszony został wniosek formalny o zdjęcie spraw z porządku obrad należy go przegłosować. Poprosiła Komisję Mandatowo Skrutacyjną o odczytanie protokółu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. Przewodnicząca Komisji Mandatowo Skrutacyjnej odczytała Protokół Komisji, którym stwierdza się, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie przewidzianym w 30 i 31 Statutu Spółdzielni i jest prawomocne do podejmowania uchwał. Odczytana została również lista pełnomocnictw udzielonych przez członków do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 20.06.2018r Przewodnicząca ogłosiła głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez p. XXXXXXXX w sprawie wykreślenia z porządku obrad w punkcie 6 podpunktu 1 i 2 : 1/ Rozpatrzenie odwołania właścicieli garaży usytuowanych w budynkach Warszawska 4A i 4B od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie odpisu na fundusz remontowy Głosowało 105 członków Za 65 głosów Przeciw 37 głosów Wstrzymało się 3 członków 2/ Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Głosowało 111 członków Za 62 głosy Przeciw 45 głosów Wstrzymało się 4 członków
Następnie Przewodnicząca odczytała porządek obrad ze zmianą w punkcie 6 i przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem do realizacji porządku obrad : Głosowało 112 członków Za 71 Przeciw 40 Wstrzymujący 1 W wyniku głosowania większością głosów Walne Zgromadzenie przyjęło do realizacji Porządek obrad ze zmianą w punkcie 6. Ad. 5. Uchwalenie zmian do Statutu Spółdzielni. Przewodnicząca poprosiła Radcę Prawnego o komentarz na temat proponowanych zmian do Statutu Spółdzielni. Radca Prawny wyjaśnił,że proponowane zmiany do statutu wynikają z obowiązku dostosowania statutu do zmian wprowadzonych ustawą z 20 lipca 2017r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy -Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy-prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 25 sierpnia 2017r), która weszła w życie z dniem 9.09.2017r. Do pierwszej wersji zmian po konsultacji z mieszkańcami m.in.z Panią XXXXXXXX, która wniosła swoje uwagi.zostały wprowadzone autopoprawki, które również były dostępne do zapoznania się. P.XXXXXXXXX potwierdza, że dokładnie zapoznała się ze statutem oraz proponowanymi zmianami,które szczegółowo przeanalizowała i przedyskutowała z Radcą Prawnym. I zapewnia, że proponowane zmiany są zgodne z ustawą. P XXXXXXXX Ustawa z 20.lipca 2017r zobligowała spółdzielnie,że w ciągu 1 roku są zobowiązane do dostosowania statutów do przepisów zawartych w ustawie. Więc również powinny być dostosowane Regulaminy, które uchwala Walne Zgromadzenie tj.regulamin Walnego Zgromadzenia i Regulamin Rady Nadzorczej. Ponadto zwrócił uwagę, że po wejściu w życie ustawy niewiele zmieniła się ilość członków pomimo, że z mocy prawa nabywają członkostwo w Spółdzielni osoby, które posiadają spółdzielcze prawo do lokalu, bądź prawo odrębnej własności. Na pytanie dotyczące ilości członków odpowiedzi udzielił pracownik Spółdzielni informując,że dotychczas w spółdzielni była grupa członków oczekujących tj.nie posiadających prawa do lokalu, którzy z mocy ustawy z dniem 9.09.2017r utracili członkostwo, ponadto większość osób nabywających bądź posiadających prawo do lokalu oboje małżonkowie składali deklaracje o nabycie członkostwa w spółdzielni.dlatego po dokonaniu weryfikacji ilość członków spółdzielni nie uległa dużej zmianie. Odnośnie opracowania regulaminów wypowiedział się Radca Prawny jednym z punktów porządku obrad jest uchylenie Regulaminu walnego zgromadzenia, ponieważ nie musi być bo wszystkie zapisy zawarte są w statucie i aktach wyższej rangi. Natomiast zapisy w regulaminie Rady Nadzorczej, które nie są zgodne ze statutem i ustawą jak np. wykreślenie, czy wykluczenie ze spółdzielni nie mogą być stosowane. P. XXXXXX członek Rady Nadzorczej dodała,że jest jeszcze inny zapis w regulaminie nie zgodny z zapisem w statucie, a dotyczy uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji. P. XXXXXX zaproponował zakończenie dyskusji nad statutem i przegłosowanie. Jeżeli są poprawki bądź uwagi to je należy przegłosować.
P. XXXXXXXXXXXX każdy ma prawo do wypowiedzi, ma prawo zgłosić swoje uwagi i zostać wysłuchanym. Więcej uwag nie było Przewodnicząca zaproponowała przystąpienie do głosowania. Odczytała treść uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Statutu. Przeprowadzono głosowanie Głosowało 91 członków Za 91 głosow Przeciw 0 głosów Wstrzymujących się 0. Ad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez członków Spółdzielni Informacja dotycząca wprowadzenia z dniem 1.07.2018r uchwały określającej podwyżki opłaty z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości według stawek zróżnicowanych dla poszczególnych nieruchomości oraz dyskusja nad tą sprawą. Przewodnicząca zwróciła się do Zarządu o wyjaśnienia w tej sprawie. Prezes Zarządu P. J. Szczepkowska Każdy z członków otrzymał zawiadomienie zmianie wysokości opłaty eksploatacyjnej z 3-miesięcznym wyprzedzeniem wraz z uzasadnieniem. Od 2012r nie było żadnych podwyżek stawki eksploatacyjnej a ceny świadczonych usług które mają wpływ na wysokość kosztów kilkakrotnie w tym czasie uległy zmianie. Spółdzielnia posiada 32 nieruchomości, ewidencja kosztów i przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy jest prowadzona odrębnie dla każdej nieruchomości. Dlatego też jest widoczna różnica kosztów i przychodów poszczególnych nieruchomości. Pożytki danej nieruchomości np. z dzierżawy gruntu, czy umieszczenie reklam mają również wpływ na zróżnicowanie stawki eksploatacyjnej. Przy ustalaniu stawki opłaty eksploatacyjnej w oparciu o kalkulacje na nieruchomościach, których koszty kształtowały się na poziomie obecnej stawki tj. 1,37zł /m 2 bądź wystąpił niedobór w wysokości do - 0,10 zł/m 2, stawka pozostała na tym samym poziomie, w nieruchomościach gdzie niedobór wystąpił od -011zł/m 2 do -0,50 zł/m 2 stawka została podwyższona do kwoty 1,47zł /m 2, w nieruchomościach gdzie niedobór wystąpił powyżej -0,51zł/m 2 stawka została podwyższona do kwoty 1,52 zł/m 2. P. XXXXXX zwróciła się z pytaniem,czy każdy z członków ma prawo zapoznać się z kosztami i przychodami danej nieruchomości. Pani Prezes odpowiedziała,że oczywiście każdy członek ma prawo do takiej informacji i jeżeli się tylko o nią zwróci na pewno ją uzyska. P XXXXXX na przełomie kilku lat obserwuje, że spółdzielnia wykazuje dosyć wysoką kwotę przychodu z najmu lokali usługowych, który jest opodatkowany dlatego proponuje w przyszłych latach dokonać wcześniejszej analizy i po zakończeniu III
kwartału wykorzystać te środki, aby nie płacić tak wysokiego podatku dochodowego od osób prawnych. Pani Prezes odpowiedziała,że przychód z najmu lokali jest pożytkiem wszystkich członków i jest wykazany jako nadwyżka bilansowa i tylko Walne Zgromadzenie Członków jest uprawnione do podjęcia uchwały o jej przeznaczeniu. P.XXXXXXXXX dlaczego w spółdzielni jest stosowany współczynnik atrakcyjności ponieważ w wielu źródłach szukała wyjaśnienia i nie znalazła żadnego uzasadnienia,bo płacąc stawkę opłaty eksploatacyjnej podwyżka w lokalach usytuowanych na I i II piętrze jest wyższa od pozostałych, bo jest zastosowany współczynnik atrakcyjności 1,05. P. XXXXXXXXXXX dodał, że już na wcześniejszych zebraniach Walnych Zgromadzeń były zgłaszane wnioski o zlikwidowaniu współczynnika atrakcyjności. P. XXXXXXXX -poprosiła o wybudowanie wiaty śmietnikowej dla budynków 1-go Maja 15A i Ogrodowej 4 bądź oznaczenie przejścia przez ulicę do wiaty usytuowanej przy bud. Ogrodowa 1. Ad.7. Uchylenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj podjęcie uchwały w sprawie uchylenia regulaminu Walnego Zgromadzenia. Radca Prawny wyjaśnił,że żadne przepisy nie określają,że musi być regulamin Walnego Zgromadzenia, ponieważ zasady i tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia określa statut spółdzielni w oparciu o przepisy ustawy-prawo Spółdzielcze i ustawy o sm. Przewodnicząca odczytała treść uchwały następnie przeprowadzono głosowanie : Głosowało 74 członków Za 67 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymujących się 7. Ad.8 Odczytanie treści wniosków przedłożonych Komisji Wnioskowej Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła Komisję Wnioskową o odczytanie protokółu. Przewodnicząca Komisji odczytała protokół z którego wynika,że Komisja zaprotokółowała 10 wniosków zgłoszonych przez członków, które dotyczą bieżącej działalności Spółdzielni i zakwalifikowane zostały do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą i Zarząd. Ad. 10. Zamknięcie obrad. Przewodnicząca ogłosiła zamknięcie obrad. Sekretarz Walnego Zgromadzenia Jan Piotrkowski Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Elżbieta Góralska