UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 r.

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VIDIS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LOGINTRADE Spółka Akcyjna

PROJEKTY UCHWAŁ. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art k.s.h. niniejszym uchwala co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2017r.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 30 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje..

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁY Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z dnia 26 czerwca 2017 roku

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią.

Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VIDIS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 GRUDNIA 2018 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 8 MAJA 2019 ROKU PROJEKT

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 R.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołane na dzień 11 maja 2015 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 21 KWIETNIA 2017 ROKU PROJEKT

Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w dniu 28 czerwca 2018 roku

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 czerwca 2017 ROKU

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2019 ROKU

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje..

UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 5 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ad 2 porządku obrad:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku

18C na dzień r.

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 7FIT S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1/5/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 21 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. zwołanego na dzień roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2011.

Uchwała nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie:

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

Projekty uchwał na ZWZ AGROMEP S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 3. z dnia 28 czerwca 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 MARCA 2019 ROKU

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

Uchwała Numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2016r.

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu roku UCHWAŁA NR 2

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 7 czerwca 2017 roku

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje.. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

Uchwała nr 01/06/2012. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu ( Spółka ) w Krakowie

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2015 ROKU

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 marca 2017 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią.

MEDIACAP S.A. Treść projektów uchwał na. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. dnia 26 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podjęte w dniu 14 maja 2019 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELIANI VALLEY POLSKA S.A. zwołanego na dzień 25 kwietnia 2018r.

Uchwała nr 1/6/2019. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 13 czerwca 2019 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 27 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR 2/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Transkrypt:

UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje.

UCHWAŁA NR 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3 w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 3 KSH, uchwala co następuje: Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR 4 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie: -, -, -.

UCHWAŁA NR 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 KSH w związku z 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

UCHWAŁA NR 6 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 KSH w związku z 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku obejmujące w szczególności: a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 745 378,96 złotych; c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 283 492,20 złotych; d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 120 617,53 złotych; e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 283 492,20 złotych; f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 7 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 2 pkt 2 KSH oraz w związku 25 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 283 492,20 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 20/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 KSH oraz w związku 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 KSH oraz w związku 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się Panu Michałowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 KSH oraz w związku 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się Pani Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 KSH oraz w związku 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się Panu Pawłowi Kuśmierczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Szlachcic, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 (za okres 01.01.2018-15.10.2018r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 KSH oraz w związku 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się Pani Magdalenie Szlachcic absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 (za okres 01.01.2018-15.10.2018r.)

UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Wudarzewskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 KSH oraz w związku 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się Pani Danucie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

UCHWAŁA NR 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szlachcic, pełniącmu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 (za okres 16.10.2018-31.12.2018r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 KSH oraz w związku 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się Panu Andrzejowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 (za okres 16.10.2018-31.12.2018r.)

UCHWAŁA NR 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 KSH oraz w związku 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

UCHWAŁA NR 16 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 392 1 KSH uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGINTRADE S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: 1) Tomasz Kopyściański będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie, 2) Marta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie, 3) Andrzej Szlachcic będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie, 4) Danuta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie, 5) Paweł Kuśmierczyk będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie, 2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w terminie 10 (dziesięciu) dni od zakończenia każdego kwartału. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem pierwszego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.07.2019r.).