PROTOKÓŁ NR 64 12/2006 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się dniu 26 października 2006 r. o godz. 08:20 w Sali 003 Nowego Ratusza w Gdańsku. Obecni: wg załączonych list obecności. Na stan 7 członków komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 7, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Posiedzeniu przewodniczył radny Wiesław Kamiński przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska, który po powitaniu zaproszonych gości i radnych zaproponował porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2006 autopoprawka do druku nr 2052. Porządek przegłosowano 6 głosami za. PUNKT 1 Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2006 autopoprawka do druku nr 2052. Przewodniczący Wiesław Kamiński Bardzo proszę pani dyrektor przedstawić nam najważniejsze punkty autopoprawki. Pani Teresa Blacharska dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 1. W 1 ust. 1 kwotę: 1.393.295.234 zł zastępuje się kwotą: 1.385.549.094zł 2. W 1 ust. 2 kwotę: 1.536.501.271zł zastępuje się kwotą: 1.526.397.164zł
3. W 2 kwotę: 143.206.037 zł zastępuje się kwotą: 140.848.070 zł 4. W 3 pkt 1 w brzmieniu: 1) przychody Miasta Gdańska na kwotę: 248.629.966 zł kwotę tę zastępuje się kwotą: 246.271.999 zł oraz po słowach: w tym: kredyt bankowy krajowy długoterminowy 46.108.704 zł kwotę tę zastępuje się kwotą: 45.100.737 zł i dopisuje się drugi tiret w brzmieniu: pożyczki na prefinansowanie projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej 67.075.307zł 5. Wymienia się w całości załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 7, nr 8, nr 10, nr 11, nr 12 6. W uzasadnieniu do projektu uchwały: na str. 1 uzasadnienia: a) w zapisie: I. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Gdańska na 2006r. o 14.196.657zł kwotę tę zastępuje się kwotą 14.269.361 zł oraz w zapisie: w tym zwiększenie z tytułu: w czwartym tiret kwotę: 458.124 zł zastępuje się kwotą: 527.566 zł oraz dopisuje się kolejny projekt: Leonardo da Vinci w siódmym tiret kwotę 4.694.365 zł zastępuje się kwotą: 4.697.627zł oraz po słowach: środki stanowią poniesione wydatki kwalifikowane w ramach projektów: dopisuje się kolejny projekt: Eurocult 21 b) w zapisie: II. Zmniejsza się przychody Miasta Gdańska do wysokości 248.629.966 zł, kwotę tę zastępuje się kwotą: 246.271.999 zł oraz w zapisie w wyniku: zmniejszenia kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku krajowym o kwotę 8.191.296 zł kwotę tę zastępuje się kwotą: 9.199.263 2
i dopisuje się drugie tiret w brzmieniu: zmniejszenia pożyczki na prefinansowanie projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej o kwotę 1.350.000 zł. na str. 2 uzasadnienia c) skreśla się zapis: III. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Gdańska na rok 2006 o kwotę 1.310.996 zł i wprowadza nowy w brzmieniu: Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Gdańska na rok 2006 o kwotę 974.267 zł. d) w zapisie dotyczącym Wydziału Programów Rozwojowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.519.075 zł kwotę tę zastępuje się kwotą: 7.954.075 zł i dopisuje się kolejne tiret w brzmieniu: termomodernizacja w szkołach zawodowych 340.000 zł środki przeznacza się na zrealizowanie zakresu prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Samochodowych jeszcze w bieżącym roku modernizacja wnętrz podwórzowych przy Al. Wojska Polskiego 50.000 zł zwiększenie środków warunkuje zakończenie I etapu zadania jeszcze w bieżącym roku budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w przychodni zdrowia przy ul. Mickiewicza 45.000 zł wykonanie niezbędnych prac ziemnych związanych z budową drugiego wejścia do przychodni oraz w zapisie: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.955.000 zł kwotę tę zastępuje się kwotą: 7.663.705 zł, po słowach: Zadania, których zakończenie przesunięto na 2007r.: 3
dopisuje się kolejne tiret w brzmieniu: termomodernizacja w szkołach podstawowych 340.000 zł e Gdańsk europejska metropolia on line 2.368.705 zł w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, kontynuacja i zakończenie projektu nastąpi w roku 2007 oraz dopisuje się następujący tekst: dokonuje się przeniesienia planu wydatków poprzez zmniejszenie środków w dziale 926, rozdziale 92605 w wysokości 900.000 zł i zwiększenie działu 921, rozdziału 92109 na dotację dla Miejskiego Domu Kultury, na zakup sztucznego lodowiska, które będzie zlokalizowane na Placu Zebrań Ludowych. na str. 5 uzasadnienia: e) w zapisie dotyczącym Wydziału Edukacji: zwiększa się plan wydatków o kwotę 581.419 zł kwotę tę zastępuje się kwotą: 650.861 zł i dopisuje kolejne tiret w brzmieniu: realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci 69.442 zł wyjazd nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiskowej Centrum Kształcenia Ustawicznego na str. 7 uzasadnienia: f) w zapisie dotyczącym Biura Prezydenta Miasta: zmniejsza się wydatki w dz.921, rozdz. 92105 w wysokości 87.200 zł kwotę tę zastępuje się kwotą: 107.200 zł 4
oraz w zapisie: zwiększa się środki w wysokości 97.200 zł na dotację dla następujących instytucji kultury kwotę tę zastępuje się kwotą: 117.200 zł i dopisuje kolejną instytucję kultury: Teatr Miniatura 20.000 zł Teatr obchodzi w 2006r. 60 lecie swojego istnienia, w związku z czym, zostanie wydany okolicznościowy album oraz płyta CD z muzyką ze spektakli realizowanych przez Teatr w ciągu ostatnich 10 lat na str. 8 uzasadnienia: g) w zapisie dotyczącym Wydziału Promocji Miasta: Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 30.000 zł z działu 921, rozdziału 92105 kwotę tę zastępuje się kwotą: 126.000 zł oraz dopisuje się następujący tekst: z działu 630, rozdziału 63003 kwotę 67.000 zł w wyniku niższego kosztu od planowanego z tytułu udziału Miasta w międzynarodowych targach turystycznych z działu 750, rozdziału 75023 kwotę 20.000 zł wolne środki powstały na skutek mniejszego zapotrzebowania na zakup flag miejskich oraz w zapisie: do działu 750, rozdziału 75075 dopisuje się kwotę: 213.000 zł i po słowach: na pokrycie kosztów zakupu usług związanych z promocją Miasta podczas konferencji i spotkań z Prezydentem Miasta Gdańska dopisuje się następujący tekst: w tym, również pokrycie kosztów produkcji wydawnictw i reklamy związanych z promocją Miasta 5
h) po zapisie dotyczącym Wydziału Promocji dopisuje się następujący tekst: w Biurze Rady Miasta Gdańska o kwotę zmniejsza się plan wydatków 81.000 zł powyższe wolne środki powstały w wyniku mniejszej ilości wyjazdów w delegacje służbowe Radnych Rady Miasta, w tym: krajowe o kwotę 12.000 zł zagraniczne o kwotę 27.000 zł, jak również niższe wydatki na wypłatę diet dla Radnych (o 41.500 zł) i) w zapisie dotyczącym Wydziału Środowiska w pkt.c): Dokonuje się zmiany w planie finansowym i zadaniowym GFOŚiGW: zmniejsza się wydatki w wysokości 160.627 zł z następujących zadań: kwotę tę zastępuje się kwotą: 159.127 zł oraz w trzecim tiret kwotę: 84.700 zł zastępuje się kwotą: 83.200 zł, w zapisie: zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o 160.627 zł kwotę tę zastępuje się kwotą: 159.127 zł na str. 10 uzasadnienia: j) skreśla się zapis: W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu ulega deficyt budżetowy o kwotę 12.885.661 zł, tj. do wysokości 143.206.037 zł i wprowadza nowy w brzmieniu: 6
W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu ulega deficyt budżetowy o kwotę 15.243.628 zł, tj. do wysokości 140.848.070 zł. Członkowie komisji, po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez paniż Teresę Blacharską dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku, przystąpili do głosowania. USTALENIA KOMISJI: Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pani Teresy Blacharskiej dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz dyskusji 5 głosami za pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt autopoprawki. Treść Opinii Nr 64 12/536/92/2006 stanowi załącznik do protokołu. Ponieważ nie było więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków, przewodniczący podziękował za przybycie i zaprosił na następne posiedzenie komisji. Przewodniczący Komisji Budżetowej Wiesław Kamiński Protokołowała A. Żuk 7